07/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s Ç t S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e V T d e m i e R G E , L E
G b
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 4 2 2 . 1 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E P A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D O K N O O R D 4 C B U S 0 0 3 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R , V E R L E N G I N G B E N O E M I N G B E D R I J F S R E V I S O R
T i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 3 w o r d t b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
- d h r . A l a i n B R U N E A U , w o n e n d e t e 6 r u e E r i c T a b a r l y - 7 8 4 2 0 C a r r i è r e s - S u r - S e i n e , F r a n k r i j k
- d h r . P h i l i p p e S E B E R A C , w o n e n d e t e 5 5 r u e d e F o n t e n a y - 9 4 1 3 0 N o g e n t - S u r - M a r n e , F r a n k r i j k
t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e g e w o n e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
2 9 P L I 2 0 r 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T F . _ - * G E N T
G r i f f i e
x u i i n i i ~ i u i ~ i m i i i w i u
* 1 3 1 2 3 7 6 7 *
D e v e r g a d e r i n g v e r l e n g t h e t m a n d a a t v a n E R N S T & Y O U N G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . L i e v e C O R N E L I S , a l s b e d r i j f s r e v i s o r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
D O U L A M I F A R I D A
B e s t u u r d e r
1 0 - 0 7 - 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 17.07.2013 13317-0365-037
21/05/2013
ÿþr
M o d W a l d 1 1 . 1
, I L I . e j t F 2 ; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 8 M E I 2 0 1 3
R E C H T E N
K O O P H A N D G E N T
* 1 3 0 7 6 2 4 7 *
1
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 4 2 2 . 1 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E P A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o k N o o r d 4 C B u s 0 0 3 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 o k t o b e r 2 0 1 2 w o r d e n d e v o l g e n d e b e n o e m i n g e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d g e k e u r d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 :
- d h r . P h i l i p p e B L O C H , w o n e n d e t e 1 1 r u e d u G é n é r a l d e L a r m i n a t - 7 5 0 1 5 P a r i s - F r a n c e
- d h r . J a c q u e s B O N N E R I C , w o n e n d e t e 1 p l a c e d e l a R é p u b l i q u e - 7 5 0 0 3 P a r i s - F r a n c e
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d g e k e u r d :
- d h r . O l i v i e r B R E T w o n e n d e t e 1 3 L a d b r o k e R o a d - L o n d o n W 1 1 3 P A - U n i t e d K i n g d o m - d h r . N i g e l P A T E R S O N , w o n e n d e t e 8 6 H i l l R o a d - W a t l i n g t o n - O x f o r d s h i r e O X 4 9 5 A F - U n i t e d K i n g d o m
D O U L A M I F a r i d a
B e s t u u r d e r
22/02/2013
ÿþ~ M o d W o r d 1 1 . 1
Í i L i r l I t : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D i
1 2 F E B , z o 8 ~ ~
1
. _ _ _ G r i f f i e - - - - - -
R E C H T B A N K V h i V
K O O . R H - A N . l = l l r t _ _ 1 - 1 7 - - L i t 7 N 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 4 2 2 . 1 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E P A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o k N o o r d 4 C B u s 0 0 3 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 3 w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t M e v r F a r i d a D o u l a m i ( A l f o n s B i e b u y c k l a a n 2 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e ) t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
O o k m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g v a n d h r , F r a n k M A T T H Y S ( H o g e v o o r d e 1 3 , 9 9 5 0 W A A R S C H O O T ) a l s b e s t u u r d e r g o e d g e k e u r d e n d i t v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
T i j d e n s d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 3 w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n o m i n a t i e g o e d g e k e u r d v a n M e v r . F a r i d a D O U L A M I a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e r v e r v a n g i n g v a n d h r . F r a n k M A T T H Y S .
D O U L A M I F a r i d a
b e s t u u r d e r
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 17.07.2012 12316-0075-036
20/10/2011
ÿþ4
M o d 2 J
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 5 9 0 1 5 *
I R
_ N E E R G E L E G D
g 0 - 1 0 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L . T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O 1 ï l ; E : . . 1 , z - Z : : r , - 0 4 4 7 . 4 2 2 . 1 0 1
l T i
. % "
S P A S
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
_ . . . D o k - N o o r d 4 C b u s 0 0 3 , 9 0 0 0 G E N T
' s L i h ^ s , B e n o e m i g b e s t u u r d e r
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 6 j u n i 2 0 1 1 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r N i g e l P a t e r s o n , w o n e n d e t e 8 6 H i l l R o a d - W a t E i n g t o n O x f o r d s h i r e O X 4 9 5 A F U n i t e d K i n g d o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n
v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
G E N T ,
F r a n k M a t t h y s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e t £ í h l s S 2 ! s i % u . 1 t 1 L 4 i 1 ; ? : r d " ; í d t , r ; 7 . k E C Q ' 1 ' d a d r n F k ' f " 1 0
c L . , r , , ; r t I c ' G . " ' 8 ; 1 . " : " "
b , . . C + ~ " i "
I E
V e r G C i N s l û l 3 ' ,
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 31.08.2011 11506-0127-035
24/11/2010 : GE165321
31/08/2010 : GE165321
02/12/2009 : GE165321
26/11/2009 : GE165321
11/08/2009 : GE165321
17/07/2009 : GE165321
03/09/2008 : GE165321
10/04/2008 : GE165321
13/07/2007 : GE165321
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20/09/2006 : GE165321
04/07/2005 : GE165321
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19/10/2004 : GE165321
12/07/2004 : GE165321
07/07/2004 : GE165321
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10/10/2002 : GE165321
29/03/2002 : GE165321
22/03/2001 : GE165321
05/10/2000 : GE165321
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17/10/1998 : GE165321
17/06/1992 : GE165321