14/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t - - - -
; B E L G E N E E R G E L E G D
2 0 1 4 2 l J A N . 2 0 1 4
A A T S B L A D
K O ó ~ r i ~ r t e i i e t s
V . A t O N I T E U I
b e h I I 0 - 0 2
a a . G I S C H S
B e l
S t a a
" 1 4 0 9 3 0 7 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 8 8 2 5 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E O C S U R F A C T A N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u r m a k k e r 3 5 - 9 9 4 0 E v e r g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e e f t o p d a t u m v a n 2 7 m e i 2 0 1 3 v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n : D e b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r H e n k V a n d o r p e ( 1 B R N r N - 0 1 8 9 9 ) , v e n n o o t v a n K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t I n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p .
G e r a r d R o b e r t M a r s m a n M a r c W e y m e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/01/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I I L i ! J t I = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
f l h 1 I 1 0 1 1 1 1 1 N t l I I I I B E N I I
* 1 5 0 0 3 0 9 2 *
N E E R G E L E G £ á
2 4 D E C , z o %
R E C H T B A N K V A N
t < O O P H A N D d r i f F e > r N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 8 8 2 5 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E O C S U R F A C T A N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u r m a k k e r 3 5 - B E 9 9 4 0 E v e r g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e e f t o p d a t u m v a n 1 7 j u n i 2 0 1 4 v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n ; D e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s G e r a r d J a c o b u s M a r s m a n , G e r a r d R o b e r t M a r s m a n , N i c o l e M a r s m a n e n M a r c W e y m e , v o o r e e n t e r m i j n v a n 4 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 m e i 2 0 1 7 . H e t v o r i g e m a n d a a t l i e p t e n e i n d e o p 2 7 m e i 2 0 1 3 e n w o r d t b i j b e s l i s s i n g A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v e r l e n g d t o t 2 9 m e i 2 0 1 7 .
G e r a r d R o b e r t M a r s m a n M a r c W e y m e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/01/2015
ÿþE u *
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s b l a
M o - c l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
L e . . = ' R G E L E G ©
l i e
I 1 I ~ p I I f l R I I 3 0 9 ~ I ~ n I ~ ~ V
* 1 5 0 0
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2 4 O E L , 2 0 1 4
R E C I - i T B A N í ~ , _ _ t ~ T K O O I ' H A N D E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 8 8 2 . 5 1 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E O C S U R F A C T A N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u r m a k k e r 3 5 , 9 9 4 0 E v e r g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; I N K O O P E I G E N A A N D E L E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l o t e n h e e f t o m o v e r t e g a a n t o t i n k o o p v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e e i g e n a a n d e l e n a a n e e n p r i j s p e r a a n d e e l v a n n e g e n e n z e s t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( 6 9 , 3 3 ¬ ) , h e t z i j a a n e e n t o t a l e p r i j s v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( 5 1 . 9 9 7 , 5 0 ¬ ) .
I n g e v o l g e d e z e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n w o r d t v a n u i t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " v e r w e r v i n g e i g e n a a n d e l e n " a a n g e l e g d v o o r e e n b e d r a g v a n e e n e n v i j f t i g d d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( 5 1 . 9 9 7 , 5 0 ¬ ) .
G e r a r d R o b e r t M A R S M A N M a r c W E Y M E
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
L / ~ Y [ / 3 7 C c P , I ~ / O ~ P ~ I ~ O / ~
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 19.07.2013 13332-0144-040
27/08/2012
ÿþ M a i W o r d 1 1 . 1
I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 1 4 6 7 7 5 *
\ _ . N E E R G E L E G D
1 6 A i e 2 0 1 2
R E C H T B A N t V A N
T I : G E N T
K O O P H , A ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 8 8 2 . 5 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D U R M A K K E R 3 5 - 9 9 4 0 E V E R G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I N K O O P E I G E N A A N D E L E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e z a m e n l i j k g e h o u d e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 0 W . V e n n , b e s l o t e n h e e f t o v e r t e g a a n t o t i n k o o p v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e e i g e n a a n d e l e n , m i t s d e p r i j s v a n 5 1 . 7 3 ¬ p e r a a n d e e l , h e t z i j m i t s d e t o t a l e p r i j s v a n 2 3 . 2 7 8 , 5 0 E .
i n g e v o l g e d e z e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n w o r d t v a n u i t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " v e r w e r v i n g e i g e n a a n d e l e n " a a n g e l e g d v o o r e e n b e d r a g v a n 1 2 . 1 1 0 , 4 3 E .
G e r a r d R o b e r t M A R S M A N M a r c W E Y M E
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E O C S U R F A C T A N T S
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 20.07.2012 12326-0098-038
30/01/2012
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 U I 1 1 I 1 I I 1 I 1 I 1 I
* i z o a s a a n ~
B e n a m i n g : E O C S U R F A C T A N T S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u r m a k k e r 3 5 - 9 9 4 0 E v e r g e m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 8 8 2 5 1 5
V o o r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 3 0 m e i 2 0 1 1 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t b e s t u u r s m a n d a a t t e v e r l e n g e n v a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V a n V l a e n d e r e n , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e e i n d i g t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 .
G e r a r d R o b e r t M a r s m a n M a r c W e y m e
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e _ r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 26.07.2011 11341-0389-036
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 29.07.2010 10365-0025-036
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 28.07.2009 09509-0055-035
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.05.2008, NGL 17.07.2008 08416-0119-037
07/12/2007 : GE191078
10/07/2007 : GE191078
19/09/2006 : GE191078
31/10/2005 : GE191078
04/07/2005 : GE191078
17/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ,
v
1 1 1 1 1 1 1 1 ~ M t t l q I ~ N , I I M I n
R I = G H T B e t e ~ r s
K O O P H A N D E L : ~
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 2 . 8 8 2 . 5 1 5
I ,
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E O C S U R F A C T A N T S
H e t b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ' n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E O C S U R F A C T A N T S " , m e t z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m , D u r m a k k e r 3 5 , v e r l e d e n v o o r : g e a s s o c i e e r d n o t a r i s R o s e l i n e M i c h e l s t e O u d e n a a r d e o p 2 3 j u n i 2 0 1 5 , d a t e r o n d e r m e e r v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 6 , t w e e d e l i d v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t d e . m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n ; d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d D e v e n n o o t s c h a p k a n t e g e n o v e r d e r d e n e v e n e e n s r e c h t s g e l d i g ; v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n w o r d e n d o o r h e t h a n d e l e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n d i v i d u e e l , m e t ' u i t z o n d e r i n g v a n t r a n s a c t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , l n d i t l a a t s t e g e v a l k a n d e g e d e l e g e e r d : b e s t u u r d e r s l e c h t s o p t r e d e n s a m e n m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r "
E l 2 1 D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 5 m e i 2 0 1 5 t o t ;
b e n o e m i n g v a n d e h e e r M A R S M A N G e r a r d R o b e r t , m e t d e Z w i t s e r s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e R i s c h l ( Z w i t s e r l a n d ) o p 2 4 f e b r u a r i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e R o n y s t r a s s e 5 , 6 3 3 1 H ü n e n b e r g , Z w i t s e r l a n d , a l s g e d e l e g e e r d ; b e s t u u r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5 . D e v o o r m e l d e h e e r , M a r s m a n , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n t r a n s a c t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t : o n r o e r e n d e g o e d e r e n , I n d i t g e v a l k a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s l e c h t s o p t r e d e n s a m e n m e t e e n a n d e r e ; b e s t u u r d e r .
3 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e l s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e ; r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s
A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e :
U i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u r m a k k e r 3 5
9 9 4 0 E v e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g - b e n o e m i n g
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