27/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Ï 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F 1 9 1 1 1 , 1 1 . 1 V 1 1 1 1 N E E R G E L E G D
1 3 B E C . 2 0 1 3
R E C H " 1 ' i 3 A I ' + 1 V A N G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : b 5 L i d - 9 ' 3 ? .
j B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E n e r G e n t
( v e r k o r t ) :
F ; R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
; : Z e t e l : S l a c h t h u i s s t r a a t 3 0
i ,
9 0 0 0 G e n t j j O n d e r w e r p a k t e : C V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t é p h a n e V a n d e r E e c k e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o p t r e d e n d v o o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " C l a e y s B o u u a e r t & V a n d e r E e c k e n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 2 3 ï ? ( R P R G e n t 8 9 8 . 9 0 2 . 3 6 4 ) o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o o r r e g i s t r a t i e , d a t :
i ; 1 . D e h e e r V E R B E E K , P i e t R e n é J o z e f , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , F o r e l s t r a a t 6 1 ,
2 . D e h e e r C L A E Y S , S t e f a a n A n d r é , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S t o p p e l s t r a a t 4 6 . ' °
3 . D e h e e r U Y T T E R H A E G E N , C a r l - W i l l e m , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , F r a n c i s c o F e r r e r i a a n 8 0 ,
4 . D e h e e r V A N D A E L E , C h r i s J u l e s A l b e r i c , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K e i z e r K a r e l s t r a a t 1 3 8 .
5 . D e h e e r M U Y L L E , W a l e w e i n S t e f a a n F r i e d V a a s t , w o n e n d e t e 9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) , V i c t o r ; , : ; B r a e c k m a n l a a n 1 8 1 ,
6 . D e h e e r V A N D A E L E , J o h a n J o o s t , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S l a c h t h u i s s t r a a t 2 8 .
7 . M e v r o u w A V E T , L i n a M a d e l e i n e , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K a s t e e l l a a n 1 3 1 ,
8 . D e h e e r V A N K E R K H O V E , B a r t J o r i s I r m a , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , O s s e n s t r a a t 5 5 ,
9 . D e h e e r B O S M A N S , P e t e r I s i d o r e R e n é , w o n e n d e t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , P i m b e r g 3 1 .
1 0 . M e v r o u w O U A , V e r a A g n e s R o g e r , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , L a n g e V i o l e t t e s t r a a t 2 4 1 ,
, i 1 1 . D e h e e r B E K E . F r a n k P a u l , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - B a a f s p l e i n 6 2 .
, i 1 2 . M e v r o u w S C H I M M E L , K a r e a , w o n e n d e t e 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) , I n v a l i d e n s t r a a t 8 0 .
e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t
E n e r G e n t .
Z E T E L : 9 0 0 0 G e n t , S l a c h t h u i s s t r a a t 3 0 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
_ j " H e t v e r e n i g e n v a n b u r g e r s i n h u n s t r e v e n n a a r ( e e n r e c h t v a a r d i g e o v e r g a n g n a a r ) e e n d u u r z a m e
[ k l i m a a t n e u t r a l e s a m e n l e v i n g , e n h e t b e w u s t m a k e n v a n b u r g e r s v a n d e z e u i t d a g i n g e n .
I I " H e t i n v e s t e r e n i n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e p r o d u c t i e , h e t r e a l i s e r e n v a n e n e r g i e b e s p a r i n g o f h e t l e v e r e n v a n : :
e n e r g i e d i e n s t e n e n h i e r v o o r d e n o d i g e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n a a n t r e k k e n .
, ; " D e g e r e a l i s e e r d e w i n s t n a e e n b i l l i j k e v e r g o e d i n g v a n h e t k a p i t a a l b e s t e d e n a a n
¬ , l o k a l e s o c i a a l e c o l o g i s c h e p r o j e c t e n .
: , " B i j h a a r w e r k i n g z o v e e l m o g e l i j k m e n s e n t e b e t r e k k e n , o o k m e n s e n m e t e e n b e s c h e i d e n i n k o m e n . ; ;
V o o r z o v e r n o d i g e n m o g e l i j k s t a a t d e v e n n o o t s c h a p b i j d e r e a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n o p e n v o o r d i a l o o g e n j ; o v e r l e g m e t a l l e s t a k e h o l d e r s .
O m d i e d o e l e n t e b e r e i k e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t o r g a n i s a t i e s , b e d r i j v e n e n i n s t e l l i n g e n . D e j ;
v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n i j ; 3 d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s : ; j j b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g e n o f i n s c h r i j v i n g e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f ; , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n . Z i j m a g l e n i n g e n t o e s t a a n a a n e n : ;
; w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n . D e z e o p s o m m i n g v a n h a n d e l i n g e n i s n i e t b e p e r k e n d . , ;
P U U R : o n b e p a a l d .
K A P I T A A L : H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D ;
A C H T H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 1 . 8 0 0 , 0 0 ) e n i s s a m e n g e s t e l d u i t 2 1 8 a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 0 0 , 0 0 1 ;
j e u r o e l k . H e t i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
; I
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e r d e n a a m
e n
m o d 1 1 . 1
B A N K A T T E S T ; H e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 9 9 V V b . V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j V D K .
