ELLMARO

Vennootschap Onder Firma


Dénomination : ELLMARO
Forme juridique : Vennootschap Onder Firma
N° entreprise : 873.101.948

Publication

26/11/2013
ÿþ Mod 2,i

Lffli In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I



Oudenaarde

1 4 NOV. 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0873101948

Benaming

(voluit) : ELLMARO

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel : Fonteineweg 13 9681 Maarkedal

Onderwerp akte : Uitkering tussentijds dividend - kapitaalverhoging - statutenwijziging

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd 12 november2013

EERSTE BESLUIT VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES,

De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap en zoals aangehaald in art. 537, eerste lid, Wetboek van Inkomstenbelastingen, negenenzeventig duizend negenhonderd achtendertig euro (EUR 79.938) bedragen.

TWEEDE BESLUIT  BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van negenenzeventig duizend negenhonderd euro (FUR 79.900).

Alle vennoten verklaren het volledige bedrag van het tussentijds dividend overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijds dividend, zijnde zevenduizend negenhonderd en negentig euro (FUR 7.990) conform gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

DERDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen onder de voorwaarden van artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van eenenzeventig duizend negenhonderd en tien euro (FUR 71.910) zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De buitengewone algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in natura.

VIERDE BESLUIT VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

Vervolgens zijn tussengekomen beide vennoten van de vennootschap die bevestigen een inbreng in natura te doen van hun vorderingsrecht op het dividend ten bedrage van EUR 79.900 euro onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. Het totale netto-dividendbedrag zal aldus EUR 71.910 bedragen.

Op de kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de heer Geert Steurbaut, voornoemd, voor een som van 35.955 euro, door incorporatie van een netto-dividendbedrag van vijfendertig duizend negenhonderd vijfenvijftig euro (EUR 35.955).

Op de kapitaalverhoging wordt ingeschreven door mevrouw Katleen Dhaeze, voornoemd, voor een som van 35.955 euro, door incorporatie van een netto-dividendbedrag van vijfendertig duizend negenhonderd vijfenvijftig euro (EUR 35.955).

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerders waaruit blijkt dat de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van EUR 71.910 zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De buitengewone algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividenpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije jaren.

VIJFDE BESLUIT--VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat voornoemde kapitaalverhoging van eenenzeventig duizend negenhonderd en tien euro (EUR 71.910) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor

behouden aan hot Belgisch

Staatsblad

daadwerkelijk werd gebracht van honderduizend euro (EUR 100.000) op honderdeenenzeventig duizend' negenhonderd en tien euro ( EUR 171.910).

ZESDE BESLUIT WIJZIGINGVAN DE STATUTEN

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen. Dit artikel zal voortaan luiden als volgt

Elk van de vennoten heeft in de vennootschap EUR 85.955 ingebracht, Derhalve bedraagt het totaal van de Inbrengen EUR 171.910 zijnde 100% van de aangegane verbintenissen tot inbreng.

Het kapitaal kan worden verhoogd door nieuwe inbrengen in geld of in natura of met eigen vermogen van de vennootschap bij een unanieme beslissing van de vennoten.

De inbreng in speciën zal worden gestort op rekeningnummer 001-4504843-45.

Er worden door de vennootschap geen aandelen uitgegeven.

De rechten in de vennootschap van iedere vennoot zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één persoon die als eigenaar van deze rechten in de vennootschap wordt aanvaard, Met uitzondering van de rechten op dividenduitkering, mag de vennootschap de uitoefening van de rechten in de vennootschap van een vennoot schorsen tot één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap werd aangeduid als eigenaar van de rechten in de vennootschap.

ZEVENDE BESLUIT. VOLMACHT VOOR DE COORDINATIE

Met eenparigheid van stemmen wordt volmacht gegeven aan beide zaakvoerders, alleenhandelend, om de statuten aan te passen rekening houdend met de hierboven genomen besluiten, te coördineren en neer te leggen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

ACHTSTE BESLUIT. VOLMACHT AAN DE ZAAKVOERDERS

Met eenparigheid van stemmen worden alle machten verleend aan beide zaakvoerders, alleenhandelend, tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor eensluidend afschrift

Geert Steurbaut

zaakvoerder

Tegelijk hiermee neergelegd de notulen van de buitengewone algemene vergadering en de gecoördineerde statuten.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 18.07.2013 13321-0532-009
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 09.07.2012 12271-0291-009
19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 16.08.2011 11403-0453-009
12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 05.07.2010 10273-0293-009
15/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.07.2009, NGL 08.09.2009 09754-0002-007

Coordonnées
ELLMARO

Adresse
FONTEINEWEG 13 9680 MAARKEDAL

Code postal : 9680
Localité : Etikhove
Commune : MAARKEDAL
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande