26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 24.06.2014 14205-0475-013
13/09/2013
ÿþ, e 9 ~ ~ ~ ~
- `
~ ~ ,
t i d 1 ' . j - r .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
f l ~
M o d W o r d 1 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V E E R G E L E G a
0 4 S E P . 2 0 1 3
; ; 2 i ? C f é ' f ' i ; v t i K V A N
1 ( 0 0 1 ' 1 4 A N , I ) I ; I G H t f e t : N T
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 0 1 2 . 8 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E D I P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r s s t r a a t 6 t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 7 / 6 / 2 0 1 3 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t i n g a n g v a n 1 7 / 6 / 2 0 1 3 :
- h e t o n t s l a g v a n D i e m a s N V , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e , a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d ;
- h e t o n t s l a g v a n C o m a s N V , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d ;
- h e t o n t s l a g v a n C o r g o s N V , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d ;
- h e t o n t s l a g v a n E n e r g r o N V , A n t w e r p s e d r e e f 6 7 , 2 9 8 0 Z o e r s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G u i d o B a s t i a e n s , a l s b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d ;
- h e t o n t s l a g v a n B i m a c N V , M e e r s s t r a a t 6 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e , a l s b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d .
- h e t o n t s l a g v a n C o v e r b r a N V , T u m h o u t s e b a a n 4 0 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G u i d o B a s t i a e n s , a i s b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d .
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- F u n d a p N V , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e ;
- D i e m a s N V , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e ;
- E n e r g r o N V , A n t w e r p s e d r e e f 6 7 , 2 9 8 0 Z o e r s e i , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G u i d o B a s t i a e n s ;
- C o v e r b r a N V , T u r n h o u t s e b a a n 4 0 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G u i d o B a s t i a e n s ; - B i m a c N V , M e e r s s t r a a t 6 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o D e B i e .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t a a n s l u i t e n d h e t v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n :
- D i e m a s N V w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e t o t
d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
G e t e k e n d ,
D i e m a s N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n D e B i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 14.08.2013 13422-0423-013
16/08/2012
ÿþ4
M o d w a n ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a a n d e a k t e
l i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 4 2 4 3 7 *
- 3 A U G . 2 0 1 2
j R E C H T B A N K V A N
~ r n n o y â R t r l ~
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 0 1 2 . 8 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E D 1 P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r s s t r a a t 6 t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g R a a d V a n B e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a i g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- C o m a s N V , P a t e r N u y e n s l a a n 6 a , 2 9 7 0 S c h i l d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e ,
- B i m a c N V , M e e r s s t r a a t 6 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e ,
- C o r g o s N V , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e ,
- D i e m a s N V , P a t e r N u y e n s l a a n 6 a , 2 9 7 0 S c h i l d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e ,
- C o v e r b r a N V , T u r n h o u t s e b a a n 4 0 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G u i d o B a s t i a e n s ,
- E n e r g r o N V , A n t w e r p s e d r e e f 6 7 , 2 9 8 0 Z o e r s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G u i d o B a s t i a e n s ,
D e r a a d v a n b e s t u u r h e r b e n o e m t d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n - b e s t u u r d e r s t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- C o m a s N V , P a t e r N u y e n s l a a n 6 a , 2 9 7 0 S c h i l d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e ,
- C o r g o s N V , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e ,
- D i e m a s N V , P a t e r N u y e n s l a a n 6 a , 2 9 7 0 S c h i l d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e .
G e t e k e n d ,
D i e m a s N V , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n D e B i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 18.07.2012 12308-0034-013
30/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 I J f l 1 1 1 1
" i a o z s o ~ s "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 0 1 2 . 8 4 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E D I P ~ }
1 ~ ®
R p s p r t c r t ~ ~ + f A A f " g q j ' i Z T 7 ' ; ~ ~ . % . F é V . é i " ~ ~ 1 k , 4 ~ d ] N 7 1 r 9 . V Y 1 ' Î " _ ? ' ! i S . ` l 3 r ~ r
~ ~ ~ ~ ~ ~ ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r s s t r a a t , 6
9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : B a v - o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r I n a a n d e l e n o p n a a m
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r A l o ï s V A N d e n B O S S C H E , n o t a r i s t e V o r s e l a a r , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H E R E N T A L S , R e g i s t r a t i e , d e 0 4 j a n u a r i 2 0 1 2 . B o e k 5 / 1 6 1 , b l a d 9 , v a k 1 6 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r a . i . V . G i s t e l y n c k .
D A T :
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " E D I P " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M e e r s s t r a a t 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 2 3 . 0 1 2 . 8 4 2 / R P R G e n t .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g ' S e l f m a d e A n t w e r p e n ' b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A d o l p h e B e y e r t e G e n t , W o n d e l g e m o p 9 s e p t e m b e r 1 9 8 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 8 6 3 - 2 0 .
S t a t u t e n v o o r d e e e r s t e m a a l g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o e v e n s , t e B r a s s c h a a t , o p 2 0 d e c e m b e r 1 9 8 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 8 j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 5 0 1 1 8 - 3 7 7 .
S t a t u t e n v o o r d e t w e e d e m a a l g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 2 d e c e m b e r 1 9 8 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 5 j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 8 0 1 1 5 . 3 9 7 .
S t a t u t e n v o o r d e d e r d e m a a l g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o p 3 0 m e i 1 9 9 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 7 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 7 0 6 1 7 - 2 6 3 .
S t a t u t e n v o o r d e v i e r d e m a a l g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 5 m e i 1 9 9 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 8 0 5 3 0 - 3 6 3
S t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s o p 1 9 m e i 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 j u n i d a a r n a , : ' ; o n d e r n u m m e r 0 4 0 8 6 0 2 7 .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w e r d d e z e t e l v e r p l a a t s t , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 0 0 4 8 3 4 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , v o l s t o r t .
B E S L U I T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . E E R S T E B E S L U I T O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l g e l a s t z i j n m e t h e t o p v r a g e n e n v e r n i e t i g e n v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n .
o v e r g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r
d i e n t b e w a a r d t e w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . T W E E D E B E S L U I T W i i z i g i n q v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n
. o v e r e e n s t e m m i n g . t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n . _ -
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
A r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . i n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o o r t , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n e r d o o r g e s c h o r s t , t o t é é n e n k e l p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t o m , t e n h a r e n a a n z i e n , d e e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e z i j n . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
3 . D E R D E B E S L U I T - M a c h t i g i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
4 . V I E R D E B E S L U I T V o l m a c h t t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i i v i n q i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n G e e r t V a n d e n b e r g h e , z a a k v o e r d e r v a n K T & G b v b a , g e v e s t i g d t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , H a l l e b a a n 4 8 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r e n d e i n s c h r i j v i n g a l d a a r i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h u i d i g e b e s l u i t e n .
D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
e
B i j l a g e n b j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 Ó f 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S L O T
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n h e t a g e n d a z i j n b e h a n d e l d e n a l l e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
w e r d e n .
E r z i j n g e e n v a r i a p u n t e n t e b e h a n d e l e n e n d e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n t e 1 5 . 4 5 u u r .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
H e t r e c h t v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) w o r d t g e s t o r t o p a a n g i f t e d o o r o n d e r t e k e n d e n o t a r i s V a n d e n B o s s c h e t e V o r s e l a a r .
" W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
w e r d o p g e s t e l d e n v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , o p z i j n k a n t o o r , t e V o r s e l a a r , o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n d e a k t e e n h a a r b i j l a g e n , e n t o e l i c h t i n g d o o r d e n o t a r i s , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n v e n n o t e n e n d e v o o r z i t t e r , d e b e s t u u r d e r s , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r s c h r e v e n , m e t m i j , N o t a r i s , g e t e k e n d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A . V A N d e n B O S S C H E
N o t a r i s
r
l G U & C , L ¢ c ~ Q '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k R v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 13.07.2011 11292-0491-013
10/01/2011 : AN231621
25/03/2015
ÿþi
M e r l W e r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 I I l i h I 1 I l i 1 1 1 l i , 1 1 1 1 n u 1 w
~ 7 4
= . . . . s - ~ i ' , ~ ! 7 ~ l w ,
_ : ~ - M -
J R
e ! ) ~ ' , Ù 3
. ~
4
' i c ~ ~ ~ T
F ~ t . . . _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 0 1 2 . 8 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E D 1 P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r s s t r a a t 6 t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l d . d . 0 7 1 0 1 1 2 0 1 5
V o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n K o n i p N V , E d i p N V , B . L a t e m N V e n B . M e r e l b e k e N V
V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g e n
K o n i p N V , E d i p N V , B . L a t e m N V e n B . M e r e l b e k e N V h e b b e n d e i n t e n t i e o m e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n E d i p N V , B . L a t e m N V e n B . M e r e l b e k e N V d o o r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g z a l o v e r g a a n o p K o n i p N V o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p 7 j a n u a r i 2 0 1 5 w o r d t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n K o n i p N V , E d i p N V , B . L a t e m N V e n B . M e r e l b e k e N V , i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g , h e t h i e r n a g e f o r m u l e e r d e v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p g e s t e l d .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o m v o o r i e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e f u s i e d e e l n e e m t , m i n s t e n s 6 w e k e n v ô ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e f u s i e m o e t u i t s p r e k e n , h e t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n ( a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
B e h o e f t e v a n B e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n t e n s l o t t e v a n o o r d e e l d a t d e v o o r o p g e s t e l d e f u s i e v o o r d e l i g i s , d i t z o w e l v a n u i t e c o n o m i s c h a l s v a n u i t f i n a n c i e e l o o g p u n t a a n g e z i e n :
- d e b i j d e f u s i e s b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t o t d e z e l f d e g r o e p b e h o r e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p p e n g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t e n h e b b e n ;
- d e g r o e p s s t r u c t u u r d o o r d e v o o r g e n o m e n f u s i e s v e r e e n v o u d i g d z a l w o r d e n ;
- d o o r d e f u s i e s d e a c t i v i t e i t e n g e c e n t r a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n i n é é n v e n n o o t s c h a p e n z o o p e e n m e e r
e f f i c i ë n t e e n t r a n s p a r a n t e w i j z e k u n n e n w o r d e n u i t g e o e f e n d ;
- d e a d m i n i s t r a t i e e n h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e f u s i e s v e r e e n v o u d i g d z u l l e n w o r d e n .
- o p d e z e m a n i e r d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n d u i d e l i j k e r b e e l d g e v e n v a n h u n b e l a n g i n d e z e b r a n c h e .
D e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g b e a n t w o o r d t d a n o o k a a n r e c h t m a t i g e b e h o e f t e n v a n e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e a a r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a n u i t e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h s t a n d p u n t i s h e t b i j g e v o l g v e r a n t w o o r d d a t d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u í k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
é é n j u r i d i s c h e e n t i t e i t w o r d e n o n d e r g e b r a c h t .
1 , l d e n t i f i c a t i e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1 , D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K o n i p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M e e r s s t r a a t
6 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 3 4 3 . 5 2 2 e n i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n o n d e r n e m i n g e n v a n G e n t .
O v e r e e n k o m s t i g d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n l u i d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n :
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n , e n v a n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ; - h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f
i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n .
- h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t , h e t
d e e l n e m e n v a n h u n b e h e e r t b e s t u u r e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- a l l e s t u d i ë n e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n d e o n d e r h u u r , d e r e c h t s t r e e k s e u i t b a t i n g o f i n r e g i e , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p , d e o n r o e r e n d e f i n a n c i e r i n g s h u u r , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p z a l e r z o r g v o o r d r a g e n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n s l e c h t s t e v e r v r e e m d e n , w a n n e e r d e z e b o u w r i j p g e w o r d e n z i j n , o f w a n n e e r g e b i e d e n d e
o m s t a n d i g h e d e n h a a r d a a r t o e d w i n g e n . B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
- d e f a b r i c a g e , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n n o n - f o o d a r t i k e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r a l d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k , g e n o t e n o p b r e n g s t . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s d o o r h a a r e i g e n a c t i v i t e i t , h e t z i j d o o r z i c h t e i n t e r e s s e r e n v i a o v e r d r a c h t e n , i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , a a n s c h a f f i n g e n r u i l i n g v a n e f f e c t e n , d e e l n e m i n g , a s s o c i a t i e , g e l d s c h i e t i n g , l e n i n g , a v a l o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , b i j r e e d s o p g e r i c h t e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k o f g e l i j k a a r d i g i s a a n h e t h a r e e n w a a r i n d e d e e l n a m e o f w a a r m e e d e s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . Z i j m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n d i e n s t e n o p r i c h t e n , b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n w a a r v a n d e a c t i v i t e i t e n a a n h a a r d o e l b e a n t w o o r d e n .
