19/03/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I L u i k B 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
* 1 3 0 9 9 9
V o b e h a
a a n
B e l g S t a a t
N E E R G E L E G D -
0 7 K g 2 0 1 3
R É B ~ N
. K O O P H A N . . d ~ E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 5 6 7 . 4 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E M U L C O L A B O R A T O R I E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l g i c a s t r a a t 3
9 0 4 2 G e n t ( D e s t e l d o n k )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l -
O m z e t t i n g i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n t e G e n t , o p t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i ;
t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t
H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
O p t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i .
V o o r m i j , C h r i s t o p h e B L I N D E M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n ;
e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O G , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , ;
: P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 ,
; ! T e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p h e t k a n t o o r v a n v o o r m e l d e n o t a r i s .
W o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e ;
; t v e n n o o t s c h a p " E M U L C O L A B O R A T I E S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 4 2 G e n t !
( D e s t e l d o n k ) , B e l g i c a s t r a a t 3 , 0 8 7 4 . 5 6 7 . 4 4 0 , R P R G e n t .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 0 j u n i 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e ,
t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 5 0 9 1 7 0 0 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l i n g e v o l g e b e s l i s s i n g !
< ; v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d :
o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h ,
S t a a t s b l a d v a n 1 9 n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 9 1 6 2 7 1 8 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g i s g e o p e n d o m 1 1 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r J e a n V A N H O E B O S T , h i e r n a :
g e n o e m d .
_ ; G e z i e n h e t b e p e r k t a a n t a l a a n d e e l h o u d e r s w o r d t e r n i e t o v e r g e g a a n t o t h e t s a m e n s t e l l e n v a n e e n b u r e a u .
D E S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
; ; Z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , e i g e n a a r v a n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l ;
a a n d e l e n :
B e w 1 s i d e n t i t e i t ( a r t i k e l 1 1 O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t
1 . D e h e e r V a n h o e b o s t , J e a n L u c R o g e r M a r i e , g e b o r e n t e G e n t o p 4 m e i 1 9 6 5 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w L e f e v e r , A u r e l i a E m i l i a M a r i a , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , L a a r n e b a a n 7 7 .
D i e v e r k l a a r t g e h u w d t e z i j n o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e z u i v e r e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e V a n d e r E e c k e n t e G e n t o p 2 2 m e i 2 0 1 2 , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , w a t h e t s t e l s e l b e t r e f t .
E i g e n a a r v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g a a n d e l e n . 2 . 9 9 8
2 . D e h e e r M o u r i s s e , C a r i A l e x a n d e r P i e r r e , g e b o r e n t e N i e u w p o o r t o p 1 9 m e i 1 9 6 4 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D e K o n i n c k , K a t l i j n A n n a , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 8 4 0
D e P i n t e , G r a a f H . G o e t h a l s l a a n 2 9 .
D i e v e r k l a a r t g e h u w d t e z i j n o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j o n t s t e n t e n i s a a n
h u w e l i j k s c o n t r a c t , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , w a t h e t s t e l s e l b e t r e f t .
E i g e n a a r v a n é é n a a n d e e l . 1
3 . D e h e e r D e M o l , A l a i n F e r n a n d J o s é , o n g e h u w d , g e b o r e n t e S i n t - A m a n d s b e r g o p 2 1 j u n i 1 9 7 2 , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , H u b e r t F r è r e - O r b a n l a a n 3 6 2 .
E i g e n a a r v a n é é n a a n d e e l . 1
T o t a a l : d r i e d u i z e n d a a n d e l e n . 3 . 0 0 0
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
v l o o i - }
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e v o o r n o e m d e p a r t i j e n e n e v e n t u e e l h i e r n a t u s s e n k o m e n d e p a r t i j ( e n ) h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n v o l g e n d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n ;
N a a m i d e n t i t e i t s k a a r t n a t i o n a a l n u m m e r
V A N H O E B O S T J e a n 5 9 1 - 2 8 8 2 6 9 9 - 5 8 6 5 . 0 5 . 0 4 - 0 1 7 . 0 2
M O U R I S S E C a r i 5 9 0 - 7 7 9 2 3 2 4 - 4 9 6 4 . 0 5 . 1 9 - 2 5 7 . 6 7
D E M O L A l a i n 5 9 1 - 0 5 8 1 7 3 6 - 3 2 7 2 . 0 6 . 2 1 - 2 4 7 . 9 5
D e p a r t i j e n - n a t u u r l i j k e p e r s o n e n v a n w i e h e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r w o r d t v e r m e l d i n o n d e r h a v i g e a k t e v e r k l a r e n
u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n m e t d e v e r m e l d i n g v a n d i t n u m m e r i n d e z e a k t e e n i n a l l e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s
d i e v a n d e z e a k t e z u l l e n o p g e m a a k t w o r d e n .
R e c h t s b e k w a a m h e i d v a n p a r t i j e n
E l k e p a r t i j , v o o r n o e m d o f h i e r n a t u s s e n k o m e n d e , v e r k l a a r t o p u i t d r u k k e l i j k e v r a a g v a n d e n o t a r i s v o l l e d i g
r e c h t s b e k w a a m t e z i j n e n d u s ;
- g e e n b i j s t a n d n o d i g t e h e b b e n v a n e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r , g e r e c h t e l i j k r a a d s m a n o f c u r a t o r ;
n i e t i n s t a a t v a n f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n b e k w a a m h e i d t e v e r k e r e n ;
- g e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r t e z i j n g e w e e s t i n e e n f a i l l i e t e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j t o e p a s s i n g g e m a a k t
w e r d v a n a r t i k e l 3 § b i s v a n h e t K B v a n 2 4 o k t o b e r 1 9 3 4 ;
- n i e t t e v a l l e n o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e w e t o p d e c o l l e c t i e v e s c h u l d e n r e g e l i n g .
T o e l i c h t i n g - v o o r l e z i n g
D e v o l l e d i g e a k t e z a l d o o r d e n o t a r i s w o r d e n t o e g e l i c h t e n h e t s t a a t d e p a r t i j e n s t e e d s v r i j b i j k o m e n d e u i t l e g t e
v r a g e n o v e r o m h e t e v e n w e l k e b e p a l i n g v a n d e z e a k t e , a l v o r e n s d e a k t e t e o n d e r t e k e n e n .
D e p a r t i j e n e r k e n n e n e e n v o l l e d i g e v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n a l h e t g e e n v o o r a f g a a t , e n v e r k l a r e n d a t
h u n v o o r m e l d e i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v o l l e d i g e n c o r r e c t z i j n .
D e n o t a r i s d e e l t d e p a r t i j e n v e r v o l g e n s m e e d a t d e a k t e i n t e g r a a l z a l w o r d e n v o o r g e l e z e n , i n d i e n m i n s t e n s é é n
v a n h e n e r o m v e r z o e k t , a l s o o k i n d i e n m i n s t e n s é é n v a n h e n v a n o o r d e e l i s d a t h e t o n t w e r p v a n d e z e a k t e h e m
o f h a a r n i e t t i j d i g i s m e e g e d e e l d .
H i e r o p v e r k l a r e n a l l e p a r t i j e n d a t z i j h e t o n t w e r p t i j d i g h e b b e n o n t v a n g e n e n d a t z i j h i e r v a n k e n n i s h e b b e n
g e n o m e n . Z i j v e r k l a r e n g e e n i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n d e a k t e t e w e n s e n . E v e n t u e l e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n o f
n o g z u l l e n w o r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t o n t w e r p v a n d e a k t e z u l l e n s t e e d s i n t e g r a a l w o r d e n v o o r g e l e z e n .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n w a t v o l g t :
1 . D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
1 . L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n ;
a . h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t g e v o e g d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
b . h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t g e v o e g d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
c . h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 , W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l .
3 . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n b e g i n n e n o p 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e n o v e r g a n g s b e p a l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t l o p e n d b o e k j a a r .
4 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
5 , O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
6 , I n g e v o l g e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n b e n o e m i n g v a n d r i e b e s t u u r d e r s v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
7 . A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e v e r s i e v a n s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e d o e l e n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p s v o r m e n d e h i e r v o o r t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
8 . G o e d k e u r i n g r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e .
9 . M a c h t i g i n g ,
! 1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v e r t e g e n w o o r d i g d . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t 2 b e s t u u r d e r s , z i j n d e ; 1 1 d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E M U L C O - E u r o p e " , i n h e t k o r t " E M U L C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 4 2 G e n t ( D e s t e l d o n k ) , B e l g i c a s t r a a t 3 , 0 8 6 7 . 5 2 6 . 4 2 8 , R P R G e n t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d c o r d e h e e r V a n h o e b o s t J e a n , v o o r n o e m d e n 2 1 d e h e e r V a n h o e b o s t J e a n , v o o r n o e m d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n c o m m i s s a r i s .
I I I . G e z i e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n , b e s t a a t e r g e e n r e d e n o m d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r a n t w o o r d e n e n k a n z i j g e l d i g b e r a a d s l a g e n .
I V . O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n , d i e n e n d e v o o r s t e l l e n , v e r m e l d i n d e a g e n d a , h e t m i n i m u m a a n t a l s t e m m e n t e b e h a l e n v o o r z i e n b i j d e w e t e n d e s t a t u t e n .
V . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V I . D e v e n n o o t s c h a p d o e t g e e n p u b l i e k b e r o e p o f h e e f t g e e n p u b l i e k b e r o e p g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n .
V I L D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n k a p i t a a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n ,
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G 1 S S A M E N G E S T E L D
A l d e z e f e i t e n z i j n n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e e r k e n t g e l d i g t e z i j n s a m e n g e s t e l d e n
b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n , d i e d e g r o n d s l a g v o r m e n v a n d e i n h o u d v a n d e a g e n d a .
V O O R L E G G I N G V A N D E V E R S L A G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j V o o r r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" 6
V e r s l a g a . V v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l w o r d t
t o e g e l i c h t . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
b , V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g w o r d t t o e g e l i c h t . B i j d i t
v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p
a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
c . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t c o n t r o l e v e r s l a g v o o r v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m
v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J a c q u e s S t e y a e r t " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o c r d e
h e e r J a c q u e s S t e y a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , P o o l s e
W i n g l a a n 9 8 , 0 4 3 2 2 3 4 . 2 7 5 , R P R G e n t , d e d a t o 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g b e t r e f t d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f e r e n i g e
o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f ,
z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n
v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n v a n b e p e r k t n a z i c h t , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t o p t e s t e l l e n
v e r s l a g b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , w e r d e n e r g e e n f e i t e n o f e l e m e n t e n v a s t g e s t e l d , d i e m i j z o u d e n
d o e n b e s l u i t e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 3 9 4 . 6 1 9 , 8 1 E U R i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n
3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
E r z i j n g e e n i n l i c h t i n g e n m e t e e n m a t e r i e e l b e l a n g , d i e i k o n o n t b e e r l i j k a c h t t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e r d e n .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e S i n t - D e n i j s - W e s t r e m o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
B V B A " J A C Q U E S S T E Y A E R T "
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a c q u e s S T E Y A E R T
B e d r i j f s r e v i s o r
P o o l s e W i n g l a a n 9 8
9 0 5 1 S I N T D E K I J S - W E S T R E M " .
B E R A A D S L A G I N G
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T : L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N D E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g r e s p e c t i e v e l i j k a r t i k e l 5 5 9 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n
v o o r m e l d c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b c e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n o p d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n g e e n
o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
H e t o r i g i n e e l v a n d e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t ,
s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r d e
t e k s t z o a l s v e r m e l d h i e r n a :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , e v e n t u e e l a i s l o u t e r t u s s e n p e r s o o n :
- D e i n - e n u i t v o e r , d e h a n d e l e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n c h e m i s c h e e n p e t r o c h e m i s c h e p r o d u c t e n v a n a l l e
a a r d ,
H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g e n d e p r o d u c t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e l f d e p r o d u c t e n e n h u n t o e p a s s i n g e n .
- H e t v e r l e n e n v a n l i c e n t i e s , k n o w - h o w , p r o d u c t i e p r o c e s s e n e n r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e l f d e p r o d u c t e n e n t o e p a s s i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n t o e s t a a n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , b e h o u d e n s d e z e v o o r b e h o u d e n a a n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s w a a r n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b 0 e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r i e d 1 1 , 1
o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n , w a a r o n d e r , d o c h n i e t e x c l u s i e f , h e t a a n k o p e n v a n g o e d e r e n o f h e t d r a g e n v a n k o s t e n m e t h e t o o g o p h e t v e r t o n e n v a n h a a r b e s t u u r d e r s e n / o f w e r k n e m e r s i n n a t u r a . "
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d b o e k j a a r a a n g e v a n g e n o p 1 j u l i 2 0 1 2 e n d a t n o r m a a l z o u e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G
I n g e v o l g e d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 8 . 0 0 u u r ,
V I J F D E B E S L U I T : O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P I N E E N C O Ö P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
D e a c t i v i t e i t b l i j f t o n g e w i j z i g d , h e t e i g e n v e r m o g e n b l i j f t h e t z e i f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n e n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n ,
D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 5 6 7 . 4 4 0 w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t h a n s i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s t o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n v e r r i c h t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z E S D E B E S L U I T : B E E I N D I G I N G M A N D A A T B E S T U U R D E R S E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
I n g e v o l g e d e o m z e t t i n g n a a r d e r e c h t s v o r m c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n : 1 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E M U L C O - E u r o p e " , i n h e t k o r t " E M U L C O " , v o o r n o e m d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n h o e b o s t J e a n , v o o r n o e m d e n 2 / d e h e e r V a n h o e b o s t J e a n , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d i e w o r d t o p g e s t e l d n a d e o m z e t t i n g , d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a l s k w i j t i n g z a l g e l d e n v o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t v a n 1 j u l i 2 0 1 2 t o t o p h e d e n .
V e r v o l g e n s b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E M U L C O - E u r o p e " , i n h e t k o r t " E M U L C O " , v o o r n o e m d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n h o e b o s t J e a n , v o o r n o e m d , t o t b e s t u u r d e r v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
Z E V E N D E B E S L U I T : A A N N E M I N G N I E U W E V E R S I E V A N S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e v e r s i e o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e d o e l e n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p s v o r m e n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D e t e k s t v a n d e z e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t : ( b i j u i t t r e k s e l )
A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t , m e t a l s n a a m " E M U L C O L A B O R A T O R I E S " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 4 2 G e n t ( D e s t e l d o n k ) , B e l g i c a s t r a a t 3 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s e o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t e n w a a r d a n o o k b i j k a n t o r e n e n a n d e r e c e n t r a v a n w e r k z a a m h e d e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e v e n t u e e l a l s l o u t e r t u s s e n p e r s o o n :
- D e i n - e n u i t v o e r , d e h a n d e l e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n c h e m i s c h e e n p e t r o c h e m i s c h e p r o d u c t e n v a n a l l e a a r d .
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g e n d e p r o d u c t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e l f d e p r o d u c t e n e n h u n t o e p a s s i n g e n .
- H e t v e r l e n e n v a n l i c e n t i e s , k n o w - h o w , p r o d u c t i e p r o c e s s e n e n r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e l f d e p r o d u c t e n e n t o e p a s s i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n t o e s t a a n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , b e h o u d e n s d e z e v o o r b e h o u d e n a a n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m e d 1 9 . 1
L , V o o r ~ . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s w a a r n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n n i e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n , w a a r o n d e r , d o c h n i e t e x c l u s i e f , h e t a a n k o p e n v a n g o e d e r e n o f h e t d r a g e n v a n k o s t e n m e t h e t o o g o p h e t v e r l o n e n v a n h a a r b e s t u u r d e r s e n / o f w e r k n e m e r s i n n a t u r a .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t e n b e d r a a g t d e s o m v a n h e t v a s t e e n v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . V a s t e g e d e e l t e
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T o t e e n v e r h o g i n g o f e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g m i t s n a l e v i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 4 1 8 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 4 2 5 e n 4 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e e n i n k o m g e l d e n
H e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t e w e t e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t h e t v a s t e g e d e e l t e t e b o v e n g a a t , k a n v a r i ë r e n z o n d e r d a t d a a r v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r e i s t i s , t e n g e v o l g e v a n t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n d o o r d e v e n n o t e n o f t e n g e v o l g e v a n d e t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n .
B i j t o e t r e d i n g d o o r n i e u w e v e n n o t e n k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n i n k o m g e l d o f u i t g i f t e p r e m i e w o r d e n v a s t g e s t e l d . H e t i n k o m g e l d i s n i e t b e s c h i k b a a r a l s r e s e r v e v o o r u i t k e r i n g a l s d i v i d e n d .
W i j z i g i n g e n a a n h e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l e n h e t i n k o m g e l d d i e n e n s t e e d s h e t v o o r w e r p u i t t e m a k e n v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 7 : A a n d e l e n
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ; z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n a a n d e l e n r e g i s t e r g e h o u d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n e l k e v e n n o o t i n z a g e k a n n e m e n . l n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t a a n g e t e k e n d :
1 ° d e n a a m , d e v o o r n a m e n e n d e w o o n p l a a t s v a n e l k e v e n n o o t ;
2 ° h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e l k e v e n n o o t b e z i t , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g e n o p n i e u w e a a n d e l e n , m e t o p g a v e v a n d e d a t u m ;
3 ° d e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n , m e t h u n d a t u m ;
4 ° d e d a t u m v a n t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n e l k e v e n n o o t ;
5 ° d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
6 ° d e o p g a v e v a n d e b e d r a g e n d i e v o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n o f v o o r d e u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g w o r d e n a a n g e w e n d .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . H e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t b e l a s t m e t d e i n s c h r i j v i n g e n . D e i n s c h r i j v i n g e n g e s c h i e d e n o p g r o n d v a n d o c u m e n t e n m e t b e w i j s k r a c h t , d i e g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d z i j n . Z i j v i n d e n p l a a t s i n d e v o l g o r d e v a n h u n d a t u m v a n v o o r l e g g i n g . V a n d i e i n s c h r i j v i n g e n w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r . I n g e v a l e r v e r s c h i l l e n d e r e c h t h e b b e n d e n z i j n o m t r e n t h e t z e l f d e a a n d e e l , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t a a n d e e l i s a a n g e w e z e n . I n g e v a l v a n o p s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m , w o r d e n a l l e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n h e t a a n d e e l u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
D e a a n d e l e n k u n n e n n i e t i n p a n d g e g e v e n w o r d e n .
A r t i k e l 9 : V e n n o t e n e
V e n n o t e n z i j n d e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n d i e a i s d u s d a n i g z i j n o p g e t r e d e n b i j d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n N V i n e e n C V B A o f d i e l a t e r a a n v a a r d z i j n e n a l s v e n n o o t z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
V e n n o t e n m o e t e n h u n p r o f e s s i o n e l e h o o f d a c t i v i t e i t h e b b e n e n b e h o u d e n i n e e n v e n n o o t s c h a p d i e b e h o o r t t o t d e E M U L C O - g r o e p ( e e n d o o r d e h e e r J e a n V A N H O E B O S T g e c o n t r o l e e r d e r e c h t s p e r s o o n m e t d e t e r m " E M U L C O " i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e o f c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g ) e n d i e n i e t d e z e v e n n o o t s c h a p i s , m e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 m o d 1 1 . 1
V o o r - 4 b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
u i t z o n d e r i n g v o o r w a t b e t r e f t d e w e r k n e m e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h i e r v a n ' a f w i j k e n , m i t s e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
E r z i j n t w e e c a t e g o r i e ë n v a n v e n n o t e n :
- v e n n o o t A : d e h e e r J e a n V A N H O E B O S T e n / o f e e n d o o r h e m g e c o n t r o l e e r d e r e c h t s p e r s o o n ( h i e r n a o o k g e n o e m d " d e o o r s p r o n k e l i j k e v e n n o o t v a n c a t e g o r i e A " ) ( o f z i j n e r f g e n a m e n i n g e v a l v a n z i j n o v e r l i j d e n i n w e l k g e v a l e r m e e r d e r e v e n n o t e n A k u n n e n z i j n ) ;
- v e n n o t e n B : d e o v e r i g e v e n n o t e n .
I n d i e n h e t a a n d e l e n b e z i t v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e v e n n o o t v a n c a t e g o r i e A ( o f z i j n e r f g e n a m e n ) v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) o f m i n d e r v a n h e t t o t a l e a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n a a n d e l e n b e d r a a g t , v e r v a l t h e t o n d e r s c h e i d t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n ,
O v e r d e a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . O p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t m i n s t e n s d e o o r s p r o n k e l i j k e v e n n o o t v a n c a t e g o r i e A a a n w e z i g t e z i j n , B e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n w a a r o n d e r d e s t e m v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e v e n n o o t v a n c a t e g o r i e A . V o o r m e l d e a a n w e z i g h e i d s v o o r w a a r d e e n v e t o r e c h t v a n d e v e n n o o t v a n c a t e g o r i e A v e r v a l l e n i n d i e n h i j ( o f z i j n e r f g e n a m e n ) v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) o f m i n d e r v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n . E e n k a n d i d a a t - v e n n o o t d i e n t * A m e r a a n v r a a g s c h r i f t e l i j k t e d o e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f g e r i c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , d a t b i n n e n d e m a a n d n a d a t u m v a n v o o r m e l d e b r i e f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j e e n r o e p e n d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e t o e t r e d i n g v a n d e n i e u w e v e n n o o t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t s o e v e r e i n o v e r d e a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n . E e n e v e n t u e l e a f w i j z i n g d i e n t n i e t t e w o r d e n g e r e c h t v a a r d i g d .
H e t b e s t u u r s o r g a a n l a a t d e k a n d i d a a t - v e n n o o t d e b e s l i s s i n g k e n n e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f b i n n e n d e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n n a d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e t o e t r e d i n g b e s l i s t e .
D e t o e t r e d i n g g a a t i n o p d e d a t u m v a n d e a a n v a a r d i n g .
D e n i e u w e v e n n o o t d i e n t d e k a p i t a a l w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e s t o r t e n b i n n e n d e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n n a d a t u m v a n d e k e n n i s g e v i n g v a n d e a a n v a a r d i n g , . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e v e n s e e n i n k o m g e l d o f u i t g i f t e p r e m i e v r a g e n , d a t s a m e n m e t d e k a p i t a a l w a a r d e v a n d e o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n g e s t o r t m o e t w o r d e n .
A r t i k e l 1 3 : I n t e r n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t e v e n v e e l l e d e n a l s e r v e n n o t e n m e t e e n p a r t i c i p a t i e v a n m e e r d a n v i j f t i e n p r o c e n t ( 1 5 % ) i n d e v e n n o o t s c h a p z i j n . E l k e v e n n o o t m e t e e n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e v a n m e e r d a n v i j f t i e n p r o c e n t ( 1 5 % ) h e e f t h e t r e c h t e e n b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n . I n d i e n e r s l e c h t s é é n ( 1 ) v e n n o o t i s m e t e e n p a r t i c i p a t i e v a n m e e r d a n v i j f t i e n p r o c e n t ( 1 5 % ) , z a l e r g e e n r a a d v a n b e s t u u r g e v o r m d w o r d e n , m a a r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d d o o r é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e z e v e n n o o t .
D e b e s t u u r d e r s z i j n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d v o o r d e d u u r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e n a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n ,
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n / h a a r m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j / z i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e b e s t u u r d e r d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d w e r d o p v o o r d r a c h t v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e v e n n o o t v a n c a t e g o r i e A , w e l k e r e g e l i n g v e r v a l t i n d i e n d e v e n n o o t v a n c a t e g o r i e A ( o f z i j n e r f g e n a m e n ) v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) o f m i n d e r v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n ,
A r t i k e l 1 4 : B e v o e g d h e i d
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v o o r h e t b e s t u r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k a n d a a r t o e a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t e n / o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A l w a t n i e t d o o r d e s t a t u t e n e n / o f d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e . B e s l i s s i n g e n w o r d e n i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g e n m e t w e d e r z i j d s e t o e s t e m m i n g g e n o m e n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s b e n o e m e n , b e v o e g d i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 5 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d ( o f d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r i n d i e n e r s l e c h t s é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r i s ) , h e t z i j b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p - - d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n g e w e z e n d a a r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n . A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 7 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e e n a l d u s h a n d e l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n . W i j z e v a n o p r o e p i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r p l i c h t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n ,
D e v e n n o t e n m o e t e n m i n s t e n s a c h t d a g e n v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n w o r d e n d o o r m i d d e l v a n e - m a i l o f e l k e a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e , m e t v e r m e l d i n g v a n p l a a t s , d a t u m , u u r e n a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g . A a n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n , w o r d t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n w a a r v o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e z e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e t . B u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f , b i j z i j n / h a a r o n t s t e n t e n i s , d o o r d e b e s t u u r d e r b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r d r a c h t v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e v e n n o o t v a n c a t e g o r i e A , w e l k e r e g e l i n g v e r v a l t i n d i e n d e v e n n o o t v a n c a t e g o r i e A ( o f z i j n e r f g e n a m e n ) v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) o f m i n d e r v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n s e c r e t a r i s a a n d i e h i j / z i j v r i j k a n k i e z e n , o o k b u i t e n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t , i n d i e n g e w e n s t , u i t h a a r l e d e n é é n o f m e e r s t e m o p n e m e r s .
A l d e z e p e r s o n e n s a m e n v o r m e n h e t b u r e a u .
V ô ô r d e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d , w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t o p g e s t e l d ; h e t b u r e a u v e r i f i e e r t d e z e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r d e g e l d i g e s a m e n s t e l l i n g h i e r v a n . V e r d a g i n g r e c h t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , a l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , d u s z o w e l d e j a a r v e r g a d e r i n g a l s e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , é é n e n k e l e k e e r m e t d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n z a l u i t z o n d e r l i j k d i t u i t s t e l r e c h t n i e t m o g e n t o e p a s s e n w a n n e e r d e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o p v e r z o e k v a n v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . T o e t a t i n g s u o o r w a a r d e n
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
O p d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n , i s v e r e i s t d a t m i n s t e n s d e o o r s p r o n k e l i j k e v e n n o o t v a n c a t e g o r i e A a a n w e z i g i s . D e z e a a n w e z i g h e i d s v o o r w a a r d e v e r v a l t i n d i e n d e v e n n o o t v a n c a t e g o r i e A ( o f z i j n e r f g e n a m e n ) v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) o f m i n d e r v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n . A l l e s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o t e n k u n n e n i n p e r s o o n o f b i j v o l m a c h t s t e m m e n . E e n v e n n o o t k a n z i c h b i j v o l m a c h t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t h o u d e r d i e z e l f v e n n o o t d i e n t t e z i j n ; e e n v o l m a c h t h o u d e r k a n d r a g e r z i j n v a n s l e c h t s é é n v o l m a c h t .
D e v e n n o t e n k u n n e n o o k e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . J a a r v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 8 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d e s g e v a l l e n d h e t j a a r v e r s l a g e n h e t e v e n t u e l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) h o r e n e n s a m e n m e t d e j a a r r e k e n i n g , w a a r o n d e r d e b a l a n s , b e s p r e k e n e n e e n b e s t e m m i n g g e v e n a a n h e t r e s u l t a a t ; z i j z a l e v e n t u e e l b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g k w i j t i n g v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n t o t h u n b e n o e m i n g o v e r g a a n e n , i n h e t a l g e m e e n , b e s l u i t e n o v e r a l d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
N o t u l e n e n a f s c h r i f t e n n o t u l e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n ; a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r .
A r t i k e l 1 8 : S t e m m i n g
E l k e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j / z i j b e z i t .
D e z e r e g e l i n g v e r v a l t i n d i e n d e v e n n o o t v a n c a t e g o r i e A ( o f z i j n e r f g e n a m e n ) v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) o f m i n d e r v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n , i n w e l k g e v a l é é n ( 1 ) a a n d e e l r e c h t h e e f t o p é é n ( 1 ) s t e m . B e h o u d e n s s t r e n g e r e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f i n d e z e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e o o r s p r o n k e l i j k e v e n n o o t v a n c a t e g o r i e A h e e f t e e n v e t o r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , m . a . w . b e s l i s s i n g e n k u n n e n e n k e l g e n o m e n w o r d e n m i t s z i j n g o e d k e u r i n g , D i t v e t o r e c h t v e r v a l t i n d i e n d e v e n n o o t v a n c a t e g o r i e A ( o f z i j n e r f g e n a m e n ) v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) o f m i n d e r v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n . A r t i k e l 2 0 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r ,
A r t i k e l 2 1 : W i n s t v e r d e l i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o l g e n d e r e g e l s :
1 . d e w i n s t w o r d t i n e e r s t e i n s t a n t i e a a n g e w e n d t o t c o m p e n s a t i e v a n v e r l i e z e n u i t v o r i g e b o e k j a r e n ;
2 , j a a r l i j k s z a l t e n b e l o p e v a n v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v a n h e t s a l d o n a 1 . e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d e n
g e v o r m d t o t d a t d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 Q % ) v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
t e , 1 P o a r i b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 i . 1
" ~ e - V O o ' r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 . o v e r h e t s a l d o n a 2 . b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r b i j j a a r l i j k s e e n z o h o o g m o g e l i j k d i v i d e n d
u i t g e k e e r d z a l w o r d e n i n d i e n d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t t o e l a a t ; i n g e v a l v a n e e n
d i v i d e n d u i t k e r i n g h e e f t e l k e v e n n o o t r e c h t o p e e n d i v i d e n d p r o r a t a z i j n / h a a r a a n d e e l h o u d e r s c h a p , t e n z i j h e t
r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e i n e e n a n d e r e r e g e l i n g v o o r z i e t .
A r t i k e l 2 3 : V e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o
N a t e r u g b e t a l i n g v a n h e t k a p i t a a l d a t o p e l k a a n d e e l g e s t o r t w e r d , z a l h e t e v e n t u e l e l i q u i d a t i e s a l d o a a n d e
v e n n o t e n u i t g e k e e r d w o r d e n p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t .
A C H T S T E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G R E G L E M E N T V A N I N W E N D I G E O R D E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e g o e d t e
k e u r e n .
N E G E N D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w V a l é r i e M E U L E B R O E C K , a a n m e v r o u w
M a r t i n e D E V R I E Z E e n a a n m e v r o u w A n n D E W I L D E , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d i e w o o n s t p l a a t s k i e z e n t e n k a n t o r e v a n B D O , A x x e s s B u s i n e s s P a r k , G u l d e n s p o r e n p a r k
1 0 0 ( B l o k K ) , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , o m a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o i h e t a f s l u i t e n v a n
a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n
e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r
m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e
o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e
i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M M I N G
D e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n .
S L O T
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 1 2 u u r 5 0 .
S L O T B E P A L I N G E N
S l o t v e r k l a r i n g e n
A r t i k e l 9 O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t
D e p a r t i j e n e r k e n n e n d a t d e n o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e n o t a r i s s e n
o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 , p a r a g r a a f 1 , a l i n e a ' s 2 e n 3 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t e n h e e f t u i t g e l e g d d a t ,
w a n n e e r n o t a r i s s e n t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n v a s t s t e l l e n , z i j
h i e r o p d e a a n d a c h t m o e t e n v e s t i g e n v a n d e p a r t i j e n e n h e n m o e t m e e d e l e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t
o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n .
D e n o t a r i s s e n m o e t e n t e v e n s e l k e p a r t i j v o l l e d i g i n l i c h t e n o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e
v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j z i j b e t r o k k e n i s e n z i j m o e t e n a a n a i l e p a r t i j e n o p o n p a r t i j d i g e
w i j z e r a a d v e r s t r e k k e n .
D e p a r t i j e n h e b b e n h i e r o p v e r k l a a r d d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n v o o r t d o e t e n
d a t z i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e a a n v a a r d e n .
D e p a r t i j e n b e v e s t i g e n t e v e n s d a t d e n o t a r i s h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n
l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g e a k t e e n h e n o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t .
R e c h t o p g e s c h r i f t e n .
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E 9 5 , 0 0 ) e n z a l w o r d e n b e t a a l d o p a a n g i f t e v a n d e o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s .
W a a r v a n a k t e .
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e G e n t , o p d a t u m a l s t e n h o o f d e v e r m e l d .
E n , n a v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , o n d e r t e k e n d .
V O O R G E L I J K V O R M I G U i T ï R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
D e e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g