25/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 28.09.2013, NGL 22.10.2013 13635-0466-016
10/04/2013
ÿþ M o d w a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 5 5 8 3 *
V b e h
a a
B e S t a
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 6 0 . 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N C A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E d g a r d H e i r m a n d r e e f 3 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G u y D a n c k a e r t m e t s t a n d p l a a t s K a l k e n , g e m e e n t e L a a m e , o p 2 1 m a a r t 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e W e t t e r e n o p 2 6 m a a r t 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E N C A " m e t z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , E d g a r d H e i r m a n d r e e f 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
K a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d ; z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( 5 3 7 . 4 4 3 , 5 1 E U R ) z o d a t h e t k a p i t a a l , v e r h o o g d w e r d v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( 2 8 7 . 5 5 6 , 4 9 E U R ) t o t a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 8 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j g e p a a r d g i n g m e t d e u i t g i f t e v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( 4 3 . 3 6 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n , d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d ' i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n t w a a l f e u r o k o m m a d r i e n e g e n v i e r z e s t w e e n e g e n ( 1 2 , 3 9 4 6 2 9 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 , 0 0 % ) , d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a r e n d h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n u i t t e o e f e n e n p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t a r t i k e l 6 . v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 8 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 6 6 . 5 6 1 , 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / z e s e n z e s t i g d u i z e n d ; : v i j f h o n d e r d é é n e n z e s t i g s t e ( 1 1 6 6 . 5 6 1 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n . "
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G u y D a n c k a e r t a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e ' t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e ' b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V B A F I D U R O , A c c o u n t a n t s , H e i r w e g 5 3 , 9 2 7 0 K a l k e n , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N o t a r i s G u y D a n c k a e r t
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e , b a n k a t t e s t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 22.09.2012, NGL 19.10.2012 12613-0355-016
03/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a e g n e i t z - - 7 - 7 - U - 7 , ' 7 7 - 7 - 7 - 1
I 2 2 . 1 1 1 1 2 0 1 2
V o o r - . b e h o u d
a a n m
B e l g i s S t a a t s t
0 4 4 9 . 1 6 0 . 6 7 6 ~
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E N C A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d g a r d H e i r m a n d r e e f 3 - 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ~ H e x b e n p e n ] m ~ b e s t u u r d e r s .
e n a '
U b h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 4 . 0 9 . 2 0 1 1 b l i j k t d a m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 , m e t n a m e :
- W e l i c a N . V . m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C a r o l i n e E n g e l s
- C a r o l i n e E o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r d e b e s t u u r d n m w o r d t V V d i c o N ) ~ h e r k o z e n Ó o t g e d e a g a o r d b æ o t u u r d a :
\ N e l i c a N ~ i
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C a r o l i n e E n g e l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- - ' - ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' - - _ _ _ _ _ _ _
- - ' - ' - - - - ' ' - - - - ' - ' - - - - - ' - ' - - - - ' - ' - ' - - ' - ' - - o p d e ~ o ~ ~ m a v a n L o m o v e , m a m e v : R ~ ~ ~ : N a a m a u x v w u u h o m v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 i 1 H 1 1 , 1 , 1 1 R 1 1 1 1 , I 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
- - 9 J A N 2 0 1 2
D E N D E a K O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 6 0 . 6 7 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
E N C A
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z e t e l : Z E L E B A A N 1 0 0 , 9 1 6 0 L O K E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N - O V E R B R E N G E N V A N D E Z E T E L - W I J Z I G E N V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G u y D a n c k a e r t m e t s t a n d p l a a t s K a l k e n ,
g e m e e n t e L a a r n e , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g e r e g i s t r e e r d t e W e t t e r e n o p 4 j a n u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E N C A " m e t
z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 0 0 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d o o r h a a r a a n g e d u i d e :
b e s t u u r d e r , o m e e n a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e l e g g e n e n o m , o p v o o r l e g g i n g v a n d e g e d r u k t e e f f e c t e n a a n
t o o n d e r e n v e r n i e t i g i n g v a n d e z e e f f e c t e n a a n t o o n d e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t h u n
t o e b e h o r e n d a a n t a l a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e d a t d e
a a n d e l e n a a n t o o n d e r n o o i t w e r d e n g e d r u k t
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 8 . w e r d v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A a r d v a n d e a a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n
d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t ,
z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t ,
g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n
v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
- H e t A r t i k e l 9 w e r d v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t e e n A r t i k e l 9 / b i s t o e t e v o e g e n .
- A a n A r t i k e l 2 1 w e r d e e n n i e u w e t e k s t t o e g e v o e g d .
- A r t i k e l 2 3 w e r d v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t e e n A r t i k e l 2 3 / b i s t o e t e v o e g e n .
- D e A r t i k e l s 2 4 , 2 5 e n 2 6 w e r d e n v e r v a n g e n d o o r n i e u w e t e k s t e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t e e n A r t i k e l 3 2 / b i s a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n .
O v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t i n g a n g v a n a f 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n ,
n a a r 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , E d g a r d H e i r m a n d r e e f 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 3 . t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , E d g a r d H e i r m a n d r e e f 3 . "
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V B A F I D U R O , A c c o u n t a n t s , H e i r w e g 5 3 , 9 2 7 0
L a a r n e - K a l k e n , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e
a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N o t a r i s G u y D a n c k a e r t
W e r d e n g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 24.09.2011, NGL 06.10.2011 11576-0216-016
06/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 25.09.2010, NGL 01.10.2010 10566-0436-017
22/06/2010 : DE048249
02/10/2009 : DE048249
07/10/2008 : DE048249
10/10/2007 : DE048249
02/10/2006 : DE048249
21/10/2005 : DE048249
05/10/2005 : DE048249
04/10/2004 : DE048249
15/07/2004 : DE048249
23/10/2003 : DE048249
08/10/2003 : DE048249
05/11/2002 : DE048249
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 26.09.2015, NGL 28.09.2015 15608-0251-012
24/10/2001 : DE048249
03/10/2000 : DE048249
29/10/1999 : DE048249
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 24.09.2016, NGL 21.10.2016 16662-0098-012