07/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 0 1
* 1 4 0 3 7 3 5 3 *
2 9 1 n . 2 0 1 4
~ i t i ~ s : . ~ - r ~ ~ . : ~ : c " , ~ ~ . . }
K O C e F ' ~ : . ^ s + r , _ = t i s C i
- - t , r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 1 . 1 : : D 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E C O N A D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e i e r i j 5 1 A
9 8 2 0 M e r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - b e n o e m i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d w i g V E R M E U L E N t e M e r e l b e k e , o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t ? d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t :
1 . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e n a a m d E C O N A D ,
2 . z e t e l : t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , M e i e r i j 5 1 A ,
3 . o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
4 . o p r i c h t e r s : 1 . D e h e e r D ' H A E S E C h r i s t o p h e M a r c e l F r a n s , g e b o r e n t e A a l s t o p n e g e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , g e h u w d m e t m e v r o u w I n a B o g a e r t , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , M e i e r i j 5 1 A , v o o r 1 4 9 a a n d e l e n 2 , M e v r o u w B O G A E R T i n a T a m a r a M i e k e , g e b o r e n t e l B l a n k e n b e r g e o p z e s j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , g e h u w d m e t d e h e e r C h r i s t o p h e D ' H a e s e , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , M e i e r i j 5 1 A , v o o r 3 7 a a n d e l e n .
5 . m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o ,
v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l s t o r t
t e n b e l o p e v a n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m , d o o r s t o r t i n g i n g e l d d o o r h e n u i t g e v o e r d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n 6 . 2 0 0 , 0 e u r o v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e
o p r i c h t i n g , g e d e p o n e e r d w e r d b i j i n g B e l g i ë , ( b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d o p
0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 / 2 0 1 3 ) .
6 . B o e k j a a r : v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
7 . A a n l e g g e n s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e ; ; s a l d o .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e w i n s t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s t e l d , n a a f h o u d i n g v a n v i j f p r o c e n t v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n ; . b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t t u s s e n v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h e t d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , n a b e t a l i n g v a n s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
8 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g b e v o e g d h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ( s ) , a l d a n n i e t v e n n o t e n . H u n
m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 ~
/ 1
m o d 1 9 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
F 3 e t g i s c h S t a a t s b l a d
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d :
1 / I s e r é é n z a a k v o e r d e r , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n e n i n r e c h t e .
2 / Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t d e v e n n o o t s c h a p
v e r t e g e n w o o r d i g t I n a l l e a k t e n e n i n r e c h t e w a n n e e r a l l e l e d e n t e g e n w o o r d i g z i j n . D e b e s l i s s i n g e n
w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
9 . C o m m i s s a r i s : g e e n
1 0 . D o e l : U i t v o e r e n v a n e n e r g i e - a u d i t s , h e t a f l e v e r e n v a n e n e r g i e p r e s t a t i e c e r t i f i c a t e n .
V e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n p a r t i c u l i e r e n , b e d r i j v e n e n o v e r h e i d o p g e b i e d v a n e n e r g i e , p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t i n v e r b a n d m e t e n e r g i e e n m i l i e u , b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p g e b i e d v a n e n e r g i e e n m i l i e u .
S t u d i e , a d v i e s e n b e g e l e i d i n g i n v e r b a n d m e t m i l i e u v e r g u n n i n g e n , m i l i e u s u b s i d i e s , m i l i e u z o r g , e c o l o g i s c h e s t u d i e s , m i l i e u t e c h n i e k e n .
B e g e l e i d i n g e n c o ö r d i n a t i e b i j b o u w p r o j e c t e n .
U i t w e r k i n g v a n p r o j e c t e n o p g e b i e d v a n k l i m a a t b e h e e r s i n g , k o e l t e c h n i e k e n , l u c h t z u i v e r i n g .
A l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t e n e r g i e b e s p a r e n d e i n s t a l l a t i e s , i s o l a t i e w e r k e n , p l a a t s e n v a n i s o l a t i e m o r t e l , c h a p e w e r k e n , a a n b r e n g e n v a n t h e r m i s c h e e n g e l u i d s i s o l a t i e , i s o l a t i e w e r k e n t e g e n v o c h t i g h e i d , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n i s o l a t i e m a t e r i a l e n , i s o l a t i e w e r k e n a a n v e r w a r m i n g s l e i d i n g e n e n l e i d i n g e n v a n k o e l s y s t e m e n .
A i l e m a n a g e m e n t s - , c o n s u l t i n g s - e n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n : h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t - e n b e h e e r s f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , h e t s l u i t e n v a n c o n s u l t i n g o v e r e e n k o m s t e n , d e b e m i d d e l i n g i n d e a f s l u i t i n g v a n d e r g e l i j k e c o n t r a c t e n .
H e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n i n h e t k a d e r v a n e n e r g i e b e h e e r .
H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , t e n e i n d e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
T e d i e n e i n d e z a l z i j , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
1 1 . J a a r v e r g a d e r i n g , t o e l a t i n g v e r g a d e r i n g , u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n m e i , o m z e v e n t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n
w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
E r z i j n g e e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d
v o o r d e z a a k v o e r d e r s ) d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n i n d e o p r o e p i n g e n t e v e r m e l d e n .
i e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j
n a a m a f r o e p i n g . D e v e n n o t e n m o g e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k e u i t b r e n g e n o f z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r
l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , v o o r z o v e r d e z e z e l f v e n n o o t i s .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g h e b b e n d e v e n n o t e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i i k j a a r b e g i n t v a n a f h e t n e e r l e g g e n v a n e e n u i t g i f t e u i t d e z e a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p m a a n d a g 4 m e i 2 0 1 5 o m 1 7 . 0 0 u u r ( g e z i e n v r i j d a g 1 m e i 2 0 1 5 e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s ) .
3 . T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d , d e h e e r C h r i s t o p h e D ' H A E S E , w o n e n d e t e M e r e l b e k e , M e i e r i j 5 1 A , h i e r a a n w e z i g , d i e a a n v a a r d t e n b e v e s t i g t d a t d e a a n v a a r d i n g v a n z i j n t a a k h e m n i e t v e r b o d e n i s .
Z i j n m a n d a a t i s v a n o n b e p e r k t e d u u r e n o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a l 1 1 . 1
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v a n a f h e d e n m e t d i e n v e r s t a a n d e d a t h i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e v e n n o o t e n d a t h i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z a l o p t r e d e n a i s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t : E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , t o e g e k e n d a a n b o e k h o u d k a n t o o r C R O M B E - D E C L E R C Q b v b a , t e 1 7 4 5 O p w i j k , H e i r b a a n 8 1 , o f e e n i e d e r e r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t , o m , i e d e r m e t b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o p d a t d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o p d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n i d e n t i f i c a t i e n u m m e r z o u w o r d e n t o e g e k e n d , a l s o o k , d e s g e v a l l e n d , a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j i e d e r a n d e r e a d m i n i s t r a t i e , w a a r o n d e r d e z e v a n d e B T W , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , i n s t e l l i n g o f s e c r e t a r i a a t .
4 . O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n g e s t e l d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n v o o r n o e m d a r t i k e l 6 0 , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
N o t a r i s L . V e r m e u l e n
T e s a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g