14/07/2014
ÿþl i o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 3 J U L 1 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , I g 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 4 . 4 9 8 . 9 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L S D E B L O C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , F r a n s B o e l p l e i n 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G : V A S T K L I K K E N R E S E R V E S
L i f t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r P a t r i c k V a n O o t e g h e m , n o t a r i s t e T e m s e , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t M e e s t e r E l s D e B l o c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e T e m s e , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , F r a n s B o e l p l e i n 4 1 , h e b b e n d e o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 4 , 4 9 8 . 9 5 3 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k P i e n t e K r u i b e k e - B a z e l , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t n o t a r i s L u c a s N e i r i n c k x t e T e m s e , w e t t e l i j k b e l e t , o p 1 2 o k t o b e r 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 1 6 6 8 5 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k P i e n t e K r u i b e k e - B a z e l , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t E l s D e B l o c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e T e m s e , w e t t e l i j k b e l e t , o p 8 d e c e m b e r 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 0 3 2 0 2 6 .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a s t , z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( 2 5 3 . 2 2 3 , 1 3 E U R ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 3 7 5 . 1 7 1 , 2 2 E U R ) b e d r a a g t .
D o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 j u n i 2 0 1 4 w e r d e r b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t h e d e n t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D E R D E B E S L I S S I N G : V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W B )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
M e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t ( v o o r n o e m d ) , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e v e r k l a a r t e e n i n b r e n g t e d o e n i n
o n d e r h a v e v e n n o o t s c h p i L i n . g e l d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : E g : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r i , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
T o t a a l : t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r d e p o n e r i n g o p e e n
b i j z o n d e r d a a r t o e g e o p e n d e r e k e n i n g b i j B e l f i u s B a n k , r e k e n i n g n u m m e r 1 3 E 1 1 0 8 8 2 5 7 0 8 4 4 4 8 , w a a r v a n h e t
b a n k a t t e s t w e r d o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l
5 3 7 W i s , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d
p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t
w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o
( 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l
5 o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d .
D e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t
t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D e n o t a r i s ( g e t ) P a t r i c k V a n O o t e g h e m
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l :
d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
'
-
30/10/2014
ÿþ M o c t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 0 * 1 1 1 1 I I
b a h t a a t B e I S t a a
I I
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 1 O K T . 2 0 1 4
A F D E L I N G j v r E R M O 0
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 4 , 4 9 8 . 9 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L S D E B L O C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , F r a n s B o e l p l e i n 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e D O E L S I N I J Z I G 1 N G - 1 J V I J Z I G 1 N G B O E K J A A R - S T A T U T E N 1 N 1 J Z I G 1 N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r M i c h e l I d e , n o t a r i s t e H a m m e , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t M e e s t e r E l s D e B l o c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e T e m s e , w e t t e l i j k b e l e t , o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' E L S D E B L O C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , F r a n s B o e l p l e i n 4 1 , h e b b e n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 4 . 4 9 8 . 9 5 3 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k P i e n t e K r u i b e k e - B a z e l , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t n o t a r i s L u c a s N e i r i n c l o c t e T e m s e , w e t t e l i j k b e l e t , o p 1 2 o k t o b e r 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 1 6 6 8 5 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e n u e , v e r v e n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l s D e B l o c k t e T e m s e , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 j u l l 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 1 3 5 5 1 9 .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , t e v e n s e n i g e v e n n o o t , a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e t o t d o e l h e e f t h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n n o t a r i s d o o r d e e l n e m i n g a l s b e s t u r e n d v e n n o o t i n e e n p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , m e t u i t s l u i t i n g v a n e n i g e a c t i v i t e i t b u i t e n d e p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g b e h e r e n . B i n n e n d e p e r k e n v a n d i t b e h e e r , z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g i n d e v o r m v a n b e l e g g i n g e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , m e t p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e r e c h t e n b e z w a r e n o p v o o r w a a r d e d a t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t b e d r a n g k o m t " . H a a r v e r m o g e n m a g g e e n o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e b e s t a n d d e l e n b e v a t t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o r g a n i s a t i e v a n h e t n o t a r i s k a n t o o r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n m e t e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n d i e h e t n o t a r i a a t b e h e e r s e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 u u r .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j u l i 2 0 1 4 t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r
2 0 1 6 o m 1 9 u u r ,
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r v a n g i n g v a n d e i n t e g r a l e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A . R E C H T S V O R M N A A M D U U R Z E T E L D O E L
A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e b e n a m i n g * E L S D E B L O C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ' .
A r t i k e l 2 Z e t e l
D e z e t e l b e v i n d t z i c h t e 9 1 4 0 T e m s e , F r a n s B o e l p l e i n 4 1 .
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e t o t d o e l h e e f t h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n
n o t a r i s d o o r d e e l n e m i n g a l s b e s t u r e n d v e n n o o t i n e e n p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p m e t
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , m e t u i t s l u i t i n g v a n e n i g e a c t i v i t e i t b u i t e n d e p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p w a a r i n z i j
p a r t i c i p e e r t . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g
b e h e r e n . B i n n e n d e p e r k e n v a n d i t b e h e e r , z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g i n d e v o r m v a n
b e l e g g i n g e n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , m e t
p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e r e c h t e n b e z w a r e n o p v o o r w a a r d e d a t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t
i n h e t g e d r a n g k o r r e H a a r v e r m o g e n m a g g e e n o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e b e s t a n d d e l e n b e v a t t e n d i e v e r b a n d
h o u d e n m e t d e o r g a n i s a t i e v a n h e t n o t a r i s k a n t o o r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n m e t e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e
b e p a l i n g e n d i e h e t n o t a r i a a t b e h e e r s e n .
A r t i k e l 4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
B . K A P I T A A L A A N D E L E N ,
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 - A a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e n o t a r i s - t i t u l a r i s o f g e a s s o c i e e r d - n o t a r i s i s e n
z a a k v o e r d e r d e r v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r n i e t l a n g e r ( g e a s s o c i e e r d ) n o t a r i s i s , d i e n e n o f w e l a ) d i e n s a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n t e
w a r d e n a a n e e n a n d e r e o f n i e u w e z a a k v o e r d e r d i e ( g e a s s o c i e e r d ) n o t a r i s i s o f w e l b ) o v e r g e g a a n t e w o r d e n t o t
e e n w i j z i g i n g v a n h e t d o e l o f t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
C , B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 7 - B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , d i e t e v e n s d e e n i g e v e n n o o t i s . D e z e i s b e v o e g d
v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l o n d e r
v o o r b e h o u d d e r b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r g e e n n o t a r i s m e e r i s o f z i j n b e r o e p n i e t m e e r k a n o f m a g u i t o e f e n e n , z o w e l i n g e v a l
v a n o n t s l a g o f a f z e t t i n g a l s n o t a r i s , a l s i n g e v a l v a n z i j n p r e v e n t i e v e o f d i s c i p l i n a i r e s c h o r s i n g a l s n o t a r i s , t i j d e n s
d e d u u r v a n d e s c h o r s i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r u i t o e f e n e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t
n o t a r i s a m b t , e n d i e n t d e z a a k v o e r d e r z i c h t e b e p e r k e n t o t h e t b e h e e r v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 8 V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r :
a ) D o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d i e b e v o e g d i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n ;
b ) D o o r h a a r v o l m a c h t d r a g e r ( s ) .
E e n v o l m a c h t i s b e p e r k t i n d e t i j d o f b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n , e n m a g h e t u i t o e f e n e n v a n
h e t b e r o e p v a n n o t a r i s n i e t t o t v o o r w e r p h e b b e n .
A r t i k e l 9 S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e e n i g e v e n n o o t ,
( g e a s s o c i e e r d ) n o t a r i s E l s D e B l o c k , d i e v e r k l a a r t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n .
D . C O N T R O L E
A r t i k e l 1 0 C o n t r o l e
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t v e r p l i c h t I s h e t t o e z i c h t a a n e e n c o m m i s s a r i s t o e t e v e r t r o u w e n h e e f t
e l k e v e n n o o t d e r e c h t e n v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t d i e d e w e t a a n d e c o m m i s s a r i s t o e k e n t ,
E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 1 1 G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e
m a a n d j u n i o m 1 9 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p
h e t z e l f d e u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r - b e â o u c i e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n g e h o u d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t .
A r t i k e l 1 2 R e c h t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t d e r e c h t e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e b e h o r e n , o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a t t n e n ,
F . B O E K J A A R B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T .
A r t i k e l 1 3 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
A r t i k e l 1 4 J a a r r e k e n i n g B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
E l k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r h e t o p r i c h t e n
v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G . O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 1 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , b e v e s t i g d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , é é n o f m e e r
v e r e f f e n a a r s .
A r t i k e l 1 6
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e r u i m s t e w e t t e l i j k e b e v o e g d h e d e n ,
I n d i e n e r m e e r d a n é é n v e r e f f e n a a r i s , o e f e n e n z i j h u n b e v o e g d h e d e n g e z a m e n l i j k u i t
D e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v e r e f f e n a a r s ,
g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d o f d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r .
E e n v o l m a c h t i s b e p e r k t i n d e t i j d o f b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n . I n g e e n g e v a l m a g d e
v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g d e b e r o e p s a c t i v i t e i t e n v a n d e n o t a r i s v o o r t z e t t e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n V a n d e l a n o t t e B V B A , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t
K e n n e d y p a r k l a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m V e r m e e r s c h , a l s o o k a a n h a a r b e d i e n d e n , l a s t h e b b e r s e n
a a n g e s t e l d e n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u i l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r z e k e r e n .
S T E M M
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
D e n o t a r i s ( g e t ) M i c h e l I d e
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e P l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 28.11.2013, NGL 29.11.2013 13670-0360-009
27/11/2014
ÿþr M O W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 4 9 8 . 9 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L S D E B L O C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , F r a n s B o e l p l e i n 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t M e e s t e r E l s D e B l a c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e T e m s e , w e t t e l i j k b e l e t , o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E L S D E B L O C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 9 1 4 0 T e m s e , F r a n s B o e l p l e i n 4 1 , h e b b e n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 4 . 4 9 8 . 9 5 3 e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s .
O p d e z e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( 1 . 2 4 0 , 7 0 E U R ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 1 . 2 2 5 , 0 0 E U R ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- e n v i j f t i e n e u r o z e v e n t i g c e n t ( 1 5 , 7 0 E U R ) a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l d r i e d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 3 . 1 4 0 , 0 0 E U R ) .
i e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( 1 . 2 4 0 , 7 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s :
- I n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n
- D e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l d r i e d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 3 . 1 4 0 , 0 0 E U R ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B A N K z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 , d a t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t e , w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r ë ë n / v i e r h o n d e r d s t e ( 1 / 4 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
V i e r d e b e s l i s s i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e
a
B ,
s t ~
r l F F I E R E t . ; t H I t i A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 8 N O V . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l d r i e d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 3 . 1 4 0 , 0 0 E U R ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 3 1 4 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 4 9 3 . 1 4 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 3 1 4 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d g e b r a c h t o p V i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 4 9 3 . 1 4 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n l v i e r h o n d e r d s t e ( 1 1 4 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o m t r e n t d e w e t t e l i j k b e p a l i n g e n o v e r d e v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d i v i d e n d e n v a n n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n k e n o ' s ,
D e d i v i d e n d e n o p n i e u w e a a n d e l e n k o m e n p a s v o o r h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 5 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n a a n m e r k i n g v o o r z o v e r z i j v e r l e e n d o f t o e g e k e n d z i j n u i t d e w i n s t v e r d e l i n g v a n a f h e t d e r d e b o e k j a a r e n v o l g e n d e n a d a t v a n d e i n b r e n g , D i v i d e n d e n v e r l e e n d o f t o e g e k e n d u i t d e w i n s t v e r d e l i n g v o o r h e t t w e e d e b o e k j a a r n a d a t v a n d e i n b r e n g w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n e e n t a r i e f v a n 2 0 % . V o o r d i v i d e n d e n d i e n o g v r o e g e r z o u d e n w o r d e n u i t g e k e e r d , g e l d t h e t g e w o o n t a r i e f v a n 2 5 % ( c f . n i e u w a r t 2 6 9 , § 2 , l i d 1 , 7 ° e n l i d 2 W I B 1 9 9 2 ) .
D e w e t v o o r z i e t i n d i t v e r b a n d d a t a l s d e v e n n o o t s c h a p , d i e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d h e e f t i n h e t k a d e r v a n d e k m o - m a a t r e g e l , l a t e r o v e r g a a t t o t v e r m i n d e r i n g e n v a n d a t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e z e v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a f g e h o u d e n v a n d e n i e u w e k a p i t a l e n ( c f . n i e u w a r t . 2 6 9 , § 2 , l i d 1 1 W I B 1 9 9 2 ) . D e z e p r i o r i t a i r e v e r m i n d e r i n g z a l u i t e r a a r d m a a r e f f e c t h e b b e n w a n n e e r e r e n e r z i j d s a a n d e l e n b e s t a a n w a a r v a n d e d i v i d e n d e n o n d e r w o r p e n z i j n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 2 5 % e n a n d e r z i j d s a a n d e l e n w a a r v a n d e d i v i d e n d e n g e n i e t e n v a n h e t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g g u n s t t a r i e f .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 4 9 3 . 1 4 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 4
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
F R A N K M U L L E R
N O T A R I S
P o l e n l a a n 5 5
9 1 9 0 S t e k e n e
T e l . 0 3 7 7 7 7 7 7 7
E U X 0 3 7 7 9 9 1 1 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : t e l a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
01/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 28.12.2012, NGL 27.02.2013 13048-0157-011
19/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 15.03.2012 12061-0243-012
19/03/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 15.03.2012 12061-0272-011
01/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 31.12.2010, NGL 28.02.2011 11045-0131-012
25/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 15.01.2010, NGL 23.02.2010 10049-0579-013
20/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 16.01.2009, NGL 18.02.2009 09048-0180-012
16/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 28.12.2007, NGL 11.01.2008 08012-0372-009