30/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i t a t
* 1 4 1 0 9 2 1 9 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 2 9 3 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C O P A C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g i n n e l a a n 2 6 , 9 0 3 1 D r o n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
T i j d e n s d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- D h r . V a n L i e r T h i e r r y , g e b o r e n t e G e n t o p 3 0 / 0 1 / 1 9 6 7 , N N 6 7 . 0 1 , 3 0 - 4 1 1 . 0 6 w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t w o r d t v e r l e n g d v a n a f 2 0 / 1 2 1 2 0 1 3 e n e i n d i g t o p 2 0 / 1 2 / 2 0 1 9 .
- M e v r . B o s t o e n D a n i e l l e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 7 / 0 9 / 1 9 7 5 , N N 7 5 . 0 9 , 1 7 - 2 4 8 . 0 7 w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r . H a a r m a n d a a t w o r d t v e r l e n g d v a n a f 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 e n e i n d i g t o p 2 0 / 1 2 / 2 0 1 9 .
T e v e n s h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m D h r . V a n L i e r T h i e r r y t e h e r b e n o e m e n a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D i t m a n d a a t w o r d t v e r l e n g d v a n a f 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 e n e i n d i g t o p 2 0 / 1 2 / 2 0 1 9 .
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e l d v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
G e t e k e n d ,
V a n L i e r T h i e r r y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 30.12.2013, NGL 28.02.2014 14052-0390-022
16/01/2015
ÿþM a l W o n d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, b N i i E ~ p a E ~ K R E C H I S A N K V A N
~ E L E G D
! t I
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 6 3 . 2 9 3 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E c o p a c k
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g i n n e l a a n 2 6 , 9 0 3 1 D r o n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e n o m e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
D e a a n d e e l h o u d e r b e v e s t i g t h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r T h i e r r y V a n L i e r
- M e v r o u w D a n i e l l e B o s t o e n
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a i s ' b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- V i a A l e a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H u g o V e r r i e s t s t r a a t 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 1 . 3 5 9 . 6 1 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T i m N a g e l s , w o n e n d e t e T e e r i n g s t r a a t 2 7 , 9 1 7 0 M e e r d o n k ;
- A C S C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E l i s a l e l 1 1 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , i n g e s c h r e v e n b i j d e : K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 5 . 0 8 6 . 4 9 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r : S t e p h a n H o s t e , w o n e n d e t e E l i s a l e i 1 1 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ;
- W u l l a e r t A l a i n & C o G C V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L i j k v e l d e s t r a a t 6 8 , 9 1 7 0 S i n t G i l l i s W a a s , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 8 . 9 7 5 . 0 0 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l a i n W u l l a e r t , w o n e n d e t e L i j k v e l d e s t r a a t 6 8 , 9 1 7 0 S i n t G i l l i s W a a s .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d e n w o r d t v o o r e e n d u u r t i j d v a n 6 j a a r u i t g e o e f e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t v e r d e r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n F r é d é r i c V e e s p r e e u w e n , ; M i c h e V a n d e n A b e e l e e n C a t h e r i n e M a c k e n , a d v o c a t e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e i l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e . K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
D e b e s t u u r d e r s b e v e s t i g e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h i e r r y V a n L i e r m e t i n g a n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n V i a A l e a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H u g o V e r r i e s t s t r a a t 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 1 . 3 5 9 . 6 1 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T i m N a g e l s , w o n e n d e t e T e e r i n g s t r a a t 2 7 , 9 1 7 0 M e e r d o n k m e t i n g a n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 t e b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d e n w o r d t v o o r e e n d u u r t i j d v a n z e s j a a r
u i t g e o e f e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s t u u r d e r s b e s i l í s s e n v e r d e r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n , M i c h a V a n d e n A b e e l e e n C a t h e r i n e M a c k e n , a d v o c a t e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
, t ' ~ V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d C a t h e r i n e M a c k e n G e v o l m a c h t i g d l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 31.12.2012, NGL 27.02.2013 13049-0432-022
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.12.2011, NGL 21.04.2012 12090-0408-022
25/01/2012 : GE189015
23/02/2011 : GE189015
17/03/2015
ÿþn o o d W o r d 1 1 . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ E z G E ! ~ ~ . ~ G 7 )
0 k - 0 3 - 4 3 1 3
R E c ' - ` T e e t i e V A N N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 2 9 3 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E c o p a c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g i n n e l a a n 2 6 , 9 0 3 1 D r o n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - O n t s l a g e n b e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 w e r d g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V E c o p a c k , m e t z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , K o n i n g i n n e l a a n 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ' O n d e r n e m i n g s l o k e t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 3 . 2 9 3 . 6 7 5
B e s l o t e n w e r d :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : A T v e n t u r e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , W a v e r s e s t e e n w e g 8 3 ( 0 5 6 8 , 8 5 5 . 0 1 5 ) . H e t m a n d a a t g a a t i n o p 1 9 1 0 1 1 2 0 1 5 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r e n z a l d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l d h r , J a n V a n d e r B e k e w o n e n d e t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , W a v e r s e s t e e n w e g 8 3 o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r t e z a m e n e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . E r w o r d t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n a f g e v a a r d i g d { b e s t u u r d e r v a n V i a A l e a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , H u g o V e r r i e s t s t r a a t 6 ( 0 8 7 1 . 3 5 9 . 6 1 1 ) , h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d h r . T i m N a g e l s . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t k w i j t i n g , v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
2 . A T v e n t u r e s B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , W a v e r s e s t e e n w e g 8 3 ( 0 5 6 8 . 8 5 5 . 0 1 5 ) , ; h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d h r . J a n V a n d e r B e k e , w o r d t b e n o e m d a l s a f g e v a a r d i g d o f ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t ' i s o n b e z o l d i g d .
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e : v o r m v a n e e n B V B A A n t w e r p s B o e k h o u d k a n t o o r , ( B E 0 4 3 0 . 9 3 5 . 3 6 6 ) , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , D a s c o t t e l e i 1 1 , h a a r a a n g e s t e l d e n e n b e d i e n d e n , t e n e i n d e :
- I n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e v o e r e n .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t : O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k a n d e z e v o l m a c h t h o u d e r a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
A T v e n t u r e s B V B A
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J a n V a n d e r B e k e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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