26/09/2013
ÿþm a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h -
S t a a t s b l a d
t i d
* i 3 i a s 9 i
ÿ _ _ , _ _ _ _ _ _ ~ . _ _ . _ . _ _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . - - - - - - - - - " - - - - - - " - _ _ _ _ - - -
O n d e m e m i n g s n r : o 5 3 . 1 0 E
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E D R O P A
N E E R G E L E G D
1 G S E P . 2 0 1 3
R E C H T S N
K O O P H A N D ~ E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : A s s e l s s t r a a t 7 9
9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s C h r i s t i a n V a n h y f t e t e M a l d e g e m , o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r ;
r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e r d o o r : . ,
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E D R O P A B E H E E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , ; t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , A s s e l s s t r a a t 7 9 .
2 . D e h e e r G E R A R D E d d y A r t h u r R o b e r t [ I K 5 9 0 0 5 8 8 9 6 9 3 8 ] [ R R 4 6 . 0 3 . 2 2 - 2 9 9 2 8 ] , g e b o r e n t e G e n t o p 2 2 ; ; m a a r t 1 9 4 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E C R A E N E M a r i e - R o s e [ h i e r n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 9 0 3 1 G e n t : : ( D r o n g e n ) , A s s e l s s t r a a t 7 9 .
3 . M e v r o u w D E C R A E N E M a r i e - R o s e [ I K 5 9 1 - 5 4 1 8 1 7 2 - 4 8 ] [ R R 4 6 . 0 2 . 0 2 - 2 9 6 , 4 2 ] , g e b o r e n t e Z w e v e g e m o p 2 ' f e b r u a r i 1 9 4 6 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r G E R A R D E d d y v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , ; , A s s e l s s t r a a t 7 9 .
E e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n w o r d t o p g e r i c h t .
N a a m : E D R O P A . ;
Z e t e l : 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , A s s e l s s t r a a t 7 9
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , p r o d u c t i e f ; : m a k e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e ; : o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k e n g e n o t . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r ; : o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , v e r k a v e l e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , l a t e n o m b o u w e n ; ; : z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t , z i j m a g o p t i e r e c h t e n ! ; m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n n e m e n e n a f s t a a n ; z i j m a g z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , e r f p a c h t , o p s t a l , , , . ) o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , v e s t i g e n , o v e r d r a g e n e n b e ë i n d i g e n . H e t s t e l l e n v a n a l l e ; ; v e r r i c h t i n g e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . ; ; H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t ; ; 1 1 b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n ; ; v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , ; ;
o b l i g a t i e s e n s t a a t s f o n d s e n . _ ~
H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r ¬ c h t e n , , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i e n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t : ; : ; s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n : ; z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
, 1 H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h u l p o n d e r h u n m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n a a n d e r d e n , b i j v o o r b e e l d a n d e r e ; ; v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f e e n m a n s z a k e n , e n d i t o p h e t v l a k v a n b e h e e r , c o n t r o l e , h e t t o e z i c h t , d e o r g a n i s a t i e , d e ; ; a d m i n i s t r a t i e ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n ; , d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d - e n s o f t w a r e , h e t u i t v o e r e n i n
v e r b a n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t a a n c o n c r e t e p r o j e c t e n , h e t d i e n s t b e t o o n i n z a k e o r g a n i s a t i e e n t o e p a s s i n g v a n : : d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e w e t g e v i n g e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t , h e t u i t o e f e n e n v a n ; ; ; ; b e d r i j f s l e i d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n e r v a n , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n o f i n d e e l n e m i n g m e t ; ; d e r d e n , v a n h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , e n d i t ; ;
z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g . .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s a i l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , t o t ; ;
w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s z i c h b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , , :
= i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . ; ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , . r o e r e n d e ~ f Y = _
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r .
A l l e o p s o m m i n g e n z i j n i n d e r u i m s t e z i n t e i n t e r p r e t e r e n z o n d e r d a t d e z e o p e n i g e r l e i w i j z e b e p e r k e n d w e z e n .
D e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s d i e i n d e z e d o e l s o m s c h r i j v i n g w o r d e n v e r m e l d , z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e
d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n ,
h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 2 . 4 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
I n b r e n g i n g e l d :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E D R O P A B E H E E R v o o r n o e m d , v e r k l a a r t e e n i n b r e n g t e d o e n i n g e l d t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r z e v e n ( 7 ) a a n d e l e n o p n a a m w e r d e n t o e g e k e n d , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
2 . D e h e e r G E R A R D E d d y v o o r n o e m d , v e r k l a a r t e e n i n b r e n g t e d o e n i n g e l d t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 9 . 8 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m z e s d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 6 . 1 9 8 ) a a n d e l e n c p n a a m w e r d e n t o e g e k e n d , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
3 . M e v r o u w D E C R A E N E M a r i e - R o s e v o o r n o e m d , v e r k l a a r t e e n i n b r e n g t e d o e n i n g e l d t e n b e t o p e v a n z e s h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 6 . 1 9 5 ) a a n d e l e n o p n a a m w e r d e n t o e g e k e n d , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t e e n s t o r t i n g w e r d g e d a a n t e n b e d r a g e v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o d a t a l l e a a n d e l e n v o l s t o r t z i j n .
B e s t u u r
a . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e d e h o e d a n i g h e i d v a n b e h e r e n d e v e n n o o t m o e t e n h e b b e n .
T o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E D R O P A B E H E E R , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G E R A R D E d d y , d i e v e r k l a a r t ° d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n m e e d e e l t d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
b . Z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n b e n o e m d d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . B i j b e n o e m i n g v a n e e n b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r i s d e i n s t e m m i n g v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r e i s t .
I s d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e e n r e c h t s p e r s o o n , d a n i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
c . D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) t e n a l l e n t i j d e z e l f o n t s l a g n e m e n ,
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n h e r r o e p e n b i j r e c h t e r l i j k e u i t s p r a a k o p v o r d e r i n g d a a r t o e i n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g r o n d v a n w e t t i g e r e d e n e n , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t d a a r t o e m e t u n a n i m i t e i t t e b e s l i s s e n w a a r b i j d e z a a k v o e r d e r n i e t a a n d e s t e m m i n g m a g d e e l n e m e n . D e z a a k v o e r d e r b l i j f t z i j n f u n c t i e v e r d e r v e r v u l l e n t o t d a t z i j n a f z e t t i n g b i j e e n I n k r a c h t v a n g e w i j s d e g e g a n e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s u i t g e s p r o k e n ,
d . E e n z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n
v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n v a n e e n
n i e u w e z a a k v o e r d e r . D e z e d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r . _ e
e . D e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o f d e l e d e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n h u n a m b t s b e ë i n d i g i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d c m i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t . U i t d i e s t u k k e n m o e t i n i e d e r g e v a l b l i j k e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t o e s t a a n o m t i j d e n s h e t l o p e n d b o e k j a a r v o o r s c h o t t e n o p h u n b e z o l d i g i n g o p t e n e m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . B o v e n d i e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t a n t i è m e s t o e k e n n e n t e n e m e n u i t d e b e s c h i k b a r e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r . D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
i n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , d a n n e e m t d e z e a i l e b e s l i s s i n g e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , d a n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n ,
Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w a a r o p d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g z i j n .
H e t c o l l e g e b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o c r z i t t e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t t i o d 1 1 . 1
B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e v o o r z i t t e r , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e d e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s ,
H e t c o l l e g e v e r g a d e r t n a b i j e e n g e r o e p e n t e z i j n d o o r d e v o o r z i t t e r t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e l e d e n v a n h e t c o l l e g e e r o m v e r z o e k e n .
D e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d .
D e b i j e e n r o e p i n g e n w o r d e n g e d a a n b i j g e w o n e b r i e f e n v e r s t u u r d , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d t e m o t i v e r e n i n d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g e n b e v a t t e n d e d a g o r d e .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t t e m o t i v e r e n i n d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t o f i n g e v a l v a n b i j z o n d e r e a a n w e z i g h e i d s q u o t a v e r e i s t d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , k a n h e t c o l l e g e a l l e e n g e l d i g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e h o u d e n s e v e n t u e l e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e d e n v e r e i s t d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n z a l d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n h e t l i d d a t d e b i j e e n k o m s t v o o r z i t , d o o r s l a g g e v e n d z i j n . O n t h o u d i n g e n , b l a n c o e n n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t m e e g e r e k e n d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d ,
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n s c h r i f t e l i j k , t e l e g r a f i s c h , p e r e - m a i l o f t e l e c o p i e , v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r c m h e m o p d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n . D e v o l m a c h t g e v e r w o r d t i n d a t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n . G e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r k a n e v e n w e l m e e r d a n é é n m e d e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n e n o p d e v e r g a d e r i n g d i e n e n s t e e d s m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s f y s i e k a a n w e z i g t e z i j n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m e n v a n h e t c o l l e g e w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e o p d e b i j e e n k o m s t a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s .
D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z o e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e i n d i v i d u e l e h a n d t e k e n i n g v a n i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k .
D e
z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n
v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n p e r s o o n l i j k , h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n ( 1 4 ) u u r o f o p h e t u u r v e r m e l d i n d e
o p r o e p i n g ,
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o m
z e s t i e n u u r o f o p h e t u u r v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 5 o m a c h t t i e n
u u r o f o p h e t u u r v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t h e d e n o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e v o o r z i e n i n g e n
e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e
é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d ,
s A A N S T E L L I N G V A N E E N L A S T H E B B E R .
1 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e r a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E D E Y N E , V E R H O E Y E A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E R H O E Y E J a n e n / o f d e h e e r D E W I T S v e n , b e i d e k a n t o o r h o u d e n d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e m a c h t e n v e r l e e n d o m v o o r d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n " B . T . W . " - n u m m e r , e n v o o r d e a c t i v e r i n g v a n h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
2 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e r a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E D R O P A B E H E E R , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G E R A R D E d d y , d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , i n a f w a c h t i n g d a t d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e k o m e n w o r d t d o o r d e n e e r l e g g i n g b e d o e l d i n a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e b e s c h i k k e n o v e r d e g e l d e n g e d e p o n e e r d o p v o o r m e l d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e h o u d e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e " B N P P A R I B A S F O R T I S " , a g e n t s c h a p M a l d e g e m .
G e n o e m d e l a s t h e b b e r m a g , n a d a t d e w e r k e n d e n o t a r i s a a n d e i n s t e l l i n g b e r i c h t h e e f t g e g e v e n v a n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e , o v e r d e g e d e p o n e e r d e g e l d e n b e s c h i k k e n o m o v e r t e g a a n t o t d r i n g e n d e b e t a l i n g e n z o a l s h e t b e t a l e n v a n d e a k t e k o s t e n e n a n d e r e s c h a l d e n d i e [ a s t e r t s d e v e n n o o t s c h a p p i s b a a r z i j n . H i j m a g d e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
g e l d e n o o k d o e n o v e r s c h r i j v e n o p e e n r e n t e d r a g e n d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g d i e d e g e d e p o n e e r d e g e l d e n h e e f t v r i j g e g e v e n o p v e r z o e k v a n v o o r m e l d e l a s t h e b b e r , w o r d t b e v r i j d v a n a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t d e v r i j g a v e e n d e v e r d e r e b e s t e d i n g v a n d e g e l d e n .
B e h o u d e n s v o o r m e l d e v e r r i c h t i n g e n z u l l e n e r d o o r g e n o e m d e l a s t h e b b e r g e e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n m o g e n a a n g e g a a n w o r d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d . A f s c h r i f t v a n d e a k t e v ó ó r r e g i s t r a t i e .
D e N o t a r i s , C h r i s t i a n V A N H Y F T B .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d