ENVIRO +

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ENVIRO +
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 435.990.848

Publication

10/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 20.09.2013, NGL 05.03.2014 14058-0484-038
12/11/2013
ÿþMod Word Iii

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

NEL_RGELEGD

311 10. 2e13

;" íT. aI-i KOOPHANDEL

flh1

Ondernemingsnr : 0435.990.848

Benaming

(voluit) : ENVIRO+

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8800-Roeselare - Kwadestraat 151A bus 31/32

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen/Benoeming

Proces-verbaal van de Algemene Vergadering d.d. 30 augustus 2013

De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de Commissaris een einde neemt bij afloop van de huidige vergadering en herbenoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Mevrouw Lien Winne bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 maart 2016 dient goed te keuren,

Henk ROGIERS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/07/2013
ÿþ nood 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 0435.990,848

Benaming

(voluit) : ENVIRO+

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Kwadestraat 151A bus 31, 8800 Roeselare

Onderwerp akte : Ontslag/benoeming

Gezien het vertrek van de heer Stijn Lamote besluit de Raad van Bestuur d.d. 24 mei 2013 zijn volmacht voor dagelijks bestuur in te trekken.

Vervolgens besluit de Raad van Bestuur een volmacht van dagelijks bestuur toe te kennen aan mevrouw Natasja De $pienter, woonachtig te Ysselaarlaan 2, 2630 Aartselaar. Middels deze volmacht is zij bevoegd om de vennootschap afzonderlijk te verbinden voor daden van dagelijks bestuur,

In het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 10 december 2011 werd de naam van de heer Steven Ghysens verkeerd geschreven als Steven Gyssens. Middels huidig verslag bevestigen wij dat de volmacht van dagelijks bestuur weldegelijk werd gegeven aan de heer Steven Ghysens..

Henk Rogiers

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B. vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

2 8. 06. 2013

MONITEUR BELGE

16 -07- 2013

BELGISCH STAATSBLtpEcHTBKNRTRIJK"AND>rL

*1311A 55*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/12/2012
ÿþ Mad 2.1

; 1-1-(d' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Kwadestraat 151A bus 31/32, 8800 Roeselare

Onderwerp akte : Ontslag/benoeming

De Raad van bestuur van 31 augustus 2012 besluit de heer Michael van Hulst een volmacht voor dagelijks bestuur toe te kennen. Middels deze volmacht is hij bevoegd de vennootschap afzonderlijk te verbinden voor daden van dagelijks bestuur.

Henk Rogiers

Bestuurder

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I~bN~~V~II~II~ü9WIWNN

" iaissaaex

Ondernemingsnr : 0435.990.848 Benaming

(voluit) : ENVIRO+

MONITEUR ELi rE

2 6 -11- 2042

IrCf~ li~ ~!~ CJCip1~A~4DEi_

BELGISCH S~AFti~~`_'L ~~ rom -1111.3K

NEERGELEGD

ZO. 11, 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

17/10/2012
ÿþMa! Word 11.1

Lulle r In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



be

a

Ba Sta

MONlTEL1F, r--` -~ NEERGELEGD0 _10y 2c,2~ 5. ~~~ ~Q12

~.GISCFI STa,c y ; :

REcr-irgAUhâOÔPHANpEl.

---Yliili$3 i JK

BE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435.990.848 Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8800 Roeselare, Kwadestraat 151a bus31/32

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders - Kapitaalverhoging - Wijziging statuten

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Peter Verstraete te Roeselare op 11 september 2012, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap ENVIRO+, met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 161a bus 31/32, onder meer volgende beslissingen hebben genomen:

1/ De algemene vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, de beslissingen van de bijzondere algemene vergadering welke gehouden werd op 31 augustus 2012, waarbij onder meer volgende beslissingen werden genomen:

- Kennisname van het ontslag van de heer Philippe Marcuz als bestuurder en ais gedelegeerd bestuurder en dit met ingang van 31 augustus 2012;

- Benoeming van de heer Michaël van Hulst, wonende te 1447 VA Purmerend (Nederland), Kuinderbos 15 als bestuurder van de vennootschap voor een periode ingaand op 31 augustus 2012 om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018;

- Bevestiging van de coöptatie ais bestuurder van de heren Henk Rogiers en Laurent Dauge.

- Benoeming als bestuurders voor een periode ingaand op 31 augustus 2012 om te eindigen onmiddellijk na

de jaarvergadering van 2018 van volgende personen als bestuurders:

- de heer Henk Rogiers, wonende te 1860 Meise, Pastoriestraat 11;

- de heer Laurent Dauge, wonende te 7000 Bergen, avenue du Tir 27 bus 2/1;

Bijgevolg telt de vennootschap met ingang van 31 augustus 2012 drie bestuurders met name:

- de heer Michaël van Hulst, wonende te 1447 VA Purmerend (Nederland), Kuinderbos 15;

- de heer Henk Rogiers, wonende te 1860 Meise, Pastoriestraat 11;

- de heer Laurent Dauge, wonende te 7000 Bergen, avenue du Tir 27 bus 2/1;

21 Verslag commissaris

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de commissaris, te weten de

cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PwC Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de

heer Dirk Vermussche, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden,

Woluwedal 18, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk ais volgt:

"6. Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap NV Enviro+ bestaat uit de rekening-courant

die Shanks Vlaanderen NV heeft op de vennootschap. Het nominaal bedrag van deze rekening-courant

bedraagt EUR 26.499.978,00. De raad van bestuur waardeert deze rekening-courant tegen haar nominale

waarde van EUR 26,499.978,00.

Als vergoeding voor hun inbreng ontvangen de inbrengers.

" 427.419 nieuwe gewone aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, hetgeen overeenkomt met de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Deze vierhonderd zevenentwintig duizend vierhonderd negentien nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Op basis van het gedane nazicht van de voorgenomen verrichting zoals beschreven in dit verslag, zijn wij van mening dat:

" de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, waarbij de raad van bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de ven-nootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

ENVIRO+

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

" aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

'de beschrijving van de inbreng in natura, beantwoordt aan de normale vereis-ten van nauwkeurigheid en

duidelijkheid;

.dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering

leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven

aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uit-spraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Sint-Stevens-Woluwe, 7 september 2012

De commissaris

PwC Bedrijfsrevisoren cvba

Vertegenwoordigd door

Dirk Vermussche

Bedrijfsrevisor"

Verslag raad van bestuur

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van E 26.499.978,00

om het kapitaal te brengen van ¬ 62.000,00 op E 26.561.978,00 door inbreng 1n natura (gedeelte van het credit-

saldo van een rekening-courant), mits creatie en uitgifte van in totaal 427.419 nieuwe aandelen, zonder

aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van E 26.499.978,00,

hetzij mits de prijs van E 62,00 per aandeel.

3/ De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal

van de vennootschap thans E 26.561.978,00 bedraagt, vertegenwoordigd door 428.419 aandelen zonder

aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

4/De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het hiervoor genomen

besluit:

- de eerste alinea van artikel vijf van de statuten wordt gewijzigd ais volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zesentwintig miljoen vijfhonderd eenenzestig

duizend negenhonderd achtenzeventig euro (¬ 26.561.978,00) en wordt vertegenwoordigd door vierhonderd

achtentwintigduizend vierhonderd en negentien (428.419) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde,

die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden."

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal;

- de gecoördineerde tekst van de statuten;

- verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris.

Peter Verstraete - notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 31.08.2012, NGL 27.09.2012 12585-0135-037
27/08/2012
ÿþ 4~~~. ti~~: " Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

13U1t= J

2012

ATSBLAD

NEERGELEGD

2 n. 07. 2092

RECHTP,r.}tiEs~,~~(~~.~~+~;~~dh~~

,...

MONITEUR

2 0  08

*12146831 BE LGISCH S

Ondernemingsnr : 0435.990.848

Benaming

(voluit) : ENVIRO+

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Kwadestraat 151A bus 31, 8800 Roeselare

Onderwerp akte : Ontslaglbenoeming

De Raad van Bestuur van 10 december 2011

bevestigt dat de volgende dagelijks bestuurders bevoegd zijn om elk afzonderlijk de vennootschap de verbinden voor zover eht daden van dagelijks bestuur betreft:

Steven Gyssens

Laurent Dauge

Stijn Lamote

Veerle Provoost

Philippe Marcuz

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/08/2012
ÿþOndernemingsnr : 0435.990.848

Benaming

(voluit) : ENVIRO+

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Kwadestraat 151A bus 31, 8800 Roeselare

Onderwerp akte ; Ontslag/benoeming

De Raad van Bestuur van 18 juni 2012 neemt nota van het ontslag van de heer Johan Strauven als bestuurder.

De Raad van Bestuur besluit tevens, gelet op het ontslag van de heer Johan Strauven, diens volmacht van dagelijks bestuur in te trekken.

Vervolgens wordt de heer Henk Rogiers woonachtig te Pastoriestraat 11, 1860 Meise gecoöpteerd als bestuurder en besluit de Raad van Bestuur hem tevens een volmacht van dagelijks bestuur toe te kennen. Middels deze volmacht van dagelijks bestuur is hij bevoegd om de vennootschap afzonderlijk te verbinden voor daden van dagelijks bestuur.

Philippe Marcuz

Gedelegeerd bestuurder

Mod2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de al tom_

MONITEUR-EI

L_

X12146832

2 0 -08- 2012 BELGISCH STAATSBLAD

Z s. 07. 2012

'rfire---

Qp de laatste blz. van-Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

13/01/2012
ÿþEIIIVIND.V IH lUI Il

" 12011388"

Moa 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

OiVITEUFt

Dl i;E'.

F3EC~!`!Oh

E. 12. 2`,'`';

5 ~

`~~- ~~~ (.1C,P--+Ar,;:1

GISçt-~ STggTfif;t qjj - .~ ~

N

II

Ondernemingsnr : 0435.990.848

Benaming

(voluit) : ENVIRO+

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Kwadestraat 151A bus 31, 8800 Roeselare

Onderwerp akte : Ontslag/benoeming

De Raad van Bestuur van 9 december 2011 neemt nota van het ontslag van de heer Alex Lejeaghere als bestuurder.

De Raad van Bestuur besluit tevens, gelet op het ontslag van de heer Alex Lejaeghere, diens volmacht van' dagelijks bestuur in te trekken.

Vervolgens wordt de heer Laurent Dauge, Avenue du Tir 27 bus 2/1 te 7000 Bergen, gecoöpteerd als bestuurder en besluit de Raad van Bestuur hem tevens een volmacht van dagelijks bestuur toe te kennen.

Tot slot besluit de Raad van Bestuur een volmacht van dagelijks bestuur toe te kennen aan Stijn Lamote, Luchthavenlaan 15 te 9051 Sint-Denijs-Westrem en aan Veerle Provoost, Kroontjesmolenstraat 10 te 8800 Roeselare.

Johan Strauven

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 26.08.2011, NGL 22.09.2011 11553-0574-038
27/09/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na ne

II IVIYI~II IN~III~uN~W

R111Q5660"

Ondememingsnr : 0435.990.848

Benaming

(voluit) : ENVIRO+

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Kwadestraat 151A bus 31, 8800 Roeselare

Onderwerp akte : Benoeming

De algemene vergadering van 27 augustus 2010 benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie: jaar. Deze vennootschap heeft Dhr. Dirk Vermussche, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die; gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 maart 2013 dient goed te keuren.

Alex Lejaeghere

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011- Annexes du Moniteur belge























"

" riffievandeakt

N TEUR

DIRECTIE:; ~~

9 419- 2011

BEL ISCH STAATS LABLAB Q

NEERG.Fi i` R.

-5. 09. 1011

RECHTBANK KOQP~{AND~L

BEsrt.,~. KQRTFI,IK

Griffie

27/09/2011
ÿþ" 11165661

Mcd 2.1

?, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

--5. 09. 2011

Griffie

NITEU

dIFiECTt

9 -09- "

IS

CH ÿ7A1

Brte,1

on

~

TSBLAD

BEL

1-1CsFuvr._rivVrrir~iv ûEL

KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0435.990.848

Benaming

(voluit) : ENVIRO+

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Kwadestraat 151A bus 31, 8800 Roeselare

Onderwerp akte : Ontslag

De Raad van Bestuur van 29 april 2011 neemt nota van het ontslag van Mevrouw Ans Verachtert als bestuurder.

De Raad van Bestuur besluit tevens, gelet op het ontslag van Mevrouw Ans Verachtert haar volmacht van dagelijks bestuur in te trekken.

Alex Lejaeghere

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 27.08.2010, NGL 07.09.2010 10538-0268-039
06/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 28.08.2009, NGL 29.09.2009 09789-0055-039
01/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 29.08.2008, NGL 22.09.2008 08745-0318-034
12/12/2007 : DE046474
01/06/2015
ÿþMOtl Woa111.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BELGE

kt~t %,.:( 0.-

B

lIItIAI1 IIRII~II~I1VIAI~W

so~ceia*

2 2 -05- 2015 ~ ~ ~~" 2015

.LGISCH ~B ~TAATSBL ie~~

REGI O`'`''`'~'.u£J#~riANaEL

~1<

Ondernemingsar :0435.990.848 Benaming

(voluit) : ENVIRO+

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8800 ROESELARE, Kwadestraat 151 bus 31-32

(volledig adres)

Onderwerp akte : verplaatsing maatschappelijke zetel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge Proces-verbaal van de raad van bestuur van 17/04/2015

De bestuurders van Enviro+ NV beslissen met éénparigheid van stemmen om maatschappelijke zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen :

Van :

Kwadestraat 151b, bus 31-32

8800 ROESELARE

Naar

John Kennedylaan 4410

9042 GENT

Laurent DAUGE

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/06/2015
ÿþ - Mal Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IN~IIYII~I~I~I~III~N~II~M

*1509U2 9*

Ondernemingsnr : 0435.990.848 Benaming

(voluit) :

(verkort) ;

ENVIRO+

l 1 6 JuNi 2015

r"CC3-r lé 'VAN

KriCn. 177M7L

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9042 GENT, John Kennedylaan 4410

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslaglbenoeming van bestuurders - delegatie van

bestuursbevoegdheden

Proces-verbaal van de Raad van Bestuur dd. 03/06/2015

De raad van bestuur is geldig samengesteld en is gerechtigd te beraadslagen over de dagorde.

1

De bestuurders van Enviro+ Nv nemen kennis van het ontslag van de heer Henk Rogiers als bestuurder van;

Enviro+ NV.

2.

De bestuurders van Enviro+ Nv beslissen met éénparigheid van stemmen om gelet op het ontslag van dei heer Henk Rogiers diens volmacht van dagelijks bestuur alsook diens volmacht tot ondertekening van bancaire verrichtingen in te trekken.

3.

De bestuurders van Enviro+ Nv beslissen met éénparigheid van stemmen tot de coöptatie van de BVBA: SAHAMA met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Stuivenberglaan 232 en ingeschreven in de' Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0891.197.495 en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Filip Devisch, als bestuurder.

Dit mandaat is onbezoldigd.

4.

Verder beslissen de bestuurders van Enviro+ NV met eenparigheid van stemmen om aan de BVBA SAHAMA vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Filip Devisch, een volmacht van dagelijks bestuur tot te kennen. Middels deze volmacht is hij bevoegd om de vennootschap afzonderlijk te verbinden voor zaken van dagelijks bestuur.

Tot slot beslissen de bestuurders van Enviro+ NV met eenparigheid van stemmen om aan de BVBA SAHAMA. , vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Filip Devisch een volmacht tot ondertekening van: bancaire verrichtingen te verlenen:

Elke bancaire verrichting dient te worden ondertekend door twee gevolmachtigden

Deze beslissingen zullen zal worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Proces-verbaal van de Raad van Bestuur dd. 03/06/2015

De raad van bestuur is geldig samengesteld en is gerechtigd te beraadslagen over de dagorde.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurders van Enviro+ Nv nemen kennis van het ontslag van de heer Michaël Van Hulst als bestuurder van Enviro+ NV.

2,

De bestuurders van Enviro+ Nv beslissen met éénparigheid van stemmen om gelet op het ontslag van de heer Michaël Van Hulst diens volmacht van dagelijks bestuur alsook diens volmacht tot ondertekening van bancaire verrichtingen in te trekken.

De bestuurders van Enviro+ Nv beslissen met éénparigheid van stemmen om gelet op de overdracht van de handelsactiviteit met inbegrip van het personeel, de volmacht van dagelijks bestuur toegekend aan mevrouw Natasja De Splenter in te trekken en dit met ingang van 19/01/2015.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

3.

De bestuurders van Enviro+ Nv beslissen met éénparigheid van stemmen tot de coöptatie van de BVBA : PALADAN met maatschappelijke zetel te 8670 Oostduinkerke, Zeemansdreef 9 bus 201 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0829.682.372 en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Laevers, ais bestuurder.

Dit mandaat is onbezoldigd.

4.

Verder beslissen de bestuurders van Enviro+ NV met eenparigheid van stemmen om

-aan de BVBA PALADAN vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Laevers, een volmacht van dagelijks bestuur tot te kennen. Middels deze volmacht is hij bevoegd om de vennootschap afzonderlijk te verbinden voor zaken van dagelijks bestuur.

-aan mevrouw Annelies VANMOLLE, een volmacht van dagelijks bestuur te verlenen doch uitsluitend voor daden van dagelijks bestuur die betrekking hebben op het personeelsbeleid.Middels deze volmacht is zij bevoegd om de vennootschap afzonderlijk te verbinden voor voormelde daden van dagelijks bestuur.

Tot slot beslissen de bestuurders van Enviro+ NV met eenparigheid van stemmen om aan de BVBA PALADAN , vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Laevers een volmacht tot ondertekening van bancaire verrichtingen te verlenen:

Elke bancaire verrichting dient te worden ondertekend door twee gevolmachtigden

5.

Samenvattend zijn hieronder vermelde personen belast met het dagelijks bestuur zoals hierboven en in

andere vergaderingen van de Raad van bestuur uiteengezet,

-BVBA SAHAMA met vaste vertegenwoordiger de heer Filip DEVISCH

-BVBA PALADAN, met vaste vertegenwoordiger de heer Patrick LAEVERS

-De heer Laurent DAUGE

- Mevrouw Annelies VANMOLLE voor daden van dagelijks bestuur die betrekking hebben op personeelsbeleid

Samenvattend hebben op heden hieronder vermelde (rechts) personen een volmacht tot ondertekening van bancaire verrichtingen:

De heer Philippe De Ridder.

De heer Dieter Avonds

De heer Johan BOHYN

De heer Franky KERCKHOF

Mevrouw Mieke VAN TOMME

BVBA PALADAN, met vaste vertegenwoordiger de heer Patrick LAEVERS.

BVBA SAHAMA, met vaste vertegenwoordiger de heer Filip DEVISCH

Deze beslissingen zullen zal worden bekendgemaakt in de Bijlagerí bij het Belgisch Staatsblad,

PALADAN BVBA

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrick LAEVERS

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

21/03/2006 : DE046474
02/12/2005 : DE046474
04/04/2005 : DE046474
02/04/2004 : SN046474
09/04/2003 : SN046474
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 08.09.2015, NGL 24.09.2015 15603-0287-038
12/04/2002 : SN046474
01/01/1997 : SN46474
01/01/1993 : SN46474
01/01/1992 : SN46474
24/12/1988 : SN46474

Coordonnées
ENVIRO +

Adresse
JOHN KENNEDYLAAN 4410 9042 GENT

Code postal : 9042
Localité : Desteldonk
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande