10/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F E 1 - i ~ : . 0 l i T R A N K V A N K O O P i - V - I M D E L
' E U E L : 2 0 1 3 M
. 1 5 E 7 ' 4 l ~ ~ - : . - . , .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 6 6 7 . 2 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : E l k e M a t t h y s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : P a t r o n a a t s t r a a t 4 t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 , g e h o u d e n t e n z e t e l , w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e t g e e n v o l g t :
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n , 1 9 ! 1 2 ! 2 0 1 3 , g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r h e e f t e n m e v r o u w M a t t h y s E l k e , t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l z a l i n s t a a n v o o r h e t v e r e f f e n e n v a n a l l e s c h u l d e n , b e s t a a n d e o f t o e k o m s t i g e , a l s m e d e v o o r h e t r e a l i s e r e n v a n a l l e a c t i v a , b e s t a a n d e o f t o e k o m s t i g e . E r ; i s g e e n a c t i v a m e e r t e v e r d e l e n o n d e r d e s c h u l d e i s e r s e n b i j g e v o l g w o r d t e r g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d . B i j ; d e z e w o r d t u n a n i e m b e s l o t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h i e r d o o r o p h e d e n v e r e f f e n d w o r d t e n m e t i n g a n g v a n a f 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 o n t b o n d e n w o r d t e n d e f i n i t i e f i s a f g e s l o t e n .
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t u k k e n e n b e s c h e i d e n z u l l e n g e d u r e n d e 5 j a a r b e w a a r d w o r d e n t e " 9 4 2 0 E r p e - M e r e , D i e p e s t r a a t 1 6 " .
O n t s l a g e n k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r h a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 a a n m e v r o u w , M a t t h y s E l k e .
M a t t h y s E l k e ,
z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k e r t i j d h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
- v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/12/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u t t ~ t - ~ c i - i E t - : - 1 i t 3 1 ~ N K
V A N K O O P H A N D E L
g " 1 2 . 2 0 1 1
D E N D E R i v l ~ c r # n ~ _
M o d V 4 o r t l 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
$ 4 , 4 6 6 2 . 1 8 E i k e M a t t h y s
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : P a t r o n a a t s t r a a t 4 t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
H e t b l i j k t u i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e o p g e s t e l d t e E r p e - M e r e i n d r i e o r i g i n e l e n o p d a t u m 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 d a t e r t u s s e n :
- M a t t h y s E l k e , w o n e n d e i n d e P a t r o n a a t s t r a a t 4 t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 8 4 . 1 1 . 0 7 -
3 5 8 . 1 2
E n
- D e S m e t A n i t a , w o n e n d e i n d e D i e p e s t r a a t 1 6 t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 . 1 2 . 2 2 - 3 3 4 . 5 9
E n
- M a t t h y s E l l e , w o n e n d e i n d e D i e p e s t r a a t 1 6 t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 . 0 1 . 1 6 - 3 3 9 . 6 0
e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i s o p g e r i c h t a l s v o l g t : " E l k e M a t t h y s " .
T I T E L E E N : A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 1 : b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a . Z i j w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g
" E l k e M a t t h y s " . D e b e n a m i n g m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g '
v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , a f g e k o r t V O F . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n ;
v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 . D e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n n e m e n e e n a a n v a n g o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 .
A r t i k e l 2 : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , P a t r o n a a t s t r a a t 4 . D e
z e t e l k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n o f v e r k o o p s b u r e a u s o p r i c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d b i j
b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 3 : d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s
v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n d i t i n z o v e r r e d e h i e r n a g e m e l d e a c t i v i t e i t e n n i e t o n d e r w o r p e n z i j n a a n w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n o f r e g l e m e n t e r i n g e n :
- A l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t i n h e t a l g e m e e n , e n i n h e t
b i j z o n d e r i n z a k e h e t v e r z e k e r i n g s w e z e n .
- F i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g e n o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t f i n a n c i ë l e d i e n s t e n .
- V e r z e k e r i n g s a g e n t e n e n - m a k e l a a r s .
- O n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t v e r z e k e r i n g e n e n p e n s i o e n f o n d s e n .
- C o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g e n , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d i n h e t v e r z e k e r i n g s w e z e n , h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m b t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e i n h e t v e r z e k e r i n g s w e z e n a c t i e f z i j n .
- H e t a d v i s e r e n v a n d e r d e n o p h e t v l a k v a n f i n a n c i e e l b e h e e r , a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e p l a n n i n g e n a n d e r e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s m b t a n a l y s e , o n d e r z o e k , a d v i e s v e r s t r e k k i n g , i n i t i a t i e f e n o r g a n i s a t i e , b e h e e r , c o n t r o l e e n t o e z i c h t , a u d i t , c o n s u l t i n g e n m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s .
- i n v u l l e n v a n a a n g i f t e f o r m u l i e r e n v o o r d e l o o n - e n i n k o m s t e n b e l a s t i n g v o o r p a r t i c u l i e r e n e n b e d r i j v e n .
- O r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n e n b e u r z e n .
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t b e h e e r , h e t v e r w e r v e n , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t o p n e m e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , i n a n d e r o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l a l s d e z e v e n n o o t s c h a p
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m o o k i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n , o n d e r s c h r i j v i n g e n , o v e r d r a c h t e n o f r u i l i n g e n , a l d a n n i e t o m e r h e t b e s t u u r v a n t e c o n t r o l e r e n o f o m e r g e w o o n e e n a a n d e e l i n t e h e b b e n , a l s o o k d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g v a n a l l e e f f e c t e n .
- D e z e a c t i v i t e i t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p u i t v o e r e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f a i s t u s s e n p e r s o o n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e k n a s t r e v e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r s t r e k k e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
T I T E L T W E E : K A P I T A A L , D E E L B E W I J Z E N
A r t i k e l 4 : b e d r a g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ .
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e
w a a r d e .
A r t i k e l 5 : i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t a l s v o l g t t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
v o o r n o e m d e M a t t h y s E l k e h e e f t i n g e t e k e n d v o o r 8 0 a a n d e l e n e n z o a l s h i e r n a b l i j k t 2 . 0 0 0 , 0 0 g e s t o r t , v o o r n o e m d e D e S m e t A n i t a h e e f t i n g e t e k e n d v o o r 1 0 a a n d e l e n e n z o a l s h i e r n a b l i j k t 2 5 0 , 0 0 ¬ g e s t o r t , v o o r n o e m d e M a t t h y s E l i e h e e f t i n g e t e k e n d v o o r 1 0 a a n d e l e n e n z o a l s h i e r n a b l i j k t 2 5 0 , 0 0 ¬ g e s t o r t . S a m e n 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ h e t z i j v o o r 1 0 0 a a n d e l e n o p w e l k m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s v o l l e d i g i s i n g e s c h r e v e n . D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r d e e l b e w i j s a l s i n g e s c h r e v e n i n g e l d s p e c i ë n v o l l e d i g
a f b e t a a l d i s z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n n u a f b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b e d r a g v a n 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ .
T I T E L D R I E : B E H E E R E N T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 0 : z a a k v o e r d e r
H e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , w e l k e o f d e r d e n o f
v e n n o t e n k u n n e n z i j n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n s a m e n h a n d e l e n d , w e l k e h e m , e v e n e e n s s a m e n
h a n d e l e n d , t e a l l e n t i j d e , z o n d e r h u n b e s l i s s i n g t e m o e t e n r e c h t v a a r d i g e n , k u n n e n o n t s l a a n .
T I T E L 4 : D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 4 : b i j e e n k o m s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e 2 d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 u o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë i n d e u i t n o d i g i n g a a n t e d u i d e n .
Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p
h e t z e l f d e u u r .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , t e l k e n s h e t
b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t . Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t a a n g e v r a a g d d o o r
v e n n o t e n d i e s a m e n m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T I T E L V I J F : B A L A N S E N E N W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 1 7 : b o e k j a a r e n j a a r r e k e n i n g e n
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
T I T E L Z E V E N : D I V E R S E B E P A L I N G E N E N S L O T B E P A L I N G E N
A r t i k e l 2 5 : a a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r
A l s z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t i j d w o r d e n b e n o e m d : v o o r n o e m d e M a t t h y s E l k e , d i e a a n v a a r d t b i j d e z e
h a a r m a n d a a t . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d v a n a f o p r i c h t i n g s d a t u m t o t e n m e t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 . V a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2
i s h a a r m a n d a a t b e z o l d i g d .
A r t i k e l 2 6 : e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d a t u m 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 , e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
A r t i k e l 2 7 : o v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e d e z a a k v o e r d e r s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d e n a a n g e g a a n .
O p g e m a a k t i n d r i e ( 3 ) e x e m p l a r e n t e E r p e - M e r e o p 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 .
E l k e M a t t h y s
O p r i c h t e r - Z a a k v o e r d e r
A n i t a D e S m e t O p r i c h t e r
E l i e M a t t h y s O p r i c h t e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g