14/11/2014
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M o d w a d 1 1 . 1
C 3 ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e l a a n h e t S e l g i s c t
S t a a t s b l s
N E E R G E L E G D
4 N O V , 2 0 1 4
R E C H T M I ¬ i k V A N
t O P H A N D E L T E C E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 1 2 8 2 0 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R E A D A N D B R E A K F A S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 9 0 G a v e r e , K a s t e e l s t r a a t 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D O E L W I J Z I G I N G
K A P I T A A L V E R H O G I N G N A A M W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n G e a s s o c i e e r d
N o t a r i s J e a n F r a n c i s C l a e r h o u t t e G e n t o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 4 , w e r d b e s l i s t :
1 . - W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r h e t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e ' b e p a l i n g e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H a n d e l s a c t i v i t e i t e n .
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , o m h e t e v e n w e l k e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
D e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , d i s t r i b u t i e v a n e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e m a t e r i a a f v o o r z o w e l v e r b o u w i n g e n , r e n o v a t i e a l s n i e u w b o u w e n m e e r b e p a a l d v o o r e e n g e z i n s w o n i n g e n , a p p a r t e m e n t e n e n k l e i n e k a n t o r e n .
D e t a i l h a n d e l v i a i n t e r n e t e n a n d e r e o n l i n e e n o f f l i n e d i s t r i b u t i e k a n a l e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d .
B e g e l e i d i n g - c o n s u l t a n c y .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t g e r i c h t e b e g e l e i d i n g e n d i e n s t v e r l e n i n g i n d e r u i m s t e z i n , a a n p a r t i c u l i e r e n e n h e t b e d r i j f s l e v e n .
P a t r i m o n i u m
V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s e d o n r o e r e n d g o e d .
Z i j m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p g e l i j k w e l k e p l a a t s o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . "
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n h i e r b i j e e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n m a x i m u m 3 m a a n d o u d v o o r g e l e g d .
2 . - O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o z o d a t h e t d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) z a l b e d r a g e n .
3 . - k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n m e t d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i e n e u r o ë é n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 0 . 5 1 3 , 3 1 ) d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , o m h e t t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i n t [
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 8 0 . 9 8 6 , 6 9 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n n a a r é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , - ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n .
4 . - A k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n m e t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r z a k i n g a a n h e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t .
5 . - I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l .
6 . - V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
7 . - W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " E l e k t r o B E e n B E " .
8 . - V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r 9 0 0 0 G e n t , N o d e n a y s t e e g , 4 .
9 . - V e r v a n g i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n o m d e z e t e m o d e r n i s e r e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , z o n d e r d a t h i e r b i j w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e b r a c h t w a a r v o o r b i j z o n d e r e e n n i e t a a n w e z i g e v o r m v e r e i s t e n n o o d z a k e l i j k z i j n o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 0 . - b e n o e m i n g v a n d e H e e r V a n H e e P h i l i p p e , g e b o r e n t e G e n t o p 9 m a a r t 1 9 4 7 , w o n e n d e t e G e n t , N o d e n a y s t e e g 4 , d e H e e r V a n H e e X a v i e r , g e b o r e n t e G e n t o p 1 2 a p r i l 1 9 6 8 , w o n e n d e t e D i k k e l v e n n e , K a s t e e l s t r a a t , 8 e n M e v r o u w D e J o n g h e K a r i n , g e b o r e n t e D e i n z e o p 6 j a n u a r i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e G e n t , N o d e n a y s t e e g 4 t o t b e s t u u r d e r s v o o r d e t e r m i j n d o o r d e w e t v o o r z i e n . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
1 1 . R a a d v a n b e s t u u r : b e n o e m i n g v a n v e r m e l d e H e e r V a n H e e P h i l i p p e t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J e a n - F r a n c i s C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d 2 7 o k t o b e r 2 0 1 4
b a n k a t t e s t e n v e r s l a g e n r a a d v a n b e s t u u r e n b e d r i j f s r e v i s o r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g