23/09/2013
ÿþ n o o d W o r d 1 1 . 1
F . - t e 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
1 2 S E P , 2 0 1 3
R E C H T K O O P H A N " r f r ~ ~ E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 7 1 8 . 2 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C O A D V I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 4 1 G e n t , H e r m a n T e i r l i n c k s t r a a t 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s P h i l i p p e V e r t i n d e n , t e S i n t - N i k l a a s , o p v i e r s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E C O A D V I E S " , m e t z e t e l t e 9 0 4 1 G e n t , H e r m a n T e i r l i n c k s t r a a t 7 , B T W B E . 0 4 2 8 . 7 1 8 . 2 2 4 , R P R G e n t , w e r d g e h o u d e n w a a r o p m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 1 N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o e e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w i j z i g i n g , u i t b r e i d i n g e n h e r f o r m u l e r i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r a a n v u l l i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l t w e e , a l i n e a 5 v a n d e s t a t u t e n m e t d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" H e t v e r s c h a f f e n v a n l o g i e s v o o r k o r t s t o n d i g v e r b l i j f a l d a n n i e t i n c o m b i n a t i e m e t h e t v e r s c h a f f e n v a n m a a l t i j d e n i n h o t e l s , m o t e l s e n p e n s i o n s ( m e t h o t e l - s e r v i c e ) .
E e t g e l e g e n h e d e n m e t v o l l e d i g e o f b e p e r k t e b e d i e n i n g , w a a r o n d e r v e r k o o p a a n d e t o o g v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n d i e t e r p l a a t s e v e r b r u i k t w o r d e n e n i n e e n w e g w e r p v e r p a k k i n g a a n g e b o d e n w o r d e n .
H e t k l a a r m a k e n , t h u i s b e z o r g e n e n e v e n t u e e l s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n e n b e r e i d e s c h o t e l s .
H e t b e r e i d e n v a n m a a l t i j d e n e n s p i j z e n i n c e n t r a l e k e u k e n s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e r k o o p v a n d r a n k e n v o o r i n h e t a l g e m e e n c o n s u m p t i e t e r p l a a t s e , e v e n t u e e l i n c o m b i n a t i e m e t e n i g e r l e i v o r m v a n a m u s e m e n t .
O n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t d e s p o r t b e o e f e n i n g .
D e k l e i n h a n d e l i n a l l e r l e i p r o d u c t e n , z o a l s h u i s - a a n - h u i s - v e r k o o p , v e r k o o p a u t o m a t e n , d e m o n s t r a t i e v e r k o o p , e n a m b u l a n t e h a n d e l "
V e r v o l g e n s d e a a n v u l l i n g v a n a r t i k e l t w e e , a l i n e a a c h t v a n d e s t a t u t e n m e t d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n e i g e n o n r o e r e n d v e r m o g e n
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e ' , v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e
h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n ,
v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e ' g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n e i g e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e
v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n . "
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c l a u s u l e s d i e m e l d i n g m a k e n v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , o v e r e e n k o m s t i g d e e e r d e r u i t g e v o e r d e w i j z i g i n g v a n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f e n m e e r b e p a a l d d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e r h a l v e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l z e s , a l i n e a t w e e t o t e n m e t z e s v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . "
E v e n e e n s d e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l v i e r e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , z i c h m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g l a t e n i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f g e m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d . "
E v e n e e n s d e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g , a l i n e a t w e e v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e z e l f d e w i j z e e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n a l s i n a r t i k e l 2 4 i s b e p a a l d . "
3 / A a n v u l l i n g v a n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s i n z a k e d e t e r m i j n v a n d e b e s t u u r s m a n d a t e n , d e m o g e l i j k h e i d t o t b e n o e m i n g v a n e e n r e c h t s p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n d a t g e v a l e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e n t t e w o r d e n a a n g e d u i d , a l s m e d e d e m o g e l i j k h e i d t o t c o ö p t a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; d e r h a l v e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l t i e n v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . W a n n e e r e c h t e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t . k a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a i s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e v a s t s t e l l i n g v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s e n h u n b e n o e m i n g g e s c h i e d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n , D e o p d r a c h t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n .
Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n b i j h e t v e r v a l l e n v a n h u n o p d r a c h t h e r b e n o e m b a a r .
B i j h e t o p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t a l s g e v o l g v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . "
4 I F o r m u l e r i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e e e n d i r e c t i e c o m i t é e n e e n a u d i t c o m i t é ; d e r h a l v e a a n v u l l i n g v a n a r t i k e l v i j f t i e n v a n d e s t a t u t e n m e t d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D i r e c t i e c o m i t é
H e t i s d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a i l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e
o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
A u d i t c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n a u d i t c o m i t é o p r i c h t e n , d a t b e l a s t w o r d t m e t h e t p e r m a n e n t t o e z i c h t o v e r d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t a u d i t c o m i t é , h u n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t a u d i t c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e h o e d a n i g h e i d k a n h e t a u d i t c o m i t é o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s , z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s z e l f o p t r e d e n a l s a u d i t c o m i t é i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n i s d a n o n d e r m e e r b e l a s t m e t h e t p e r m a n e n t e t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s .
l n d i e h o e d a n i g h e i d k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p t r e d e n d a l s a u d i t c o m i t é , o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s , z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n "
5 / F o r m u l e r i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g . D e r h a l v e a a n v u l l i n g v a n a r t i k e l v i e r e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . "
6 / I n v o e g i n g b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t v r a a g r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , c o n f o r m d e w e t v a n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n h o u d e n d e a a n p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e r h a l v e a a n v u l l i n g v a n a r t i k e l a c h t e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n m e t d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" V r a a g r e c h t
D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r b e s t u u r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r b e s t u u r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
Z i j h e b b e n h e t r e c h t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . "
7 / H e r f o r m u l e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e n o t u l e n e n a f s c h r i f t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e r h a l v e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l e e n e n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n .
E r w o r d t e e n s p e c i a a l r e g i s t e r g e h o u d e n w a a r i n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n b i j g e h o u d e n .
B e h a l v e w a n n e e r b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v a s t g e l e g d w o r d e n , m o e t e n d e a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r . "
8 / W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r h a l v e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l v i e r e n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n t e e n v e r v a n g i n g d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k w o r d e n v o o r g e l e g d .
l n d e g e v a l l e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e r e e n v o u d i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e g e v o l g d w o r d e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n e n d e v e r e f f e n i n g w o r d t g e s l o t e n i n d e z e l f d e a k t e . A l s d a n d i e n t g e e n v e r e f f e n a a r t e w o r d e n b e n o e m d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . "
E v e n e e n s d e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l v i j f e n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s h i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d . "
9 / O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h e e r I g n a c e G A L L E , v o o r n o e m d e n h i e r a a n w e z i g , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n m e v r o u w C h r i s t e l l e V E R C A M E R , v o o r n o e m d , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e
f&
4
v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e e v e n a l s g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g