ENTITYONE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. ENTITYONE
Dénomination : ENTITYONE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 501.705.774

Publication

10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.05.2014, NGL 03.07.2014 14276-0360-011
12/12/2012
ÿþmod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

I



II11i Mini

III

~''~,=riGELEGD

3 DEC. 2012

~ECHTBANK VAN

K,.'' -Pf-fANP.) _ r, ~ENT

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : OÇDJ.. ?OS " 4/ Benaming (voluit) : EntityOne

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kortrijksesteenweg 972

9000 Gent

Onderwerp akte :OPRICHTING

Uit akte verleden voor Meester Frederika LENS, geassocieerd notaris te Vilvoorde in datum van negentien november tweeduizend en twaalf, blijkt dat de hierna vermelde personen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EntityOne", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 972 hebben opgericht waarvan de statuten werden vastgesteld ais volgt:

OPRICHTERS:

1. Building & Real Estate Network Data & Applications, naamloze:' vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge» Rooigem 1, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0454.394.421 (RPR Brugge); hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Heer Martin Lagauw, wonende te 3010 Kessel-Lo, Koning Astridlaan 31, geboren op 27 september 1961 te Brugge, met nationaal nummer 61.09.27-215.28, gedelegeerd bestuurder

2. De Heer Maarten De Block, wonende te 8020 Oostkamp, Billanderstraat 5, geboren op 27 maart 1983 te Brugge, met nationaal nummer 83.03.27-097.81;

3. De Heer Kennv Dendauw-Imbo, wonende te 8620 Nieuwpoort, Hemmestraat 43a, geboren op 11 januari 1982 te Menen, met nationaal nummer 82.01.11-099.39;

4. Mevrouw Goedele Van Der Spiegel, wonende te 2650 Edegem, Ter Borchtlaan 56, geboren op 13 januari 1975, met nationaal nummer 75.01.13-242.77.

STATUTEN

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte=

aansprakelijkheid en draagt de naam "EntityOne".

Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA" worden voorafgegaan of gevolgd.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 972.

Hij mag bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan naar om het even welke

andere plaats in België overgebracht worden, mits vervulling van de formaliteiten en

handelingen die daartoe nodig zijn (in binnen- en buitenland).

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlagen tot het

Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van het bestuursorgaan.

De zaakvoerders kunnen, in België of in het buitenland, administratieve zetels,

bedrijfszetels, agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.

Doel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

? De vennootschap heeft tot doel, in eigen naam en voor eigen rekening en in naam en voor rekening van derden, alle handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

I. Specifieke activiteiten.

Het verlenen van diensten in de informatica sector, zoals onder meer het

ontwerpen, analyseren, programmeren en onderhouden van software toepassingen;

De handel in al zijn vormen, zoals onder meer aan- en verkoop , in-, uit- en

doorvoer, groot- en kleinhandel;

Het adviseren, begeleiden van ondernemingen en personen aangaande

informatiseringsystemen en  processen, informatiseringstoepassingen,

informatiseringsprojecten en het verstrekken van alle mogelijke assistentie en bijstand dienaangaande;

Het ontwikkelen van websites en aanverwante applicaties via het internet;

Het aan- en verkopen van telefonie, breedband internet, webdesign en hosting; Het versturen van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel, draadloos of door middel van relais of via een satelliet;

Het organiseren van cursussen, conferenties en seminaries in informatica,

computertaal en aanverwante takken;

II. Algemene activiteiten.

A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstel I ingen.

C. Het verlenen van managementadviezen en het verstrekken van prestaties en consultancy-activiteiten op financiële, technische, commerciële of administratieve vlak; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel.

H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

..wam y

voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële,' onroérende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel ln België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen ais bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde die elk één/duizendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

3aarvergadering - buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand mei om veertien (14) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten warden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Oproepingen

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

mad 11.1

na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan' verzàken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Stemrecht vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Boekjaar - Jaarrekening- Jaarverslag

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

De zaakvoerder(s) stellen, wanneer wettelijk vereist, bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Indien geen jaarverslag wordt opgemaakt, zal betreffende alle situaties waarin een tegenstrijdigheid van belangen bestond tussen de vennootschap en een zaakvoerder worden gehandeld als in de Wetboek van Vennootschappen bepaald.

Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de, bestemming van het saldo van de nettowinst.

klooi'^ behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

OVERGANGSBEPALINGEN

Vooreerst verklaren de comparanten nog:

a) dat het eerste maatschappelijk boekjaar zal aanvangen vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel om te eindigen op 31 december 2013.b) dat de eerste jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2014.

c) dat het bedrag der onkosten, uitgaven, vergoedingen en lasten onder welke vorm ook, die ten laste van de vennootschap vallen of die haar ten laste worden gelegd uit hoofde van haar oprichting, ongeveer zullen bedragen de som van duizend Euro.

BENOEMING VAN ZAAKVOERDERS

De oprichters benoemen, overeenkomstig artikel 256 van het Wetboek van

Vennootschappen als zaakvoerders voor een onbepaald termijn:

- De Heer Martin Lagauw, voormeld.

- De Heer Maarten De Block, voormeld.

Deze beslissingen werden met een eenparigheid van stemmen genomen.

De zaakvoerders zullen pas hun taak kunnen waarnemen na neerlegging van de

stukken van de vennootschap.

BIJZONDERE VOLMACHT

Een bijzondere volmacht wordt toegekend, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel, aan Evelien De Both, Luc Wynant, advocaten, of aan enige andere advocaat van het advocatenkantoor Van Olmen & Wynant, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 221, om, met bevoegdheid tot indeplaatstelling, alle nuttige of nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de . diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, met inbegrip van de inschrijving in

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening

mod 11.1



het Ondernemingsregister/ondernemingsloket, en voor de aanvraag van een BTW' nummer.

OVERNAME VAN VERBINTENISSEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 60 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De comparanten verklaren, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, in naam en voor rekening van de thans opgerichte vennootschap, aile handelingen, verrichtingen en factureringen op zich te nemen of te homologeren, aangegaan namens de vennootschap in oprichting door henzelf of hun aangestelden.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Frederika LENS, geassocieerd notaris

Tezelfdertijd neergelegd : uitgifte van de akte

Bijlagen bij hëtBélgisch Sfaatsblad -12/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

vade-

be'nouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste biz, van Luik B vermeiden : Recto , Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ' Naam en handtekening

24/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.05.2015, NGL 17.08.2015 15438-0530-011

Coordonnées
ENTITYONE

Adresse
KORTRIJKSESTEENWEG 972 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande