09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 03.07.2014 14270-0433-013
13/08/2013
ÿþ I N a a W o r d 7 t 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J m u 1 ! 1 1 1 u m u ~ m ~ ~ n 1 1 1 1 1 0 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 2 A l l e . 2 0 1 3
D E h p u M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 7 9 9 . 8 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E B N - T E C H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z o n n e s t r a a t 8 t e 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d o p 0 1 1 0 7 1 2 0 1 3 , b l i j k t d a t w e r d b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r " M e r c u r i u s s t r a a t 4 t e 9 1 6 0 L o k e r e n " , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 1 0 7 1 2 0 1 3 .
M e r g e n E r o l ,
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2013
ÿþ m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G R I F F I E
K D Á P M ~ N D ~ L
- I J U L I 2 0 i 3
D E [ V D ~ ~ O N D E
! , 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1 U g 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 7 9 9 . 8 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E B N - T E C H
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z o n n e s t r a a t 8
9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r i g i t t e V E R M E E R S C H , n o t a r i s t e H o r e b e k e , ( S i n t - M a r i a - H o r e b e k e ) o p 2 7 j u n i 2 0 1 3
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E B N - T E C H " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , Z o n n e s t r a a t 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 8 . 7 9 9 . 8 1 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t ¬ 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 , ( v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ) , d o o r h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n ¬ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ; ( v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) o p ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d a t d e z e ' g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d ; v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e z e v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t v o l g e s t o r t e k a p i t a a l .
D e z e v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r b o e k i n g v a n e e n b e d r a g v a n ¬ 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 o p d e ; r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e v e n n o t e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l d e z e b o e k i n g o p d e r e k e n i n g c o u r a n t s l e c h t s g e b e u r e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t ' t o t v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n m i t s n a k o m i n g v a n d e v o o r - ' w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d i t a r t i k e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t : v o o r a f g a a t e n i n h e t b i j z o n d e r d e m a c h t e n v e r e i s t t e n e i n d e t e k u n n e n o v e r g a a n t o t d e : b o e k i n g o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e v e n n o t e n o p h e t o g e n b l i k v a n h e t v e r s t r i j k e n v a n d e ' w e t t e l i j k e t e r m i j n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o m d i t i n ' , o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 ' w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
' A R T I K E L 5 ; K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 '
( v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) . H e t i s v e r d e e l d i n 3 0 1 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . ' ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
T e v e n s w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i s c o v a n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , A a l s t s t r a a t 2 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 8 8 1 . 4 4 6 , R P R O u d e n a a r d e ) , e n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " L e a d S e r v i c e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 ' W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 3 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 0 2 9 . 4 7 7 , R P R K o r t r i j k ) , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , v o o r h e t o p v o l g e n e n a f h a n d e l e n v a n a l l e r h a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e z e w i j z i g i n g e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) , O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B T W , b e l a s t i n g d i e n s t e n , b o e k h o u d i n g e n a n d e r e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B R I G I T T E V E R M E E R S C H ,
N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b d h o u d e r i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 12.06.2013 13174-0490-013
20/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.03.2012, NGL 15.03.2012 12062-0451-013
27/12/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 7 9 9 . 8 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E B N - T E C H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , Z o n n e s t r a a t 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r i g i t t e V E R M E E R S C H t e H o r e ' b e k e ( S i n t - M a r i a - H o r e b e k e ) o p : 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " E B N - T E C H " , m e t m a a t - s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , Z o n n e s t r a a t 8 , : o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 8 . 7 9 9 . 8 1 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n ¬ 4 6 9 . 9 0 0 , 0 0 , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 3 0 . 1 0 0 , 0 0 o p ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n s o m v a n ¬ 4 6 9 . 9 0 0 , 0 0 , a f t e n e m e n v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s z i j v e r m e l d s t a a n i n d e l a a t s t e b a l a n s , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
T W E E D E B E S L I S S I N G
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e k a p i t a a l - v e r h o g i n g t e a c t e r e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 1 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
' A R T I K E L 5 : K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) . H e t i s v e r d e e l d i n 3 0 1 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . " .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i n s t r u - m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
T e v e n s w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i s c o v a n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , A a l s t s t r a a t 2 , ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 8 8 1 . 4 4 6 , R P R O u d e n a a r d e ) , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n ; l a s t h e b b e r s , v o o r h e t o p - v o l g e n e n a f h a n d e l e n v a n a l l e r h a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e z e w i j z i g i n g , z o a l s b i j v o o r b e e l d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r - n e m i n g e n ( K B O ) , O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B T W , b o e k - i h o u - i d i n g e n a n d e r e .
B R I G I T T E V E R M E E R S C H ,
N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N k
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I 1 I l i h I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 1 1 9 4 1 3 3 +
M o d W o r d 1 1 . 1
e l I 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
1 4 D E C 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
R I F F I E R E C H T B A N K
B A N K
f r A N
B i j - t a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s k l a d 2 1 t I 2 - / i 0 t i - A i n r e x e s d n M u n i t e u r b e 1 g c
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 09.06.2011 11157-0397-014
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 11.06.2010 10173-0463-014
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 11.06.2009 09225-0117-013
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.06.2008, NGL 12.06.2008 08222-0087-012