06/12/2013
ÿþr _ M o d W o r d 1 1 . 1
' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, ~
~ \
I `
N E E R G E L E G D
2 6 - 1 1 - 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D t ' E T T E G E N T
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 ~ ~ w ~ ~ ~ ~ m n u ~ u u
1 3 1 3 1 1 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : ~ S ~ . . j t 1 , 3 4 ~ ~ S B e n a m i n g
( v o l u i t ) . . E L I T E C H G R O U P B . V .
( v e r k o r t }
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h t a a , t N e c t u e u x \ A
z e t _ Q N
Z e t e l : A m s t e r d a m , N e d e r l a n d
B e l g i s c h e b i j k a n t o o r ; K e i s t r a a t 1 2 2 t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g b i j k a n t o o r
U i t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p E L I T e c h G r o u p B . V . - b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( " d e V e n n o o t s c h a p " )
N a a m e n z e t e l .
1 . D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : E L I T e c h G r o u p B . V .
2 . Z i j h e e f t h a a r z e t e l i n A m s t e r d a m .
D o e l .
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l :
a . h e t h o u d e n v a n d e a a n d e l e n I n d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t n a a r h e t r e c h t v a n F r a n k r i j k : E l i t e c h C l i n i c a l S y s t e m s S . A . S . ( v o o r h e e n b e k e n d a l s S E P P I M S . A . S . ) e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V i t a l S c i e n t i f i c B . V . , a l s m e d e h e t h o u d e n v a n d e a a n d e l e n v a n e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p w e l k e d e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t ;
b . h e t o p r i c h t e n v a n , h e t o p e n i g e r l e i w i j z e d e e l n e m e n i n , h e t b e s t u r e n v a n e n h e t t o e z i c h t h o u d e n o p o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
c , h e t f i n a n c i e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
d , h e t l e n e n , u i t l e n e n e n b i j e e n b r e n g e n v a n g e l d e n d a a r o n d e r b e g r e p e n , h e t u i t g e v e n v a n o b l i g a t i e s , s c h u l d b r i e v e n o f a n d e r e w a a r d e p a p i e r e n , a l s m e d e h e t a a n g a a n v a n d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e o v e r e e n k o m s t e n ;
e . h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p i s v e r b o n d e n a a n d e r d e n ;
f . h e t v e r s t r e k k e n v a n g a r a n t i e s , h e t v e r b i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t b e z w a r e n v a n a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e h o e v e v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p i s v e r b o n d e n e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n ;
g . h e t v e r k r i j g e n , b e h e r e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n r e g i s t e r g o e d e r e n e n v a n v e r m o g e n s w a a r d e n i n h e t a l g e m e e n ;
h . h e t v e r h a n d e l e n v a n v a l u t a , e f f e c t e n e n v e r m o g e n s w a a r d e n i n h e t a l g e m e e n ;
L h e t e x p l o i t e r e n e n v e r h a n d e l e n v a n p a t e n t e n , m e r k r e c h t e n , v e r g u n n i n g e n , k n o w h o w e n a n d e r e i n d u s t r i ë l e
e i g e n d o m s r e c h t e n ;
j . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s o o r t e n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n ;
e n a l h e t g e e n m e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n ;
h e t w o o r d .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j t i e n m i l j o e n e u r o ( E U R 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
2 . H e t i s v e r d e e l d i n e e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n e e n h o n d e r d e u r o ( E U R 1 0 0 , 0 0 ) . 3 , A l l e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m . A a n d e e l b e w i j z e n w o r d e n n i e t u i t g e g e v e n .
D i r e c t i e .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
t
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v o r m d d o o r e e n d i r e c t i e b e s t a a n d e u i t é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n A
e n / o f é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n B .
B e n o e m i n g , s c h o r s i n g e n o n t s l a g , b e z o l d i g i n g .
1 , D e d i r e c t e u r e n w o r d e n g e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 . I e d e r e d i r e c t e u r k a n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e s c h o r s t e n o n t s l a g e n .
3 . D e b e z o l d i g i n g e n d e v e r d e r e a r b e i d s v o o r w a a r d e n v a n i e d e r e d i r e c t e u r w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r s t a a k . B e s l u i t v o r m i n g . T a a k v e r d e l i n g .
1 . B e h o u d e n s d e b e p e r k i n g e n v o l g e n s d e s t a t u t e n i s d e d i r e c t i e b e l a s t m e t h e t b e s t u r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e d i r e c t i e k a n e e n r e g l e m e n t v a s t s t e l l e n w a a r b i j r e g e l s w o r d e n g e g e v e n o m t r e n t d e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e d i r e c t i e .
3 . B e s l u i t e n v a n d e d i r e c t i e k u n n e n i n p l a a t s v a n i n e e n v e r g a d e r i n g o o k b i j g e s c h r i f t w o r d e n g e n o m e n , m i t s m e t a l g e m e n e s t e m m e n v a n a l l e i n f u n c t i e z i j n d e d i r e c t e u r e n . O n d e r g e s c h r i f t w o r d t v e r s t a a n e l k v i a g a n g b a r e c o m m u n i c a t i e k a n a l e n o v e r g e b r a c h t e n o p s c h r i f t o n t v a n g e n b e r i c h t .
4 . D e d i r e c t i e k a n b i j e e n t a a k v e r d e l i n g b e p a l e n m e t w e l k e t a a k i e d e r e d i r e c t e u r m e e r i n h e t b i j z o n d e r z a l
z i j n b e l a s t .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
1 . D e d i r e c t i e I s b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b e v o e g d h e i d t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g
k o m t m e d e t o e a a n :
- é é n d i r e c t e u r A , z e l f s t a n d i g h a n d e l e n d ; e n
- é é n d i r e c t e u r B h a n d e l e n d t e s a m e n m e t e e n d i r e c t e u r A ,
2 . D e d i r e c t i e k a n f u n c t i o n a r i s s e n m e t a l g e m e n e o f b e p e r k t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d a a n s t e l l e n . E l k h u n n e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e g r e n z i n g a a n z i j n b e v o e g d h e i d g e s t e l d . H u n t i t u l a t u u r w o r d t d o o r d e d i r e c t i e b e p a a l d .
3 . I n g e v a l v a n e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d i r e c t e u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n d e o v e r i g e d i r e c t e u r e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s s t e e d s b e v o e g d é é n o f m e e r a n d e r e p e r s o n e n d a a r t o e a a n t e w i j z e n . I n d i e n h e t e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g b e t r e f t t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n a l l e d i r e c t e u r e n o f d e e n i g e d i r e c t e u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n o f m e e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n t e w i j z e n p e r s o n e n .
4 . O n g e a c h t o f e r s p r a k e i s v a n e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g w o r d e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e h o u d e r v a n a l l e a a n d e l e n o f j e g e n s e e n d e e l g e n o o t i n e n i g e g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n k r a c h t e n s h u w e l i j k o f k r a c h t e n s g e r e g i s t r e e r d p a r t n e r s c h a p w a a r t o e a l l e a a n d e l e n b e h o r e n , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z e a a n d e e l h o u d e r o f d o o r é é n v a n d e d e e l g e n o t e n , s c h r i f t e l i j k v a s t g e s t e l d . V o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e v o r i g e z i n w o r d e n a a n d e l e n g e h o u d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r m a a t s c h a p p i j e n n i e t m e e g e t e l d .
5 . L i d 4 i s n i e t v a n t o e p a s s i n g o p r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e o n d e r d e b e d o n g e n v o o r w a a r d e n t o t d e g e w o n e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n .
G o e d k e u r i n g v a n b e s l u i t e n v a n d e d i r e c t i e .
1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d b e s l u i t e n v a n d e d i r e c t i e a a n h a a r g o e d k e u r i n g t e o n t w e r p e n . D e z e b e s l u i t e n d i e n e n d u i d e l i j k o m s c h r e v e n t e w o r d e n e n s c h r i f t e l i j k a a n d e d i r e c t i e m e e g e d e e l d t e w o r d e n .
2 . H e t o n t b r e k e n v a n e e n g o e d k e u r i n g a l s b e d o e l d i n l i d 1 v a n d i t a r t i k e l t a s t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e d i r e c t i e o f d i r e c t e u r e n n i e t a a n ,
O n t s t e n t e n i s o f b e l e t .
I n g e v a l v a n o n t s t e n t e n i s o f b e l e t v a n e e n d i r e c t e u r z i j n d e a n d e r e d i r e c t e u r e n o f i s d e a n d e r e d i r e c t e u r t i j d e l i j k m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l a s t . I n g e v a l v a n o n t s t e n t e n i s o f b e l e t v a n a l l e d i r e c t e u r e n o f v a n d e e n i g e d i r e c t e u r i s d e p e r s o o n d i e d a a r t o e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e n o e m d , t i j d e l i j k m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t a s t .
H e t b o e k j a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o 3 1 d e c e m b e r .
U i t r e k s e l v a n h e t b e s t u u r s b e s l u i t v a n E L l T e c h G r o u p B . V . v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3
E L l T e c h G r o u p B . V . , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e A m s t e r d a m , k a n t o o r h o u d e n d e V a n R e n s s e l a e r w e g 4 t e 6 9 5 6 A V S p a n k e r e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r C e n t r a a l G e l d e r l a n d o n d e r n u m m e r 0 9 1 7 5 6 4 2 m e t v e r m e l d i n g R S I N 8 1 8 5 9 1 8 7 0 , b e s l u i t h i e r b i j e e n b i j k a n t o o r t e o p e n e n i n B e l g i ë .
D e n a a m v a n h e t b i j k a n t o o r z a l z i j n " E L l T e c h G r o u p " e n h e t b i j k a n t o o r z e f z i j n g e v e s t i g d a a n d e K e i s t r a a t 1 2 2 t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( B e l g i ë ) .
D e a c t i v i t e i t e n v a n h e t b i j k a n t o o r z u l l e n a l s v o l g t z i j n :
- d e v e r k o o p v a n m e d i s c h e t e s t s e t s v a n l a b o r a t o r i a , a l s m e d e v a n p r o d u c t e n v o o r o n d e r z o e k s l a b o r a t o r i a e n
m o l e c u l a i r b i o l o g i s c h e a p p l i c a t i e s ;
- h e t a a n g a a n v a n o n d e r h o u d s - e n o n t w i k k e l i n g s o v e r e e n k o m s t e n m e t i n s t i t u t e n e n u n i v e r s i t e i t e n .
- a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f v e r e i s t z i j n o m v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n u i t t e v o e r e n .
D e n a v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r s l i d v a n E L I T e c h G r o u p = B , V . , z e l f s t a n d i g s b e v o e g d o m E L I T e c h G r o u p B . V , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n h e b b e n d e r h a l v e d e b e v o e g d h e i d o m E L I T e c h G r o u p B , V . t e b i n d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r d e n e n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n j u r i d i s c h e p r o c e d u r e s :
- A l e x a n d e r A l t i n k , g e b o r e n i n L e i d e n ( N e d e r l a n d ) o p 1 4 S e p t e m b e r 1 9 5 0 , w o n e n d e B e e t h o v e n l a a n 7 , 1 2 1 7 C G H i l v e r s u m ( N e d e r l a n d ) ;
- M i c h a e l C h a r l e s S a u n d e r s , g e b o r e n i n H a m m e r s m i t h ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) o p 4 j u n i 1 9 4 7 , w o n e n d e W i l h e l m - H a m m S t r e s s e 2 1 , 7 7 6 5 4 - O f f e n b e r g ( D u i t s l a n d ) .
H e t b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s l u i t h i e r b i j u n a n i e m o m d e h e r e n A l t i n k e n S a u n d e r s , v o o r n o e m d , m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g e n v o o r o n b e p a a l d e t i j d t o t a a n e e n e v e n t u e l e h e r r o e p i n g , a a n t e w i j z e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p i n r e l a t i e t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r , e n d a t z i j , i n g e n o e m d e h o e d a n i g h e i d , d e t i t e l " w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b i j k a n t o o r " z u l l e n d r a g e n . D e z e f u n c t i e i s o n b e t a a l d .
H e t b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s l u i t h i e r b i j u n a n i e m , i n r e l a t i e t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r , d a t d e h e r e n A l t i n k e n S a u n d e r s , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r , i e d e r a f z o n d e r l i j k z e l f s t a n d i g e b e v o e g d h e i d z u l l e n h e b b e n o m h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r t e l e i d e n e n t e b e h e r e n , a l s m e d e o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e n i e t b i j w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g , z o w e l b i j j u r i d i s c h e a k t e n a l s b i j w e l k e h a n d e l i n g d a n o o k , m e t i n h e t b i j z o n d e r , i n d e z e h o e d a n i g h e i d d e b e v o e g d h e i d t o t h e t a a n g a a n e n o n d e r t e k e n e n v a n o v e r e e n k o m s t e n ( d a a r o n d e r o o k b e g r e p e n a r b e i d s c o n t r a c t e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r , a l s m e d e h e t d e l e g e r e n v a n d e z e b e v o e g d h e d e n .
H e t b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s l u i t h i e r b i j u n a n i e m , o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n h a a r l e d e n , d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t b i j k a n t o o r , a l s m e d e a a n d e h e e r J o h a n V o n c k e r s e n J e a n - L u d o v i c d e L h o n e u x , a d v o c a t e n b i j d e b a l i e t e B r u s s e l e n v e r b o n d e n a a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D a l & V e l d e k e n s , L o u i z a l a a n 8 1 - 1 0 5 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) , a a n i e d e r a f z o n d e r l i j k e n m e t m a c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n o m h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n e n i n t e s c h r i j v e n , m e t n a m e b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n d e B . T . W . - a u t o r i t e i t e n .
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d u i t r e k s e l s
V o o r E L I T e c h G r o u p B . V .
J e a n - L u d o v i c d e L h o n e u x
B i j z o n d e r g e m a c h t i g d e
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- B e s t u u r s b e s l u i t v a n E L I T e c h G r o u p B . V . v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3
- O p r i c h t i n g s a k t e e n s t a t u t e n v a n E L I T e c h G r o u p B . V .
U i t r e k s e l v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e N e d e r l a n d s e K a m e r v a n K o o p h a n d e l b e t r e f f e n d e E L I T e c h G r o u p
B . V .
- 0 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g