13/06/2014
ÿþO n c i e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 2 8 . 6 3 3
B e n a m i n g
( v o t e E L A T A N
f v e r k o r o :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e L e l : M A U R I C E D E W U L F L A A N 8 9 0 5 1 S I N T - D E N I J S - W E S T R E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G B E N O E M I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 , g e h o u d e n t e F o o r t a k k e r s t r a a t 1 2 9 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m b l i j k t d a t :
- M e t e e n p a r l g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n m a n d a a t u i t g e o e f e n d t i j d e n s h e t v o o r b i j e b o e k j a a r .
- H e t o n t s l a g v a n o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r w e r d a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 :
O T h i a l e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N a t h a l i e V a n d a m m e ;
o E l j i B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r I g n a c e V a n O v e r b e k e . T e v e n s h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t :
G e n t v e s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o o r t a k k e r s t r a a t 1 2 9 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , 0 4 5 3 . 4 8 0 . 1 4 6 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K a t i a D e G e y t e r , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 e n d i t t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 5 .
H e t o n t s l a g v a n T h i a l e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N a t h a l i e V a n d a m m e , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 .
G e n t v e s t N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M e v r o u w K a t i a D e G e y t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
b e a 1 1 1 1 I 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 0 1 1 1 , 1
S t a
,
12/06/2013
ÿþ M o r t W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
I f l i " 1 3 0 8 8 ~ "
N E E R G E L E G D
0 3 J U N I 2 0 1 3
R E C U t t 3 e r i f , f ~ ~ ~ ~ 1 T
N
i { o o r l l v ` D v _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 2 8 . 6 3 3
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : E L A T A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M A U R I C E D E W U L F L A A N 8 - 9 0 5 1 S E N T - D E N I J S - W E S T R E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d , 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 , g e h o u d e n i n d e P o o r t a k k e r s t r a a t 1 2 9 , S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
" o m d e B V B A T h a i l e m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , M e e r l e n l a a n 2 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 9 . 6 9 8 . 4 0 8 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N a t h a l i e V a n D a m m e , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n S c h o o n b e k e s t r a a t 1 0 6 a a n t e s t e l l e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 4 .
" O m G e n t v e s t N V m e t z e t e l t e P o o r t a k k e r s t r a a t 1 2 9 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 4 8 0 . 1 4 6 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K a t i a D e G e y t e r w o n e n d e t e M a u r i c e D e w u l f l a a n 8 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 4 .
B V B A T h a i l e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M e v r o u w N a t h a l i e V a n D a m m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 24.05.2013 13131-0593-022
08/06/2012
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e g I
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G n d e r n e m i n g s n r . 0 8 8 3 . 9 2 8 . 6 3 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L A T A N ( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
~ . . . . , ~ . . . '
- 3 0 M O 2 Q 1 2
R E C H T B K O O P H A N D G E N A T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M A U R I C E D W U L F L A A N 8 9 0 5 1 S I N T - D E N I J S - W E S T R E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 , g e h o u d e n i n d e P o o r t a k k e r s t r a a t 1 2 9 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
" o m m e v r o u w K a t i a D e G e y t e r a a n t e s t e l l e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 3 .
" O m d e B V B A E l j i , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L o p p e m s e s t r a a t 3 9 , 8 2 1 0 L o p p e m , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 1 1 5 . 9 5 0 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r I g n a c e V a n O v e r b e k e w o n e n d e t e L o p p e m s e s t r a a t 3 9 , 8 2 1 0 L o p p e m , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i t t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 I 3 .
M e v r o u w K a t i a D e G e y t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i : n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v o o r d i g e n
V e r s r a " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 05.06.2012 12143-0294-022
31/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.05.2011, NGL 26.05.2011 11124-0325-022
26/05/2011
ÿþ. 1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
. . . . . . -
1 6 M E I 2 0 1 1
R E C H # ? e ~ ~ ~ : ~ ~ ~
K O O P H . ~ ~ - t - i ' E G E N " I -
i l l
+ 1 1 0 7 9 6 6 ] *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 2 8 . 6 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L A T A N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M A U R I C E D E W U L F L A A N 8 - 9 0 5 1 S I N T - D E N I J S - W E S T R E M
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N / O N T S L A G B E S T U U R D E R S - H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 , g e h o u d e n t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , P o o r t a k k e r s t r a a t 1 2 9 , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
- B V B A T H I A L E , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n S c h o o n b e k e s t r a a t 1 0 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 9 . 6 9 8 . 4 0 8 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w N a t h a l i e V a n d a m m e w o n e n d e , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n S c h o o n b e k e s t r a a t 1 0 6 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 e n t o t . e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 6 :
- B V B V B A W F & C O , B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a a n B e i r e n s b e d r i j f s r e v i s o r t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , z i j n d e d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n t o t ; a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
- H e t o n t s l a g v a n m e v r o u w N a t h a l i e V a n d a m m e t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t u i t g e o e f e n d t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t o p h e d e n .
T e v e n s h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e B V B A T H I A L E , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N a t h a l i e V a n d a m m e t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 e n t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 2 .
N V G e n t v e s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M e v r o u w K a t i a D e G e y t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j ' l i é t B e l g i s c h S t a a t s b l d = 2 6 f 0 5 / 2 O I 1 - A n n e x e s d r u I V r o n i t e u r b e l g e
20/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.05.2010, NGL 18.05.2010 10120-0209-023
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.05.2009, NGL 11.06.2009 09217-0295-023
21/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 15.05.2008 08145-0040-019
27/07/2015
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L F - e . ; 3 r i ,
1 5 J U L I 2 0 1 5
R E F I T B A N K V A N
K O O T - 1 1 P l i e n T E G E N T
S I I m n ~ ~ ~ ~ m ~ i m i 1 1
" 1 5 1 5 1 m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 2 8 . 6 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L A T A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M A U R I C E D E W U L F L A A N 8 - 9 0 5 1 S I N T - D E N I J S - W E S T R E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 , b l i j k t d a t w e r d b e s l i s t o m G e n t v e s t N V , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 4 8 0 . 1 4 6 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o o r t a k k e r s t r a a t 1 2 9 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K a t i a D e G e y t e r t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t e e n m a n d a a t v a n é é n j a a r t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 6 .
G e r s t v e s t N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M e v r o u w K a t i a D e G e y t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( o n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .