24/04/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F t - i i t i t t ; i i %
V A N K O O P H A N D E L
1 2 A P R . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 , 1 4 2 . 9 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E N C E R T
I t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l J a g e r s d r e e f 1 2
9 1 0 0 S í n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G - N I E U W E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ; " E N C E R T " , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , J a g e r s d r e e f 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e ; D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 8 0 9 . 1 4 2 . 9 2 0 , B T W B E 0 8 0 9 . 1 4 2 . 9 2 0 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P a t r i c e B O H Y N ; i l t e H a a s d o n k ( B e v e r e n ) o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n : ; ; 1 . O n t s l a g v a n d e h e e r D E J O N G H E C e d r i c a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f ! t h e d e n .
2 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , a l s v o l g t ;
; ; " a ) B e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " E N C E R T " o m t e z e t t e n i n e e n ! i i g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " E N C E R T ' i s d e v o o r t z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ; i i " E N C E R T ; m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m z e t t i n g g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a - ; e n p a s s i v a p o s t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l o n g e w i j z i g d b l i j v e n . :
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , , w a a r v a n d e s t a a t o p g e n o m e n w e r d i n n a g e m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d e n ! v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
: ! A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g
: z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p . i
F l H e t v e r m o g e n b l i j f t h e t z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n ! v e r m e e r d e r i n g e n . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k h o u d i n g e n d e b o e k e n d i e d o o r d e l ; ; v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a g e h o u d e n w e r d e n , v o o r t z e t t e n .
D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t n u m m e r w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ; i n g e s c h r e v e n w a s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e .
D e t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t q u o t u m d a t z i j b e z i t t e n i n d e l o m g e z e t t e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n a a n d e v e n n o t e n , i s d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , i , o m g e z e t i n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r t o t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n o v e r g a a n . b ) D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t h e t v o o r s t e l t o t ! o m z e t t i n g t o e l i c h t , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d n j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e ; i i v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , z o a l s o p g e l e g d d o o r ; i j a r t i k e l e n 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
l e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n e n v a s t t e s t e l l e n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g i ; ; v a n h e t n e t t o a c t i e f i s , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g d a t o p t e s t e l l e n i s b i j d e , o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s e r e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f m e t 3 . 0 1 5 , 0 0 E U R .
H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t M I N 1 2 . 5 3 0 , 8 2 E U R .
i ; H e t v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l b e d r a a g t 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R . t
i i A l d u s o p g e s t e l d e n b e e i n d i g d t e S i n t - D e n i j s - W e s t r e m o p 2 7 m a a r t 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V I I I I I I I I I I I I I I I B I
" i a o ~ e s s 3 "
N
l 8 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B V B A " J A C Q U E S S T E Y A E R T ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a c q u e s S T E Y A E R T , B e d r i j f s r e v i s o r , P o o l s e W n g l a a n 9 8 , 9 0 5 1 S I N T - D E N I J S - W E S T R E M ' : "
3 . A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e b e n a m i n g
E N C E R T
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , J a g e r s d r e e f 1 2 ,
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w e n d a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 - V e r m o g e n - A a n d e l e n
H e t i n g e b r a c h t e v e r m o g e n b e d r a a g t t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 )
a a n d e l e n .
A r t i k e l 6 - B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n
D e h e e r D E L P O R T F i l i p , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , J a g e r s d r e e f 1 2 , i s d e h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t
a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t e n w o r d t " b e h e r e n d e v e n n o o t " g e n o e m d .
A r t i k e l 7 - B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n ( o f m e e r d e r e ) z a a k v o e r d e r ( s ) . T o t d i e h o e d a n i g h e i d w o r d t
v o o m o e m d e h e e r D E L P O R T F i l i p b e n o e m d , v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l s s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r .
Z i j n m a n d a a t k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n h e r r o e p e n w o r d e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t .
D e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . V o o r
a l l e v e r v r e e m d i n g e n v a n f i n a n c i ë l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n , i s e v e n w e l h e t
e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n v e r e i s t .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . A a n e e n s t i l l e v e n n o o t
m a g g e e n v o l m a c h t w a r d e n g e g e v e n .
A r t i k e l 1 0 - B o e k i a a r
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n l e d e r j a a r .
A r t i k e l 1 1 - W i n s t v e r d e l i n g
O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t e e n p a r i g
a k k o o r d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n w o r d t v e r e i s t .
A r t i k e l 1 2 - V e r l i e z e n
D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e d i e v o o r z i e n i s
v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
N o c h t a n s z a l d e b i j d r a g e i n d e v e r l i e z e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n n o o i t h u n i n b r e n g m o g e n o v e r t r e f f e n .
A r t i k e l 1 4 - O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
H e t s a l d o n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v o l g e n s d e v e r h o u d i n g v a n i e d e r s
a a n d e l e n b e z i t . "
4 . B e s l i s s i n g o m e n k e l e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 . e x p e d i t i e a k t e , 2 . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , 3 . l i j s t a k t e n , 4 . v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , e n 5 . r e v i s o r a a l v e r s l a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g