30/04/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T E R H A M 6 T E 9 0 7 0 D E S T E L B E R G E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G / H E R B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 a p r i l 2 0 1 4 d a t e r m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n t o t e n m e t 0 2 / 0 4 / 2 0 2 0 :
- M e v r o u w H a n n e l o r e E b e r t - L a n g e , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , T e r H a m 6 .
- D e h e e r O l i v i e r V a n P e e n e , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , T e r H a m 6 .
V e r d e r w e r d e r b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n . p e r i o d e v a n 6 j a a r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n t o t e n m e t 0 2 / 0 4 / 2 0 2 0 :
- O l i m a B V B A , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 3 6 . 3 6 7 . 7 3 5 , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 9 0 7 0
D e s t e l b e r g e n , T e r H a m 6 m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O l i v i e r V a n P e e n e , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , T e r H a m 6 .
D e m a n d a t e n w e r d e n a a n v a a r d
G o e d g e k e u r d i n d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 a p r i l 2 0 1 4 .
O n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n w e r d b e s l i s t o m
O l i m a B V B A , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 3 6 . 3 6 7 . 7 3 5 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r O l i v i e r V a n P e e n e
t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t w e r d a a n v a a r d .
O l i m a B V B A
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r O l i v i e r V a n P e e n e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d W o l d 1 1 . 1
l n . d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
t 7 A P R . 2 0 1 4
R E C H T B A g V A N
K O O P H A N D E L G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 7 9 1 . 4 6 9
r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E K O
( v e r k o r t )
1 H 1 1
N E E R G E G E G G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
16/02/2012
ÿþm o d 1 1 . 1 , . "
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 0 3 9 5 5 9 *
1
N E E R G E L E G D
0 3 F E B , 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H ; t i : L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 5 9 . 7 9 1 . 4 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E K O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r H a m 6
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r J e r o e n P a r m e n t i e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e , ; v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E : , G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t ; ; z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i , a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g z e t u i t e e n d a t n i e t t e g e n s t a a n d e d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z i j n , d e z e n o o i t g e d r u k t w e r d e n e n e v e n m i n i n g e s c h r e v e n w e r d e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i e d e r i n d i v i d u e e l r e c h t m a t i g e i g e n a a r t e z i j n v a n h u n v o o r m e l d e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e e n v e r z o e k e n o m h u n a a n d e l e n t h a n s n a a r a a n l e i d i n g v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g i n t e s c h r i j v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , i n h e t b i j z i j n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , A a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l , i n d i e n g e w e n s t , e e n c e r t i f i c a a t v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n ; ( w o r d e n a f g e g e v e n ,
H i e r t o e z u l l e n i n d e s t a t u t e n a l d e b e p a l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n ' ; g e s c h r a p t .
T e r u i t v o e r i n g v a n h e t v o r i g b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
1 . A r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
; ` A r t i k e l 8 : a a r d v a n d e a a n d e l e n
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r l a l i s e e r d , n a a r g e l a n g d e k e u z e v a n ; ' d e a a n d e e l h o u d e r .
A a n d e l e n d i e n o g n i e t z i j n v o l g e s t o r t b l i j v e n s t e e d s o p n a a m . s l
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n ,
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n , o v e r h a n d i g d .
T e v e n s w o r d t e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n v o o r e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s e n h i e r v a n w o r d t t e v e n s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s a a n e f f e c t e n h o u d e r o v e r h a n d i g d .
G e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e ' ; e i g e n a a r o f d e h o u d e r b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
= H e t o p r e k e n i n g g e b o e k t e a a n d e e l w o r d t o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g .
H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k i n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , h e t b e s t a a n d e r e g i s t e r t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
l n g e v a l v a n e e n e l e k t r o n i s c h r e g i s t e r v a n a a n d e l e n z a l e e n n i e u w e a f d r u k g e m a a k t w o r d e n n a i e d e r e w i j z i g i n g , D e z e a f d r u k k e n z u l l e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d b l i j v e n .
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D i t v e r z o e k m o e t s c h r i f t e l i j k e n a a n g e t e k e n d g e b e u r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l d e a a n d e l e n l a t e n b o e k e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r b i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r g e k o z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g e n d e z e a a n d e l e n s c h r a p p e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
D e a a n d e e l h o u d e r k a n ' o p z j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D i t v e r z o e k m o e t s c h r i f t e l i j k e n a a n g e t e k e n d g e b e u r e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l , v o l g e n s d e o p g a v e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r a a n g e w e z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r , d e b o e k i n g l a t e n s c h r a p p e n e n d e z e a a n d e l e n i n s c h r i j v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . A a n d e a a n d e e l h o u d e r w o r d t e e n c e r t i f i c a a t v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a f g e g e v e n . "
2 . D e e e r s t e n e g e n a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n .
3 . F - l e t t w e e d e e n d e r d e g e d a c h t e s t r e e p j e v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n .
4 . D e a r t i k e l e n 2 9 e n 3 0 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 9 : O p r o e p i n g - V o m i
Z o w e l d e j a a r v e r g a d e r i n g a l s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n n a o p r o e p i n g d o o r ' d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n , t e r w i j l d e : a n d e r e e f f e c t e n h o u d e r s s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n a l s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n a a n k o n d i g i n g d i e e e n m a a l , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g o p g e n o m e n w o r d t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3 0 : T o e l a t i n g - D e p o t
O m t o t d e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t e r l i j k d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e d a l i s e e r d e e f f e c t e n , m o e t e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n , b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r l e g g e n w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e z e a a n d e l e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . "
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , t e r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
J e r o e n P a r m e n t i e r ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
v o
O p d e l a a t s t e p l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - 0 " e h o u d n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d