12/07/2013
ÿþA
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 j
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : O 5 3 6 . ` ~ t ° . 2 , 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N C O V A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : S T A R T E R - b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 4 0 E v e r g e m , S l e l d i n g e , O o s t v e l d 6 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J e a n - P a u l D E J A E G E R , m e t s t a n d - p l a a t s W a t e r v l i e t , g e m e e n t e S i n t - L a u r e i n s , o p 2 j u l i 2 0 1 3 , h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n e e n S T A R T E R - b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
1 . I d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r : D e h e e r V A N D E V E L D E P h i l i p p e J u l i e n N i c k , g e b o r e n t e G e n t o p 1 0 m a a r t 1 9 7 1 , ( m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 6 8 1 8 4 5 6 - 1 0 e n r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 1 . 0 3 . 1 0 - 0 0 9 . 3 9 ) , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , O o s t v e l d 6 1 , o n g e h u w d w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d m e t m e v r o u w W i e s R y - c k a e r t k r a c h t e n s v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k s a m e n w o n i n g a f g e l e g d t e E v e r g e m o p 8 j a n u a r i 2 0 0 8 .
2 . R e c h t s v o r m e n n a a m : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n S T A R T E R - b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " E N C O V A N " . D e z e n a a m z a l s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f o n m i d d e l l i j k g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " S t a r t e r - B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a - ' k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " S - B V B A D e v e n n o o t s c h a p m a g p a s d e v e r m e l d i n g " B V B A " v o e r e n w a n n e e r z i j v o l d o e t a a n d e d i e n a a n g a a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v e r e i s t e n ,
3 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n o f a l s t u s s e n p e r s o o n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p .
- D e b e m i d d e l i n g b i j h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n e n e r g i e e n m i l i e u o p l o s s i n g e n - H e t a a n b i e d e n v a n d i e n s t e n e n d e v e r k o o p , a a n k o o p e n v e r h a n d e l i n g v a n g o e d e r e n d i e m e t v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d s t a a n - H e t a a n b i e d e n v a n m a n a g e m e n t - e n c o n s u l t i n g - ' a c t i - v i t e i t e n d i e m e t v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d s t a a n . - D e u i t w e r k i n g , d e i n s t a l l a t i e e n r e a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n d e e l e k t r i c i t e i t e n e l e k - t r o n i c a , d o m o t i c a - e n a u t o m a t i s e r i n g p r o c e s s e n , k l i m a a t - b e h e e r s i n g e n v e n t i l a t i e , l u c h t b e h a n d e l i n g - ' i n s t a l l a t i e s , k o e l t e c h n i e k , b r a n d d e t e c t i e , v e r w e r k i n g e n v o o r k o m e n v a n p o l l u t i e e n d e r g e l i j k e . - A l l e w e r k e n e n i n s t a l l a t i e s d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p e n e r g i e b e s p a r e n d e i n v e s t e r i n g e n z o a l s z o n n e c o l l e c t o r e n , z o n n e b o i l e r s , z o n n e p a n e l e n , w a r m t e p o m p e n e n d e d a a r b i j h o r e n d e i n s t a l l a t i e s v o o r v e r w a r m i n g e n w a t e r b e h a n d e l i n g . - D e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , c o m m e r c i a l i s e r i n g e n i n s t a l l a t i e v a n b e s t u r i n g s s y s t e m e n d i e m e t v o o r n o e m d e i n s t a l l a t i e s v e r b a n d h o u d e n . - H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e o n d e r s t e u n i n g a a n a n d e r e b e d r i j v e n b i j h e t o p t e k e n e n e n u i t w e r k e n v a n o f f e r t e s e n h e t b e g e l e i d e n v a n h u n p r o j e c t e n . - B e g e l e i d i n g , l o g i s t i e k e e n t e c h n i s c h e o n d e r s t e u n i n g a a n p a r t i c u l i e r e n t i j d e n s d e u i t v o e r i n g v a n d e d o o r h e n u i t g e v o e r d e w e r k e n . - H e t a a n b i e d e n v a n d i e n s t e n i n z a k e f a c i l i t y m a n a g e m e n t o p h e t v l a k v a n o n d e r h o u d v a n g e b o u w e n , n u t s v o o r z i e n i n g e n , e n d e r g e l i j k e m e e r . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . Z i j k a n m e e r b e p a a l d b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e i n t e r v e n t i e o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k s a m e n v a l t , v e r b a n d h o u d t o f b i j d r a a g t t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n . l n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s a l l e f a b r i e k s m e r k e n , p a t e n t e n e n v e r g u n n i n g n e m e n , k o p e n , v e r k o p e n e n a f s t a a n . H e t d e e l n e m e n i n B e l g i s c h e o f v r e e m d e , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , d o o r i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , r u i l , k o o p , a f s t a n d , f u s i e o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k . H e t b e l e g g e n , b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n c e d e r e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n , o n d e r m e e r v a n p a r t i - c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n w e l n i e t t o t d o e l b e l e g g i n g s a d v i e s t e v e r s c h a f f e n a a n d e r d e n , n o c h a a n v e r m o g e n s b e h e e r t e d o e n v o o r d e r d e n , o f a n d e r e a c t i v i t e i t e n z o a l s g e r e g e l d b i j d e W e t v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n . H e t b e s t u r e n e n b e g e l e i d e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t - ' s c h a p p e n e n h e t v e r v u l l e n v a n d e o p d r a c h t v a n b e - s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r - r i c h - ' t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n t o t w a a r b o r g v a n h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s - i z a a k . D e v e n n o o t s c h a p h a n i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e z e t e l s v a n u i t b a t i n g e n f a b r i c a t i e , a i l e b i j h u i z e n , a g e n t e n , h a n d e l s k a n t o r e n o f ~ s t a p e l p l a a t s e n o p r i c h t e n , a a n k o p e n , o v e r n e m e n v a n o f o v e r d r a g e n a a n a n d e r e f y s i e k e o f j u r i d i s c h e p e r s o n e n . 4 . Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 4 0 E v e r g e m , S i e i d i n g e , O o s t v e l d 6 1 .
5 , D u u r e n t i j d s t i p v a n a a n v a n g v a n w e r k z a a m h e d e n : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n d e o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t - b a n k v a n K o o p h a n d e l .
6 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p D R I E D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 . 0 0 0 , - ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . A l l e a a n d e l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n e n h e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n
7 , Z a a k v o e r d e r s : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k - v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n t e n a l l e n t i j d e h e r k i e s b a a r . H u n m a n d a a t i s s t e e d s h e r r o e p b a a r . T i j d e n s d e s t a r t e r s f a s e k u n n e n a l l e e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n t o t z a a k v o e r d e r w o r d e n b e n o e m d . W a n n e e r d e s t a r t e r s - ' f a s e b e ë i n d i g d i s , k u n n e n t e v e n s r e c h t s p e r s o n e n a a n g e s t e l d w o r d e n .
S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
D e h e e r P h i l i p p e V a n d e V e l d e , v o o r n o e m d , w o r d t a a n - g e s t e l d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s - p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s i s o n b e p e r k t e n h u n o n t s l a g z a l s l e c h t s k u n n e n u i t g e s p r o k e n w o r d e n , h e t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n , h e t z i j o m e r n s t i g e e n z w a a r - w i c h t i g e r e d e n e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B e v o e g d h e i d d e r z a a k v o e r d e r s . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n - d a t a r i s . D e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r m o e t i n e l k g e - s c h r i f t d a t d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a g e e r t , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n d e o n d e r t e k e n e n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e d o o r d e v e r m e l d i n g " v o o r d e S - B V B A E N C O V A N " . D e v e n n o o t s c h a p m a g p a s d e v e r m e l d i n g " B V B A " v o e r e n w a n n e e r z i j v o l d o e t a a n d e d i e n a a n g a a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v e r e i s t e n .
8 . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
E e r s t e b o e k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
9 , J a a r v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o m 1 6 u u r , t e n z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g : D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p 2 9 m e i 2 0 1 5
1 0 . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n :
A a n l e g g e n v a n r e s e r v e s : O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f - g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t e n d i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , d e r e s e r v e a a n g e t a s t i s . T i j d e n s d e s t a r t e r s f a s e , i s a r t i k e l 3 1 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t v a n t o e p a s s i n g , m a a r h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e é é n / v i e r d e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e z e v e r p l i c h t i n g t o t a f n e m i n g g e l d t t o t o p h e t o g e n b l i k d a t h e t r e s e r v e f o n d s h e t b e d r a g h e e f t b e r e i k t v a n h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t b i j a r t i k e l 2 1 4 , § 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n , o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , d a t d i t r e s e r v e f o n d s w o r d t g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l .
W i n s t v e r d e l i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t . Z i j k a n b e s l i s s e n g e h e e l o f e e n d e e l v a n d i t b a t i g s a l d o t e b e s t e m m e n v o o r d e s t i j v i n g v a n e e n f o n d s v o o r v o o r z i e n i n g e n o f v o o r r e s e r - v e , z e o v e r t e d r a g e n o f z e a a n t e w e n d e n v o o r d e t a n t i è m e s v a n d e z a a k v o e r d e r , k o r t o m o m z e g e l i j k w e l k e a n d e r e b e s t e m m i n g t e g e v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . M a a r i n e l k g e v a l v a n v e r d e l i n g h e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n d e r v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , g e t e k e n d n o t a r i s J e a n - P a u l D e J a e g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t o p r i o h t i n g s a k t e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g