26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 22.07.2014 14335-0007-036
11/02/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I ~ I V I I I I I I I I I I I V
< 1 4 0 3 9 5 3 8 *
N
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R N P P E L V A K O O H Á D
3 1 J A N . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
C r , t ~
. ~ l . . t ~ i l
~ _ _ _ . _ _ . W _
i N
n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 1 4 4 . 9 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N T A C O N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R A N D S T R A A T 1 5 - 9 1 6 0 L O K E R E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 2 5 . 1 1 . 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K a r e l V a n d e n d r i e s s c h e a l s b e s t u u r d e r o p d a t u m v a n 1 8 . 1 1 . 2 0 1 3 . E r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r d e u i t g e o e f e n d e m a n d a t e n .
H e r m a n D e M u n t e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
13/08/2013
ÿþ M o d W a a l 1 1 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H N K Ó ~ P H I Á N D E L K
0 2 A U G , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
t i
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 I I I i i z 1 0 s *
1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 1 4 4 . 9 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N T A C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a n d s t r a a t 1 5 - 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 4 , 0 6 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n J a n R e i j n i e r s e n M a r c R o e l s e n v a n N . V . W e l i c a , w a a r b i j h e n k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n e i n d i g e n d b i j d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- B r a m V a n D a e l e , S i n g e l 4 8 , 9 1 3 0 K i e l d r e c h t
- K a r e l V a n d e n d r i e s s c h e , M a r k t 1 , 8 6 4 7 L o - R e n i n g e
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e B . V . o v v B . V . B . A . R o e l s , C r i e ! & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , V a a r t s t r a a t 1 0 5 , 9 2 7 0 K a l k e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c C r i e l , b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e b e z o l d i g i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e x c l u s i e f B , T , W . e n k o s t e n e n j a a r l i j k s a a n p a s b a a r o p b a s i s v a n h e t i n d e x c i j f e r d e r c o n s u m p t i e p r i j z e n .
H e r m a n d D e M u n t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 16.07.2013 13311-0489-031
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 20.06.2012 12201-0228-030
18/01/2012
ÿþi 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
" i Z ~ 1 5 , 5 1 "
M o t l W o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e [ ~ +
C . . i l r i I l _
V A N K O O P H A N D E L
- 6 . O f , 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f s t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s ) 0 4 2 1 . 1 4 4 . 9 9 7
E N T A C O
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P B R A N D S T R A A T 1 5 , 9 1 6 0 L O K E R E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G u y D a n c k a e r t m e t s t a n d p l a a t s K a l k e n , g e m e e n t e L a a m e , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g e r e g i s t r e e r d t e W e t t e r e n o p 4 j a n u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ` E N T A C O " m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , B r a n d s t r a a t 1 5 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d o o r h a a r a a n g e d u i d e b e s t u u r d e r , o m e e n a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e l e g g e n e n o m , o p v o o r l e g g i n g v a n d e g e d r u k t e e f f e c t e n a a n t o o n d e r e n v e r n i e t i g i n g v a n d e z e e f f e c t e n a a n t o o n d e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t h u n t o e b e h o r e n d a a n t a l a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n o o i t w e r d e n g e d r u k t m a a r w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
A r t i k e l 8 . w e r d v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A a r d v a n d e a a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
- A r t i k e l 2 3 . w e r d v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
` O P R O E P I N G :
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d . D e r g e l i j k e u i t n o d i g i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e b r i e f o f h e t a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l v e r m e l d t d e a g e n d a . "
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V B A F I D U R O , A c c o u n t a n t s , H e i r w e g 5 3 , 9 2 7 0 L a a r n e - K a l k e n , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
N o t a r i s G u y D a n c k a e r t
W e r d e n g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , 2 v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 28.06.2011 11224-0475-032
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 14.07.2010 10299-0458-033
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.06.2009, NGL 09.07.2009 09388-0131-035
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.06.2008, NGL 04.07.2008 08361-0387-016
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 04.07.2007 07352-0297-017
21/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 20.06.2005 05291-3135-015
16/06/2004 : SN060637
29/10/2003 : SN060637
16/10/2003 : SN060637
01/08/2003 : SN060637
17/07/2002 : SN060637
24/11/1999 : DE035109
20/08/1999 : DE035109
21/04/1993 : DE35109
01/01/1992 : DE35109
01/01/1986 : DE35109