28/03/2014
ÿþM o d Z O
r i k 7 e r k i i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
1 7 M A R I 2 0 1 4
R E C H T K O O P H A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 4 3 0 7 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M A R E P
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : t e 9 8 9 0 G a v e r e , B a a i g e m s t r a a t 5 0
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - N A A M S W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e e r t r u i V A N d e r P A A L t e G A V E R E , o p 2 0 1 2 1 2 0 1 4 .
I n h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A " C O M A R E P " , t e 9 8 9 0 G a v e r e ,
B a a i g e m s t r a a t 5 0 .
A . d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g w a s s a m e n g e s t e l d .
B . d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G o m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o .
H e t k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) w o r d t o m g e z e t i n
A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G E U R O E E N C E N T ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
T W E E D E B E S L I S S I N G a f s c h a f f i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n w o r d t a f g e s c h a f t , z o d a t h e t k a p i t a a l z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 7 5 s t e ) .
D E R D E B E S L I S S I N G v o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e e n i g e v e n n o o t , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e H e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d ,
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B A C O M A R E P d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d e e l v a n d e v o r d e r i n g i n l o p e n d e r e k e n i n g v a n d e h e e r G e e r t D E R A E V E , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m è n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t . 3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d o n d e r v o o r b e h o u d v a n n a v o l g e n d e :
i . R e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e s t a a n d e o n z e k e r h e i d i n z a k e d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e B V B A C O M A R E P o p m i d d e l l a n g e t e r m i j n i s d e i n n i n g v a n d e v o r d e r i n g i n h o o f d e v a n d e s c h u l d e i s e r , m e t n a m e v o o r m e l d e i n b r e n g e r , o n z e k e r z o d a t v a n u i t h e t s t a n d p u n t v a n d e s c h u l d e i s e r s d e r e ë l e w a a r d e v a n d e v o r d e r i n g l a g e r i s d a n d e n o m i n a l e w a a r d e . V a n u i t h e t s t a n d p u n t v a n d e v e n n o o t s c h a p , s c h u l d e n a a r , d a a r e n t e g e n , b e t e k e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n e v e n g r o t e s c h u l d v e r m i n d e r i n g z o d a t v o o r h a a r d e r e ë l e w a a r d e v a n d e b e t r e f f e n d e s c h u l d g e l i j k i s a a n h a a r n o m i n a l e w a a r d e . A a n g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n c a s u e e n v e r s c h u i v i n g b e t r e f t v a n v r e e m d v e r m o g e n n a a r e i g e n v e r m o g e n b i n n e n d e z e l f d e o n d e r n e m i n g e n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g o p k o r t e t e r m i j n n i e t i n g e v a a r i s , a c h t e n w i j h e t r e d e l i j k d a t d e n o m i n a l e w a a r d e a l s i n b r e n g w a a r d e w o r d t w e e r h o u d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t v e r d e r e w e l s l a g e n v a n d e v o o r o p g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p n i v e a u v a n d e r e n d a b i l i t e i t .
i i . D e w e e r h o u d e n w a a r d e p e r a a n d e e l t e r b e p a l i n g v a n d e t e g e n p r e s t a t i e i s n i e t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e B V B A C O M A R E P , v o o r m e l d . E v e n w e l v e r k l a a r d e n a l l e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e t r o k k e n p a r t i j e n z i c h a k k o o r d m e t v o o r m e l d e v e r g o e d i n g .
4 . D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. . " t
V o o r - b e h o u d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 6 1 4 n i e u w u i t t e g e v e n
a a n d e l e n v a n d e B V B A C O M A R E P m e t e e n w a a r d e v a n 2 4 7 , 8 3 1 5 E U R p e r a a n d e e l ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e
o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d ,
W e v e l g e m o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A P i e t D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r . "
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t
v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , d o o r d e n o t a r i s i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r
b e w a a r d w o r d e n , e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V I E R D E B E S L I S S I N G - k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n
a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) t e v e r h o g e n n a a r v i e r h o n d e r d
a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 4 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , d o o r i n b r e n g d o o r d e H e e r
G e e r t D E R A E V E v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j h e e f t l a s t e n s d e z e
v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c o r r e l a t i e v e c r e a t i e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 . 6 1 4 ) n i e u w e
a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e v o l l e d i g
v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r w o r d e n t o e g e k e n d ,
V I J F D E B E S L I S S I N G v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d a a d w e r k e l i j k
v e r w e z e n l i j k t w e r d .
Z E S D E B E S L I S S I N G v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t , e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - - w i j z i g i n g a r t i k e l 5 .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e
v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e
e n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 4 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 1 , 6 8 9 )
a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g s t e
( 1 1 1 . 6 8 9 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , "
A C H T S T E B E S L I S S I N G - - n a a m s w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n " C O M A R E P " t e w i j z i g e n i n
" E L E C T R I C I T E I T S W E R K E N E L E C T R O D R D " , e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " E L E C T R I C I T E I T S W E R K E N E L E C T R O D R D " ,
N E G E N D E B E S L I S S I N G v e r p l a a t s i n g v a n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d
n o v e m b e r o m t i e n u u r , e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" l e d e r j a a r o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m t i e n u u r , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n
g e h o u d e n . "
T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t o n t s l a g v a n d e H e e r G i n o D e K e u k e l a e r e a l s s t a t u t a i r
z a a k v o e r d e r , p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
E L F D E B E S L I S S I N G a c t u a l i s a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e s t a t u t e n w o r d e n v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t a a n g e p a s t a a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n b e g r i p v a n d e w i j z i g i n g e n d i e v o o r a f g a a n .
T W A A L F D E B E S L I S S I N G - - v o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A J a r e f i n , t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t D e n i j s - W e s t r e m ) , P o o l s e
t a n g l a a n 9 0 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r t v l o e i e n d u i t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n b i j o n d e r m e e r h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t t e k u n n e n w a a r n e m e n
D E R T I E N D E B E S L I S S I N G - - c o ö r d i n a t i e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e
l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
D o o r N o t a r i s G e e r t r u i V A N d e r P A A L , G A V E R E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
- o r i g i n e e l v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- o r i g i n e e l v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g