ENVICO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ENVICO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 423.484.974

Publication

17/05/2013 : ME. - JAARREKENING 28.12.2012, GGK 28.12.2012, NGL 08.05.2013 13117-0234-031
31/01/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



-.,GELEGQ'

Jiu) me



P F^ i l ] " 1/4N K VAN

ÎCOf:t rerlfi'eGENT







Eilagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0423.484.974

Benaming

(voluit) : ENVICO

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Waalbeekstraat 85, 9870 Zulte

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - Overgenomen vennootschap

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op 28 december 2012 dat de buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1.Kennisname en bespreking van het fusievoorstel waarvan de vennoten kosteloos een afschrift hebben kunnen bekomen.

2.Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan van de betrokken vennootschappen opgesteld in. overeenstemming met artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen en kennisname van het' controleverslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in overeenstemming met artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen.

Besluit van de bedrijfsrevisor:

"Inzake de fusie door overneming van de BVBA ENVICO door de NV AIRLYS GROUP, zijn wij bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake fusie- en splitsingsverrichtingen;

b) dat de weerhouden waarderingsmethoden volgens dewelke de ruilverhouding werd

vastgesteld, in het kader van de verrichting passend zijn: de waarde van een aandeel van de NV AIRLYS GROUP werd bepaald op 1.479,90 EUR en de waarde van een aandeel van de BVBA ENVICO werd bepaald op 15.103,67 EUR.

c) dat het betrekkelijk gewicht dat aan iedere methode wordt gehecht, verantwoord kan worden;

d) dat de ruilverhouding die hieruit ontstaat, zijnde 10,21 aandelen van de NV AIRLYS

GROUP voor 1 aandeel van BVBA ENVICO, op redelijke wijze is vastgesteld.

Bij de uitvoering van onze controle hebben wij geen bijzondere problemen vastgesteld bij de waardering.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen fusie en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 15 december 2012

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE"

3.Unanieme verzaking aan de voorlegging van informatie door de bestuursorganen over belangrijke wijzigingen (artikel 696 van het wetboek van vennootschappen) en aan de voorlegging van tussentijdse cijfers (artikel 697,2° van het wetboek van vennootschappen).

4.Fusiebesluit waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ENVICO" bij wijze van fusie wordt overgenomen door de naamloze vennootschap "AIRLYS GROUP", met zetel te 8710 Wielsbeke, Vlasstraat 13, dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals bepaald in het fusievoorstel, tegen uitreiking van nieuwe aandelen in de naamloze vennootschap "AIRLYS GROUP" aan de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ENVICO", zonder opleg in geld, op basis van haar toestand afgesloten op 30 juni 2012. Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ENVICO" met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "AIRLYS GROUP". Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2012 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de ovememende vennootschap.

5.Besluit tot ontbinding, zonder vereffening, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ENVICO" met het oog op voornoemde fusie met de naamloze vennootschap "AIRLYS GROUP".

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : 'Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch 5taatgbtad

6.Besluit tot de goedkeuring door de aandeelhouders van de overnemende naamloze vennootschap "AIRLYS GROUP" van de rekeningen van de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ENV1CO", over'een-'komstig artikel 704 van het Wetboek van vennootschappen.

7,Ontslag van en kwijting aan de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap "ENVICO", en dit voor de uitoefening van hun mandaat tot op aktedatum, met name

- de gewone commanditaire vennootschap "AhieCon", met zetel te 8790 Waregem, Kerkhofstraat 39, RPR Kortrijk, BTW BE0823.456.457, vast vertegenwoordigd door de heer Herbert Vandaele;

- de gewone commanditaire vennootschap "MarOdin", met zetel te 8550 Zwevegem, Otegemstraat 429, RPR Kortrijk, BTW BE0823.498.524, vast vertegenwoordigd door de heer Alex Vanwolleghem;

- de gewone commanditaire vennootschap "TiHaCon", met zetel te 9870 Zulte, Waalbeekstraat 85, RPR Gent, BTW BE0823.566.127, vast vertegenwoordigd door de heer Hans De Leersnyder.

8.Vaststelling door de Notaris dat de fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ENVVICO", door de naamloze vennootschap "AIRLYS GROUP" verwezenlijkt is en dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ENVICO", definitief opgehouden heeft te bestaan.

9.Machtiging aan de raad van bestuur van de overnemende vennootschap "AIRLYS GROUP" tot de uitvoering van voornoemde besluiten, opdracht geven tot coördinatie van de statuten en voimachten,

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd

-expeditie van de akte dd. 28/12/2012

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/11/2012
ÿþtand Wordt 7 T

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Waalbeekstraat 85, 9870 ZULTE

(volledig adres)

Onderwerp akte : NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL

Op dertien november tweeduizend en twaalf, is overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "AIRLYS GROUP", met maatschappelijke zetel te 8710 WIELSBEKE, Vlasstraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Kortrijk onder loet ondernemingsnummer 0453.294.361 en door de niet-statutaire zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ENVICO", met maatschappelijke zetel te 9870 ZULTE, Waalbeekstraat 85, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent onder het ondernemingsnummer 0423.484.974, in gemeen overleg en als gevolg van rechtmatige financiële en economische behoeften, het voorstel van fusie door overneming, als omschreven in artikel 671 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld, waarvan de tekst hierna volgt:

RECHTSVORM, NAAM, ZETEL en DOEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

De vennootschappen kunnen als volgt geïdentificeerd worden:

De overnemende vennootschap:

De naamloze vennootschap "AIRLYS GROUP", met maatschappelijke zetel te 8710 WIELSBEKE, Vlasstraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0453.294.361, werd opgericht onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap bij onderhandse akte op één augustus negentienhonderd vierennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien september daarna onder nummer 940915-253. De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor Notaris Stefaan LAGA te Izegem op achttien december tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen januari tweeduizend en acht daarna, onder nummer 08006463.

Zij wordt alhier vertegenwoordigd door haar voltallige raad van bestuur, te weten:

- de heer Daniël CALLEWAERT, wonende te 8860 LENDELEDE, Hulstemolenstraat 47, in zijn hoedanigheid van bestuurder;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ENVICO, met zetel te 9870 ZULTE, Waalbeekstraat 85, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent onder het ondernemingsnummer 0423.484.974, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Herbert VANDAELE, wonende te 8790 WAREGEM, Kerkhofstraat 39, in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder;

- mevrouw Rita DEWULF, wonende te 8860 LENDELEDE, Huistemolenstraat 47, in haar hoedanigheid van bestuurder;

allen in voormelde hoedanigheid benoemd bij besluit van de jaarvergadering en raad van bestuur gehouden op 9 juni 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee augustus tweeduizend en twaalf daarna, onder nummer 0136556.

De vennootschap heeft tot doel:

1.Het deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling, de uitbouw, de herstructurering, de omvorming, de diversificatie, de (af)splitsing, de overname, de kapitaalverhoging, ... van ondernemingen in het binnen- en buitenland via alle daartoe geëigende financiële instrumenten:

2.1-let verschaffen van dienstprestaties van economische, juridische, financiële, technische of administratieve aard ter ondersteuning van het beleid van binnen- of buitenlandse ondernemingen; daartoe kan de vennootschap desgevallend bestuurs- en/of zaakvoerdersmandaten opnemen in andere ondernemingen;

3.Het beleggen in roerende en onroerende goederen.

Zij mag op om het even welke manier de activiteiten uitoefenen en rechtshandelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, de verwezenlijking van haar doel kunnen bevorderen.

De overgenomen vennootschap:

/ar _.:1'~ ~r'~ s7{j~,i iT,~Çi~ ,~~~w~ ~ _n nocGanlcdi".B,G per_0(o)ri[Br ,

de fechis, =,__rai '1er;=c5ï7Y/ocr.:iÿen

, _ ;o henc!tekeni:nc

liii Il lIlHIIlIIlII II

*12190630*

u

Ondernemingsnr : 0423.484.974

Benaming

(voluit) : ENVICO

(verkort)

.:4!2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ENVICO" met maatschappelijke zetel te 9870 ZULTE, Waalbeekstraat 85, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent onder het ondernemingsnummer 0423.484.974 werd opgericht blijkens akte verleden voor Notaris Paul Godfried LAMBRECHT-ACKERMAN te Kortrijk-Heule op veertien januari negentienhonderd drieëntachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht februari daarna onder nummer 533-3. De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bi} akte verleden voor Notaris Stefaan LAGA te Izegem op negentien mei tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien juni daarna onder nummer 06097300.

Zij wordt alhier vertegenwoordigd door haar drie niet-statutaire zaakvoerders, mei name:

- de gewone commanditaire vennootschap AhieCon, met zetel te 8790 WAREGEM, Kerkhofstraat 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0823.456.457, waarvoor de heer Herbed VANDAELE, wonende te 8790 WAREGEM, Kerkhofstraat 39 aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger om haar, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen te vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar zaakvoerdersmandaat in de besloten vennootschap mei beperkte aansprakelijkheid ENVICO, met zetel te 9870 ZULTE, Waalbeekstraat 85;

- de gewone commanditaire vennootschap MarOdin, met zetel te 8550 ZWEVEGEM, Otegemstraat 429, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0823.498.524, waarvoor de heer Alex VANWOLLEGHEM, wonende te 8550 ZWEVEGEM, Otegemstraat 429 aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger om haar, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen te vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar zaakvoerdersmandaat in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ENVICO, met zetel te 9870 ZULTE, Waalbeekstraat 85;

- de gewone commanditaire vennootschap TiHaCon, met zetel te 9870 ZULTE, Waalbeekstraat 85, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent onder het ondernemingsnummer 0823.566.127, waarvoor de heer Hans DE LEERSNYDER, wonende te 9870 ZULTE, Waalbeekstraat 85 aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger om haar, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen te vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar zaakvoerdersmandaat in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ENVICO, met zetel te 9870 ZULTE, Waalbeekstraat 85

allen hiertoe voor onbepaalde duur benoemd bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van de vennoten gehouden op 2 maart 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien mei tweeduizend en tien daarna onder nummer 0067214.

De vennootschap heeft als doel: het ontwerpen, aanleggen en uitvoeren van technische installaties, de handel in, de import, de export, de doorvoer, het vervaardigen, bewerken, verwerken, installeren, assembleren, monteren, repareren, verhuren van goederen, meer in het bijzonder op het gebied van lucht- en gasbehandelings- en reinigingsinstallaties en milieubeheersing, het verlenen van bemiddeling en adviezen te dezer zaken, het vertegenwoordigen van en het verlenen van diensten aan binnenlandse en buitenlandse ondernemingen en alles wat tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn; daaronder wordt onder meer begrepen: het deelnemen in gelijk welke vorm in en het voeren van beheer over andere ondernemingen of vennootschappen met gelijk of verwant doel.

De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar doel alle commerciële, roerende, onroerende, industriële, ambachtelijke, economische, administratieve, financiële en alle andere verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of eenvoudig van aard zijn de ontwikkeling ervan te bevorderen.

DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN:

Het kapitaal van de naamloze vennootschap AIRLYS GROUP bedraagt twee miljoen achthonderd vijftig duizend euro (¬ 2.850.000,00) vertegenwoordigd door zesduizend honderd tweeënveertig (6.142) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort. De aandelen zijn verdeeld in twee categorieën als volgt: zeshonderd en vijftien (615) aandelen genummerd van vierduizend negenhonderd en één (4.901) tot en met vijfduizend vijfhonderd (5.500), van vijf duizend negenhonderd eenenveertig (5.941) tot en met vijfduizend negenhonderd vijftig (5.950), en van vijfduizend negenhonderd zesennegentig (5.996) tot en met zesduizend (6.000) vormen aandelen categorie A, en alle overige aandelen vormen aandelen categorie B.

Voor de verrichtingen van onderhavige fusie wordt de naamloze vennootschap AIRLYS GROUP gewaardeerd tegen eigen vermogenswaarde op negen miljoen negenentachtig duizend vijfhonderd drieëndertig euro zeventien cent (¬ 9.089.533,17), hetzij duizend vierhonderd negenenzeventig euro negentig cent (¬ 1.479,90) per aandeel. De waardering tegen eigen vermogenswaarde is een fair value waardering gezien dit overeenkomt met 6.75 x ebitda (gemiddelde laatste drie jaar)  financiële schulden (toestand 30106/2012), hetgeen marktconform is.

De waarde van één (1) aandeel van de naamloze vennootschap AIRLYS GROUP wordt derhalve bepaald op duizend vierhonderd negenenzeventig euro negentig cent (E 1.479,90).

Het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ENVICO bedraagt negentien duizend vijfhonderd euro (¬ 19.500,00) vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

De driehonderd (300) aandelen van ENVICO bvba kunnen als volgt worden gewaardeerd (rekening houdend met de meerwaarde op reeds verworven en nog te verwerven aandelen van de naamloze vennootschap AIRLYS GROUP):

eigen vermogen ENVICO bvba 1.141.345,14 ¬

waarde aandelen AIRLYS GROUP nv 9.089.533,17 ¬

boekwaarde aandelen AIRLYS GROUP nv 5.699.776,00 ¬

meerwaarde aandelen AIRLYS GROUP nv 3.389.757,17 ¬

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

intrinsieke waarde aandelen ENVICO bvba 4.531.102,31 ¬

De waarde van één (1) aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ENVICO wordt derhalve bepaald op vijftien duizend honderd en drie euro zevenenzestig cent (¬ 15.103,67).

Op basis van de hierboven vastgestelde waarden wordt volgende ruilverhouding vastgesteld:

waarde van één aandeel ENVICO bvba

waarde van één aandeel AIRLYS GROUP nv

= 15.103,67 ¬ = 10,21 nieuwe aandelen

1.479,90 ¬

Voor de inbreng van het volledige actief en passief vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ENVICO zullen de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor hun driehonderd (300) aandelen drieduizend drieënzestig (3.063) nieuw te creëren aandelen van de naamloze vennootschap AIRLYS GROUP ontvangen. Er is geen opleg in geld voorzien. Samengenomen bedraagt de ruilverhouding aldus drieduizend drieënzestig (3.063) aandelen van de naamloze vennootschap AIRLYS GROUP voor driehonderd (300) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ENVICO.

WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN TOEGEKEND.

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap AIRLYS GROUP zal, onmiddellijk na de notariële akte van fusie, drieduizend drieënzestig (3.063) nieuw uitgegeven aandelen toekennen van de naamloze vennootschap AIRLYS GROUP (op de manier cfr supra) aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap pro rata hun aandelenbezit in de overgenomen vennootschap, waarbij navolgende ruilverhouding wordt in acht genomen:

drieduizend drieënzestig (3.063) nieuw te creëren aandelen van de naamloze vennootschap AIRLYS GROUP voor driehonderd (300) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ENVICO.

Onmiddellijk na de respectieve besluiten tot fusie zal de raad van bestuur van de overnemende naamloze vennootschap AIRLYS GROUP in het register van aandelen de toekenning inschrijven van de drieduizend drieënzestig (3.063) nieuwe aandelen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.

Deze inschrijving in het register van aandelen wordt door de gedelegeerde bestuurder(s) namens de overnemende vennootschap en door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden ondertekend.

Tegelijkertijd zal de fusieverrichting in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap ingeschreven worden, waarna de gedelegeerde bestuurder(s) van de overnemende vennootschap het aandelenregister van de overgenomen vennootschap kan vernietigen, door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door inschrijving naast het aldaar aangetekende aandelenbezit van het ingevolge omruiling verkregen aantal nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap, met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

VERDERE STATUTENWIJZIGINGEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP:

Binnen de naamloze vennootschap AIRLYS GROUP worden, naast de aanpassing van het artikel in verband met de ten gevolge van de fusie gerealiseerde kapitaalverhoging, verder de navolgende statutenwijzigingen voorgesteld:

- aanpassing van het artikel in verband met het kapitaal aan de ten gevolge van de fusie gerealiseerde kapitaalverhoging;

- in voorkomend geval bijkomende kapitaalverhoging door incorporatie van reserves;

uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap;

- afschaffing van de indeling van de aandelen in categorieën, wijziging van artikel 35 (toekenning van de netto-winst);

- aanpassing van de statuten aan de recente wijzigingen van het vennootschapsrecht.

DEELNAME IN DE WINST.

De aldus nieuw gecreëerde aandelen zullen recht geven te delen in de winst van de naamloze vennootschap AIRLYS GROUP gerealiseerd vanaf de datum van de fusieakte.

Betreffende dit recht wordt verder geen bijzondere regeling getroffen.

DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP.

Ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening van de over te nemen vennootschap wordt het gehele vermogen van deze vennootschap, zowel activa als passiva, overgedragen aan de overnemende vennootschap. Beide vennootschappen hebben een balans opgesteld die werd afgesloten op 30 juni 2012.

Alle handelingen vanaf 1 juli 2012 verricht door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ENVICO worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap AIRLYS GROUP.

DOELWIJZIGING IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP.

Aangezien de doelomschrijvingen van beide vennootschappen niet gelijklopend zijn, zal het doel van de naamloze vennootschap AIRLYS GROUP naar aanleiding van de fusie worden gewijzigd.

TOE TE KENNEN BIJZONDERE RECHTEN AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP.

