14/07/2014
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 I J R n i t i e l l o i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 5 0 6 3 8 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) E n i n b v b a ( v e r k o r t )
N E b . L E G D
/ 3 J U L I 2 0 1 k
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A L T E G E N T
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l M e e r s s t r a a t 4 3 , 9 0 0 0 G e n t , B e l g i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ' V e r s l a g B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n E n i n b v b a v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 o m 1 1 u 0 0 ( o n t s l a g e n k w i j t i n g z a a k v o e r d e r )
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n ( d e h e e r ) S t e f a n S e g h e r s , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M e e r s s t r a a t 4 3 .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l v e n n o t e n , w o r d t e r n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u .
Z i j n a a n w e z i g , d e v o l g e n d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
s d e h e e r S t e f a n S e g h e r s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M e e r s s t r a a t 4 3 , e i g e n a a r v a n 1 0 0 a a n d e l e n , d i e g a n s h e t :
, k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g :
1 . H e t o n t s l a g v a n d e t w e e d e z a a k v o e r d e r I v a n S e g h e r s , w o n e n d e t e 3 0 1 2 V V i l s e l e , H o o g v e l d w e g 1 9 .
2 . O n t l a s t i n g e n k w i j t i n g v e r l e n e n a a n d e t w e e d e z a a k v o e r d e r I v a n S e g h e r s v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i ; 2 0 1 4 t o t 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r I v a n S e g h e r s , w o n e n d e t e 3 0 1 2 V V i l s e l e , H o o g v e l d w e g 1 9 , Z i j n m a n d a a t w o r d t o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 b e ë i n d i g d .
2 . E r w o r d t o n t l a s t i n g e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
A a n g e z i e n a i l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
S t e f a n S e g h e r s , z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s 0 ( 0 ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 08.08.2013 13403-0261-009
17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 15.08.2012 12408-0012-009
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 30.06.2011 11225-0213-009
25/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * 1 1 0 6 6 0 6 3 *
b e h o u d e n 1
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N I E I R C E L E r D
1 5 t d i A A R i 2 0 1 1
V A N
K O O P H A N G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 0 6 . 3 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N I N
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a l e i j k h e i d
Z e t e l : M e e r s s t r a a t 4 3 t e 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n ; u i t b r e i d i n g d o e l ; b e n o e m i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p t w a a l f m a a r t , V o o r H e n r i M e e r t , n o t a r i s
v e r b l i j v e n d e t e S i n t - N i k l a a s ; d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E N I N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e n t , M e e r s s t r a a t 4 3 ; d e
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n : n a h e t v o o r b r e n g e n d o o r d e z a a k v o e r d e r
v a n z i j n v e r s l a g v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 1 , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l a l s v o l g t :
" - g r o o t h a n d e l i n k l e d i n g , i n c l u s i e f s p o r t k l e d i n g ;
- g r o o t h a n d e l e n g e s p e c i a l i s e e r d e d e t a i l h a n d e l i n s p e l l e n e n s p e e l g o e d ;
- d e t a i l h a n d e l i n b o v e n k l e d i n g v o o r d a m e s , h e r e n , b a b y - e n k i n d e r k l e d i n g ; d e t a i l h a n d e l i n b o v e n k l e d i n g
v o o r h e r e n , d a m e s e n k i n d e r e n ( a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ) ;
- d e t a i l h a n d e l i n k l e d i n g a c c e s s o i r e s ;
- d e t a i l h a n d e l i n t w e e d e h a n d s g o e d e r e n ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e t a i l h a n d e l i n t w e e d e h a n d s k l e d i n g ) ;
- p o s t o r d e r b e d r i j v e n "
D i e n o v e r e e n k o m s t i g , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n : d e v o o r m e l d e t e k s t w o r d t t o e g e v o e g d ;
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s t w e e d e z a a k v o e r d e r v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 1 : d e h e e r I v a n S e g h e r s , w o n e n d e t e
S i n t - N i k l a a s , V r o u w e n e e k h o e k s t r a a t 9 ;
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
( o n d e r t e k e n d ) H e n r i M e e r t , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , m e t l i j s t v a n o p r i c h t i n g e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 28.06.2010 10218-0594-009