09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.05.2014, NGL 01.07.2014 14269-0494-035
08/10/2014
ÿþM o d W o r d f 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0
V o t b e h o t a a n B e l g ! S t a a t ;
~
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 2 8 0 7 3 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E b i t H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 3 6 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
B i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A N e w h o u s e
C o n s u l t i n g , 0 8 8 0 . 2 4 4 . 4 1 5 t h a n s T r i v i o m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r Y v e s V a n n i e u w e n h u y s s e n , d e
v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g d a l i n g a a t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 m i d d e r n a c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e H e e r M i k e B a u w e n s , D a a l s t r a a t 1 9 0 t e 1 7 9 0 A f f l i g e m t e b e n o e m e n t o t
o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r v a n a f d a t o g e n b l i k e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n ;
o v e r d e r e s u l t a t e n v a n 2 0 1 8 .
V o o r u i t t r e k s e l
B V B A N e w h o u s e C o n s u l t i n g , t h a n s T r i v i o m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r Y . V a n n i e u w e n h u y s s e n .
C r i u s C o n s u l t i n g B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . J . J a c o b
B e s t u u r d e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : f 2 e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d r e k e n i n g .
20/08/2014
ÿþM o d W o n : l f . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M s N I T E U R B E L G E
N E E R G E L E G D
1 2 - 0 8 - 2 0 1 4 1 1 J U L I 2 0 1 4
B E I S C H S T A a T S B L A D R E C H T B A N K V A N
K O Q P H A N D F U r i ~ f ~ é p N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 8 0 7 3 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E b i t H o l d i n g
( v e : 1 0 r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 3 6 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n a a n t a l B e s t u u r d e r s
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 5 m e i 2 0 7 4
D e H e e r M a r t i n u s G e r a r d u s A l b e r t u s v a n D o m m e l e n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p h e e f t
t e k e n n e n g e g e v e n z i j n m a n d a a t p e r 1 m e i 2 0 7 4 t e w i l l e n n e e r l e g g e n . D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e H e e r v a n
D o m m e l e n v o o r z i j n i n z e t v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t o p
t w e e g e b r a c h t .
V o o r u i t t r e k s e l
B V B A N e w h o u s e C o n s u l t i n g m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r Y . V a n n i e u w e n h u y s s e n .
C r i u s C o n s u l t i n g B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . J . J a c o b
B e s t u u r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/03/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 8 0 7 3 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E b i t H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 3 6 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s , d a g e l i j k s b e s t u u r
B i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i l e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s t e b e ë i n d i g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n t e b e n o e m e n o f h e r b e n o e m e n :
d e H e e r M a r t i n u s v a n D o m m e l e n , 5 7 3 5 R A A a r l e R l x t e l , H e l m o n d s e w e g , 1 9 , N e d e r l a n d a l s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e r e s u l t a t e n v a n 2 0 1 8 .
d e B V B A N e w h o u s e C o n s u l t i n g , 0 8 8 0 . 2 4 4 . 4 1 5 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , P l a t a a n l a a n 2 9 , m e t a i s v a s t e , v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r Y v e s V a n n i e u w e n h u y s s e n , P l a t a a n l a a n , 2 9 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , a l s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e t r e s u l t a t e n v a n 2 0 1 8 ,
d e B V B A C r i u s C o n s u l t i n g , W e r b r o u c k s t r a a t 4 5 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n 0 8 9 2 , 6 1 5 . 5 7 6 v a s t v e r t é g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J 6 r g e n J a c o b , W e r b r o u c k s t r a a t 4 5 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n , a i s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e r e s u l t a t e n v a n 2 0 1 8 .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s i s d u s d r i e .
R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 4 :
D e R a a d b e s l i s t a i l e e e r d e r v e r l e e n d e d e l e g a t i e s t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n t e t r e k k e n v a n a f 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 3 ,
D e R a a d b e s l i s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , b e i d e ,
b e n o e m i n g e n z i j n o n b e z o l d i g d
d e B V B A N e w h o u s e C o n s u l t i n g , 0 8 8 0 . 2 4 4 . 4 1 5 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , P l a t a a n l a a n 2 9 , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r Y v e s V a n n i e u w e n h u y s s e n , 8 5 0 0 K o r t r i j k , P l a t a a n l a a n 2 9 e n d i t t o t h e r r o e p i n g
d e B V B A C r i u s C o n s u l t i n g , W e r b r o u c k s t r a a t 4 5 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n 0 8 9 2 . 6 1 5 . 5 7 6 , m e t a l s v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J S r g e n J a c o b , W e r b r o u c k s t r a a t 4 5 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n e n d i t t o t h e r r o e p i n g
V o o r u i t t r e k s e l
B V B A N e w h o u s e C o n s u l t i n g m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r Y . V a n n i e u w e n h u y s s e n .
C r i u s C o n s u l t i n g B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . J . J a c o b
B e s t u u r d e r s .
M o d w a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I h 1 I I I I 1 1 9 0 6
~ i u i o i
* 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o o g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/02/2014
ÿþV o b e h c
a a n
B e l ç
S t a a t
1 1 1
* 1 4 0 5 3 4 7 1 *
M o d M ' i d 1 1 . 1
1 ( 1 , ` , 4 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I N I T E U R B E L G E
2 1 - 0 2 - 2 ) 1 4 . ( I S C H S T A A T S B L A D
1 1 F R , 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N i t e l e 4 à , e a f f i a - Z E - Z r z U
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 8 0 7 . 3 0 1 ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " E B I T H O L D I N G "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r W i j z i g i n g v a n d e d a t u m
v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i j f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E B I T H O L D I N G " , g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 3 6 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t G e n t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 8 0 7 . 3 0 1 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . G e g e v e n h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m h e t b o e k j a a r t e l a t e n s a m e n v a l l e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r , b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r v e r p l a a t s t w e r d v a n é é n e n d e r t i g j u l i v a n i e d e r j a a r n a a r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z o d a t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) m a a n d e n o m v a t e n g e ë i n d i g d i s o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 , O m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t h a n s v o o r z i e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m e l f u u r , t e v e r p l a a t s e n n a a r v o o r t a a n d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i , o m e l f u u r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
3 . - o m d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
' D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 3 6 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t G e n t . ;
- O m d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 4 1 : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . O v e r g a n g s b e p a l i n g
H e t b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , i s g e ë i n d i g d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . " ; - O m d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 3 0 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , a l s v o l g t ;
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e - p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i , o m e l f u u r . " .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e ; t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2014
ÿþb e
B
S t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a i ' N i o r t ! i i i
[ W e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
M O N I T E U R
B E L G
3 0 I S C H S T - 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 8 0 7 3 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E b i t H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 3 6 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g : B e s t u u r d e r s e n C o m m i s s a r i s
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
U n a n i e m w o r d t b e s l o t e n d e v o l g e n d e B e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t B e s t u u r d e r e n d i t t o t d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r h e t r e s u l t a a t p e r u l t i m o j u l i 2 0 1 4 :
d e B V B A E l e w a u t & C o m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r F r a n k E l e w a u t
d e B V B A N e w h o u s e C o n s u l t i n g , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r Y v e s V a n n i e u w e n h u y s s e n
d e B V B A C r i u s C o n s u l t i n g m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J i i i r g e n J a c o b .
Z i j v o r m e n a l d u s t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c e m b e r 2 0 1 4 s a m e n m e t d e H e e r M a r t i n u s
G e r a r d u s A l b e r t u s v a n D o m m e l e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G
B e d r i j f s r e v i s o r e n B o u r g e t l a a n , 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l m e t a i s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M . B o o n e n
B e d r i j f s r e v i s o r t e h e r n i e u w e n v a n a f d e s l u i t i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n
p e r i o d e v a n d r i e j a a r z i j n d e t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e
z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r h e t r e s u l t a a t p e r u l t i m o j u l i 2 0 1 6 .
V o o r u i t t r e l s e l
B V B A N e w h o u s e C o n s u l t i n g m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r Y . V a n n i e u w e n h u y s s e n .
C r i u s C o n s u l t i n g B V B A m e t a l s v a s t e v e r t . J . J a c o b
B e s t u u r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.07.2013, GGK 02.12.2013, NGL 03.01.2014 14002-0378-035
27/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.07.2012, GGK 03.12.2012, NGL 20.12.2012 12673-0111-034
18/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d ,
a a n h e
B e l g i s c s t a a t s b l .
1 1
1 2 2 2 6 5
a l e u t w o l o s
N E E R G E L E G D
- 7 - 1 2 - 2 0 1 2
R E C H T B ~ Y A N
K O O P H A N D G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 8 0 7 3 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E b i t H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 3 6 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o m m i s s a r i s e n d e l a g a t i e d a g e l i j k s b e s t u u r
R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e s l i s t h e e f t d e H e e r D i r k B r e c x d o o r d e H e e r M i k e B o o n e n , b e d r i j f s r e v i s o r , " a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n ,
D e R a a d s t e l t v a s t d a t d o o r e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g d e h e r b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r n i e t i s g e b e u r d D a a r o m b e s l i s t d e R a a d e e n p a r i g d e B V B A E l e w a u t & C o m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r F r a n k E l e w a u t e n d e B V B A N e w h o u s e C o n s u l t i n g m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e , H e e r Y v e s V a n n i e u w e n h u y s s e n a l s n o g t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d i t v a n a f d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t g e s p r o k e n h e e f t o v e r d e r e s u l t a t e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 . V o o r z o v e r a l s n o d i g b e s l i s t d e R a a d a l l e d a d e n d o o r b e t r o k k e n e n g e s t e l d w a a r b i j d e z e z i c h b e r i e p e n o p h u n h o e d a n i g v a n g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d e p e r i o d e v a n a f d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t s p r a k o v e r d e r e s u l t a t e n v a n 2 0 1 0 t o t h e d e n t e d e k k e n . D e h e r b e n o e m i n g i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n g e l d t t o t d e i n t r e k k i n g e r v a n .
V o o r u i t t r e k s e l
B V B A N e w h o u s e C o n s u l t i n g m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r Y v e s V a n n i e u w e n h u y s s e n .
B V B A E l e w a u t & C o m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F r a n k E l e w a u t
B e s t u u r d e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.07.2011, GGK 05.12.2011, NGL 04.01.2012 12002-0387-034
02/05/2011
ÿþ M o q 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t - B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
~
R E C T K V A N
K O O P F i i ~ f f ~ T E G E N T
1 9 - 0 4 - 2 0 1 1
" i i o s s a s s *
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 8 0 7 . 3 0 1 B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : E B I T H O L D I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k , 5 0 , g e b . E , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e R a a d b e s l i s t v a n a f 8 m a a r t 2 0 1 1 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
G u l d e n s p o r e n p a r k , 3 6 t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e .
v o o r u i t t r e k s e l
t w e e b e s t u u d e r s
E l e w a u t & C o B v b a , v a s t e v e r t g F r a n k E l e w a u t
N e w h o u s e C o n s u l t i n g b v b a , v a s t e v e r t g Y v e s V a n n i e u w e n h u y s s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r r n e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o l n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.07.2010, GGK 06.12.2010, NGL 04.01.2011 11003-0192-035
25/01/2010 : ME. - JAARREKENING 31.07.2009, GGK 07.12.2009, NGL 05.01.2010 10005-0056-035
30/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.07.2008, GGK 19.01.2009, NGL 27.01.2009 09023-0311-036
01/07/2015
ÿþM M M d t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i I I I
I I
N E E R G E L E G D
2 2 1 U N 1 2 0 1 5
R E C H T B A N K ~
K O Q P I " # A t 4 l a b t _ 7 b t á " ! '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 8 0 7 . 3 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; E B I T H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 3 6 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 5 :
1 ) n a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 9 a p r i l 2 0 1 5 , v a n C R I U S C o n s u l t i n g B V B A a l s b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m h e t v o o r n o e m d e o n t s l a g t e a a n v a a r d e n ;
2 ) o m v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d e o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 4 , d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a i s
b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e v e s t i g e n ; d e z e m a n d a t e n z u l l e n a f l o p e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 2 0 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e r e s u l t a t e n v a n 2 0 1 9 :
- M a r c L e m a i r e ,
- E d d y V a n d e r s m i s s e n ,
- L u c P e n n i n c k x .
3 ) v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r A l a i n V a n d e r e i s t e n M e e s t e r E l s V a n H e e s , a d v o c a t e n m e t k a n t o o r t e L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
A l a i n V a n d e r e i s t
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .