19/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 J 1 i ! 1 1 1 ! E 0 1 I I G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
b e h o u d e n 1 0 R N 2 0 1 4
a a n h e t A F D E L I N G G E f f e R M O N D E
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e M e m i n g s n r 0 4 7 4 4 4 0 8 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l L e d e z i j d e s t r a a t 8 8 / A - 9 3 4 0 L e d e ( I m p e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U M E R H A E G E N . t e W e t t e r e n :
H E T J A A R ' T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p v i e r j u n i .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n " E L T A " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 3 4 0 L e d e ( i m p e ) , L e d e z i j d e s t r a a t 8 8 / A i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 4 4 0 . 8 5 6 ; o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M o r t e l m a n s L u c t e D e u m e o p v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n a p r i l e r n a o n d e r n u m m e r 0 4 9 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d w e r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n U y t t e r h a e g e n t e W e t t e r e n o p 2 5 m e i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j u n i e r n a o n d e r n u m m e r 1 0 0 8 2 0 4 3 ,
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 3 u u r o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e r e n T a s l i d e r e H a l i l e n M e h m e t , b e i d e n n a g e n o e m d .
G e z i e n d e b e p e r k t e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t b e s l i s t g e e n s e c r e t a r i s o f s t e m o p n e m e r ( s ) a a n t e d u i d e n ,
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n h e t a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n v e r m e l d n a h u n o p g e n o m e n i d e n t i t e i t s g e g e v e n s :
1 . D e h e e r T A S L I D E R E , H a l l ' I b r a h i m , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ,
w o n e n d e t e 9 0 0 0 - G e n t , K a s t e e l l a a n 7 5 / 1 0 1 ,
H o u d e r v a n 2 7 6 a a n d e l e n ,
2 . D e h e e r T A S L I D E R E , M e h m e t , g e b o r e n t e I s h a k u s a g i ( T u r k i j e ) o p t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 0 0 0 - G e n t , K a s t e e l l a a n 7 5 / 2 0 1 .
H o u d e r v a n 2 7 6 a a n d e l e n .
S a m e n : 6 5 2 a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 2 9 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g e n d e ,
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s d a g o r d e h e e f t :
- V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e v e r l a g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) : n a a r n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g o p l e d e r a a n d e e l v a n e e n b r u t o - b e d r a g : v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e v e n c e n t ( ¬ 3 5 5 , 0 7 ) a f g e r o n d , m e t a l s d o e l h e t v r i j m a k e n v a n o v e r b o d i g e : f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t o t b e l o o p v a n 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l e n t o t b e l o o p v a n h e t o v e r i g e o p d e i n h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e r e s e r v e s .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n d o c h m e t v e r m i n d e r i n g v a n i d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g , v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t p l a a t s h e b b e n , z o b i n n e n d e t w e e ' m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n v e r v a l l e n , z o l a n g h i e r v o o r g e e n o p l o s s i n g i s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; - - - - - - - - - - -
- A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
- C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
I I . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n
- d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n z o a l s v o o r m e l d ;
- d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n
b e s l u i t e n .
