12/11/2014
ÿþM a l W M d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 0 5 4 9 3 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
3 1 O K T . 2 0 1 4 A F D E , U N M D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 6 1 2 . 3 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E . M . C L E A R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 3 0 K a l t o , g e m e e n t e B e v e r e n , N i c o l a a s s t r a a t - H a v e n 1 1 4 7 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T B I N D I N G N I E T H E T O O G O P I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) - G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d V a n B e s t u u r , d e d a t o 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m e t a a n g e h e c h t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e m a a k t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
- G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L u c D e P u y s s e l e y r e n C ° " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d t e Z w i j n d r e c h t , V e r b r a n d e n d i j k 3 9 - m e t a l s m a n d a a t d r a g e r d e H e e r L u c D e P u y s s e l e y r , d e d a t o 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L u c D e P u y s s e l e y r e n C ° " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d t e Z w i j n d r e c h t , V e r b r a n d e n d i j k 3 9 - m e t a l s m a n d a a t d r a g e r d e H e e r L u c D e P u y s s e l e y r , d e d a t o 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n N V E . M . C l e a r i n g e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 3 . 2 4 4 , 9 7 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 1 7 . 5 0 1 , 5 2 E U R , i n c l u s i e f d e o v e r d r a c h t v a n h e t n e g a t i e f r e s u l t a a t a d 5 7 . 0 3 0 , 1 9 E U R v a n d e v o r i g e b o e k j a r e n e n h e t n e g a t i e f r e s u l t a a t a d 6 7 . 0 2 6 , 0 8 E U R v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r . D e z e s t a a t d i e n t r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d e b e p a l i n g v a n d i t r e s u l t a a t w e r d e c h t e r g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g .
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d o p g e s t e l d m e t g e b r u i k v a n c o n t i n u ï t e i t s w a a r d e n , h e t g e e n w i j v e r a n t w o o r d a c h t e n g e l e t o p d e a a r d v a n d e e l e m e n t e n e n d e i n s t e m m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e z e b i j d e v e r e f f e n i n g i n n a t u r a t e z u l l e n a a n v a a r d e n v o o r k w i j t i n g v a n d e i n d e s t a a t o p g e n o m e n w a a r d e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e v e n t u e l e g e v o l g e n v a n d e m o g e l i j k e n i e t - n a l e v i n g v a n w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n i e t o n d e r o n z e d i r e c t e c o n t r o l e o p d r a c h t v a l l e n , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e v e n t u e l e g e v o l g e n v a n e e n h a n g e n d g e s c h i l v a n h e t H o f v a n B e r o e p t e A n t w e r p e n .
Z w i j n d r e c h t , 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( g e t )
L U C D E P U Y S S E L E Y R E N C '
B u r g . v e e n . o . v . v . B V B A e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L U C D E P U Y S S E L E Y R
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 ) O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m e t h e t o o g o p d e
i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g ,
3 ) O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , d e H e e r E r i k S m e t w o n e n d e t e 9 1 2 0 V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , F r u i t h o f l a a n 4 0 e n d e B V B A " A R T E F O R " , m e t z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , A l b e r t P a n i s s t r a a t 4 b u s 1 0 1 m e t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 9 1 9 . 2 0 2 .
4 ) B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d e h e e r E r i k S m e t , v o o r n o e m d .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k :
v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w e r d o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e ( e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n t e w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h e v e n e e n s d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d m o e t e n v o o r l e g g e n .
5 ) B i j d e z e w o r d t s a m e n n e e r g e l e g d d e b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g P e n d e r m o n d e d e d a t o 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 , w a a r u i t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r b l i j k t .
6 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d
w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p z i c h b e v o n d e n d e v e r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
V e r v a n g i n g v a n " A r t i k e l 1 : " d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 : D e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t a l s N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p i s i n v e r e f f e n i n g , h a a r b e n a m i n g l u i d t
E . M . C L E A R I N G - i n v e r e f f e n i n g " . "
- V e r v a n g i n g v a n " A r t i k e l 2 : " d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 : D e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p g e r i c h t t e r e k e n e n v a n a f 4 a p r i l 2 0 0 1 . M e t i n g a n g
v a n h e d e n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b e s t a a t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . "
- V e r v a n g i n g v a n " A r t i k e l 1 2 : " d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 2 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n v e r e f f e n a a r . "
- V e r v a n g i n g v a n " A r t i k e l 1 3 : " d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o c r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s t a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t : B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r . "
- S c h r a p p i n g v a n " A r t i k e l 1 4 " t o t e n m e t " A r t i k e l 2 1 " .
7 ) V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t g e g e v e n t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
8 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B o e k h o u d k a n t o o r B r u n o B a u w e n s " t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , P o t t e r s t r a a t 1 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B r u n e B a u w e n s , e v e n a l s a a n d i e n s b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l d e
a
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- u i t t r e k s e l o p z e g e l
- b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
- h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p
V e r s t r a e t e r l & R o e g e r s
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
B u r g . v e n n . O . V . V . B V B A
K e r k s t r a a t 7 8
9 1 2 0 V R A S E N E ( B e v e r e n )
B T W B E 0 8 4 3 0 4 9 2 6 9
T e l 0 3 - 7 5 0 9 7 5 0 - F a x 0 3 - 7 5 5 1 5 5 3
i n f o @ n o t a r i s s e n v r a s e n e . b e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g