23/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P 9 3 0 0 A A L S T M A R K T W E G 1 4 / a
K A P I T A A L V E R H O G I N G
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 4 J A N 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
I / I I I I I I I I I I I / I i / 1 N ~ 1 M f l p p
O n d e r n e m r i i g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
0 4 4 1 . 2 3 2 . 0 1 6 E L P A
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
T E K S T : E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d o o r E d g a r d V a n O u d e n h o v e , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E L P A " , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , M a r k t w e g , 1 4 / a , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ° D e v e r g a d e r i n g i s o v e r g e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d e d a t o z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n m e t ; b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , w a a r b i j : .
- d e b e l a s t e r e s e r v e s w e r d e n v a s t g e s t e l d z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e e e n b e d r a g v a n , d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o e l f c e n t ( ¬ 5 3 . 0 0 0 , 1 1 ) z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r ; t w e e d u i z e n d e n e l f ,
- e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o e l f c e n t ( ¬ 5 3 . 0 0 0 , 1 1 ) o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ,
2 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n : n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n : z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o t i e n c e n t ( ¬ 4 7 , 7 0 0 , 1 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 7 . 0 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o t i e n c e n t ( ¬ 3 8 4 . 7 0 0 , 1 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d . 3 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e e n b e d r a g v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o t i e n c e n t ( ¬ 4 7 . 7 0 0 , 1 0 ) w e r d g e s t o r t , d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o t i e n c e n t ( ¬ 4 7 . 7 0 0 , 1 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o t i e n c e n t ( ¬ 3 8 4 . 7 0 0 , 1 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v e e r t i e n a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
4 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r a f g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o t i e n c e n t ( ¬ 3 8 4 . 7 0 0 , 1 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v e e r t i e n a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
" B . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l .
" B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d f r a n k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v e e r t i e n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
" B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n z e v e n w e r d e n
1 ' h e t k a p i t a a l o m g e z e t i n E U R O .
H e t z o u d e r h a l v e z e s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s e n t a c h t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 3 7 . 0 8 6 , 3 6 ) b e d r a g e n .
2 ° w e r d h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d z e s e n t a c h t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 0 0 . 0 8 6 , 3 6 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s e n t a c h t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 3 7 , 0 8 6 , 3 6 ) o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 7 . 0 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n g e z e g d b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d z e s e n t a c h t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 0 0 . 0 8 6 , 3 6 ) a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h g p h u i d i g _ p a n d e l e n l a e z i t . _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t + B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w o r d t :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o t i e n c e n t ( ¬ 4 7 . 7 0 0 , 1 0 ) o p z e l f d e d a t u m u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 7 . 0 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o t i e n c e n t ( ¬ 3 8 4 . 7 0 0 , 1 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . " ,
5 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l l e m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
6 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e h e r b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t a p r i l t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n b e v e s t i g d , t e w e t e n
1 ° m e v r o u w D E L E E U W P a s c a l e M a u r i c e S i m o n n e , n a t i o n a a l n u m m e r 7 2 0 1 0 5 - 0 2 4 8 4 i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 1 6 9 0 4 4 4 - 3 0 , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n , 2 4 / 1 0 .
2 ° m e v r o u w D E L E E U W E l l e n M a r c e l J u l i e n n e , n a t i o n a a l n u m m e r 7 5 0 9 2 6 - 0 4 6 - 3 6 i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 7 3 6 0 0 7 2 - 0 8 , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , K a r e l V a n D e W o e s t i j n e s t r a a t , 2 0 .
R i t m a n d a a t z a l t e n e i n d e k o m e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n .
7 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l l e m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) n o t a r i s E d g a r d V A N O U D E N H O V E
N e e r g e l e g d t e r z e l f d e r t i j d
- u i t g i f t e v a n h e t P V d d 1 8 - 1 2 - 2 0 1 3
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o _ : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2013
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n a - k > e
R f F F f E R E C H T B A N K
a w
2 1 l t 1 N 1 2 4 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I I I , 1 1 1 1 1 1
V c b e h e
a a r
B e i s S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N K W I J T I N G B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d a a n v a a r d
- h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r m e v r o u w V a n H e r z e l e M a r i e - C l a i r e , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , M a r k t w e g 1 4 a , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 , d i t w e g e n s p e n s i o n e r i n g
- e r w o r d t e v e n e e n s k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r h e t d o o r h a a r u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
A a l s t , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e L e e u w P a s c a l e
b e s t u u r d e r
D e L e e u w E l l e n
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 4 1 2 3 2 0 1 6
E L P A
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
M A R K T W E G 1 4 a - 9 3 0 0 A A L S T
O p d e l a a t s t e b i z , v a n i . u í e B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .