14/12/2011
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 2 D E C . 2 0 1 1
R E C H T , $ K V A N
K O O P H A t j Ç E G E N T
I I l l l l i i i ! l l l I l l l I 1 I I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l
* 1 1 1 8 7 6 2 3 *
b e l a :
B E
S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 9 3 3 . 0 0 9
B e n a m i n g ( v o t u t t ) : H I G H F I V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e s t e e n w e g - Z u i d 8
9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - z e t e l v e r p l a a t s i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W o u t e r B o s s u y t , t e B r u g g e o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t . : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " H I G H F I V E " o n d e r a n d e r e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . d e b e n a m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H I G H F I V E " t e v e r v a n g e n d o o r , " E I D S e r v i c e s " .
2 . d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t h a n s g e l e g e n t e 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e ) , G r o t e s t e e n w e g - Z u i d 8 , t e v e r p l a a t s e n . n a a r 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , J a s p a e r t s t e d e 2 6 .
3 . a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r . .
t w e e d u i z e n d e n e l f m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r z e s e n t w i n t i g ' .
n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n v e r l e e n t d a a r a a n h a a r g o e d k e u r i n g .
b ) V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o u d e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
v o l l e d i g t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
D e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , r e a l i s a t i e , h a n d e l , u i t g a v e , i m p o r t e n e x p o r t v a n m a t e r i e e l , h a r d - e n s o f t w a r e v o o r :
B o n u s k a a r t s y s t e m e n
W a a r d e b o n s y s t e m e n
P u n t e n s y s t e m e n
K o r t i n g s y s t e m e n
R e g i s t r a t i e s y s t e m e n
B e t a l i n g s t e r m i n a l s y s t e m e n
S y s t e m e n v o o r d i r e c t c o m m e r c e
L i d k a a r t s y s t e m e n
B e t a a l k a a r t s y s t e m e n
B a d g e s
S y s t e m e n d i e n s t i g b i j h e t d r i j v e n v a n h a n d e l e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n h e t a l g e m e e n .
I n f o r m a t i s e r i n g e n a u t o m a t i s e r i n g v a n h a n d e l s p r o c e s s e n
- M a n a g e m e n t s e r v i c e s e n c o n s u l t a n c y v o o r i n f o r m a t i e g e d r e v e n p r o c e s s e n .
" D e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , r e a l i s a t i e , h a n d e l , u i t g a v e , i m p o r t e n e x p o r t v a n h a r d w a r e , s o f t w a r e e n
m u l t i m e d i a p r o d u c t e n i n h e t a l g e m e e n .
H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n v o o r 1 C T e n M u l t i m e d i a - c o n s u l t a n c y i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
1 . h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a c t i e f i n d e v o e d i n g s s e c t o r .
2 . h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
3 . h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e
" v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
m o d 1 1 . 1
4 , d e d e e l n a m e a a n o n r o e r e n d e i n v e s t e r i n g e n , e l k e a c t i v i t e i t v e r b o n d e n a a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e b o u w d o f o n b e b o u w d , a l s o o k a l l e w i l l e k e u r i g e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d r e c h t e n m e e r s p e c i f i e k ; h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s , d e v e r k o o p , d e r u i l i n g , d e v e r b e t e r i n g , d e u i t r u s t i n g , d e w i j z i g i n g , d e l e a s i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
4 . a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v e e r t i e n ( 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e a a n d e l e n v o l l e d i g g e l i j k z u l l e n z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D e a a n d e l e n w e r d e n i n g e v o l g e a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e r s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n g e b o d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e H e e r V a n A e r d e P a t r i c k , v o o r n o e m d , e n i g e a a n d e e l h o u d e r , b e v e s t i g t d a t h i j z i j n v o o r k e u r r e c h t u i t o e f e n t e n o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n , z i j n d e v e e r t i e n ( 1 4 ) a a n d e l e n , i n s c h r i j f t , w a a r v o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 . 4 0 0 , 0 0 ) w e r d v o l g e s t o r t .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 . 4 0 0 , 0 0 ) w e l k b e d r a g g e s t o r t w e r d o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
c ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s e n b e s l u i t
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t e k s t v a n h e t o u d e r a r t i k e l v i j f i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
n i e u w e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e , d i e
i e d e r é é n t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
5 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e n i e u w e t e k s t t o e t e v o e g e n a a n h e t a r t i k e l 2 6 d e r s t a t u t e n :
" D e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e n e n z i c h e v e n w e l t e h o u d e n a a n a l l e b e p a l i n g e n d i e b i j o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t z i j n e n w o r d e n a f g e s l o t e n , e n w a a r v o o r b e p a a l d e i t e m s u n a n i e m e g o e d k e u r i n g v a n d e v e n n o t e n n o o d z a k e l i j k i s . "
6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r e n / o f o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t g e g e v e n d e
c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e ( l a t e n ) m a k e n e n d e z e n e e r t e ( l a t e n ) l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e G e n t .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s W o u t e r B O S S U Y T
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 ;
- E x e m p l a a r v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e i : s u d e r "
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/12/2011
ÿþM o t l W o n : 1 N . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G I . L . £ t s D 2 4 N O V . 2 0 1 1
1 1 1
I U l l I I H f l 1 1 1 t l N I A I
+ 1 1 1 8 3 3 3 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 9 3 3 . 0 0 9
B e n z n 1 n g
( v o l u i t ) : H I G H F I V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g Z u i d 8 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R ( S )
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t : H e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 , v a n :
1 . B V B A F o o d l i n k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l e x V e r p l a e t s e , z a a k v o e r d e r
2 . B V B A C r e o p s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e p h a n e H a e g e m a n , z a a k v o e r d e r
3 . B V B A Q u e s t P a r t n e r s i n i n k o o p e n n e g o t i a t i e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S i e g f r i e d D e C u y p e r , z a a k v o e r d e r
4 . B V B A C o t t o n & C l o v e r , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H a n s P a u w e l s , z a a k v o e r d e r
5 . N V J . G . & P a r t n e r s , n i e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n G o d d a e r t , z a a k v o e r d e r
D e b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 , v a n :
D e h e e r P a t r i c k V a n A e r d e , w o n e n d e t e J a s p a e r t s t e d e 2 6 , 9 9 5 0 W a a r s c h o o t
D e z a a k v o e r d e r ,
S i e g f r i e d D e C u y p e r
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .