17/04/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 0 0 W o r d 1 1 . 1
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7 . 7
0 8 3 7 4 4 1 7 7 8
E L L E S S A
V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a Z e l e b a a n 9 1 - 9 1 6 0 L o k e r e n
, . 1 ; - ; 1 1 V . T 1 . - A N K
V A N K O O P H A N D E L
- R A P R , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
E r i í f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 x 1 3 _ A n m a e x e s d u M o n . i i e u r _ l e l g c
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m 9 u u r .
O n t s l a g a i s v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r :
H e t o n t s l a g v a n M e l i s s a D e h e r t o g h a i s v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r w o r d t a a n v a a r d e n g a a t i n o p 3 1 m a a r t :
2 0 1 3 .
T o e t r e d i n g a l s v e n n o o t e n b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r :
F r a n k V a n R y s s e l b e r g h e , w o n e n d e P i j k e s t r a a t 2 8 t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r , n e e m t d e a a n d e l e n v a n M e l i s s a
D e h e r t o g h o v e r e n w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r . Z i j n m a n d a a t v a n g t a a n o p 1 a p r i l 2 0 1 3 .
E l l e n V a n R y s s e l b e r g h e ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r r o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d r : r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2011
ÿþ M a ! 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l V I
* 1 1 1 0 5 8 2 2 *
v o c b e h o t a a n B e l g i S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : $ 3 4 9 . . . A " î - q - Y
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L L E S S A
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : Z e l e b a a n 9 1 - 9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e v a n 2 8 j u n i 2 0 1 1 d a t :
1 . M e v r o u w E l l e n V a n R y s s e l b e r g h e , w o n e n d e M o e r s t r a a t 1 4 7 / 0 1 . 0 2 , 9 2 3 0 W e t t e r e n ;
2 . M e v r o u w M e l i s s a D e h e r t o g h , w o n e n d e P o p u l i e r e n h o f 6 2 , 9 2 3 0 W e t t e r e n ,
e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " E L L E S S A " , m e t z e t e l t e Z e l e b a a n 9 1 , 9 1 6 0 L o k e r e n .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t l o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v o o r g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n :
- d e u i t b a t i n g v a n e e n b e n z i n e - e n s e r v i c e s t a t i o n m e t s h o p ;
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e k l e i n h a n d e l i n b r a n d s t o f f e n , s m e e r s t o f f e n e n b i j h o r i g h e d e n v o o r a l l e m o g e l i j k e
m o t o r e n e n m o t o r v o e r t u i g e n ;
- d e k l e i n h a n d e l i n a l g e m e n e v o e d i n g s w a r e n , a r t i k e l e n v a n b o e k h a n d e l , d a g - e n a n d e r e b l a d e n , s p e e l t u i g e n ,
a l l e m o g e l i j k e f r i s - e n a n d e r e d r a n k e n , a l s o o k a l l e r o o k a r t i k e l e n e n b i j h o r i g h e d e n ;
- d e u i t b a t i n g v a n v e r b r u i k s a l o n s , r e s t a u r a n t s e n s n a c k b a r s e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e e r m e e v e r b a n d h o u d e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
V E N N O T E N - Z A A K V O E R D E R
M e v r o u w E l l e n V a n R y s s e l b e r g h e n m e v r o u w M e l i s s a D e h e r t o g h z i j n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k .
B e i d e n z i j n a a n g e w e z e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e t i j d . H u n m a n d a a t i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j u l i v a n h e t j a a r e n w o r d t a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . D e h a n d e l s - e n e c o n o m i s c h e a c t i v i t e i t e n v a n g e n a a n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f ( 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 ) , d a t u m w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l v e r k r i j g e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t b i j g e v o l g o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f ( 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 ) e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 ) .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E S D U I Z E N D ( 6 . 0 0 0 ) E U R O , i n t e b r e n g e n a l s v o l g t
- m e v r o u w E l l e n V a n R y s s e l b e r g h e : d r i e d u i z e n d e u r o ( 3 . 0 0 0 E U R O ) ;
- m e v r o u w M e l i s s a D e h e r t o g h : d r i e d u i z e n d e u r o ( 3 . 0 0 0 E U R O ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g h e b b e n z i j e l k r e c h t o p d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n .
D e z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n v o r m e n s a m e n h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a t a l d u s v o l l e d i g w e r d
i n g e s c h r e v e n . H e t k a p i t a a l w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t b i j d e o p r i c h t i n g .
B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T
" D e n e t t o w i n s t w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h e t a a n t a l a a n d e l e n i n z i j n b e z i t .
D e v e n n o t e n m o g e n b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n e e n r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v o o r a f g e n o m e n o p d e w i n s t e n . Z i j z u l l e n e v e n e e n s , b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , m o g e n b e s l i s s e n d a t d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t u i t d e v o r i g e j a r e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z a l w o r d e n u i t g e d e e l d , h e t z i j b o v e n o p d e w i n s t v a n h e t a f g e s l o t e n j a a r , h e t z i j b i j g e b r e k a a n w i n s t .
D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a l s d e z e d i e v o o r z i e n i s v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e B u r g . B V B A M a e s C o n s u l t , m e t z e t e l t e K o r t e M e i r e 9 b u s 0 0 0 2 t e 9 2 7 0 L a a r n e , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n ( i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , . .
E l l e n V a n R y s s e l b e r g h e , M e l i s s a D e h e r t o g h ,
Z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u r e e n . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d