02/05/2014 : zal gehecht blijven.
enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "ECOHOMIC"
Dewelke na lezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de naamloze vennootschap "ECOHOMIC" en verklaart een inbreng te doen în huidige vennootschap van een bedrag in speciën ten bedrage van zevenhonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 775.000,00) en dit door een sterling in geld, verricht bij KBC Bank, op een rekeningnummer BE37 7350 3579 7028, zodat huidige vennootschap vanaf heden, uit dien hoofde een som van zevenhonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 775,000,00) tôt haar beschikking heeft. Een bewijs van deponering van de gelden de dato 26 maart 2014 zai in het dossier blijven. 3) Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
De leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging aldus verwezenlijkt is, en dat het kapitaal aldus effectief is gebracht op een miljoen tweehonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 1.275.000,00) en wordt vertegenwoordigd door twintig (20) aandelen, waaronder 14 aandelen van catégorie A en 6 aandelen van catégorie B, zonder aanduîding van nominale waarde, welke ieder één/ twintigste van het kapitaal vertegenwoordigen en allen volledig volstort zijn.
4) Afschaffing van categorieën aandelen
De vergadering neemt kennis van het verslag overeenkomstig artikel 560 Wetboek van Vennootschappen en heeft dit uitvoerig besproken waama Zij beslist de diverse aaridelencategorieën af te schaffen, te weten de catégorie A en catégorie B, waardoor aile aandelen vanaf heden îdentîek zullen zijn aan elkaar en dezelfde
rechten zullen hebben.
5) Statutenwijziging
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om de nieuwe toestand van het kapitaal en zijn
historiek uiteen te zetten.
Artikel 5. : dit artikel wordt vervangen door :
Op de laatste blz. van LuikB vermelden
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . : Naam en handtekening.
Voor-
be|"ouden
aari het
**] Belgisch
| Staatsblad
O ri
î?î
•m
"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op een miljoen tweehonderd vijfenzeventigduizend twintig (€ 1.275.000,00) en wordt vertegenwoordigd door twintig (20) aandelen, allen zonder aandutding van nominale waarde, die ieder één/twîntigste (1/20ste) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volledig volstort."
Artikel 10; dit artikel wordt vervangen door :
"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die uit vier leden bestaat, vier bestuurders op voordracht van de aandeelhouders. De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder, en worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhou->ders die ze ten allen tjjde kan ontslaan.
De mandaten van de uittredende bestuurders nemen een einde onmiddellijk na de algemene vergadering
die tôt de benoeming overgaat
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een functie van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders de mogelijkheid om voorlopig in de vacature te voorzien tôt aan de volgende algemene vergadering die tôt de definitieve benoeming overgaat. De in deze omstandigheden aangeduide bestuurder is benoemd voor de tijd die nodig is voor de beëindiging van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.
De raad van bestuur mag slechts uit twee leden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 518 Wetboek
Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn.
Indien de raad van bestuur een rechtspersoon tôt bestuurder aanstelt, dient deze laatste een natuurlijke
persoon als "vaste vertegen-woordiger" aan te duiden.
Overeenkomstig artikel 61 paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschap->pen, dienen bij de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegen-woordiger, dezelfde regels van openhaanmaking te worden vervuld, alsof deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening wordt uîtgeoefend."
Artikel 11 : dit artikel wordt vervangen door :
"De raad van bestuur West onder zijn leden een voorzitter. Hij vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of, bij diens onbeschikbaarheid, de gedelegeerde bestuurder, zo dikwijls aïs de belangen van de vennootschap het vereisen. Hij dient te worden bijeenge-roepen wanneer ten minste twee bestuurders erom verzoeken. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen; îngeval van stakîng van sterrnmen, wordt het voorstel verworpen.
Behoudens in geval van overmacht, waarvan melding dient gemaakt in de notulen van de vergadering, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoor'dïgd is. Elke bestuurder kan schriftelijk of door ieder communicatiemiddel gedragen door een geschreven document volmacht verlenen aan een zijner coliega's om hem te vertegenwoordigen op de beraadslagingen van de raad. Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht dragen.
Indien een rechtspersoon tôt bestuurder wordt benoemd, zal zij een na�tuuriijke persoon aanduiden, bij wiens tussenkomst zij de functies van bestuurder zal uitoefenen. In dit opzicht zullen derden de rechtvaardiging der machten niet mogen eisen, de loutere aanduiding van zijn hoedanigheid van vertegen-woordigde of gevolmachtigde van de rechtspersoon is voldoende.
in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besiuiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders.
Deze procédure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending
van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Tegelijk neergelegd : uitgifte, volmacht, coôrdinatîe.
bl es
Frédéric CÀgDRON, Tim HERZEEL
sïe
HogeW9g 3b- 9320 ErembOdegem (Aalst) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Tel. +32(0)53 211105 - Fax +32(0)53 78 W%% '■ Naam en nandtekenin3
e-mail: info@notariscaudron.be
Op de Taatste�Yz�vah�ÏÏill'frvffiMëTa'Jifl f Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij* van de perso(o)n(en)
11/08/2014
M o d W o r d 1 1 , 1
M B I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 6 0 9 . 4 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E c o h o m i c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S e r s k a m p s t e e n w e g 5 2 , 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d o n d e r d a g 2 4 j u l i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n d e S e r s k a m p s t e e n w e g 5 2 , 9 2 3 0 W e t t e r e n n a a r d e A n t o o n C a t r i e s t r a a t 8 A t e 9 0 3 1 D r o n g e n .
B V B A A d v i c e 2 B u i l d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e v e n D e V u s s e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
j o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 ! 1 , 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
3 1 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N G e i l l R M O N D E
1 P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2014
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
b i j g p
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 5 0 9 . 4 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E c o h o m i c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S e r s k a m p s t e e n w e g 5 2 , 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g , d c h a r g e e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s / a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n v r i j d a g 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d e n v o l g e n d e b e l i s s i n g e n a a n v a a r d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- h e t o n t s l a g v a n d B V B A C o m a c o , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J r g e n D e V u y s t , a i s b e s t u u r d e r n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , E r w e r d d c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
- h e t o n t s l a g v a n B V B A 5 0 N 3 E , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t V a n D e n B o s s c h e , a l s b e s t u u r d e r . E r w e r d t e v e n s d c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
- D e b e n o e m i n g v a n N V S o b r a d i s V e n t u r e s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r d e h e e r J o r i s B r a n t e g e m , a l s b e s t u u r d e r , H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
- D e b e n o e m i n g v a n B V B A A d v i c e 2 B u i l d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n D e V u s s e r , a l s b e s t u u r d e r n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t w o r d t e v e n e e n s o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
B V B A A d v i c e 2 B u i l d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e v e n D e V u s s e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
I I I i 0 , 1 1 1 1 E 1 1 . 1 . 1 1
V ~ i E ~ O D ~ H ~ ~ L K
2 9 J A N . 2 0 1 4
F i U I ` 3 F - O N n F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2014
M o d W o r d 1 1 . 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i L Q i i L , x r )
i I I I I V N I I I I I I V I I I I I I I
+ 1 9 0 2 9 8 9 1 8
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i
G R I F F I I ~ R E
V A N 3 p 9 P I - t A N D E L
2 1 J A N . 2 0 1 4
D E N D , ~ M Q N D E
G r i f f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 5 0 9 . 4 7 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C O H O M I C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 3 0 W e t t e r e n , S e r s k a m p s t e e n w e g 5 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R e n D A T U M A L G E M E N E J A A R V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n & T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , H o g e w e g 3 - B , o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E C O H O M 1 C " , m e t z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , S e r s k a m p s t e e n w e g 5 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 1 W i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m d i t v a s t t e s t e l l e n o p n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k j a a r . B i j g e v o l g b e s l i s t z i j d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 5 d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p n a p r i l e n e i n d i g t o p n e n d e r t i g m a a r t . "
2 / W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e v a s t t e s t e l l e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r t e t i e n u u r . B i j g e v o l g b e s l i s t z i j d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r t e l i e n u u r . "
3 / O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , h e t w e l k e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 z a l a f s t u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 e n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r t e t i e n u u r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v o l m a c h t e n e n c o r d i n a t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F r e d e # r k , C A U D R O N , T i m H E R Z E E L
O p d e l a a t t ` t f i s n i e e r l i $ S $ h o : N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
H o g e w e g 3 b - 9 3 2 0 E r e m b o e m m ( A A a l 1 o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
T e l . + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 0 5 5 1 e n h o n d t e k e n i n g .
e - m a i l : i n f o @ n o t a r i s c a u d r o n . b e
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 01.07.2013 13266-0397-013
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 20.07.2012 12322-0149-013
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 04.09.2015, NGL 05.10.2015 15641-0259-013
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 30.06.2016, NGL 15.07.2016 16326-0268-013