29/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G F i 1 i = F 1 E R ! _ C ; H T r 3 A t , 1 , :
V A N l 4 0 0 r l h 1 A N r s e L
2 0 M M 2 0 1 2
t 3
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
\ l l y i n g l e t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 4 3 9 . 8 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; E N G E L S L U I K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , G e n t s e S t e e n w e g 1 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G E N R E C H T Z E T T I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 1 3 J u n i 2 0 1 2 , n o g t e
r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E N G E L S L U I K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0
L o k e r e n , G e n t s e S t e e n w e g 1 3 6 , h e b b e n d e o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 4 6 , 4 3 9 , 8 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t
a l g e m e n e s t e m m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r : E N G E L S L I È G E .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e n a a m s w i j z i g i n g g o e d .
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e v o l g e n d e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g e n w e r d e n g e s c h r e v e n :
1 ) i n d e a k t e o p r i c h t i n g v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 6 j u n i 2 0 1 2 e n d i t i n I l l . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n , p u n t 2 , e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g . i n d e z e t i t e l w e r d g e s c h r e v e n : " d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , " D i t d i e n d e e c h t e r t e z i j n : " d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n . "
2 ) i n L u i k B , a f g e s t e m p e l d d o o r d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o p 8 j u n i 2 0 1 2 , t o t b e k e n d m a k i n g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d e n d i t i n I H . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n p u n t 1 , e e r s t e b o e k j a a r e n p u n t 2 e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g . i n d e z e t i t e l w e r d g e s c h r e v e n : " B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , e n e i n d i g t h e t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n . " D i t d i e n d e e c h t e r t e z i j n : " B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , e n e i n d i g t h e t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n . "
D E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 1 3 j u n i 2 0 1 2 S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e