EPYC

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. EPYC
Dénomination : EPYC
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 474.787.680

Publication

09/10/2014
ÿþ Mod PDF 11,1

i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



111111LIMIR111111

2014

ATSPí

3ELCENEERGE

LEG ©

A[} 2 7 A06. 2014

Gfiffie

RECHi'i:~~rrir. v.ti,d

. Ylr+rYl+-4.4.

Ondernemingsnr : 0474.787.680

ONITEUR

02 -10-

BE ISCH ST

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : Epyc

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Stapelplein 70 206 - 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Ontslag - Herbenoeming

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd 10/06/2014

Het mandaat van Dhr. Tonny Van Doorslaer, 9051 Gent - Goedingenstraat 24, loopt af en zijn mandaat wordt niet hernieuwd. De Vergadering bedankt hem voor de bewezen diensten en geeft

hem décharge voor zijn mandaat tot heden. Er wordt niet voorzien in een vervanging.

Het mandaat als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de BVBA Mangoeste Consulting, Pastoor Moernautstraat 48 - 9921 Lovendegem, vast vertegenwoordigd door Dhr. Wim Govaerts, Pastoor Moernautstraat 48 - 9921 Lovendegem, Loopt af. Om de mandaten van alle bestuurders gelijk te laten lopen, beslist de algemene Vergadering om het mandaat van de BVBA Mangoeste Consulting als bestuurder en gedelegeerd bestuurder te hernieuwen voor een periode van drie jaar. Het mandaat loopt af na de algemene vergadering van 2017.

BVBA Mangoeste Consulting, vast vertegenwoordigd door Dhr. Wim Govaerts Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en heedânighéid Váddë insirCiinériteiéndé nôtsif5. hetïij ván-de pérsá(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/07/2013
ÿþIII I IIIIIIIII ~IIIII ~

+13105037*

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ ~--~ r ` ~.-~ -F2: rv ~=: .3

ilE~w~~:,, :+ ~.~ I

2 3 jli'll 2813

FiECHTBACtffigAN

Uffir-mD°-d11R'IRt.----' `rtm £;i=T,fT

Ondernemingsnr : 474.787.680 Benaming

(voluit) : EPYC (verkort) :



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Stapelplein 70 bus 206, 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING  AANPASSING STATUTEN -- GOEDKEURING GECOORDINEERDE STATUTEN  MACHTIGING  BIJZONDERE VOLMACHT

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Fevery Fabienne, met standplaats Gent, op 20 juni 2013, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EPYC" de volgende beslissingen heeft genomen

1. WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL

A) VERSLAG

ontslag door de vergadering aan de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur;

bij dit verslag wordt een samenvattende staat gevoegd betreffende de actieve en passieve toestand van de

vennootschap afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en dertien

B)DOELSW1JZIGING

beslissing van de vergadering om het maatschappelijk doel te wijzigen door

1)toevoeging na de woorden "- optreden als Application Service Provider (ASP)" en voor de woorden "Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen , met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en aile andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft." van volgende tekst;







"- produceren, be- en verwerken, organiseren en commercialiseren van alle media-elementen die met de productie van geschriften, boeken, tijdschriften, cursussen, opleidingspakketten, syllabi te maken hebben, zowel op vast als op elektronische drager;

-productie van en handel in databanken;

- produceren, drukken, verspreiden, uitgeven, exploiteren alsook het distribueren van boeken, tijdschriften en andere soorten drukwerk, van alle vormen van audiovisuele media en dit op elke bestaande en toekomstig mogelijke elektronische drager

-produceren en distribueren van papierwaren, kantoorbenodigdheden, gadgets en toebehoren;

- de handel In aile middelen ter bevordering van kennis en veiligheid in de meest ruime zin;

De vennootschap zal ook, al dan niet onder een of meer van haar merknamen of handelsbenamingen, alle activiteiten mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de exploitatie van die merken of benamingen te maken hebben, zoals het vervaardigen, aan-en verkopen, verdelen van. De vennootschap zal: de exploitatie ook onder licentie kunnen toevertrouwen aan derden,"





2)Toevoeging na de woorden "In het algemeen mag zij aile industriële, commerciële, financiële, onroerende en roerende verhandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn haar nijverheid of haar handel uitte breiden of te bevorderen" van volgende tekst:

"De vennootschap zal haar activiteiten voeren onder andere onder de benamingen "EPYC", "Hit The raad

Traffic Media", "Veiiligheld op d e werkvloer" en "Santé et sécurité au travaiil""

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

2. AANPASSING STATUTEN

beslissing van de vergadering om artikel 3 der statuten integraal te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, in de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland:

-produceren, organiseren, en verdelen van opleiding, training en seminaries;

-produceren, commercialiseren en verdelen van hard- en softwareproducten;

-optreden als Application Service Provider (ASP).

