01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 24.06.2014 14222-0117-015
26/09/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e
I
1 6 S E P . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P t - I A N D E T E G E N T
N E E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 3 4 5 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N G - C O N N E C T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : J o z e f P l a t e a u s t r a a t 1 1 , 9 0 0 0 G e n t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m p e r 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n J o z e f P l a t e a u s t r a a t 1 1 t e 9 0 0 0 G e n t n a a r M u i n k k a a i 4 5 b u s 2 0 1 t e 9 0 0 0 G e n t ,
K n e c h t R e n é
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 23.07.2013 13335-0006-015
28/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 25.09.2012 12576-0400-015
16/02/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 6 3 4 5 9 6 8
B e n a m i n g
( v a l u n i : E N G - C O N N E C T I N G
R e c h t s v o r e : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , J o z e f P l a t e a u s t r a a t 1 1
O n d e r w e r p a k t e : r e c h t z e t t i n g b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
I s b i j e e n g e k o m e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E N G - C O N N E C T I N G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , J o z e f P l a t e a u s t r a a t 1 1 , B T W 8 E 0 8 2 6 . 3 4 5 . 9 6 8 , i n g e s c h r e v e n l n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e
v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n :
1 . R e c h t z e t t i n g a a n g a a n d e d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r C o r n e l i s R u d y ;
2 . M a c h t i g i n g a a n n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t b e k e n d m a k i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N - G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n b e v e s t i g t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r C o r n e l i s
R u d y , v o o r n o e m d , n i e t w e r d o p g e n o m e n o p 1 j u n i 2 0 1 0 m a a r s l e c h t s v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 . I n d e p e r i o d e v a n 1
j u n i 2 0 1 0 t o t 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 w a s d e b e t r o k k e n e e n k e l " s t i l l e v e n n o o t " e n g e e n z a a k v o e r d e r .
D i t w o r d t e v e n e e n s d o o r d e h e e r C o r n e l i s R u d y , v o o r n o e m d , b e v e s t i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t t e n e i n d e d i t t e v e r b e t e r e n d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n i n d e k r u i s p u n t b a k
d i e n e n t e g e b e u r e n e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t ,
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n o t a r i s C h r i s t o p h e I D e l r i v e t e G e n t o m
o v e r t e g a a n t o t b e k e n d m a k i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
1 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n
b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 1 D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
U i t a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C h r i s t o p h e D e l r i v e , n o t a r i s t e G e n t , o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s " g e r e g i s t e e r d t e G e n t 2 , d e 5 / 0 1 / 2 0 1 2 b o e k 2 3 0 , b l a d 9 6 , v a k 9 , d r i e r o l l e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , O n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) v o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) " , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e h e e r C o r n e l i s R u d y , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , w e r d o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n d i t v a n a f 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h e t g e e n d o o r d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e v e s t i g d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
1 1 1 1
* i a o 3 e s s s *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e
G e v o l m a c h t i g d e
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
B A V 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b i s , v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
23/01/2012
ÿþ M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 2 0 9 2 7 *
V o b e h o a a n B e l g S t a a t :
N E E R G E L E G D
1 2 J A N . 2 0 1 2
R I ' . C ' l i 1 1 3 . A . l K . V A N
K 0 0 1 1 I , N a k i e b , T E G E N T
r -
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 6 3 4 5 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E N G - C O N N E C T I N G
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , J o z e f P l a t e a u s t r a a t 1 1
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C h r i s t o p h e D e i r i v e , n o t a r i s t e G e n t , o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s " g e r e g i s t e e r d t e G e n t 2 , d e 5 / 0 1 / 2 0 1 2 b o e k 2 3 0 , b l a d 9 6 , v a k 9 , d r i e r o l l e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , O n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E ) v o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) " , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E N G - C O N N E C T I N G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , J o z e f P l a t e a u s t r a a t 1 1 , B T W 8 E 0 8 2 6 . 3 4 5 . 9 6 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e
v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n :
1 . O n t s l a g v a n d e h e e r C o r n e l i s R u d y a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
2 . A a n v a a r d i n g e n b e v e s t i g i n g d a t h e t m a a n d a a t v a n d e h e e r C o r n e l i s R u d y o n b e z o l d i g d w a s t o t e n m e t e i n d
j a n u a r i 2 0 1 1 ;
3 . V e r b e t e r i n g e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n m e t m e l d i n g d a t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r
s t e e d s o n b e z o l d i g d i s t e n z i j a n d e r s b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a t d e z e r e g e l i n g v a n t o e p a s s i n g
i s s e d e r t d e o p r i c h t i n g ;
4 . M a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
C . V a s t s t e l l i n g e n
1 / D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g z i j n t e n e i n d e a n t w o o r d t e g e v e n o p d e v r a g e n d i e h e n e v e n t u e e l d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n . 2 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
C à 3 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n t w e e v e n n o t e n , s a m e n t i t u l a r i s e n _ v a n _ h o n d e r d - ( 1 0 0 ) - a a r r d e l e n i r m
' p ~ p a a n w e z i ~ f _ v e r t e g e n w n o r d i g d - z i j n ; z o d a t g e h e ~ l ~ i e t i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g
g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n .
4 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e : s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d , e n d a t d e a g e n d a p u n t e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g ' : i n h o u d e n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d .
5 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N - G E S T E L D I S
r e e l e D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t !
e t
z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n
p q t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e h e e r C o r n e l i s R u d y , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , w e r d o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n d i t v a n a f 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h e t g e e n d o o r
d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e v e s t i g d .
D i t w o r d t e v e n e e n s d o o r d e h e e r C o r n e l i s R u d y , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , b e v e s t i g d .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- - r
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
ª% T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n b e v e s t i g t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r C o r n e l i s
R u d y , v o o r n o e m d , v a n b i j d e o p r i c h t i n g t o t e n m e t e i n d j a n u a r i 2 0 1 1 o n b e z o l d i g d i s g e w e e s t .
D E R D E B E S L U I T
T e n e i n d e h e t p r i n c i p e v a n h e t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r t e r e g u l a r i s e r e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 1 4 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 4 : v e r g o e d i n g
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s v o l l e d i g o n b e z o l d i g d ( n o c h i n s p e c i ë n , n o c h i n n a t u r a - v o o r d e l e n ) t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d i t a r t i k e l r e t r o a c t i e f v a n t o e p a s s i n g
t e v e r k l a r e n v a n b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a r d i t s t e e d s d e b e d o e l i n g w a s v a n d e o p r i c h t e r s ;
D i t w o r d t b e v e s t i g d d o o r a l l e v o o r m e l d e o p r i c h t e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d ;
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e a k t e
- - C e e r a . . c m e e r t - e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/12/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" . ; . ; 4
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
" 1 1 1 9 4 1 4 6 *
0 8 2 6 . 3 4 5 . 9 6 8
E N G - C O N N E C T I N G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J o z e f P l a t e a u s t r a a t 1 1 t e 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
- d e h e e r R u d y C o r n e l i s t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
R e n é K n e c h t
Z a a k v o e r d e r
2 . / d a ! - - f 3 J w e e v t i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 6 M E I 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E u e G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 3 4 5 . 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N G - C O N N E C T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , M u i n k k a a i 4 5 b u s 2 0 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E N G - C O N N E C T I N G " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , M u i n k k a a i 4 5 b u s 3 0 1 , o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t , o p 2 3 a p r i l 2 0 1 5 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r G e n t 1 o p 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 , r e g i s t e r 5 , v a k 8 9 9 4 , g e r e g i s t r e e r d 5 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 E , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e s t u k k e n e n v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o p 1 0 m a a r t 2 0 1 5 i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v e r w e r k t , a f g e s l o t e n p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w e r d e n g e f o r m u l e e r d e n s l u i t z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n i n d e v e r s l a g e n v e r v a t .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r e k e n e n v a n a f 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 . D e r h a l v e b e s t a a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . Z i j b e n o e m d a l s v e r e f f e n a a r , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l : D e H e e r K n e c h t R e n é , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M u i n k k a a i 4 5 b u s 2 0 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s , z i j n d e d e H e e r K n e c h t R e n é e n m e v r o u w D e W u l f C a t h e r i n e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d a a n d e z e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r d a l g e h e l e k w i j t i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p 2 3 1 0 4 1 2 0 1 5 .
5 ) I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n ,
r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n , b e h o u d e n s h e t a r t i k e l w a a r i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o m s c h r e v e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t v a n e e n b e - s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t : " E N G - C O N N E C T I N G " .
A r t i k e l 2 .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e - n i n g .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
V e r l e n e n v a n a d v i e s a a n O r g a n i s a t i e s .
S u b c o n t r a c t i n g o f o n d e r a a n n e m i n g o f O u t s o u r c i n g v a n c o n s u l t a n t s z o w e l t e c h n i s c h e a l s n i e t t e c h n i s c h e
a d v i - s e u r s , w e r f i e i d e r s , i n g e n i e u r s , t e c h n i e k e r s , . . . , m a a r d a a r t o e n i e t b e p e r k t .
R e c r u t e r i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l , v e r k o p e r s e n c o n s u l t a n t s z o w e l v o o r v a s t e a a n w e r v i n g a l s v o o r
o n d e r - a a n n e m i n g .
M a r k t o n d e r z o e k , u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n a d v i e s v e r - l e n i n g v e r k o o p .
T e c h n i s c h e e n a l g e m e n e v e r t a l i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r a i n i n g e n .
A d v i e s v e r l e n i n g v o o r b u s i n e s s , a p p l i c a t i e a r c h i t e c - t u u r , t e c h n o l o g i e e n m e t h o d o l o g i e e n I T - e n O r g a n i s a t i e C o n s u l t a n c y .
5 u b c o n t r a c t i n g o f o n d e r a a n n e m i n g o f O u t s o u r c i n g v a n i n d i v i d u e l e f u n c t i o n e l e e n t e c h n i s c h e a n a l y s t e n , p r o j e c t - m a n a g e r s , v e r k o p e r s , m a n a g e r s , d b a ' s , s y s t e m e n g i n e e r s , d e s i g n e r s , p r o g r a m m e u r s , s y s t e e m & n e t w o r k s u p p o r t e n h e l p d e s k .
A d v i e s v e r l e n i n g v o o r b u s i n e s s , a p p l i c a t i e a r c h i t e c - t u u r , t e c h n o l o g i e e n m e t h o d o l o g i e e n I T , o r g a n i s a t i e c o n s u l t a n t s .
O u t s o u r s i n g v a n i n d i v i d u e l e f u n c t i o n e l e e n t e c h n i - s c h e a n a l y s t e n , d b a ' s , s y s t e m e n g i n e e r s , d e s i g n e r s , p r o g r a m m e u r s , s y s t e e m e n n e t w o r k s u p p o r t e n h e l p d e s k .
S e r v i c e c o n t r a c t e n v o o r s t a f f i n g o f v o l l e d i g e o u t s o u r c i n g v a n a p p l i c a t i e o n t w i k k e l i n g e n , s y s t e e m & n e t - w e r k s u p p o r t p r o j e c t e n e n h e l p d e s k .
L e v e r i n g , i n s t a l l a t i e , i m p l e m e n t a t i e e n i n t e g r a t i e v a n s o f t w a r e s o l u t i o n s .
D e c o ö r d i n a t i e v a n a l l e o n d e r a a n n e m i n g e n .
D e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r v a n a l l e g o e d e r e n e n d i e n s t e n n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g v o o r d e v e r - w e z e n l i j k i n g v a n h o g e r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i - e l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o - g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e - l i j k e n , a l s m e d e i n h e t a l g e m e e n a l l e f i n a n c i ë l e h a n d e l i n - g e n u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n d c e l s t e l l i n g . Z i j m a g d e e l n e - m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e f b u i t e n l a n d e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k - k e l i j k e n . D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t b r e d e z i n ,
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n - s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 4 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , M u i n k k a a i 4 5 b u s 2 0 1 e n w o r d t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e v e r e f f e n a a r , g e h o m o l o g e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 3 , 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n - n o o t s c h a p p e n , g e v e s t i g d i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë .
A r t i k e l 5 .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 6 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r v e r - e f f e n a a r s a a n w i e d e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h - t e e n j e g e n s d e r d e n .
D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m - s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 8 6 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , a l s m e d e d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 7 W e t - b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m i t s m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r k a n v a n d e v e n n o t e n b e t a l i n g e i s e n v a n d e b e d r a g e n w a a r t o e z i j z i c h v e r b o n d e n h e b b e n z e i n d e v e n n o o t s c h a p t e s t o r t e n . V o o r w a t b e t r e f t h e t b e t a l e n v a n s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t d e v e r e f - f e n a a r t e h a n d e l e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r e f f e n a a r i s z o w e l j e - g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e v e n n o t e n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r d e e v e n t u e l e t e k o r t k o m i n g e n i n z i j n b e h e e r . H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
A r t i k e l z e v e n
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a - r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l a c h t
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u - d e n e l k j a a r o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i v a n i e d e r j a a r o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . A r t i k e l n e g e n
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g e n d i e g e h o u d e n w o r d e n o p v e r z o e k e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v e r e f f e n a a r . A r t i k e l t i e n .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e s t e l d , a a n d e j a a r v e r g a d e - r i n g v o o r g e l e g d e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë n e e r - g e l e g d d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r , s a m e n m e t d e o p g a v e v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r - d e n v o l t o o i d , z u l k s c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l e l f .
O p h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g m a a k t d e v e r e f f e n a a r e e n o m s t a n d i g e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p e n b e z o r g t d e z e a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
D e z e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n w a t n o g m o e t w a r - d e n v e r e f f e n d .
V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e r n o g s l e c h t s é é n k e e r p e r j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n s v e r e f - f e n i n g a a n d e g r i f f i e w o r d e n t o e g e z o n d e n .
D e z e s t a t e n w o r d e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e - v o e g d .
A r t i k e l t w a a l f .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n l e g t d e v e r e f f e n a a r h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
B i j h e t s l u i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g r o e p t d e v e r e f f e - n a a r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n t e n e i n d e k e n n i s t e n e m e n v a n d e v o o r g e s t e l d e e i n d a f r e k e - n i n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s t e h o r e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e k w i j t i n g .
T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l e g t d e v e r e f f e n a a r d e r e k e n i n g e n n e e r s a m e n m e t d e s t u k - k e n t e r s t a v i n g .
D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n g e c o n t r o l e e r d d o o r d e c o m m i s - s a r i s , B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n c o m m i s s a r i s b e s c h i k k e n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t , w a a r b i j z i j z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s - r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t .
I n d i e n d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n a l s d a n g o e d - k e u r t , w o r d t a a n d e v e r e f f e n a a r s k w i j t i n g v e r l e e n d e n w o r d t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n .
Z e l f d e v e r g a d e r i n g d u i d t t e n s l o t t e d e p l a a t s a a n w a a r d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d w o r d e n .
6 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d a t d e i n t e g r a l e v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t g e l d t a i s c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
7 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V B A " B O ' F I S " , m e t z e t e l t e B o t t e l a r e , e v e n a l s a a n h u n a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t a a n v r a g e n , h e t w i j z i g e n a l s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ( i n c l u i s s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a )
. . { / A z â R c c ) J
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e