Voor de bepalingen met betrekking tot de aandeelhouders met bijzondere rechten, verwijzen wij naar voorgaande bepalingen.

Er zijn geen houders van andere effecten dan aandelen.

BIJZONDERE VOORDELEN.

Er zijn geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de raden van bestuur of aan de zaakvoerders van de te fuseren vennootschappen.

BIJZONDERE BEZOLDIGING.

Artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt.

"§1. In elke vennootschap wordt een schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld hetzij door de commissaris, hetzij, wanneer er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor of door een externe accountant, die de bestuurders of zaakvoerders hebben aangewezen.

De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant moet inzonderheid verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet redelijk is.

In deze verklaring moet tenminste worden aangegeven:

1° volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld;

2° of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt; tevens moet een oordeel worden gegeven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht.

ln het verslag worden bovendien de bijzondere moeilijkheden vermeld die er eventueel bij de waardering zijn geweest.

De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant kan ter plaatse inzage nemen van alle documenten die dienstig zijn voor de vervulling van zijn taak. Ze zijn gerechtigd van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn, te verlangen dat hun alle ophelderingen en inlichtingen worden verstrekt. Zij zijn tevens gerechtigd alle controles te verrichten die zij nodig achten.

Indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van aile vennootschappen die aan fusie deelnemen hiermee hebben ingestemd, is deze paragraaf niet van toepassing.

§2. Indien een verslag werd opgesteld overeenkomstig § 1 zijn de artikelen 313, 423 of 602 niet van toepassing op de overnemende vennootschap die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van een Europese vennootschap, van een Europese coöperatieve vennootschap of van een naamloze vennootschap,"

Overeenkomstig deze bepalingen zal een controleverslag in het kader van de toepassing van artikel 695 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen worden opgemaakt en wordt afgezien van de bedoelde verslaggeving in artikel 695 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

In de agenda van de algemene vergadering zal worden vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepalingen toe te passen en zal dit artikel worden opgenomen.

SLOTVERKLARINGEN.

Ten einde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de raad van bestuur respectievelijk de zaakvoerders van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en door de statuten.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. Dit vertrouwelijk karakter mag niet worden geschonden.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden deze gegevens aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle in origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen, van de andere vennootschap terugkrijgt.

Zowel in geval van goedkeuring van de verrichting als indien de fusie niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichtingen, gedragen door de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap AIRLYS GROUP.

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de respectieve algemene vergaderingen is 31 december 2012.

Voor éénsluidend uittreksel.

AhieCon comm.v., zaakvoerder MarOdin comm.v., zaakvoerder

vertegenwoordigd door vertegenwoordigd door

Herbert VANDAELE, vaste vertegenwoordiger Alex VANWOLLEGHEM, vaste vertegenwoordiger

TiHaCon comm.v., zaakvoerder

vertegenwoordigd door

Hans DE LEERSNYDER, vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijkertijd hiermee neergelegd: fusievoorstel

:_at3ie b!?. `lef Lu::< 4~:í ~9!C~.~ rt~~v7 '~c3`7 'vf' 'we á' h": .. . ~~ C~ C_ . _ ",- ~~~:~~~F~~~ ~:G~°~.'3 y.eS_a L2î1 d$ p~fSOr~r!115".

4 v ,,:r d=_ rac, i.zs _~. . a derden ert=ganwoord.gen

ísc .'I?a' at rianC:=l _' n<

16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 12.07.2012 12286-0476-017
05/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 30.09.2011 11563-0316-017
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.05.2010, NGL 12.07.2010 10298-0310-016
17/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 11.09.2009 09755-0359-016
29/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 24.09.2008 08744-0109-017
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.05.2007, NGL 27.06.2007 07311-0003-015
18/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 27.05.2006, NGL 07.09.2006 06778-4516-012
04/10/2005 : KO149300
06/07/2004 : KO149300
16/07/2003 : KO149300
11/07/2003 : KO149300
28/10/2002 : KO149300
22/10/2002 : KO149300
20/09/2001 : AN233639
27/10/2000 : KOA019042
29/03/2000 : AN233639
20/01/1994 : AN233639
01/01/1989 : AN233639
02/02/1988 : AN233639
01/01/1988 : AN233639

Coordonnées
ENVICO

Adresse
WAALBEEKSTRAAT 85 9870 ZULTE

Code postal : 9870
Localité : ZULTE
Commune : ZULTE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande