EMPTORES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : EMPTORES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 884.877.451

Publication

26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 24.06.2014 14205-0319-012
30/12/2013
ÿþ'

Mol Wafd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Me van de . a -

iiiirinefflal

rk

16 DEC, 2013

FiEt11-ITF3:~N,1.: ~t~i'a

KOOP(-EANF~~t.~T~. ~~i~~T

na neerlegging ter gri

III 1 1111111 IIII I IIflhIl

*13196017*

Ondememingsnr : 0884.877.451

Benaming

(voluit) : EMPTORES

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 9820 Merelbeke, Berkenhof 13

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joost Eeman te Gent op 12 december 2013, ter registratie aangeboden, blijkt het volgende:

EERSTE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, belopen op 69.309,52 euro, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.

TWEEDE BESLUIT; VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, 69.309,52 euro bedraagt,

DERDE BESLUIT; BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND

De algemene vergadering heeft beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een "tussentijds dividend" voor een bedrag van negenenzestig duizend euro (E 69.000,00).

Alle vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

VIERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van tweeënzestig duizend honderd euro (E 62.100,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

VIJFDE BESLUIT; VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

Is vervolgens tussengekomen, de heer Remes Horst, voornoemd, die verklaart alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaart de heer Remes Horst negentig procent (90 %) van het tussentijds brutodividend, zijnde een bedrag van tweeënzestig duizend honderd euro (E 62,100,00) in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van tweeënzestig duizend honderd euro (E 62.100,00) staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

ZESDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweeënzestig duizend honderd euro (E 62.100,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op tachtig duizend zevenhonderd euro (E 80.700,00), vertegenwoordigd door 100 aandelen op naam zonder nominale waarde.

ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

e

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ¬ 80.700,00 (tachtig duizend zevenhonderd euro). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder 1/100ste deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen."

In de historiek wordt na de laatste alinea volgende alinea toegevoegd: "Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2013 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van tweeënzestig duizend honderd euro (¬ 62.100,00) , op 12!1212013 datum uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van achttiend duizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar tachtig duizend zevenhonderd euro (E 80.700,00), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen"

ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE COORDINATIE

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

NEGENDE BESLUIT: MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

Voor eensluidend uittreksel, mede-neergelegd: expeditie, gecoordineerde statuten.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge







Op de laatste biz, van Luik 13 versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 19.08.2013 13433-0379-012
19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.08.2011, NGL 16.08.2011 11404-0246-012
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.07.2010, NGL 27.07.2010 10354-0152-013
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 28.08.2009 09687-0304-013
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 27.06.2008 08310-0132-010
11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 06.08.2015 15402-0491-012

Coordonnées
EMPTORES

Adresse
BERKENHOF 13 9820 MERELBEKE

Code postal : 9820
Localité : MERELBEKE
Commune : MERELBEKE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande