10/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 20.09.2013, NGL 05.03.2014 14058-0484-038
12/11/2013
ÿþM o d W o r d I i i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E L _ R G E L E G D
3 1 1 1 0 . 2 e 1 3
; " í T . a I - i K O O P H A N D E L
f l h 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 9 9 0 . 8 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N V I R O +
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 - R o e s e l a r e - K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 3 1 / 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n / B e n o e m i n g
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s e e n e i n d e n e e m t b i j a f l o o p v a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g e n h e r b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t M e v r o u w L i e n W i n n e b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n ,
H e n k R O G I E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2013
ÿþ n o o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 9 9 0 , 8 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N V I R O +
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 3 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g
G e z i e n h e t v e r t r e k v a n d e h e e r S t i j n L a m o t e b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 4 m e i 2 0 1 3 z i j n v o l m a c h t v o o r d a g e l i j k s b e s t u u r i n t e t r e k k e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w N a t a s j a D e $ p i e n t e r , w o o n a c h t i g t e Y s s e l a a r l a a n 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r . M i d d e l s d e z e v o l m a c h t i s z i j b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r ,
I n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d d e n a a m v a n d e h e e r S t e v e n G h y s e n s v e r k e e r d g e s c h r e v e n a l s S t e v e n G y s s e n s . M i d d e l s h u i d i g v e r s l a g b e v e s t i g e n w i j d a t d e v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w e l d e g e l i j k w e r d g e g e v e n a a n d e h e e r S t e v e n G h y s e n s . .
H e n k R o g i e r s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 8 . 0 6 . 2 0 1 3
M O N I T E U R B E L G E
1 6 - 0 7 - 2 0 1 3
B E L G I S C H S T A A T S B L t p E c H T B K N R T R I J K " A N D > r L
* 1 3 1 1 A 5 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/12/2012
ÿþ M a d 2 . 1
; 1 - 1 - ( d ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 3 1 / 3 2 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g
D e R a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 b e s l u i t d e h e e r M i c h a e l v a n H u l s t e e n v o l m a c h t v o o r d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n . M i d d e l s d e z e v o l m a c h t i s h i j b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
H e n k R o g i e r s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I ~ b N ~ ~ V ~ I I ~ I I ~ ü 9 W I W N N
" i a i s s a a e x
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 9 9 0 . 8 4 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N V I R O +
M O N I T E U R E L i r E
2 6 - 1 1 - 2 0 4 2
I r C f ~ l i ~ ~ ! ~ C J C i p 1 ~ A ~ 4 D E i _
B E L G I S C H S ~ A F t i ~ ~ ` _ ' L ~ ~ r o m - 1 1 1 1 . 3 K
N E E R G E L E G D
Z O . 1 1 , 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2012
ÿþM a ! W o r d 1 1 . 1
L u l l e r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
a
B a S t a
M O N l T E L 1 F , r - - ` - ~ N E E R G E L E G D 0 _ 1 0 y 2 c , 2 ~ 5 . ~ ~ ~ ~ Q 1 2
~ . G I S C F I S T a , c y ; :
R E c r - i r g A U h â O Ô P H A N p E l .
- - - Y l i i l i $ 3 i J K
B E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 9 9 0 . 8 4 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 a b u s 3 1 / 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - K a p i t a a l v e r h o g i n g - W i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E N V I R O + , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 6 1 a b u s 3 1 / 3 2 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
1 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e g e h o u d e n w e r d o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , w a a r b i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
- K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P h i l i p p e M a r c u z a l s b e s t u u r d e r e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 ;
- B e n o e m i n g v a n d e h e e r M i c h a ë l v a n H u l s t , w o n e n d e t e 1 4 4 7 V A P u r m e r e n d ( N e d e r l a n d ) , K u i n d e r b o s 1 5 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ;
- B e v e s t i g i n g v a n d e c o ö p t a t i e a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n H e n k R o g i e r s e n L a u r e n t D a u g e .
- B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a
d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 v a n v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r H e n k R o g i e r s , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , P a s t o r i e s t r a a t 1 1 ;
- d e h e e r L a u r e n t D a u g e , w o n e n d e t e 7 0 0 0 B e r g e n , a v e n u e d u T i r 2 7 b u s 2 / 1 ;
B i j g e v o l g t e l t d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 d r i e b e s t u u r d e r s m e t n a m e :
- d e h e e r M i c h a ë l v a n H u l s t , w o n e n d e t e 1 4 4 7 V A P u r m e r e n d ( N e d e r l a n d ) , K u i n d e r b o s 1 5 ;
- d e h e e r H e n k R o g i e r s , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , P a s t o r i e s t r a a t 1 1 ;
- d e h e e r L a u r e n t D a u g e , w o n e n d e t e 7 0 0 0 B e r g e n , a v e n u e d u T i r 2 7 b u s 2 / 1 ;
2 1 V e r s l a g c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , t e w e t e n d e
c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r D i r k V e r m u s s c h e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e G a r d e n ,
W o l u w e d a l 1 8 , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N V E n v i r o + b e s t a a t u i t d e r e k e n i n g - c o u r a n t
d i e S h a n k s V l a a n d e r e n N V h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p . H e t n o m i n a a l b e d r a g v a n d e z e r e k e n i n g - c o u r a n t
b e d r a a g t E U R 2 6 . 4 9 9 . 9 7 8 , 0 0 . D e r a a d v a n b e s t u u r w a a r d e e r t d e z e r e k e n i n g - c o u r a n t t e g e n h a a r n o m i n a l e
w a a r d e v a n E U R 2 6 , 4 9 9 . 9 7 8 , 0 0 .
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g o n t v a n g e n d e i n b r e n g e r s .
" 4 2 7 . 4 1 9 n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , h e t g e e n o v e r e e n k o m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i e n n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
" d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n - n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
E N V I R O +
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s - t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
. d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n
a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t - s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2
D e c o m m i s s a r i s
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D i r k V e r m u s s c h e
B e d r i j f s r e v i s o r "
V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n E 2 6 . 4 9 9 . 9 7 8 , 0 0
o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 o p E 2 6 . 5 6 1 . 9 7 8 , 0 0 d o o r i n b r e n g 1 n n a t u r a ( g e d e e l t e v a n h e t c r e d i t -
s a l d o v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t ) , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n i n t o t a a l 4 2 7 . 4 1 9 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n E 2 6 . 4 9 9 . 9 7 8 , 0 0 ,
h e t z i j m i t s d e p r i j s v a n E 6 2 , 0 0 p e r a a n d e e l .
3 / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l
v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s E 2 6 . 5 6 1 . 9 7 8 , 0 0 b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 2 8 . 4 1 9 a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n
b e s l u i t :
- d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a i s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g
d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 6 . 5 6 1 . 9 7 8 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d
a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n n e g e n t i e n ( 4 2 8 . 4 1 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s .
P e t e r V e r s t r a e t e - n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 31.08.2012, NGL 27.09.2012 12585-0135-037
27/08/2012
ÿþ 4 ~ ~ ~ . t i ~ ~ : " M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 U 1 t = J
2 0 1 2
A T S B L A D
N E E R G E L E G D
2 n . 0 7 . 2 0 9 2
R E C H T P , r . } t i E s ~ , ~ ~ ( ~ ~ . ~ ~ + ~ ; ~ ~ d h ~ ~
, . . .
M O N I T E U R
2 0 0 8
* 1 2 1 4 6 8 3 1 B E L G I S C H S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 9 9 0 . 8 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N V I R O +
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 3 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l b e n o e m i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 1
b e v e s t i g t d a t d e v o l g e n d e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r s b e v o e g d z i j n o m e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n d e n v o o r z o v e r e h t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t :
S t e v e n G y s s e n s
L a u r e n t D a u g e
S t i j n L a m o t e
V e e r l e P r o v o o s t
P h i l i p p e M a r c u z
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/08/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 9 9 0 . 8 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N V I R O +
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 3 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g / b e n o e m i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 j u n i 2 0 1 2 n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h a n S t r a u v e n a l s b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t t e v e n s , g e l e t o p h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h a n S t r a u v e n , d i e n s v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i n t e t r e k k e n .
V e r v o l g e n s w o r d t d e h e e r H e n k R o g i e r s w o o n a c h t i g t e P a s t o r i e s t r a a t 1 1 , 1 8 6 0 M e i s e g e c o ö p t e e r d a l s b e s t u u r d e r e n b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r h e m t e v e n s e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n . M i d d e l s d e z e v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i s h i j b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
P h i l i p p e M a r c u z
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a l t o m _
M O N I T E U R - E I
L _
X 1 2 1 4 6 8 3 2
2 0 - 0 8 - 2 0 1 2 B E L G I S C H S T A A T S B L A D
Z s . 0 7 . 2 0 1 2
' r f i r e - - -
Q p d e l a a t s t e b l z . v a n - L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/01/2012
ÿþE I I I V I N D . V I H l U I I l
" 1 2 0 1 1 3 8 8 "
M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O i V I T E U F t
D l i ; E ' .
F 3 E C ~ ! ` ! O h
E . 1 2 . 2 ` , ' ` ' ;
5 ~
` ~ ~ - ~ ~ ~ ( . 1 C , P - - + A r , ; : 1
G I S ç t - ~ S T g g T f i f ; t q j j - . ~ ~
N
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 9 9 0 . 8 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N V I R O +
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 3 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A l e x L e j e a g h e r e a l s b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t t e v e n s , g e l e t o p h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A l e x L e j a e g h e r e , d i e n s v o l m a c h t v a n ' d a g e l i j k s b e s t u u r i n t e t r e k k e n .
V e r v o l g e n s w o r d t d e h e e r L a u r e n t D a u g e , A v e n u e d u T i r 2 7 b u s 2 / 1 t e 7 0 0 0 B e r g e n , g e c o ö p t e e r d a l s b e s t u u r d e r e n b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r h e m t e v e n s e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n .
T o t s l o t b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n a a n S t i j n L a m o t e , L u c h t h a v e n l a a n 1 5 t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m e n a a n V e e r l e P r o v o o s t , K r o o n t j e s m o l e n s t r a a t 1 0 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e .
J o h a n S t r a u v e n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 26.08.2011, NGL 22.09.2011 11553-0574-038
27/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e
I I I V I Y I ~ I I I N ~ I I I ~ u N ~ W
R 1 1 1 Q 5 6 6 0 "
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 9 9 0 . 8 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N V I R O +
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 3 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 0 b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e : j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . D i r k V e r m u s s c h e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e ; g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
A l e x L e j a e g h e r e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
" r i f f i e v a n d e a k t
N T E U R
D I R E C T I E : ; ~ ~
9 4 1 9 - 2 0 1 1
B E L I S C H S T A A T S L A B L A B Q
N E E R G . F i i ` R .
- 5 . 0 9 . 1 0 1 1
R E C H T B A N K K O Q P ~ { A N D ~ L
B E s r t . , ~ . K Q R T F I , I K
G r i f f i e
27/09/2011
ÿþ" 1 1 1 6 5 6 6 1
M c d 2 . 1
? , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- - 5 . 0 9 . 2 0 1 1
G r i f f i e
N I T E U
d I F i E C T t
9 - 0 9 - "
I S
C H ÿ 7 A 1
B r t e , 1
o n
~
T S B L A D
B E L
1 - 1 C s F u v r . _ r i v V r r i r ~ i v û E L
K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 9 9 0 . 8 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N V I R O +
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 3 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 1 n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w A n s V e r a c h t e r t a l s b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t t e v e n s , g e l e t o p h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w A n s V e r a c h t e r t h a a r v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i n t e t r e k k e n .
A l e x L e j a e g h e r e
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 27.08.2010, NGL 07.09.2010 10538-0268-039
06/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 28.08.2009, NGL 29.09.2009 09789-0055-039
01/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 29.08.2008, NGL 22.09.2008 08745-0318-034
12/12/2007 : DE046474
01/06/2015
ÿþM O t l W o a 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
k t ~ t % , . : ( 0 . -
B
l I I t I A I 1 I I R I I ~ I I ~ I 1 V I A I ~ W
s o ~ c e i a *
2 2 - 0 5 - 2 0 1 5 ~ ~ ~ ~ " 2 0 1 5
. L G I S C H ~ B ~ T A A T S B L i e ~ ~
R E G I O ` ' ` ' ' ` ' ~ ' . u £ J # ~ r i A N a E L
~ 1 <
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 5 . 9 9 0 . 8 4 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N V I R O +
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R O E S E L A R E , K w a d e s t r a a t 1 5 1 b u s 3 1 - 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5
D e b e s t u u r d e r s v a n E n v i r o + N V b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n :
V a n :
K w a d e s t r a a t 1 5 1 b , b u s 3 1 - 3 2
8 8 0 0 R O E S E L A R E
N a a r
J o h n K e n n e d y l a a n 4 4 1 0
9 0 4 2 G E N T
L a u r e n t D A U G E
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2015
ÿþ - M a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N ~ I I Y I I ~ I ~ I ~ I ~ I I I ~ N ~ I I ~ M
* 1 5 0 9 U 2 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 9 9 0 . 8 4 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) ;
E N V I R O +
l 1 6 J u N i 2 0 1 5
r " C C 3 - r l é ' V A N
K r i C n . 1 7 7 M 7 L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 4 2 G E N T , J o h n K e n n e d y l a a n 4 4 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - d e l e g a t i e v a n
b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n i s g e r e c h t i g d t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e d a g o r d e .
1
D e b e s t u u r d e r s v a n E n v i r o + N v n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e n k R o g i e r s a l s b e s t u u r d e r v a n ;
E n v i r o + N V .
2 .
D e b e s t u u r d e r s v a n E n v i r o + N v b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m g e l e t o p h e t o n t s l a g v a n d e i h e e r H e n k R o g i e r s d i e n s v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s o o k d i e n s v o l m a c h t t o t o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n i n t e t r e k k e n .
3 .
D e b e s t u u r d e r s v a n E n v i r o + N v b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e c o ö p t a t i e v a n d e B V B A : S A H A M A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t u i v e n b e r g l a a n 2 3 2 e n i n g e s c h r e v e n i n d e ' K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 1 . 1 9 7 . 4 9 5 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D e v i s c h , a l s b e s t u u r d e r .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
4 .
V e r d e r b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s v a n E n v i r o + N V m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a a n d e B V B A S A H A M A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D e v i s c h , e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o t t e k e n n e n . M i d d e l s d e z e v o l m a c h t i s h i j b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n v o o r z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
T o t s l o t b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s v a n E n v i r o + N V m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a a n d e B V B A S A H A M A . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D e v i s c h e e n v o l m a c h t t o t o n d e r t e k e n i n g v a n : b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n t e v e r l e n e n :
E l k e b a n c a i r e v e r r i c h t i n g d i e n t t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e g e v o l m a c h t i g d e n
D e z e b e s l i s s i n g e n z u l l e n z a l w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n i s g e r e c h t i g d t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e d a g o r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s t u u r d e r s v a n E n v i r o + N v n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h a ë l V a n H u l s t a l s b e s t u u r d e r v a n E n v i r o + N V .
2 ,
D e b e s t u u r d e r s v a n E n v i r o + N v b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m g e l e t o p h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h a ë l V a n H u l s t d i e n s v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s o o k d i e n s v o l m a c h t t o t o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n i n t e t r e k k e n .
D e b e s t u u r d e r s v a n E n v i r o + N v b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m g e l e t o p d e o v e r d r a c h t v a n d e h a n d e l s a c t i v i t e i t m e t i n b e g r i p v a n h e t p e r s o n e e l , d e v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e g e k e n d a a n m e v r o u w N a t a s j a D e S p l e n t e r i n t e t r e k k e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 .
D e b e s t u u r d e r s v a n E n v i r o + N v b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e c o ö p t a t i e v a n d e B V B A : P A L A D A N m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , Z e e m a n s d r e e f 9 b u s 2 0 1 e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 9 . 6 8 2 . 3 7 2 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L a e v e r s , a i s b e s t u u r d e r .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
4 .
V e r d e r b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s v a n E n v i r o + N V m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m
- a a n d e B V B A P A L A D A N v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L a e v e r s , e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o t t e k e n n e n . M i d d e l s d e z e v o l m a c h t i s h i j b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n v o o r z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
- a a n m e v r o u w A n n e l i e s V A N M O L L E , e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e r l e n e n d o c h u i t s l u i t e n d v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t p e r s o n e e l s b e l e i d . M i d d e l s d e z e v o l m a c h t i s z i j b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n v o o r v o o r m e l d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
T o t s l o t b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s v a n E n v i r o + N V m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a a n d e B V B A P A L A D A N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L a e v e r s e e n v o l m a c h t t o t o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n t e v e r l e n e n :
E l k e b a n c a i r e v e r r i c h t i n g d i e n t t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e g e v o l m a c h t i g d e n
5 .
S a m e n v a t t e n d z i j n h i e r o n d e r v e r m e l d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s h i e r b o v e n e n i n
a n d e r e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r u i t e e n g e z e t ,
- B V B A S A H A M A m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D E V I S C H
- B V B A P A L A D A N , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L A E V E R S
- D e h e e r L a u r e n t D A U G E
- M e v r o u w A n n e l i e s V A N M O L L E v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p p e r s o n e e l s b e l e i d
S a m e n v a t t e n d h e b b e n o p h e d e n h i e r o n d e r v e r m e l d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n e e n v o l m a c h t t o t o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n :
D e h e e r P h i l i p p e D e R i d d e r .
D e h e e r D i e t e r A v o n d s
D e h e e r J o h a n B O H Y N
D e h e e r F r a n k y K E R C K H O F
M e v r o u w M i e k e V A N T O M M E
B V B A P A L A D A N , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L A E V E R S .
B V B A S A H A M A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D E V I S C H
D e z e b e s l i s s i n g e n z u l l e n z a l w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e r í b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
P A L A D A N B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L A E V E R S
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/03/2006 : DE046474
02/12/2005 : DE046474
04/04/2005 : DE046474
02/04/2004 : SN046474
09/04/2003 : SN046474
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 08.09.2015, NGL 24.09.2015 15603-0287-038
12/04/2002 : SN046474
01/01/1997 : SN46474
01/01/1993 : SN46474
01/01/1992 : SN46474
24/12/1988 : SN46474