S A M E N S T E L L I N G V A N H E T K A P I T A A L : s p e c i ë n
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s v i j f l e d e n , a i d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r i s d r i e j a a r . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p e e n j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g g o e d k e u r t v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r . D e b e s t u u r d e r i s n a v e r s t r i j k e n v a n h e t m a n d a a t h e r k i e s b a a r . H i j k a n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n t s l a g e n w o r d e n .
V o o r z i t t e r
p e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n v a n z i j n l e d e n t o t v o o r z i t t e r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n é é n o f m e e r d e r e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n a a n s t e l l e n d i e d e c o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n , s a m e n m e t e e n c o m m i s s a r i s c o n f o r m d e w e t . H u n m a n d a a t d u u r t d r i e j a a r . Z e k u n n e n t e n a l l e n t i j d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n t s l a g e n w o r d e n .
i n g e v a l v a n e e n v a c a t u r e v a n e e n p l a a t s v a n e e n b e s t u u r d e r , m a g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r l o p i g i n v e r v a n g i n g w o r d e n v o o r z i e n , i n a f w a c h t i n g d a t d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e r d e f i n i t i e f o v e r b e s l i s t ,
B e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g u i t t e v o e r e n t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e W e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A f g e z i e n v a n d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n t o e z i c h t , K u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
D a g e l i j k s B e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g z i j n b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n o f a a n d e r d e n . Z o m a g h i j o n d e r m e e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n e e n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s o f e e n z a a k v o e r d e r .
B e s t u u r l i j k e d e l e g a t i e
V o o r a l l e a k t e n e n h a n d e l i n g e n d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r s c h r i j d e n , a l d a n n i e t v o o r e e n r e c h t b a n k , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s , d i e o v e r e e n b e s l i s s i n g o f v o l m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m o e t e n b e s c h i k k e n .
B O E K J A A R : b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
J A A R V E R G A D E R I N G : d e r d e z a t e r d a g v a n a p r i l o m 1 4 u u r .
W I N S T B E S T E D I N G :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p d e v o l g e n d e m a n i e r v e r d e e l d :
" V i j f p r o c e n t g a a t n a a r d e r e s e r v e z o a l s d e w e t h e t v o o r s c h r i j f t ( d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ) .
E r k a n e e n i n t e r e s t o f t e d i v i d e n d w o r d e n t o e g e s t a a n o p h e t d e e l v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , m e t e e n m a x i m u m p e r c e n t a g e d a t i n g e e n g e v a l m e e r m a g b e d r a g e n d a n d a t v a s t g e s t e l d i n h e t K B v a n 8 j a n u a r i 1 9 6 2 t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n t o t e r k e n n i n g v a n d e n a t i o n a l e g r o e p e r i n g e n v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e N a t i o n a l e R a a d v o o r d e C o ö p e r a t i e . ( D a t m a x i m u m p e r c e n t a g e b e d r a a g t o p h e t m o m e n t v a n d e s t i c h t i n g v a n d e c o ö p e r a t i e z e s p r o c e n t ) .
" H e t o v e r s c h o t w o r d t a a n h e t r e s e r v e f o n d s o f a a n s p e c i a l e f o n d s e n t e r r e a l i s e r i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e c o ö p e r a t i e t o e g e w e z e n .
D e e v e n t u e l e t c e t e k e n n e n r i s t o r n o m a g a a n d e v e n n o t e n a l l e e n w o r d e n u i t g e k e e r d n a a r r a t o v a n d e v e r r i c h t i n g e n d i e z i j m e t d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n g e d a a n .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 5 , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
B o v e n d i e n w e r d b e s l o t e n :
a . h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n c p e l f ( 1 1 ) .
b , t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e :
- d e h e e r J o h a n V a n d a e l e , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r P i e t V e r b e e k , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r C a r l - W i l l e m U y t t e r h a e g e n , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r S t e f a a n C l a e y s , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r C h r i s V a n d a e l e , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r W a l e w e i n M u y l l e , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w L i n a A v e t , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r E r i c A n t o o n s , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e ( D e n d e r w i n d e k e ) , R i j s t r a a t 1 5 8 ; - d e h e e r H e r w i g O n g h e n a , w o n e n d e t e 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g , E m i e l L o s s y s t r a a t 1 9 ;
- m e v r o u w L e e n V a n d e n N e s t e , w o n e n d e t e 9 5 5 1 H e r z e l e , B o r s b e k e s t r a a t 1 0 0 ,
- d e h e e r G u i d o C a m p s , w o n e n d e t e 2 8 1 2 M u i z e n , W u p s t r a a t 1 4 ; w i e n s m a n d a a t z a l s t a r t e n v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 4 .
c . h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n v o o r 3 j a a r .
d . h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s n i e t t e v e r g o e d e n .
e . g e e r t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a a r n a z i j n d e b e s t u u r d e r s i n r a a d
- t o t v o o r z i t t e r t e b e n o e m e n : d e h e e r J o h a n V a n d a e ! e , v o o r n o e m d .
- t o t p e d o | e q e e n d b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n : d e h e e r J o h a n V o n d o e [ a e n d e h e e r C a r l - W i l l e m
U y t t e r h a e g e n , b e i d e n v o o r n o e m d .
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l h e t c o n t r o l e r e c h t u i t o e f e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I U R E K S E L
S t é p h a n e v a n d e r E e c k e n
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e ' e g d ; u i t g i f t e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k l v e r m e i d e n : R e c t o ; N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e e s o ( o n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
` t ' b * r - b e h o u d e n a a n h e t B e I g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e