EMPRO EUROPE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. EMPRO EUROPE
Dénomination : EMPRO EUROPE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 842.085.506

Publication

06/11/2013
ÿþ " !,Iwo Mod Wart! 11.1

~~t~~ In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

d g,U16110! A W

REC,174,qMK KOOPhtri,o!'l.

!- 51 10. 2013

eti#fiTR l J K

Ondernemingsnr : 0842.085.506

Benaming

(voluit) : MEAT PROTE1N PRODUCERS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8780 Oostrozebeke, Dentergemstraat 164

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe te Zulte op 14 oktober 2013, Geregistreerd twee bladen geen verzendingen te DEINZE op 16 oktober 2013. Boek 511 Blad 38 Vak 5. Ontvangen: vijftig euro (¬ 50,00). Vr. de ea. Inspecteur (get.) Colombia Koen, Adj.-Financieel assistent, dat de naamloze vennootschap "MEAT PROTEIN PRODUCERS", met zetel te 8780 Oostrozebeke, Dentergemstraat 164, met ondernemingsnummer 0842.085.506, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit  Eerste kapitaalverhoging

1. Besluit tot Kapitaalverhoging

De vergadering besluit om het kapitaal voor een eerste maal te verhogen met één miljoen euro (¬ 1.000.000,00) om het te brengen van vijfenzeventigduizend euro (¬ 75.000,00) naar één miljoen vijfenzeventigduizend euro (¬ 1.075.000,00), door uitgifte van honderdduizend (100.000) nieuwe aandelen op naam en zonder nominale waarde. De aandeelhouders verklaren dat sinds de oprichting van de vennootschap nog geen reserves werden opgebouwd, waardoor zij verkiezen om geen uitgiftepremie uit te geven en waardoor de uitgifteprijs van de aandelen aldus evenveel als de fractiewaarde van de aandelen bij de oprichting bedraagt, hetzij tien euro per aandeel (¬ 10,00).

Deze honderdduizend (100.000,00) nieuwe aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en verplichtingen als de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de eventuele winst van het lopende jaar pro rata temporis.

2. Afstand voorkeurrecht door de bestaande aandeelhouders

Elke aandeelhouder beslist individueel afstand te doen van zijn of haar voorkeurrecht.

De aandeelhouders die afstand doen van hun voorkeurrecht verklaren hierbij uitdrukkelijk hun voorkeurrecht

over te dragen aan de inbrenger die de nieuwe aandelen volledig onderschrijft.

3. Onderschrijving- inbreng - volstorting

De honderdduizend (100.000) nieuwe aandelen worden onderschreven door inbreng in geld voor een bedrag van één miljoen euro (¬ 1.000.000,00), door:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VLEESMARKT-CHICKEN EXPRESS, voornoemd.

Storting

Op gezegde inschrijving op aandelen verklaart de BVBA VLEESMARKT  CHICKEN EXPRESS, voornoemd, een storting te doen ten belope van éénlvierde, hetzij tweehonderd vijftigduizend euro (¬ 250.000,00) in geld.

Het genoemde bedrag werd voor het verlijden van onderhavige authentieke akte bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de BNP Paribas Fortis Bank, te 1000 Brussel, Warandeberg, 3, filiaal te Kortrijk, Centrum, Waterpoort, 1, onder bijzonder nummer 001-7094591-87.

Het bewijs van deponering, afgeleverd door voornoemde instelling in datum van 11 oktober 2013, is aan mij, notaris, overhandigd om ten kantore in het dossier van de vennootschap bewaard te blijven.

4, Aanvaarding en vergoeding

De vergadering beslist deze inbreng te aanvaarden en beslist ter vergoeding van de gedane inbreng aan de inbrenger, VLEESMARKT-CHICKEN EXPRESS BVBA, voornoemd, de honderdduizend (100.000) nieuwe aandelen toe te kennen die zij hebben onderschreven.

5. Vaststelling van de realisatie van de volledige kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt de verwezenlijking van voormelde kapitaalverhoging vast, zodat het kapitaal thans effectief gebracht is op één miljoen vijfenzeventigduizend euro (¬ 1.075.000,00), vertegenwoordigd door honderd en zevenduizend vijfhonderd (107,500) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Derde besluit - Aanpassing artikel 5,1 der statuten

De vergadering beslist om artikel 5.1 der statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten, als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vijfenzeventigduizend euro (¬ 1.075.000,00). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd en zevenduizend vijfhonderd (107.500) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één /honderd en zevenduizend vijfhonderdste (11107.500ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vierde besluit Machten bestuurders - Coordinatie van de statuten

De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle volmachten toe aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissingen. De notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Xavier Van den Weghe

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-bebtouden k . aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/12/2014
ÿþi

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITE

02 -

BELGISCH

NEERGELEGD

-6 PU. 2014

Rechtbank van Kut.nJoANDEL Gent, afd. KORTRIJK Griffie

JR BEL_

2- 2014

STRATSBi..Y)

" Ondernemingsnr : 0842.085.506

Benaming

(voluit) : Meat Protein Producers

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Dentergemstraat 164, 8780 Oostrozebeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing

Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 30/06/2014 is gebleken dat de maatschappelijke zete verplaatst werd naar Vosmeer 22, 9200 Dendermonde met ingang vanaf 0110712014,

BVBA Vleesmarkt-Chicken Express, gedelegeerd bestuurder,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

Brigitte Callewier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 11.06.2013 13162-0550-008
28/12/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11307736*

Neergelegd

23-12-2011



Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : Meat Protein Producers, afgekort  M.P.P.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Dentergemstraat 164, 8780 Oostrozebeke

Onderwerp akte: Oprichting

Ten jare tweeduizend elf, op tweeëntwintig december.

Voor ons, Meester Eric HIMPE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke maatschap  Eric

HIMPE  Annelies HIMPE, Geassocieerde Notarissen met zetel te Ieper.

ZIJN VERSCHENEN :

1. de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VLEESMARKT - CHICKEN EXPRESS, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Goelevenweg 14, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0422.062.836, bevoegde Rechtbank van Koophandel te Kortrijk en met B.T.W.-nummer BE 0422.062.836.

Hier overeenkomstig artikel veertien van de statuten vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Mevrouw Brigitte Callewier, hierna genoemd, tot deze functie benoemd in de oprichtingsakte en er samen mee gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zoals voormeld.

2. Mevrouw CALLEWIER Brigitte Emma Sidonie, geboren te Kortrijk op zesentwintig september duizend negenhonderdvierenveertig, nationaal nummer 440926-080-30, weduwe van de Heer Marc Vandaele, wonende te 8790 Waregem, Goelevenweg 16.

Die een vennootschap heeft opgericht met volgende statuten:

1) RECHTSVORM: Naamloze vennootschap

2) NAAM:  Meat Protein Producers , afgekort  M.P.P.

3) ZETEL: 8780 Oostrozebeke, Dentergemstraat 164

4) DOEL: De vennootschap heeft tot doel :

- Verwerkingsbedrijf voor de vleesproducten van de pluimveeteelt.

- De groot- of kleinhandel in voedingswaren en additieven voor voedingswaren in de meest

uitgebreide zin.

- Nijverheidsbedrijf voor de be- en verwerking van vleeswaren en gevogelte.

- De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende en

onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezen-lijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van

haar maatschappelijk doel.

- De vennootschap kan zich borg stellen voor derden.

- De vennootschap kan alle hoegenaamde verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in

verband staan met haar doel of van aard zijn dit te begunstigen.

- Het doel van de vennootschap is te verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening

van derden of in deelneming van anderen.

- Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen of vennootschappen die een

gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat of die van aard zijn

grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakke-lijken.

- Zij mag tevens filialen of bijkantoren in binnen- en buitenland oprichten.

- De vennootschap kan ook het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen

uitoefenen.

- De vennootschap kan leningen geven aan derden.

- De aan- en verkoop, verhuring, exploitatie, verkaveling en het beheer van onroerende goederen

gelegen in België en/of in het buitenland.

5) MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventigduizend euro (75.000 EUR) en wordt vertegenwoordigd door zevenduizend vijfhonderd

0842085506

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

(7.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal

vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal werd afbetaald en volstort als volgt:

1. Door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Vleesmarkt-Chicken Express , voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, wordt ingeschreven tot beloop van zevenduizend vierhonderd negenennegentig/zevenduizend vijfhonderdsten (7.499/7.500) van het kapitaal en waarvan zij vier en zeventigduizend negenhonderd negentig euro (¬ 74.990,00) onmiddellijk volstort in geldspeciën.

Als vergelding voor deze inbreng worden haar zevenduizend vierhonderd negenennegentig (7.499) aandelen toegekend. Ieder aandeel is volledig volstort.

2. Door Mevrouw Brigitte Callewier, voornoemd, wordt ingeschreven tot beloop van één/zevenduizend vijfhonderdste (1/7.500) van het kapitaal en waarvan zij tien euro (¬ 10,00) onmiddellijk volstort in geldspeciën.

Als vergelding voor deze inbreng wordt haar één (1) aandeel toegekend. Dit aandeel is volledig volstort.

Zodoende wordt op het volledig kapitaal ingeschreven.

Ondergetekende notaris bevestigt dat in overeenstemming met artikel 449 van het Wetboek van Vennoot-schappen een bedrag, groot vijf en zeventigduizend euro (¬ 75.000,00) vóór de oprichting van de vennootschap gedeponeerd werd bij storting op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis te Kortrijk, en dit op zicht van een attest van deponering van deze gelden afgeleverd door voormelde bank op zes december tweeduizend en elf. Dit document werd door de oprichters aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek het te willen bewaren in zijn dossier van de vennootschap.

6) DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

7) BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden of ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten, al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt; zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herkiezing en voor zolang de wet de duurtijd van het mandaat beperkt, de termijn van zes jaar niet over-schrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin het vervalt.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurders vertegenwoordigd op de vergadering van de raad door hun vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat

comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden genaamd, gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.

De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of één gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.

Besluit de raad van bestuur tot het instellen van een directiecomité, dan zal de vennootschap bovendien geldig vertegenwoordigd worden in haar handelingen en in rechte, door twee leden van het directiecomité, die samen optreden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

Alle akten die de vennootschap verbinden, andere dan deze welke betrekking hebben op het dagelijks bestuur, moeten behoudens uitdrukkelijke delegatie, ondertekend worden door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder. Deze zullen ten opzichte van derden geen bewijs moeten leveren van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur.

8) BEPALINGEN BETREFFENDE :

a) Het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: Het batig saldo dat de balans aanwijst, na aftrek van alle lasten, algemene kosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst, wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal.

De vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de aanwending van het saldo.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding.

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorschriften van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennoot-schappen.

Elke uitkering die in strijd is met voorgaande bepalingen moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

b) de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de maatschappelijke aandelen. Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, hetzij door aanvullende fondseninvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in het voordeel van de aandelen die voor een hoger bedrag worden volgestort.

Het beschikbare saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde Rechtbank van Koophandel, zolang dit wettelijk vereist is.

9) BEGIN EN EINDE VAN HET BOEKJAAR: Het maatschappelijk boekjaar gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar zal eindigen op eenendertig december tweeduizend twaalf.

10) a) JAARVERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS : De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand juni om negentien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping. De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in tweeduizend dertien.

b) VOORWAARDEN VOOR TOELATING : De eigenaars van aandelen op naam moeten, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, tenminste vijf vrije werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering de raad van bestuur schriftelijk inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, tenminste vijf vrije werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsin-

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

stelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Een aanwezigheidslijst met opgave van de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door iedere aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden.

Elke overdracht van aandelen op naam in het register der aandeelhouders wordt gedurende een periode van vijf dagen voor de algemene vergadering geschorst.

De obligatiehouders mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de kennisgeving hebben gedaan zoals voorzien in de eerste paragraaf.

c) VOORWAARDEN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT : Ieder maatschappelijk aandeel

geeft recht op één stem.

11) BENOEMING BESTUURDERS, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN

GEDELEGEERD BESTUURDERS.

De aandeelhouders van de hierboven opgerichte naamloze vennootschap zijn onmiddellijk verenigd in

een algemene vergadering en beslissen:

het aantal bestuurders op twee (2) vast te stellen en tot deze functie te benoemen:

1/ de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VLEESMARKT - CHICKEN EXPRESS,

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Goelevenweg 14, ingeschreven in het

Rechtspersonenregister onder nummer 0422.062.836, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Brigitte

Callewier, voornoemd;

2/ Mevrouw CALLEWIER Brigitte, wonende te 8790 Waregem, Goelevenweg 16,

die verklaren te aanvaarden.

Hun mandaat zal een einde nemen met de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend

zeventien.

En onmiddellijk zijn voornoemde bestuurders samengekomen in een vergadering van de raad van

bestuur en hebben met eenparigheid van stemmen beslist:

a) te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: Mevrouw Brigitte Callewier, voornoemd, die verklaart aanvaarden.

b) te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, met alle machten voorzien in artikel 20 der statuten: de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Vleesmarkt-Chicken Express , voornoemd, met als vaste

vertegen-woordiger Mevrouw Brigitte Callewier, voornoemd;, die verklaart te aanvaarden.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte-oprichting

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 31.08.2016 16534-0120-017

Coordonnées
EMPRO EUROPE

Adresse
VOSMEER 22 9200 APPELS

Code postal : 9200
Localité : Appels
Commune : DENDERMONDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande