20/08/2013
ÿþ M o d W o r d ï 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D 0 , 6 A U 1 3 . 2 0 1 3
E C H I f . d l ' E G E N T K O O I . ' H ~ : . - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 0 8 0 . 1 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N G A G O R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , G r a u w p o o r t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N C R E A T I E V A N K L A S S E B - A A N D E L E N B E P A L I N G V A N D E R E C H T E N V A N D E K L A S S E A - A A N D E L E N , K L A S S E B A A N D E L E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I É N U I T G I F T E V A N W A R R A N T S - N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C a l l i a u w P e t e r , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e 9 0 3 0 G e n t , o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E N G A G O R m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . 1 . U i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 5 7 5 ) w a r r a n t s a l s o o k g o e d k e u r i n g v a n h e t G l o b l a a l W a r r a n t e n p l a n , m e t i n b e g r i p v a n d e d a a r i n o p g e n o m e n u i t g i f t e - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n v a n d e w a r r a n t s .
I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t o m i n t e t e k e n e n o p d e w a r r a n t s v e r m e l d i n h e t G l o b a a l W a r r a n t e n p l a n
1 . 3 . B e v e s t i g i n g v a n d e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n h e t V e r g o e d i n g s c o m i t e .
B e s t i g i n g d a t h e t V e r g o e d i n g s c o m i t é , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e u i t d r u k k e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t G l o b a a l W a r r a n t e n p l a n ( i n c l u s i e f h e t A r t i k e l 4 ) e n i n z o v e r r e a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d i t G l o b a a l W a r r a n t e n p l a n , d e v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d h e e f t o m :
( i ) t e b e p a l e n w e l k e c a t e g o r i e ë n v a n W e r k n e m e r s ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n h e t G l o b a a l W a r r a n t e n p l a n ) , l e d e n v a n h e t m a n a g e m e n t , C o n s u l t a n t s ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n h e t G l o b a a l W a r r a n t e n p l a n ) e n B e s t u u r d e r s ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n h e t G l o b a a l W a r r a n t e n p l a n ) i n a a n m e r k i n g k o m e n o m d e e l t e n e m e n a a n d i t G l o b a a l W a r r a n t e n p l a n ;
( i i ) d e D e e l n e m e r s ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n h e t G l o b a a l W a r r a n t e n p l a n ) t e s e l e c t e r e n a a n w i e W a r r a n t s z u l l e n w o r d e n a a n g e b o d e n o n d e r d i t G l o b a a l W a r r a n t e n p l a n ;
( i i i ) d e t o e w i j z i n g s r e g e l s t e b e p a l e n v o o r v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n W e r k n e m e r s ;
( i v ) d e v o o r w a a r d e n t e b e p a l e n w a a r o n d e r d e W a r r a n t s k u n n e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n e n l o f u i t g e o e f e n d d o o r e l k e D e e l n e m e r ;
( v ) d e e v e n t u e l e R e s u l t a a t s d o e l s t e l l i n g e n t e b e p a l e n d i e d e d e f i n i t i e v e v e r w e r v i n g v a n d e W a r r a n t s t o t g e v o l g h e b b e n ;
( v i ) d e v o o r w a a r d e n v a n d e f i n i t i e v e v e r w e r v i n g v a n d e W a r r a n t s v a s t t e s t e l l e n ;
( v i i ) d e a a n d e W a r r a n t s ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n h e t G l o b a a l W a r r a n t e n p l a n ) o f d e A a n d e l e n ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n h e t G l o b a a l W a r r a n t e n p l a n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n b e p e r k i n g e n e n v o o r w a a r d e n t e b e p a l e n o f a a n t e p a s s e n , i n c l u s i e f m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t b e p e r k e n v a n d e r e c h t e n v a n d e D e e l n e m e r o m d e W a r r a n t s u i t t e o e f e n e n b i j o f n a h e t E i n d e v a n d e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t o f h e t E i n d e v a n h e t B e s t u u r s m a n d a a t ;
( v i i i ) s p e c i f i e k e s u b - w a r r a n t e n p l a n n e n a a n t e n e m e n e n t e i m p l e m e n t e r e n p e r r e c h t s g e b i e d w a a r i n p e r s o n e e l s l e d e n z i j n t e w e r k g e s t e l d d i e d i t G l o b a a l W a r r a n t e n p l a n a a n v u l l e n e n d i e k w a l i f i c e r e n o n d e r d e s p e c i f i e k e r e g l e m e n t a i r e e n b e l a s t i n g s b e p a l i n g e n v a n d e b e t r e f f e n d e r e c h t s g e b i e d e n w a a r i n d e D e e l n e m e r s z i j n t e w e r k g e s t e l d d o o r d e V e n n o o t s c h a p o f e e n V e r b o n d e n O n d e r n e m i n g ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n h e t G l o b a a l W a r r a n t e n p l a n ) ; e n
( i x ) a l l e r e g e l s , v o o r s c h r i f t e n e n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e v o o r w a a r d e n t e b e p a l e n , t e d e f i n i ë r e n e n l o f t e i n t e r p r e t e r e n , e n a l l e n o o d z a k e l i j k e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n o f w e n s e l i j k g e a c h t w o r d e n v o o r h e t b e h e e r v a n h e t G l o b a a l W a r r a n t e n p l a n .
1 . 4 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s .
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e e f f e c t i e v e i n s c h r i j v i n g o p d e w a r r a n t s d o o r d e D e e l n e m e r s e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s d o o r d e D e e l n e m e r s , m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s m e t d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 3 1 8 7 4 *
l l
V o
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B e l o
5 t a a '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e u i t g i f t e o f i n d i e n d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e a a n d e l e n l a g e r i s d a n d e v o o r m e l d e f r a c t i e w a a r d e - m e t d e z e u i t g i f t e p r i j s , m e t u i t g i f t e v a n e e n a a n t a l k l a s s e A - A a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g h e t a a n t a l w a r r a n t s d a t w o r d t u i t g e o e f e n d , w a a r b i j h e t e v e n t u e e l v e r s c h i l t u s s e n h e t v o o r m e l d b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s a l s u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n g e b o e k t o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V a s t s t e l l i n g e n a k k o o r d v e r k l a r i n g m e t h e t f e i t d a t , i n d i e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e u i t g i f t e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n , h u n u i t o e f e n p r i j s l a g e r i s d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n e n v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l w o r d e n g e l i j k g e s c h a k e l d .
1 . 5 . M a c h t i g i n g a a n i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , o m :
( i ) d e w a r r a n t s a a n t e b i e d e n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n b o d v a n d e w a r r a n t s e n o m d e w a r r a n t u i t g i f t e t e v e r w e z e n l i j k e n , w e l k e v o l m a c h t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o m v a t
d e w a r r a n t s a a n t e b i e d e n a a n d e p e r s o n e n v e r m e l d i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r m i d d e l v a n e e n a a n b o d b r i e f o v e r e e n k o m s t i g z i j n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n t a l w a r r a n t s d a t z a l w o r d e n a a n g e b o d e n a a n e l k v a n d e b e g u n s t i g d e n ;
- d e s c h r i f t e l i j k e a a n v a a r d i n g e n v a n h e t a a n b o d v a n d e w a r r a n t s ( m e t i n b e g r i p v a n d e v o l m a c h t e n t o t i n s c h r i j v i n g ) i n o n t v a n g s t t e n e m e n ;
- b i j a u t h e n t i e k e a k t e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e u i t g i f t e v a n d e w a r r a n t s d i e w e r d e n a a n v a a r d , v a s t t e
s t e l l e n .
( i i ) o m b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n :
- d e u i t o e f e n i n g v a n d e v o o r m e l d e w a r r a n t s e n d e d i e n o v e r e e n k o m s t i g e i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n ,
- d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e b o e k i n g v a n d e
e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " e n
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n w e l k e h i e r v a n h e t g e v o l g i s e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
2 . 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o é é n
a c h t é é n z e v e n c e n t ( E U R 3 3 . 9 7 2 , 1 8 1 7 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( E U R 6 4 . 8 4 2 , 7 2 ) o p a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v e e r t i e n e u r o n e g e n n u i é é n z e v e n c e n t ( E U R 9 8 . 8 1 4 , 9 0 1 7 ) , d o o r u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 6 . 2 8 7 ) K l a s s e B - a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r a a n o n d e r s c h e i d e n r e c h t e n z i j n v e r b o n d e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g e r v a n , e n w a a r o p w o r d t i n g e t e k e n d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n m i l i o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( E U R 1 . 9 9 9 . 8 3 1 , 8 3 ) , h e t z i j e e n u i t g i f t e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d a c h t t i e n e u r o n u l n e g e n n u l n u l c e n t ( E U R 3 1 8 , 0 9 0 0 ) p e r a a n d e e l , a r a t o v a n v i j f e u r o v i e r n u l d r i e z 0 s c e n t ( E U R 5 , 4 0 3 6 ) k a p i t a a l e n a f g e r o n d d r i e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o z e s a c h t z e s v i e r c e n t ( E U R 3 1 2 , 6 8 6 4 ) u i t g i f t e p r e m i e , w e l k e a a n d e l e n z o w e l v o o r h e t g e d e e l t e k a p i t a a l a i s v o o r h e t g e d e e l t e u i t g i f t e p r e m i e v o o r h o n d e r d p r o c e n t w o r d e n v o l s t o r t .
2 . 2 . I n d i v i d u e l e a f s t a n d a a n h e t v o o r k e u r r e c h t o m i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
2 . 3 . I n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g B o e k i n g u i t g i f t e p r e m i e
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e t e k e n d a l s v o l g t ;
1 . D e m a a t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n B e l g i ë " C h r o n o s F i n a n c i a l I " , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e E s s e s t r a a t 1 4 3 , B -
9 3 4 0 L e d e ( I m p e ) , s c h r e e f i n o p z e s h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 6 2 9 ) K l a s s e B - A a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d a c h t e n z e v e n t i g e u r o é é n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 0 0 . 0 7 8 , 6 1 ) , a r a t o v a n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o a c h t d r i e n e g e n t w e e ( ¬ 3 . 3 9 8 , 8 3 9 2 ) k a p i t a a l , w e l k e v o o r h o n d e r d p r o c e n t w o r d t v o l s t o r t , e n a f g e r o n d h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o z e v e n z e v e n n u l z e v e n c e n t ( ¬ 1 9 6 . 6 7 9 , 7 7 0 7 ) u i t g i f t e p r e m i e , w e l k e v o o r h o n d e r d p r o c e n t w e r d v o l s t o r t ;
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n B e l g i ë " S t r i k e 4 " , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e H e i r b a a n 3 5 , B 1 7 4 0 T e r n a t , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 6 . 6 7 5 . 9 7 3 , s c h r e e f i n o p n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 9 4 3 ) K l a s s e B - A a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 9 9 . 9 5 8 , 8 7 ) , a r a t o v a n v i j f d u i z e n d v i j f e n n e g e n t i g e u r o v i j f v i j f z e v e n e e n c e n t ( ¬ 5 . 0 9 5 , 5 5 7 1 ) k a p i t a a l , w e l k e v o o r h o n d e r d p r o c e n t w o r d t v o l s t o r t , e n t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o d r i e é é n t w e e n e g e n c e n t ( ¬ 2 9 4 . 8 6 3 , 3 1 2 9 ) u i t g i f t e p r e m i e , w e l k e v o o r h o n d e r d p r o c e n t w e r d v o l s t o r t ;
3 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n B e l g i ë " H u m m i n g b i r d A R K I V " , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e H a n g a r 2 6 . R i j n k a a i 9 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 9 . 0 7 5 . 9 3 2 , s c h r e e f i n o p v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n ( 4 . 7 1 5 ) K l a s s e B - A a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n é é n m i l i o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 9 9 . 7 9 4 , 3 5 ) , a r a t o v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o z e v e n a c h t v i j f v i e r ( ¬ 2 5 . 4 7 7 , 7 8 5 4 ) k a p i t a a l , w e l k e v o o r h o n d e r d p r o c e n t w o r d t v o l s t o r t , e n a f g e r o n d é é n m i l i o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s t i e n e u r o v i j f z e s v i e r z e s c e n t ( ¬ 1 . 4 7 4 . 3 1 6 , 5 6 4 6 ) u i t g i f t e p r e m i e , w e l k e v o o r h o n d e r d p r o c e n t w e r d v o l s t o r t ;
T O T A A L ; z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 6 . 2 8 7 ) K l a s s e B - A a n d e l e n , v o o r e e n t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n é é n m i l i o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o a c h t d r i e c e n t ( ¬ 1 . 9 9 9 . 8 3 1 , 8 3 ) , w a a r v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o é é n a c h t é é n z e v e n c e n t ( ¬ 3 3 . 9 7 2 , 1 8 1 7 ) k a p i t a a l , w e l k e v o o r h o n d e r d p r o c e n t w e r d v o l s t o r t , e n a f g e r o n d é é n m i l i o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o z e s v i e r a c h t d r i e c e n t ( ¬ 1 . 9 6 5 . 8 5 9 , 6 4 8 3 ) u i t g i f t e p r e m i e , w e l k e v o o r h o n d e r d p r o c e n t w e r d v o l s t o r t .
D e v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k , i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r I B A N B E 8 2 7 4 7 0 4 0 1 3 3 0 6 8 b i j K B C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 5 j u n i 2 0 1 3 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e
i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
B o e k i n g u i t g i f t e p r e m i e o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s "
D e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n a f g e r o n d é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o z e s v i e r a c h t d r i e c e n t ( E U R 1 . 9 6 5 . 8 5 9 , 6 4 8 3 ) t e b o e k e n o p d e o n b e s c h i k b a r e
r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r
d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n
w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r
e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D o o r d e z e i n b r e n g e n t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n i s d e p l a a t s i n g e n a f b e t a l i n g b i j w i j z e v a n
k a p i t a a l o n d e r s c h r i j v i n g d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g d e f i n i t i e f .
3 . 1 . U i t g i f t e v a n v i j f t i e n ( 1 5 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s m e t e l k e e n u i t g i f t e p r i j s v a n n u l ( 0 ) e u r o .
3 . 2 . I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t o m i n t e t e k e n e n o p d e w a r r a n t s
4 . A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n w e l k e a a n s l u i t b i j d e b o v e n v e r m e l d e r e s o l u t i e s , w e l k e
t e k s t v a n s t a t u t e n h i e r n a b i j u i t t r e k s e l w o r d t w e e r g e g e v e n .
C r e a t i e v a n e e n b i j k o m e n d e k l a s s e v a n a a n d e l e n , m e t n a m e " K l a s s e B - A a n d e l e n " , w a a r a a n d e r e c h t e n z i j n
v e r b o n d e n z o a l s w e e r g e g e v e n i n d e n i e u w e s t a t u t e n ;
W i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e b e s t a a n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n , m e t n a m e d e k l a s s e A - A a n d e l e n e n d e
K l a s s e B - A a n d e l e n e n v a s t s t e l l i n g v a n d i e r e c h t e n z o a l s w e e r g e g e v e n i n d e n i e u w e s t a t u t e n .
" U i t t r e k s e l u i t d e n i e u w e s t a t u t e n "
T I T E L 1 N A A M - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L D O E L D U U R
A R T I K E L 1 V O R M E N N A A M
Q e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " E n g a g o r " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e
a f k o r t i n g N V , o f i n h e t F r a n s d o o r d e w o o r d e n " s o c i é t é a n o n y m e " o f d e a f k o r t i n g S A .
A R T I K E L 2 M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , G r a u w p o o r t 1 .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e z e v e r p l a a t s e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e
t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i s v e r e i s t . H i j d r a a g t z o r g v o o r d e p u b l i c a t i e
v a n e l k e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s e v e n e e n s b e v o e g d k a n t o r e n , b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n e n D o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n i n
B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n .
A R T I K E L 3 D O E L
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r
e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g
h e b b e n o p :
- C o n s u l t a n c y i n z a k e v e r k o o p , m a r k e t i n g , p u b l i c r e l a t i o n s e n a a n v e r w a n t e n ;
- C o n s u l t a n c y i n z a k e i n f o r m a t i c a , t e l e c o m m u n i c a t i e e n i n f o r m a t i e - e n c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e i n h e t
a l g e m e e n ;
- C o n s u l t a n c y i n z a k e o p t i m a l i s a t i e v a n b e d r i j f s p r o c e s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t m a r k e t i n g e n p u b l i c r e l a t i o n s -
a c t i v i t e i t e n ;
- C o n s u l t a n c y i n z a k e s o c i a l e , k l a s s i e k e e n n i e u w e m e d i a .
D e V e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s o f m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , b e h e e r d e r , d i r e c t e u r , c o m m i s s a r i s o f
v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f i n s t e l l i n g e n w a a r n e m e n ,
D e V e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n
u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h
r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
Z i j k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a i l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n
b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n z e k a n e r m e e
s a m e n w e r k e n o f f u s i o n e r e n .
D e z e o p s o m m i n g d i e n t i n d e r u i m s t e z i n b e s c h o u w d t e w o r d e n e n i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l a a n w i j z e n d
v a n a a r d .
A R T I K E L 4 D U U R
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
T I T E L I I K A P I T A A L A A N D E L E N
A R T I K E L 5 M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i e n e u r o n e g e n n u l e e n
z e v e n c e n t ( ¬ 9 8 . 8 1 4 , 9 0 1 7 ) . H e t i s v e r d e e l d i n a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g a a n d e l e n
( 1 8 . 2 8 7 ) , w a a r v a n t w a a l f d u i z e n d ( 1 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A ( d e " K l a s s e A A a n d e l e n " ) , e n z e s d u i z e n d t w e e
h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 6 . 2 8 7 ) a a n d e l e n k l a s s e B ( d e " K l a s s e B A a n d e l e n " ) , ( d e " K l a s s e A A a n d e l e n " , s a m e n
m e t d e " K l a s s e B A a n d e l e n " w o r d e n " K a p i t a a l a a n d e l e n " g e n o e m d ) .
A R T I K E L 5 b i s V E R E F F E N I N G S V O O R R E C H T V O O R K L A S S E B A A N D E L E N
I n g e v a l v a n e e n E x i t , z a l e l k e h o u d e r v a n K l a s s e B A a n d e l e n h e t r e c h t h e b b e n o m , n a a r e i g e n k e u z e , z i j n
u i t s t a a n d e K l a s s e B A a n d e l e n , t e c o n v e r t e r e n i n G e w o n e A a n d e l e n , w a a r b i j t e l k e n s é é n G e w o o n A a n d e e l
w o r d t g e l e v e r d i n r u i l v o o r é é n g e c o n v e r t e e r d K l a s s e B A a n d e e l ( w a a r b i j d e r g e l i j k e é é n - o p - é é n r a t i o a a n g e p a s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k a n w o r d e n i n g e v a l v a n e e n d i v i d e n d i n a a n d e l e n , a a n d e l e n s p l i t s i n g , c o m b i n a t i e , h e r k l a s s e r i n g o f a n d e r e g e l i j k a a r d i g e g e b e u r t e n i s z i c h v o o r d o e t d i e e e n w i j z i g i n g v a n d e k a p i t a a l s t r u c t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e e f t m e t b e t r e k k i n g t o t d e r g e l i j k e K a p i t a a l a a n d e l e n ) w a a r b i j d e o p b r e n g s t e n v e r d e e l d z u l l e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d i t A r t i k e l 5 b i s m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n g e v a l v a n c o n v e r s i e i n G e w o n e A a n d e l e n , d e K l a s s e B A a n d e l e n n i e t g e a c h t w o r d e n G e w o n e A a n d e l e n t e z i j n v o o r d o e l e i n d e n v a n d e o n d e r s t a a n d e b e p a l i n g e n v a n d i t A r t i k e l 5 b i s .
E n k e l w a n n e e r , b i j h e t z i c h v o o r d o e n v a n e e n E x i t , e e n p r o r a t a v e r d e l i n g v a n d e o p b r e n g s t e n t o t g e v o l g z o u h e b b e n d a t d e h o u d e r s v a n d e K l a s s e B A a n d e l e n m i n d e r z o u d e n o n t v a n g e n d a n t w e e ( 2 ) k e e r d e K l a s s e B G e m i d d e l d e I n s c h r i j v i n g p r i j s p e r K l a s s e B A a n d e e l ( h e t " K l a s s e B V e r e f f e n i n g s v o o r r e c h t " ) d a n :
( i ) z a l e e r s t e e n b e d r a g d a t g e l i j k i s a a n d e K l a s s e B G e m i d d e l d e I n s c h r i j v i n g p r i j s a a n d e h o u d e r s v a n d e K l a s s e B A a n d e l e n , p a r i p a s s u , w o r d e n u i t g e k e e r d , e n d i t v o o r e l k d e r g e l i j k K l a s s e B A a n d e e l ;
( i i ) z u l l e n v e r v o l g e n s d e K l a s s e B A a n d e l e n d e e l n e m e n i n d e u i t k e r i n g v a n o p b r e n g s t e n d e w e l k e o v e r b l i j v e n n a d e b e t a l i n g v e r m e l d o n d e r p u n t ( i ) , p a r i p a s s u , s a m e n m e t d e h o u d e r s v a n G e w o n e A a n d e l e n , o p e e n p r o r a t a e n g e c o n v e r t e e r d e b a s i s , m a a r e n k e l m e t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n o p b r e n g s t e n g e l i j k a a n h e t b e d r a g d a t v e r e i s t i s o m t e v e r o o r z a k e n d a t e r e e n b e d r a g g e l i j k i s a a n t w e e k e e r ( 2 ) d e K l a s s e B G e m i d d e l d e I n s c h r i j v i n g s p r i j s u i t g e k e e r d o p e l k K l a s s e B a a n d e e l i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t ( I ) e n h e t v o o r m e l d e ; e n
( i i i ) z u l l e n d a a r n a a i l e o p b r e n g s t e n d e w e l k e o v e r b l i j v e n n a d e b e t a l i n g v e r m e l d o n d e r p u n t ( i ) e n p u n t ( i i ) h i e r b o v e n , p a r i p a s s u , e x c l u s i e f w o r d e n u i t g e k e e r d a a n d e h o u d e r s v a n G e w o n e A a n d e l e n e n d i t o p e e n p r o r a t a e n g e c o n v e r t e e r d e b a s i s m e t b e t r e k k i n g t o t e l k G e w o o n A a n d e e l
A R T I K E L 6 W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A " R T I K E L 7 O P V R A G I N G V A N S T O R T I N G
A " R T I K E L 8 A A R D V A N D E A A N D E L E N
D e K a p i t a a l a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
A R T I K E L 9 U I T O E F E N I N G V A N A A N D E A A N D E L E N V E R B O N D E N R E C H T E N
A R T I K E L 1 0 - R E C H T V E R K R I J G E N D E N
A ª% R T I K E L 1 1 O B L I G A T I E S
A R T I K E L 1 2 O V E R D R A C H T V A N D E K A P I T A A L A A N D E L E N
T ª% I T E L I I I B E S T U U R E N C O N T R O L E
A R T I K E L 1 3 S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 3 . 1 , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r v a n m i n s t e n s v i e r
e n m a x i m u m v i j f b e s t u u r d e r s . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e
e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
1 3 . 1 V o o r d r a c h t r e c h t e n v o o r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
( a ) D e m e e r d e r h e i d v a n d e K l a s s e A A a n d e l e n z a l h e t r e c h t h e b b e n o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r d e
b e n o e m i n g v a n t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s ;
( b ) Z o l a n g H u m m i n g b i r d A r k i v h o u d e r i s v a n K l a s s e B A a n d e l e n i n d e V e n n o o t s c h a p , z a l z i j h e t r e c h t h e b b e n
o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r d e b e n o e m i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r e n z o l a n g S t r i k e 4 h o u d e r i s v a n
K l a s s e B A a n d e l e n i n d e V e n n o o t s c h a p , z a l z i j h e t r e c h t h e b b e n , o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r d e
b e n o e m i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r ;
( c ) D e m e e r d e r h e i d v a n d e K l a s s e A A a n d e l e n e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e K l a s s e B A a n d e l e n z u l l e n h e t
r e c h t h e b b e n o m , g e z a m e n l i j k , k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r d e b e n o e m i n g v a n é é n ( 1 ) o n a f h a n k e l i j k N i e t -
u i t v o e r e n d B e s t u u r d e r .
1 3 . 2 V o o r z i t t e r
D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r .
A R T I K E L 1 4 V O O R T I J D I G E V A C A T U R E
A R T I K E L 1 5 V E R G A D E R I N G E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
A " R T I K E L 1 6 B E R A A D S L A G I N G
1 6 . 1 W e r k i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n , t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h a a r l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d i t q u o r u m n i e t b e r e i k t i s , k a n e e n n i e u w e r a a d w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a . I n e l k g e v a l z a l d e R a a d v a n B e s t u u r e n k e l g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l o f i n e n i g a n d e r g e v a l d a t d o o r d e S t a t u t e n i s u i t g e s l o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e n z i j a n d e r s v o o r z i e n i n d e z e S t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e n o m e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
1 6 . 2 G e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n o f h a n d e l i n g e n v a n , o f b e t r e f f e n d e d e V e n n o o t s c h a p v e r e i s e n - . n a a s t d e g e m e e n r e c h t e l i j k e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n - - d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n t e n m i n s t e é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 . 1 ( b ) :
a ) d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f i n a n c i e e l - e n o n d e r n e m i n g s p l a n e n e l k e w i j z i g i n g d a a r v a n ;
b ) d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r l i j k s e b e g r o t i n g e n e n w i j z i g i n g e n d a a r v a n ;
c ) d e v e r w e r v i n g , o v e r d r a c h t , v e r k o o p o f v e r p a n d i n g v a n a c t i v a m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 ) ( e x c l u s i e f B T W ) d i e n i e t i s o p g e n o m e n i n d e j a a r l i j k s g o e d g e k e u r d e b e g r o t i n g ;
d ) e n i g e v e r b i n t e n i s i n e e n c o n t r a c t , t r a n s a c t i e o f e n g a g e m e n t v a n m e e r d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 ) ( e x c l u s i e f B T W ) p e r i n d i v i d u e e l g e v a l , d i e n i e t v e r k o o p s g e r e l a t e e r d i s e n d i e n i e t v o o r z i e n i s i n e e n g o e d g e k e u r d o n d e r n e m i n g s p l a n e n / o f b u d g e t ;
e ) d e v e r w e r v i n g , o v e r d r a c h t o f o n d e r s c h r i j v i n g v a n e n i g b e l a n g d o o r d e V e n n o o t s c h a p i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , g r o e p o f e n t i t e i t ;
f ) d e o p l i c h t i n g v a n e e n D o c h t e r v e n n o o t s c h a p o f d e o v e r d r a c h t o f v e r p a n d i n g d o o r e e n D o c h t e r v e n n o o t s c h a p d i e n i e t v o o r z i e n i s i n h e t b u d g e t ;
g ) d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n D o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
h ) h e t a a n n e m e n v a n e e n a a n d e l e n o p t i e p l a n ( a n d e r s d a n h e t G l o b a a l W a r r a n t e n p l a n ) v o o r d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e k a d e r l e d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e u i t g i f t e e n p l a a t s i n g v a n e f f e c t e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g , i n g e v o l g e t o e p a s s i n g v a n e e n d e r g e l i j k a a n d e l e n o p t i e p l a n , e n h e t a a n n e m e n v a n e n i g a n d e r b o n i f i c a t i e p l a n ;
i ) h e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n d e C E O , C O O , C F O , v e r k o o p s d i r e c t e u r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f e n i g a n d e r l i d v a n h e t m a n a g e m e n t t e a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n b e p a l i n g v a n h u n v e r g o e d i n g s p a k e t t e n o f a f w i s s e l i n g e n d a a r v a n ;
j ) h e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n w e r k n e m e r s e n / o f f r e e l a n c e r s w a a r v a n d e v e r g o e d i n g e e n v a s t s a l a r i s o f c o n s u l t a n c y v e r g o e d i n g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 ) ( e x c l u s i e f B T W ) p e r j a a r o v e r t r e f t ;
k ) e n i g e b e s l i s s i n g , v e r s l a g o f v o o r s t e l a a n g a a n d e d e v r i j w i l l i g e o f g e r e c h t e l i j k e v e r e f f e n i n g , o n t b i n d i n g o f s t o p z e t t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o f e n i g e g e l i j k a a r d i g e t r a n s a c t i e , o f d e a a n v r a a g v a n h e t f a i l l i s s e m e n t o f h e t m o r a t o r i u m v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
/ ) e n i g e b e s l i s s i n g o m d e a a r d v a n d e z a k e l i j k e a c t i v i t e i t e n t e w i j z i g e n , o f e n i g v o o r s t e l o m h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , o f o m d e a c t i v i t e i t e n ( o f e e n s u b s t a n t i e e l d e e l d a a r v a n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n ;
m ) e n i g e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f m a n a g e m e n t ( r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ) , a n d e r e d a n o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n d e d a g d a g e l i j k s e o p e r a t i o n e l e m a t e r i e s d i e o p m a r k t c o n f o r m e w i j z e w o r d e n a f g e s l o t e n ;
n ) e n i g v o o r s t e l b e t r e f f e n d e e e n b e u r s n o t e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
o ) e n i g v o o r s t e l o f b e s l i s s i n g i n v e r b a n d m e t e e n ( a a n d e l e n ) v e r k o o p , f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n é é n v a n h a a r D o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , o f d e i n b r e n g v a n a l l e o f e e n g e d e e l t e v a n d e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p , e e n s p l i t s i n g o f e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ;
p ) e n i g v o o r s t e l o m d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e w i j z i g e n e n / o f o m e e n ( i n t e r i m ) d i v i d e n d t o e t e k e n n e n o f u i t t e b e t a l e n ;
q ) e n i g e r e o r g a n i s a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r a c t i v a ;
r ) e n i g e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e t o e t r e d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t o f d e b e ë i n d i g i n g v a n e e n j o i n t v e n t u r e ;
s ) e n i g e v e r k o o p , o v e r d r a c h t , v e r p a n d i n g , a f d w i n g i n g , l i c e n t i e o f a n d e r e r e g e l i n g a n d e r s d a n i n h e t n o r m a l e v e r l o o p v a n d e z a k e l i j k e a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n d e e n i g i n t e l l e c t u e e l e i g e n d o m s r e c h t o f a n d e r e i n d u s t r i ë l e r e c h t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
t ) e n i g e w i j z i g i n g b e t r e f f e n d e z a k e n g e r e l a t e e r d a a n h e t f u n c t i o n e r e n o f d e o m v a n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
u ) b e n o e m i n g o f o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p o f e n i g e w i j z i g i n g i n b o e k h o u d k u n d i g e p r i n c i p e s ;
v ) h y p o t h e k e r e n , v e r p a n d e n , o f t o e s t e m m i n g v e r l e n e n o m e e n z e k e r h e i d , v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 ) , o p e e n d e r w e l k e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
w ) u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , t o e t r e d e n t o t k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n o f f i n a n c i e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e o p l o p e n o f a a n v a a r d e n v a n s c h u l d e n w a a r v a n h e t b e d r a g v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 ) o v e r s c h r i j d t ;
x ) e n i g v o o r s t e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f e n i g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w a a r v a n d e g o e d k e u r i n g z o u r e s u l t e r e n i n ( i ) e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t z i j o n m i d d e l l i j k h e t z i j o p e e n t o e k o m s t i g e d a t u m , m e t i n b e g r i p v a n o n d e r a n d e r e , d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n o p t i e s o f W a r r a n t s , ( i i ) d e o p r i c h t i n g v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h a a r b e v o e g d h e d e n , ( i i i ) d e i n v o e r i n g o f h e t g e b r u i k v a n t o e g e s t a a n k a p i t a a l , ( i v ) d e h e r k l a s s i f i c a t i e v a n e n i g e K a p i t a a l s a a n d e l e n i n a a n d e l e n d i e e e n p r e f e r e n t i e o f v o o r r a n g g e n i e t e n a a n g a a n d e d i v i d e n d e n , a c t i v a o f l i q u i d a t i e b o n i , ( v ) e n i g e w i j z i g i n g a a n d e S t a t u t e n , ( v 1 ) d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p , o f ( v i i ) h e t o p h e f f e n o f b e p e r k i n g e n v a n d e v o o r k e u r r e c h t e n v a n é é n o f m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
y ) e n i g e b e s l i s s i n g o m a l l e o f b i j n a a l l e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r k o p e n ( i n c l u s i e f d e v e r k o o p o f e x c l u s i e v e l i c e n t i e v a n a l l e o f b i j n a a l l e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m v a n d e V e n n o o t s c h a p ) ;
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z ) e n i g v o o r s t e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e t r e f f e n d e e e n f u s i e o f c o n s o l i d a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r a f g a a n d a a n d e r g e l i j k e t r a n s a c t i e , g e e n m e e r d e r h e i d v a n d e u i t s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e v e n d e e n t i t e i t a a n h o u d e n ;
a a ) e n i g e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t e n i g e g e l i j k a a r d i g e t r a n s a c t i e d i e i n b e l a n g r i j k e m a t e h e t z e l f d e e f f e c t h e e f t a l s é é n v a n d e t r a n s a c t i e s u i t e e n g e z e t i n p a r a g r a f e n ( x ) t o t e n m e t ( y ) , a n d e r e d a t k a p i t a a l u i t g i f t e n o f t r a n s a c t i e s m e t a l s e n i g e d o e l s t e l l i n g d e v e r a n d e r i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
a b ) e n i g v o o r s t e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e e e n i m p a c t h e e f t o p d e h o u d e r s v a n d e K l a s s e B A a n d e l e n o f d i e k a n r e s u l t e r e n i n e e n v e r w a t e r i n g v a n h u n p a r t i c i p a t i e ;
a c ) e n i g e w i j z i g i n g v a n e n e n i g v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t ;
a d ) e n i g e v e r a n d e r i n g ( o f v o o r s t e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t v e r a n d e r i n g ) v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p b u i t e n B e l g i ë , w e l k e v e r a n d e r i n g i n e l k g e v a l e e n j u r i d i s c h e o p i n i e z a l v e r e i s e n v a n d e f i s c a l e a d v i s e u r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v a a r w a t b e t r e f t d e f i s c a l e g e v o l g e n v a n d e r g e l i j k e v e r a n d e r i n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r a a n d e e l h o u d e r s , o p k o s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
a e ) e l k e b e s l i s s i n g o p g e s o m d i n a r t i k e l 3 2 . 2 m e t b e t r e k k i n g t o t e e n D o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e V e n n o o t s c h a p ; e n
a f ) e l k e b e l i s s i n g o p g e s o m d i n d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 2 . 2 . 3 .
A R T I K E L 1 7 N O T U L E N
A R T I K E L 1 8 B E V O E G D H E D E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g
o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H i j i s b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e S t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n ,
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , e e n
d e e l v a n h a a r b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n d e l e g e r e n ,
A R T I K E L 1 9 V E R G O E D I N G E N
A " R T I K E L 2 0 V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m o e t e n l e v e r e n . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n o o k a a n e e n o f m e e r b e s t u u r d e r s d e b e v o e g d h e i d v e r l e n e n o m a l l e e n o f g e z a m e n l i j k d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n l a s t h e b b e r , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n m a n d a a t .
A R T I K E L 2 1 D A G E L I J K S B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n . I n g e v a l v a n d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e p a a l t d e R a a d v a n B e s t u u r d e v e r g o e d i n g d i e a a n d e z e o p d r a c h t i s v e r b o n d e n . A l l e e n d e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m d e z e d e l e g a t i e t e h e r r o e p e n e n d e v o o r w a a r d e n t e b e p a l e n w a a r o n d e r d e d e l e g a t i e k a n b e ë i n d i g d w o r d e n .
W a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n z i j n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t m o e t l e v e r e n .
E l k e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , e e n d e e l v a n h a a r b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n d e l e g e r e n .
A R T I K E L 2 2 C O N T R O L E
A R T I K E L 2 3 T A A K V A N D E C O M M I S S A R I S S E N
T I T E L I V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L 2 4 S A M E N S T E L L I N G E N B E V O E G D H E D E N
A ª% R T I K E L 2 5 V E R G A D E R I N G
D e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m n e g e n t i e n ( 1 9 ) u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n ,
A " R T I K E L 2 6 B I J E E N R O E P I N G
A " R T I K E L 2 7 T O E L A T I N G
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n K a p i t a a l a a n d e l e n o p n a a m m i n s t e n s d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r s c h r i f t e l i j k h u n v o o r n e m e n m e e d e l e n o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , i n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s
n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
A R T I K E L 2 8 V E R T E G E N W O O R D I G I N G
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n p e r b r i e f , t e l e f a x , e m a i l o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e e e n v o l m a c h t g e v e n
o m h e m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e l a s t h e b b e r m o e t g e e n a a n d e e l h o u d e r z i j n .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g i n d e o p r o e p i n g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j m i n s t e n s
d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n
n e e r g e l e g d .
A R T I K E L 2 9 B U R E A U
A " R T I K E L 3 0 V E R D A G I N G
A ª% R T I K E L 3 1 A A N T A L S T E M M E N
E l k K a p i t a a l a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m p e r K a p i t a a l a a n d e e l .
A R T I K E L 3 2 B E S L U I T V O R M I N G D O O R D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
3 2 1 W e r k i n g
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t w a a r o p d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l K a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t
v e r n i e l d w a a r m e e z e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , w o r d t d o o r i e d e r v a n h e n o f d o o r h u n l a s t h e b b e r
o n d e r t e k e n d a l v o r e n s d e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d s t a a n , t e n z i j
a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n z e m e t e e n p a r i g h e i d b e s l u i t e n
o v e r d e z e p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t
b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n
d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e V e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l
v a n d e V e n n o o t s c h a p . I n v o o r k o m e n d g e v a l , g e v e n d e c o m m i s s a r i s s e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g .
3 2 . 2 G e k w a l i f i c e e r d e g o e d k e u r i n g
D e b e s l i s s i n g e n b e t r e f f e n d e d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n z u l l e n n a a s t d e g e m e e n r e c h t e l i j k e
a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n d e g o e d k e u r i n g v a n H u m m i n g b i r d A R K I V v e r e i s e n :
a ) i e d e r e w i j z i g i n g v a n d e S t a t u t e n o f v a n d e v e n n o o t s c h a p s s t a t u s v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n c l u s i e f i e d e r e
n a a m s w i j z i g i n g ;
b ) i e d e r e w i j z i g i n g a a n d e r e c h t e n , v o o r k e u r e n , p r i v i l e g e s o f m a c h t e n v a n , o f b e p e r k i n g e n v o o r z i e n t e n
g u n s t e v a n d e K l a s s e B A a n d e l e n , h e t z i j d e g o e d k e u r i n g o f u i t g i f t e v a n e n i g e k a p i t a a l s e f f e c t e n m e t e e n
v o o r r e c h t o v e r , o f z i j n d e i n p a r i t e i t m e t e e n r e e k s v a n K l a s s e B A a n d e l e n i n z a k e d i v i d e n d e n , v e r e f f e n i n g e n
a f l o s s i n g ;
c ) i e d e r e f u s i e , s p l i t s i n g , c o n s o l i d a t i e , r e o r g a n i s a t i e ( m e t i n b e g r i p v a n e e n o m z e t t i n g ) o f a n d e r e z a k e l i j k e
c o m b i n a t i e d i e d e V e n n o o t s c h a p b e t r e f t , i e d e r e v e r w e r v i n g v a n o f d o o r d e V e n n o o t s c h a p v i a e e n t r a n s a c t i e o f
e e n o p e e n v o l g i n g v a n g e r e l a t e e r d e t r a n s a c t i e s , o f e n i g e a n d e r e t r a n s a c t i e d o o r d e V e n n o o t s c h a p d i e e e n
c o n t r o l e w i j z i g i n g z o u v e r o o r z a k e n b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p e n / o f V e r b o n d e n O n d e r n e m i n g e n ;
d ) h e t t o e w i j z e n v a n w i n s t e n a a n d e r e s e r v e s , h e t b e s l i s s e n t o t o f b e t a l e n v a n e n i g d i v i d e n d o f a n d e r e
d i s t r i b u t i e v a n e n i g k a p i t a a l s e l e m e n t v a n d e V e n n o o t s c h a p
e ) i e d e r e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g o f v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e b e n o e m i n g v a n e e n o f m e e r
v e r e f f e n a a r s , h e t i n d i e n e n v a n e e n f a i l l i s s e m e n t o f r e c h t e r l i j k e r e o r g a n i s a t i e ;
( ) i e d e r e c r e a t i e , v e r l a g i n g , v e r h o g i n g v a n h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o f d e u i t g i f t e v a n
a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n i g e v e r b i n t e n i s o f z e k e r h e i d o m z e t b a a r o f i n r u i l b a a r v o o r a a n d e l e n v a n d e
V e n n o o t s c h a p , o f e n i g e o p t i e s , o b l i g a t i e s , W a r r a n t s o f a n d e r e r e c h t e n o m a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e
v e r w e r v e n ;
g ) e n i g e w i j z i g i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t ;
h ) e n i g e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e i n k o o p v a n K l a s s e B A a n d e l e n o f G e w o n e A a n d e l e n ;
i ) e n i g e b e s l i s s i p g b e t r e f f e n d e h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
j ) d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
k ) d e b e n o e m i n g o f h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
1 ) d e u i t g i f t e v a n ( s c h u l d - o f k a p i t a a l s - ) e f f e c t e n o f i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n o p d e r g e l i j k e e f f e c t e n ( d a a r i n
b e g r e p e n d e h e r u i t g i f t e v a n v o o r d i e n h e r i n g e k o c h t e a a n d e l e n ) ;
m ) h e t d e l e g e r e n v a n d e b e v o e g d h e i d o m ( s c h u l d - o f k a p i t a a l s - ) e f f e c t e n u i t t e g e v e n ;
n ) d e h e r i n k o o p v a n a a n d e l e n o f i n b e w a a r n e m i n g v a n a a n d e l e n ; e n
o ) d e b e n o e m i n g v a n l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n r e m u n e r a t i e p a k k e t .
A R T I K E L 3 3 N O T U L E N
T I T E L V J A A R R E K E N I N G W I N S T V E R D E L I N G
A R T I K E L 3 4 J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r ,
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . I n d e
m a t e w a a r i n v e r e i s t d o o r d e w e t , s t e l l e n d e b e s t u u r d e r s t e v e n s e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n
h u n b e l e i d . D a t v e r s l a g b e v a t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
g e s c h r e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e a n d e r e e l e m e n t e n
v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 3 5 G O E D K E U R I N G V A N D E J A A R R E K E N I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 3 6 U I T K E R I N G
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f ( 5 ) p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n
t o t v o r m i n g v a n e e n , w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n
t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
A R T I K E L 3 7 B E T A L I N G V A N D I V I D E N D E N I N T E R I M D I V I D E N D E N
T I T E L V I O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G A R T I K E L 3 8 V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G
A R T I K E L 3 9 V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 4 0 - - A R B I T R A G E
T I T E L V I l A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A R T I K E L 4 1 W O O N S T K E U Z E
A R T I K E L 4 2 D E F I N I T I E S
5 / O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n :
- H i p f u B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m ) , W i n k e l s t r a a t 3 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 6 . 8 8 8 . 7 7 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F o l k e L e m a î t r e ;
- D e h e e r F o l k e L e m a î t r e , w o n e n d e t e * W i n k e l s t r a a t 3 0 , B - 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m ) ;
- C h r o n o s F i n a n c i a l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E s s e s t r a a t 1 4 3 , B - 9 3 4 0 L e d e ( l m p e ) , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o c h e n B o e y k e n s .
B e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , o m v a n r e c h t w e g e t e e i n d i g e n
b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n :
- o p v o o r d r a c h t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n h o u d e r s v a n K l a s s e A - A a n d e l e n , d e h e e r F o l k e L e m a î t r e w o n e n d e t e t e 9 0 0 0 G e n t N i e u w e v a a r t 2 3 2 . ;
- o p v o o r d r a c h t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n h o u d e r s v a n K l a s s e A - A a n d e l e n , d e v e n n o o t s c h a p H i p f u B V B A " k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e r F o l k e L e m a î t r e v o o r n o e m d ;
- o p v o o r d r a c h t v a n H u m m i n g b i r d A R K I V N V a l s h o u d e r v a n K l a s s e B - A a n d e l e n , H u m m i n g b i r d A R K I V N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a n g a r 2 6 , R i j n k a a i 9 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 9 . 0 7 5 . 9 3 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H u m m i n g b i r d P a r t n e r s M V , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F e n g a r i b v b a , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k M a e n e ;
e n
- o p v o o r d r a c h t v a n S t r i k e 4 N V a l s h o u d e r v a n K l a s s e B - A a n d e l e n , S t r i k e 4 N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e i r b a a n 3 5 , 1 7 4 0 T e r n a t , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 6 . 6 7 5 . 9 7 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W a y 2 M e r i t N V , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n t o o n V a n p a r y s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e n i e u w e d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t a a n d e b e s t u u r d e r s v o l l e d i g e c o l l e c t i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v e r l e e n d o m m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n .
6 ° / A a n s t e l l i n g a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , i e d e r e a d v o c a a t w e r k z a a m b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r A M B O S N B G O ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e h e e r P i e t e r C a p i a u , d e h e e r Y a n n i c k V e r r y c k e o f d e h e e r J a n V a n d e n A b b e e l e , a d v o c a t e n , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 ) , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r C A L L I A U W P e t e r , n o t a r i s t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e , d e d a t o 1 9 j u n i 2 0 1 3 ; ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 8 2 w b v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t k o p i j v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 8 2 &