Z i j m a g h a a r d o e l u i t o e f e n e n i n b i n n e n - e n i n b u i t e n l a n d e n a l d a a r d e r h a l v e k o p e n , v e r k o p e n , k r e d i e t e n a a n g a a n , h u r e n e n v e r h u r e n , e r f p a c h t e n n e m e n e n t o e s t a a n , o p s t a l r e c h t e n v e r w e r v e n e n t o e k e n n e n , "
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t v o l g e n d e p e r s o n e n :
- D i e m a s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 5 3 7 . 8 7 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ; - F u n d a p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , e n i s m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 0 0 6 . 4 1 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ;
B i m a c N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M e e r s s t r a a t 6 , e n i s m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 6 0 6 . 2 1 2 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t .
Z i j w o r d t h i e r n a d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e n o e m d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V o o r ' t s e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E d i p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M e e r s s t r a a t 6 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 0 1 2 . 8 4 2 e n i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n o n d e r n e m i n g e n t e G e n t .
O v e r e e n k o m s t i g d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n l u i d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o c t - s c h a p a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
v o o r a l d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k , g e n o t e n o p b r e n g s t . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n h e t z i j r e c h t s t r e e k s d o o r h a a r e i g e n a c t i v i t e i t , h e t z i j d o o r z i c h t e i n t e r e s s e r e n v i a o v e r d r a c h t e n , i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , a a n s c h a f f i n g e n r u i l i n g v a n e f f e c t e n , d e e l n e m i n g , a s s o c i a t i e , g e l d s c h i e t i n g , l e n i n g , a v a l o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , b i j r e e d s o p g e r i c h t e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k o f g e l i j k a a r d i g i s a a n h e t h a r e e n w a a r i n d e d e e l n a m e o f w a a r m e e d e s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . Z i j m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n d i e n s t e n o p r i c h t e n , b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n w a a r v a n d e a c t i v i t e i t e n a a n h a a r d o e l b e a n t w o o r d e n . Z i j m a g h a a r d o e l u i t o e f e n e n i n b i n n e n e n i n b u i t e n l a n d e n a l d a a r d e r h a l v e k o p e n , v e r k o p e n , k r e d i e t e n a a n g a a n , h u r e n e n v e r h u r e n , e r f p a c h t e n n e m e n e n t o e s t a a n , o p s t a l r e c h t e n v e r w e r v e n e n t o e k e n n e n . "
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t v o l g e n d e p e r s o n e n :
- D i e m a s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 5 3 7 . 8 7 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ;
- F u n d a p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , e n i s m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 0 0 6 . 4 1 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ;
- E n e r g r o N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , A n t w e r p s e d r e e f 6 7 , e n i s m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 , 5 3 7 . 7 7 9 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ; - C o v e r b r a N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , T u r n h o u t s e b a a n 4 0 3 , e n i s m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 , 4 0 5 . 1 9 0 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ; - B i m a c N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M e e r s s t r a a t 6 , e n i s m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 6 0 6 . 2 1 2 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t .
3 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B . L a t e m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M e e r s s t r a a t 6 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 2 1 2 . 0 1 7 e n i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s - p e r s o n e n r e g i s t e r v a n o n d e r n e m i n g e n t e G e n t .
O v e r e e n k o m s t i g d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n l u i d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t
` D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t b e h e e r , w a a r o n d e r i n h o o f d z a a k d e v e r h u r i n g e n m e e r a l g e m e e n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g d i e n t v e r s t a a n t e w o r d e n , v a n e e n p a t r i m o n i u m h o o f d z a k e l i j k b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t o n t w i k k e l e n v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r a i s d o e l h e t p a t r i m o n i u m o p t i m a a l t e b e h e r e n , i n s t a n d t e h o u d e n e n z o n o d i g u i t t e b r e i d e n , w a a r v o o r z e a i l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m a g d o e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
H e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h y p o t h e k e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , v a l o r i s e r e n , r e s t a u r e r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n e n v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f h a n d e l s z a k e n , d e e x p e r t i s e , a g e n t u u r e n l e a s i n g i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n e e n a d m i n i s t r a t i e v e e n c o m m e r c i ë l e i n f r a s t r u c t u u r a a n d e r d e n t e g e n v e r g o e d i n g . H i e r d o o r w o r d t v e r s t a a n e n i s n i e t g e l i m i t e e r d t o t h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n l o k a l e n , b u r e l e n , v e r g a d e r z a l e n , o p s l a g r u i m t e n e n m a g a z i j n e n e n d e l o g i s t i e k e o n d e r s t e u n i n g e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , h a n d e l s r e c h t e l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - ^ a h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d
o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l , e v e n a l s i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d b i j h u l z e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n e n i n s t a n d h o u d e n .
Z i j m a g a l l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n e n / o f m e r k e n , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a a n k o p e n , v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f u s i e o f a n d e r s z i n s , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a n a l o o g d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v o o r h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o r d e r l i j k k a n z i j n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t v o l g e n d e p e r s o n e n '
D i e m a s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 5 3 7 . 8 7 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ;
- F u n d a p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ` s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , e n i s m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 0 0 6 . 4 1 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ;
- B i m a c N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M e e r s s t r a a t 6 , e n i s m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 6 0 6 . 2 1 2 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t ;
- P M L N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ` s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , e n i s m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 5 0 2 . 2 7 5 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n
4 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B . M e r e l b e k e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s -
L a t e m , M e e r s s t r a a t 6 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 2 1 3 . 1 0 6 e n i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s -
p e r s o n e n r e g i s t e r v a n o n d e r n e m i n g e n t e G e n t .
O v e r e e n k o m s t i g d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n l u i d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t b e h e e r , w a a r o n d e r i n h o o f d z a a k d e v e r h u r i n g e n m e e r a l g e m e e n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g d i e n t v e r s t a a n t e w o r d e n , v a n e e n p a t r i m o n i u m h o o f d z a k e l i j k b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t o n t w i k k e l e n v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r a l s d o e l h e t p a t r i m o n i u m o p t i m a a l t e b e h e r e n , i n s t a n d t e h o u d e n e n z o n o d i g u i t t e b r e i d e n , w a a r v o o r z e a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m a g d o e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
H e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h y p o t h e k e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , v a l o r i s e r e n , r e s t a u r e r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n e n v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e
g o e d e r e n , h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f h a n d e l s z a k e n , d e e x p e r t i s e , a g e n t u u r e n l e a s i n g i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n e e n a d m i n i s t r a t i e v e e n c o m m e r c i ë l e i n f r a s t r u c t u u r a a n d e r d e n t e g e n v e r g o e d i n g . H i e r d o o r w o r d t v e r s t a a n e n i s n i e t g e l i m i t e e r d t o t h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n l o k a l e n , b u r e l e n , v e r g a d e r z a l e n , o p s l a g r u i m t e n e n m a g a z i j n e n e n d e l o g i s t i e k e o n d e r s t e u n i n g e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , h a n d e l s r e c h t e l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l , e v e n a l s i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d b i j h u i z e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n e n i n s t a n d h o u d e n .
Z i j m a g a i l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n e n / o f m e r k e n , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a a n k o p e n , v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f u s i e o f a n d e r s z i n s , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a n a l o o g d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v o o r h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o r d e r l i j k k a n z i j n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - e h o u d e n . a a n h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t v o l g e n d e p e r s o n e n :
D i e m a s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 5 3 7 . 8 7 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ;
F u n d a p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , e n i s m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 0 0 6 . 4 1 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ;
- B i m a c N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M e e r s s t r a a t 6 , e n i s m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 6 0 6 . 2 1 2 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t ; P M L N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , e n i s m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 5 0 2 . 2 7 5 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n .
V e n n o o t s c h a p p e n 2 , 3 e n 4 w o r d e n h i e r n a d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d ,
K o n i p N V z a l a l s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r k r i j g e n v a n E d i p N V , B . L a t e m N V e n B . M e r e l b e k e N V ,
2 . W a a r d e r i n g e n r u i l v e r h o u d i n g
2 . 1 . A l g e m e e n
D e b e s t u u r s o r g a n e n z i j n v a n m e n i n g d a t e e n w a a r d e r i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o p b a s i s v a n
h e t e i g e n v e r m o g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 a l s m e e s t r e l e v a n t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e m o e t w o r d e n
w e e r h o u d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e t o e t e p a s s e n r u i l v e r h o u d i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e n v o l g e s t o r t k a p i t a a l v a n K o n i p N V b e d r a a g t E U R 5 0 0 . 0 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 1 0 0 5 t s v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e n v o l g e s t o r t k a p i t a a l v a n E d i p N V b e d r a a g t E U R 2 5 0 . 0 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 2 . 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e n v o l g e s t o r t k a p i t a a l v a n B . L a t e m N V b e d r a a g t E U R 2 5 0 . 0 0 0 e n w o r d t v e r - t e g e n w c o r d i g d d o o r 2 5 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 2 5 . 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e n v o l g e s t o r t k a p i t a a l v a n B . M e r e l b e k e N V b e d r a a g t E U R 9 0 0 . 0 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 0 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 9 0 . 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e w a a r d e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t v a s t g e s t e l d o p :
K o n i p N V : E U R 2 . 0 1 6 . 0 7 7
E d i p N V : E U R 9 1 2 . 9 3 5
B . L a t e m N V : E U R 3 1 7 . 5 1 7
B . M e r e l b e k e N V : E U R 1 . 2 2 7 . 2 8 8
2 . 2 . W a a r d e p e r a a n d e e l
D e b e r e k e n i n g v a n d e w a a r d e p e r a a n d e e l o p b a s i s v a n d e c i j f e r s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 i s a l s
v o l g t
K o n i p N V ,
W a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 E U R 2 . 0 1 6 . 0 7 7
A a n t a l a a n d e l e n 1 0 0
W a a r d e p e r a a n d e e l E U R 2 0 . 1 6 0 , 7 7
E d i p N V :
W a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 E U R 9 1 2 . 9 3 5
A a n t a l a a n d e l e n 2 . 0 0 0
W a a r d e p e r a a n d e e l E U R 4 5 6 , 4 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
' e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
. S t a a t s b l a d
B . L a t e m N V : E U R 3 1 7 . 5 1 7
W a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 2 5 . 0 0 0
A a n t a l a a n d e l e n E U R 1 2 , 7 0
W a a r d e p e r a a n d e e l E U R 1 . 2 2 7 . 2 8 8
B . M e r e l b e k e N V : 9 0 . 0 0 0
W a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 E U R 1 3 , 6 4
A a n t a l a a n d e l e n
W a a r d e p e r a a n d e e l
2 . 1 . R u i l v e r h o u d i n g
D o o r h e t n e m e n v a n d e b r e u k v a n d e w a a r d e n p e r a a n d e l e n b e k o m t m e t d e r u i l v e r h o u d i n g :
W a a r d e p e r a a n d e e l K o n i p N V : E U R 2 0 . 1 6 0 , 7 7 - - 4 4 , 1 7
W a a r d e p e r a a n d e e l E D I P N V : E U R 4 5 6 , 4 7
W a a r d e p e r a a n d e e l K o n i p N V : E U R 2 0 . 1 6 0 , 7 7 = 1 . 5 8 7 , 4 6
W a a r d e p e r a a n d e e l B . L a t e m N V : E U R 1 2 , 7 0
W a a r d e p e r a a n d e e l K o n i p N V : E U R 2 0 . 1 6 0 , 7 7 - - 1 . 4 7 8 , 0 6
W a a r d e p e r a a n d e e l B . M e r e l b e k e N V : E U R 1 3 , 6 4
O p b a s i s v a n b o v e n s t a a n d e r u i l v e r h o u d i n g e n k a n h e t a a n t a l u i t t e r e i k e n a a n d e l e n a l s v o l g t v a s t g e s t e l d w o r d e n :
V o o r 2 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n E d i p N V v e r k r i j g t m e n 4 5 a a n d e l e n v a n K o n i p N V .
V o o r 2 5 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n B . L a t e m N V v e r k r i j g t m e n 1 5 a a n d e l e n v a n K o n i p N V .
V o o r 9 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n B . M e r e l b e k e N V v e r k r i j g t m e n 6 0 a a n d e l e n v a n K o n i p N V .
E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 . 2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t k a p i t a a l b i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e s t i j g e n t o t E U R
1 . 9 0 0 . 0 0 0 e n h e t z a l n a d e f u s i e w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 2 0 a a n d e l e n .
3 . W i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t N a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e w o r d e n e r 1 2 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n K o n i p N V u i t g e r e i k t .
B i n n e n d e m a a n d n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e k e n e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n :
- d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n
- h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e u i t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n o n t s t a n e n i e u w e
a a n d e l e n d a t h e n t o e k o m t .
- d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t .
4 . D a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , e n e l k e b i j z o n d e r e
r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d i t r e c h t
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n n e m e n d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f
1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n .
5 . D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n b o e k h o u d -
k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g ( e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
6 . R e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n a a n d e e l h o u d e r s , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b -
r V o o r - ' V e h o u d e n - a a n h e t
B e l g i s c h . S t a a t s b l a d ` `
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e n , n o c h h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
7 . O p d r a c h t b e d r i j f s r e v i s o r
E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , v e r z o c h t o m d e v e r s l a g e n o p t e s t e l l e n z o a l s v e r e i s t i n d e a r t i k e l e n 6 9 5 e n 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g v o o r d e z e o p d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d o p i n t o t a a l E U R 2 . 5 0 0 .
8 . I e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
9 . S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s v a n o o r d e e l d a t d e v o l g e n d e s t a t u t e n -
w i j z i g i n g d i e n t t e w o r d e n d o o r g e v o e r d :
1 . N a u i t v o e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n E U R 1 . 4 0 0 . 0 0 0 a l s g e v o l g v a n d e f u s i e b e d r a a g t h e t k a p i t a a l E U R 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 2 0 a a n d e l e n .
V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ê 1 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
1 0 . F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n d e a r t i k e l e n 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , e v e n a l s d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . - W e t b o e k .
1 1 . B e s l u i t
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n z u l l e n d e o n d e r g e t e k e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n . D e u i t g e w i s s e l d e d o c u m e n t e n w o r d e n p e r v e n n o o t s c h a p g e n u m m e r d e n i n e e n i n v e n t a r i s o p g e n o m e n ,
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n z i j a a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e h a a r a a n - b e l a n g e n v a n d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p t e r u g k r i j g t .
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s 3 1 m a a r t 2 0 1 5 . I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r v o o r e e n g e l i j k d e e l .
H e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e o r g a n e n v a n h e t b e s t u u r v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p o p u i t e r l i j k 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 .
O p g e m a a k t i n V I E R e x e m p l a r e n o p 7 j a n u a r i 2 0 1 5 , E l k b e s t u u r s o r g a a n e r k e n t t w e e d o o r o f n a m e n s a l l e b e s t u u r d e r s g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r e e n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e t e k e n d ,
V o o r
K o n i p N V
D i e m a s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r J o h a n D e B i e
V o o r
E d i p N V
D i e m a s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r J o h a n D e B i e
V o o r
B . L a t e m N V
D i e m a s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r J o h a n D e B i e
V o o r
B . M e r e l b e k e N V
D i e m a s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r J o h a n D e B i e
H i e r b i j n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
. S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
23/07/2010 : AN231621
30/07/2009 : AN231621
02/07/2008 : AN231621
05/07/2007 : AN231621
28/06/2007 : AN231621
30/06/2006 : AN231621
30/06/2005 : AN231621
27/01/2005 : AN231621
29/07/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 0 1 2 . 8 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . E D I P
( v e r k o r f ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M e e r s s t r a a t 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A . V a n d e n B o s s c h e , n o t a r i s t e V o r s e l a a r , o p 9 j u l i 2 0 1 5 , d a t ;
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n :
1 ° K O N I P , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M e e r s s t r a a t 6 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 3 4 3 . 5 2 2 1 R P R G e n t ,
2 ° B . L A T E M , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M e e r s - s t r a a t 6 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 2 1 2 . 0 1 7 I R P R G e n t .
3 ° B . M E R E L B E K E , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M e e r s s t r a a t 6 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 2 1 3 . 1 0 6 / R P R G e n t .
4 ° E D I P , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M e e r s s t r a a t 6 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 0 1 2 . 8 4 2 / R P R G e n t ,
O n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n :
1 . F u s i e d o o r o v e r n e m i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l , d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v o l l e d i g e a c t i e f e n p a s s i e f d o o r K O N I P v a n B . L A T E M , B . M E R E L B E K E e n E D 1 P .
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . V a s t s t e l l i n g d a t , a l s g e v o l g v a n d e f u s i e , h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t ¬ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
3 . A l s g e v o l g v a n d e f u s i e w o r d e n 1 2 0 n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n K O N I P u i t g e g e v e n e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k e a a n d e l e n i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
4 . V a s t s t e l l i n g , a l s g e v o l g v a n d e f u s i e , v a n d e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d t w i n t i g ( 2 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
5 . O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e v o l t a l l i g e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n .
6 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n " B . R E T A I L " e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g e v a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e n a a m l u i d t : " B . R E T A I L " .
7 , W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g e v a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r a l d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k , g e n o t e n o p b r e n g s t . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , h e i z i j r e c h t s t r e e k s d o o r h a a r e i g e n a c t i v i t e i t , h e t z i j d o o r z i c h t e i n t e r e s s e r e n v i a o v e r d r a c h t e n , i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , a a n s c h a f f i n g e n r u i l i n g v a n e f f e c t e n , d e e l n e m i n g , a s s o c i a t i e , g e l d s c h i e t i n g , l e n i n g , a v a l o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , b i j r e e d s o p g e r i c h t e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k o f g e l i j k a a r d i g i s a a n h e t h a r e e n w a a r i n d e d e e l n a m e o f w a a r m e e d e s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n d i e n s t e n o p r i c h t e n , b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n w a a r v a n d e a c t i v i t e i t e n a a n h a a r d o e l b e a n t w o o r d e n .
Z i j m a g h a a r d o e l u i t o e f e n e n i n b i n n e n - e n i n b u i t e n l a n d e n a l d a a r d e r h a l v e k o p e n , v e r k o p e n , k r e d i e t e n a a n g a a n , h u r e n e n v e r h u r e n , e r f p a c h t e n n e m e n e n t o e s t a a n , o p s t a l r e c h t e n v e r w e r v e n e n t o e k e n n e n , e v e n a l s i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d b i j h u i z e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n e n i n s t a n d h o u d e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W ° s d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 7 J O U 2 0 1 5
R E c F r r e G ) 1 î f f l é N K O . P H A N D E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V d n r . .
b e h o u d e n a a n h d t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z i j m a g a l l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n e n / o f m e r k e n , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , } a a n k o p e n , v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f u s i e o f a n d e r s z i n s , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a n a l o o g d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v o o r h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o r d e r l i j k k a n z i j n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n :
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a i l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n , e n v a n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n a a n h d u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o o r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t , h e t d e e l n e m e n v a n h u n b e h e e r , b e s t u u r e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- a l l e s t u d i ë n e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n t o t a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n d e o n d e r h u u r , d e r e c h t s t r e e k s e u i t b a t i n g o f i n r e g i e , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p , d e o n r o e r e n d e f i n a n c i e r i n g s m u u r ;
- h e t o n t w i k k e l e n v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n ;
- d e f a b r i c a g e , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n n o n - f o o d a r t i k e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r a l s d o e l h e t p a t r i m o n i u m o p t i m a a l t e b e h e r e n , i n s t a n d t e h o u d e n e n z o n o d i g u i t t e b r e i d e n , w a a r v o o r z e a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m a g d o e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
H e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h y p o t h e k e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , v a l o r i s e r e n , r e s t a u r e r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n e n v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f h a n d e l s z a k e n , d e e x p e r t i s e , a g e n t u u r e n l e a s i n g i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n e e n a d m i n i s t r a t i e v e e n c o m m e r c i ë l e i n f r a s t r u c t u u r a a n d e r d e n t e g e n v e r g o e d i n g . H i e r d o o r w o r d t v e r s t a a n e n i s n i e t g e l i m i t e e r d t o t h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n l o k a l e n , b u r e l e n , v e r g a d e r z a l e n , o p s l a g r u i m t e n e n m a g a z i j n e n e n d e l o g i s t i e k e o n d e r s t e u n i n g e r v a n . "
8 . W i j z i g i n g v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e m e t i n g a n g v a n 9 j u l i 2 0 1 5 v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r i s s a m e n g e s t e l d u i t :
1 ° D I E M A S , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E B I E J o h a n ;
2 ° W A V E , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , ' s G r a v e n w e z e l , W o u w e r s s t r a a t 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E B I E J o h a n ;
3 ° B I M A C , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s - L a t e m , M e e r s s t r a a t 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w J O R I S L i e v e ;
4 ° E N E R G R O , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , A n t w e r p s e d r e e f 6 7 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B A S T I A E N S G u i d o ;
5 ° A R T A N , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w J O R I S L i e v e .
E n o n m i d d e l l i j k i s d e R a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n g e k o m e n e n h e e f t b e s l i s t o m D I E M A S N V t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
9 . A a n s t e l l i n g t o t b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B . T . W . t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l : d e h e e r G e e r t V a n d e n b e r g h e v a n K T & G A c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n d i e w o o n s t - k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , H a l l e b a a n 4 8 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s A . V a n d e n B o s s c h e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i e r m e e t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e v a n 9 j u l i 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/06/2004 : AN231621
11/06/2004 : AN231621
14/07/2003 : AN231621
20/01/2003 : AN231621
29/06/2002 : AN231621
20/07/2001 : AN231621
07/07/2000 : AN231621
17/07/1999 : AN231621
30/05/1998 : AN231621
09/12/1993 : AN231621
29/07/1988 : AN231621
15/01/1988 : AN231621
01/02/1985 : AN231621
18/01/1985 : AN231621
18/01/1985 : AN231621