; D e e n i g e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e n o e m d e h e r e n T a s l i d e r e H a l l ! e n M e h m e t e n g e n o e m d e z e l f d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e l k a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n ; o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g - d e s t a t u t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a i s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
K a p i t a a l v e r r n i n d e r i n g a a n p a s s i n g a r t i k e l 5 d e r b e s t a a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n z o a l s a a n g e d u i d i n d e a g e n d a .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g , v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t p l a a t s h e b b e n , z o b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n v e r v a l l e n , z o l a n g h i e r v o o r g e e n o p l o s s i n g i s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r g e e f t b o v e n d i e n p e r s o o n l i j k z i j n g o e d k e u r i n g v o o r d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n v e r k l a a r t g e e n o n g e l i j k e b e h a n d e l i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e z u l l e n i n r o e p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b i j g e v o l g :
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 5 5 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n I v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g s t e ( 1 / 5 5 2 s t e ) i n h e t k a p i t a a l . "
C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t d e o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s U y t t e r h a e g e n o m d e a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a a n g e p a s t e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r . A F S L U I T I N G
D e d a g o r d e a f g e h a n d e l d z i j n d e e n i e d e r e b e s l i s s i n g g e n o m e n z i j n d e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n o m 1 3 u u r 0 5 .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t h e n d o o r d e n o t a r i s w e r d g e w e z e n o p h e t r e c h t d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , i n h e t b i j z o n d e r w a n n e e r t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n i n v o o r d e e l v a n J a r e f i n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l a a n d e P o o l s e - W i n g l a a n 9 0 t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n t e g e n o v e r h e t O n d e m e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n d e F O D F i n a n c i ë n A d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e n g e v o l g e v a n h e t g e e n i n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w e r d g e a k t e e r d ,
V o o r a n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2014
ÿþG R I F F i E R E C H T B A T i K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 6 J U N 1 2 0 1 4
A P D E L I N f i t t i D E R M O N D E
V o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ! 1 ] § j 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 4 4 4 0 8 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l L e d e z i j d e s t r a a t 6 8 1 A - 9 3 4 0 L e d e ( I m p e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B ) C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n
H E T J A A R T V V E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p d r i e ë n t w i n t i g j u n i .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n " E L T A " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 3 4 0 L e d e ( I m p e ) , L e d e z i j d e s t r a a t 8 8 / A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a i s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 4 4 0 , 8 5 6 ; o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M o r t e l m a n s L u c t e D e u m e o p v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e ' b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n a p r i l e r n a o n d e r n u m m e r 0 4 9 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e : l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d w e r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 4 j u n i l a a t s t , t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n : k o o p h a n d e l G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 3 u u r o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e r e n T a s l i d e r e H a l l e n M e h m e t , b e i d e n n a g e n o e m d .
G e z i e n d e b e p e r k t e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t b e s l i s t g e e n s e c r e t a r i s o f s t e m o p n e m e r ( s ) a a n ' t e d u i d e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n h e t a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n v e r m e l d n a h u n o p g e n o m e n i d e n t i t e i t s g e g e v e n s :
1 . D e h e e r T A S L 1 D E R E , H a l l I b r a h i m , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , '
w o n e n d e t e 9 0 0 0 - G e n t , K a s t e e l l a a n 7 5 / 1 0 1 ,
H o u d e r v a n 2 7 6 a a n d e l e n .
2 . D e h e e r T A S L 1 D E R E , M e h m e t , g e b o r e n t e l s h a k u s a g i ( T u r k i j e ) o p t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d
é é n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 0 0 0 - G e n t , K a s t e e l l a a n 7 5 / 2 0 1 ,
H o u d e r v a n 2 7 6 a a n d e l e n ,
S a m e n 5 5 2 a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 9 9 . 0 0 0 , 0 0 a r a :
v e r t e g e n w o o r d i g e n d e
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
1 . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s d a g o r d e h e e f t
1 ) K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g .
2 ) V o o r s t e l o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I S t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r " i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( g 1 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 9 0 0 , 0 0 ) o m h e k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 9 , 0 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 2 0 7 . 9 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h n i e t v e r h o g i n g v a n d e : f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r z o v e r o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s i n d e h u i d i g e v e r h o u d i n g .
3 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
I L D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n :
- d a t a i l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n z o a l s v o o r m e l d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - d ' e t l i a a n d ê e l h o u d e r s s t e r d g e r e - C h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n - b e - r á a d s - l a - d e n e n b e s l u i t e n .
; D e e n i g e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e n o e m d e h e r e n T a s l i d e r e H a l i r e n , - M e h m e t e n g e n o e m d e , ' z e l f d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e l k a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n , o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n - v o o r z o v e e l a l s n o d i g - d e " s t a t u t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e w a a r o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e h e t g e v o l g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 p r o c e n t v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ' h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n ( r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a a n g i f t e d e d a t o 6 j u n i 2 0 1 4 m e t r e f e r e n t i e n u m m e r 0 0 0 0 / 0 1 1 5 / 5 5 8 8 ) .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d , v a n s t e m m e n
. 1 ) K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
; M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 4 j u n i l a a t s t h o u d e n d e o n d e r m e e r d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 1 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ,
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
a a n e l k d e r g e n o e m d e h e r e n T a s i i d e r e , b e i d e n v o o r n o e m d , e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 4 . 4 5 0 , 0 0 ) .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 4 j u n i l a a t s t .
2 ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( a r t i k e l a r t i k e l 5 3 7 W I B ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o a l s a a n g e d u i d
i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t .
3 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
G e n o e m d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a r e n i n g e v o l g e d e b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n o p h e t " , k a p i t a a l a l s v o l g t
- e l k t e n b e l o p e v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 4 . 4 5 0 , 0 0 ) .
A f b e t a l i n g e n s t o r t i n g s b e w i j s
D e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z o d a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 9 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 8 0 0 1 7 3 0 1 5 1 5 1 3 , g e o p e n d b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B N P P A R I B A S F O R T I S , m e t z e t e l t e B r u s s e l , h a n d e l e n d d o o r h a a r k a n t o o r t e W e t t e r e n , z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 9 j u n i ; l a a t s t a f g e l e v e r d e a t t e s t d a t a a n m i l n o t a r i s w e r d v o o r g e l e g d e n i n h e t d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w a r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o c h v e r h o o g t d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k v a n d e a a n d e l e n i n g e l i j k e m a t e .
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v e r v o l g e n s v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s , w a a r d o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 7 . 9 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 5 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / 5 5 2 s t e ( 1 / 5 5 2 s t e ) i n h e t k a p i t a a l .
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e v e r w e z e n l i j k t e , k a p i t a a l v e r h o g i n g .
; - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e v e r w e z e n l i j k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e h e r f o r m u l e r e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 2 0 7 . 9 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 6 5 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h ' m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g s t e ( 1 / 5 5 2 s t e ) i n h e t k a p i t a a l . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
" G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n L l Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e c i e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
\ \ F "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 07.11.2013, NGL 20.12.2013 13691-0011-015
23/12/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2014, GGK 05.12.2014, NGL 19.12.2014 14698-0027-020
20/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 02.11.2012, NGL 18.12.2012 12665-0191-015
01/06/2012
ÿþ M D U 1 1 . 1
, f 3 I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
= I 4 1
O n d e r n e m i n g s n r , : 0 4 7 4 4 4 0 8 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E L T A
r i - ~ r ~
i ~ _ i # ; r . ' - - ~ , á
i ; s ~ l t ? i R r ) : ~ ~ . ~ ~ - 1
2 2 M E I 2 0 1 2
, 7
~ q ~ ~ _ ~ _ t W ~
* x a o e a 9 s 4 *
Y
b e
e
s t
i l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e d e z i j d e s t r a a t 8 8 / A t e 9 3 4 0 l m p e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 2 b e s l i s t o m T a s l i d e r e M e h m e t , K a s t e e l l a a n 7 5 / 2 0 1 t e 9 0 0 0 G e n t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 2 a p r i l 2 0 1 2 .
Z a a k v o e r d e r
T a l s i d e r e H a l i l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 04.11.2011, NGL 02.12.2011 11624-0526-015
27/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 05.11.2010, NGL 22.12.2010 10641-0342-015
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 01.07.2009, NGL 10.07.2009 09419-0009-018
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 15.06.2008, GGK 17.06.2008, NGL 27.06.2008 08295-0149-018
10/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 21.12.2007, NGL 29.02.2008 08052-0265-018
10/05/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 26.03.2007, NGL 30.04.2007 07130-0052-016
23/11/2006 : DE057836
03/03/2006 : DE057836
19/01/2005 : DE057836
15/07/2004 : DE057836
10/05/2004 : DE057836
06/02/2004 : DE057836
31/03/2003 : DE057836
07/04/2001 : DEA008753
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 04.12.2015, NGL 24.12.2015 15703-0481-020