-produceren, be- en verwerken, organiseren en commercialiseren van alle media-elementen die met de

productie van geschriften, boeken, tijdschriften, cursussen, opleidingspakketten, syllabi te maken hebben, zowel

op vast als op elektronische drager;

-productie van en handel in databanken;

-produceren, drukken, verspreiden, uitgeven, exploiteren alsook het distribueren van boeken, tijdschriften en

andere soorten drukwerk, van alle vormen van audiovisuele media en dit op elke bestaande en toekomstig

mogelijke elektronische drager

-produceren en distribueren van papierwaren, kantoorbenodigdheden, gadgets en toebehoren;

-de handel in alle middelen ter bevordering van kennis en veiligheid in de meest ruime zin;

De vennootschap zal ook, al dan niet onder een of meer van haar merknamen of handelsbenamingen, alle activiteiten mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de exploitatie van die merken of benamingen te maken hebben, zoals het vervaardigen, aan-en verkopen, verdelen van. De vennootschap zal de exploitatie ook onder licentie kunnen toevertrouwen aan derden.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag bij middel van inbreng, deelneming, fusie, plaatsing of op iedere andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een soortge-lijk of gelijkaardig doel hebben, evenals het bestuur ervan waarnemen.

in het algemeen mag zij alle industriële, commer-ciële, financiële, onroerende en roerende verhandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn haar nijver-held of haar handel uitte breiden of te bevorderen.

De vennootschap zal haar activiteiten voeren onder andere onder de benamingen "EPYC", "Hit The road Traffic Media", "Veiligheid op de werkvloer" en "Santé et sécurité au travail"

3. GOEDKEURING GECOORDINEERDE STATUTEN

4. MACHTIGING BESTUURDERS

5, BIJZONDERE VOLMACHT

Volmacht wordt door de vergadering verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OUTCOME", met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Kantorenpark Everest, Leuvensesteenweg 248D, vertegenwoordigd door Mevrouw Getteman Ilse en de Heer De Smet Patrick, om alle formaliteiten te vervullen in verband met het ondememingsloket, kruispuntbank voor ondernemingen en de fiscale administraties, zowel directe ais indirecte belastingen te vervullen, en dit zowel voor deze voortvioelend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten. Eveneens bijzondere volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen, inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de opvolging en afhandeling van dit dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen, De volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven doel. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord, bezwaar en afstand, inschrijving, wijziging, schrapping.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van het proces-verbaal met gecoördineerde statuten met verslag

raad van bestuur, met actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per éénendertig maart

tweeduizend en dertien, met aangehechte

verklaring bestuurder de heer Vandingenen Luc

verklaring bestuurder de heer Lenaerts Eric

verklaring bestuurder de heer Van Doorslaer Tonny

onderhandse volmacht de Heer Nagy Attila

Notaris FEVERY Fabienne

17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 14.06.2013 13173-0230-015
25/10/2012
ÿþ Mod Word 11.1

eût rstai In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

1

Voorbehoud

aan he

Belgisc Staatsbl

UhlIlNIINIIINIsae~I III~II"

~iai~a



Ondernemingsnr : 474.787.680

Benaming

(voluit) : EPYC

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Stapelplein 70 bus 206, 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : EERSTE KAPITAALVERMINDERING  TWEEDE KAPITAALVERMINDERING - AANPASSING STATUTEN - GOEDKEURING GECOORDINEERDE STATUTEN -- MACHTIGING  BIJZONDERE VOLMACHT

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Fevery Fabienne, met standplaats Gent, op 9 oktober 2012, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EPYC" de volgende beslissingen heeft genomen:

1. EERSTE KAPITAALVERMINDERING

beslissing van de vergadering om het maatschappelijk kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, te verminderen met een bedrag van 490.690,82 ¬ teneinde het te brengen van 683.167,00 ¬ op 192.476,18 ¬ door aanzuivering van verliezen, en zonder vernietiging van aandelen,

beslissing van de vergadering dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal

vaststelling door de vergadering dat de voormelde kapitaalvermindering van 490.690,82 ¬ daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 192.476,18 E.

2. TWEEDE KAPITAALVERMINDERING

beslissing van de vergadering om het kapitaal van de vennootschap met 65.000,00 ¬ te verminderen, zodat het kapitaal van 192.476,18 ¬ tot 127.476,18 ¬ wordt herleid, door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders.

beslissing van de vergadering dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

vaststelling door de vergadering dat de voormelde kapitaalvermindering van 65.000,00 ¬ daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 127.476,18 ¬ ,

3, AANPASSING STATUTEN

beslissing van de vergadering om artikel vijf der statuten te vervangen door volgende tekst:

'Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd zevenentwintig duizend vierhonderd zesenzeventig euro achttien cent (127.476,18 ¬ ). Het is vertegenwoordigd door zeshonderd negenenveertig duizend éénentwintig (649.021) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één zeshonderd negenenveertig duizend éénentwintigste (11649.021 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

,~

Y

"

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

4. GOEDKEURING GECOORDINEERDE STATUTEN

5.MACHTIGING BESTUURDERS

6.BIJZONDERE VOLMACHT

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van het proces-verbaal met gecoördineerde statuten met

aangehechte

volmacht aandeelhouder Van Der Perre Georges

volmacht aandeelhouder Nagy Attila

verklaring bestuurder Van Doorslaer Tonny

verklaring bestuurder Vandingenen Luc

verklaring bestuurder Lenaerts Eric

Notaris FEVERY Fabienne

14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 13.06.2012 12164-0508-015
13/12/2011
ÿþs *11186957

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

0 1 DEC. 2011

RECHT:%ffhlWireVAN KOOPHANDEL -TE GENT

[83

Ondernemingsnr : 474.787.680 Benaming

(voluit) : EPYC

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: Stapelplein 70 bus 206, 9000 Gent

Onderwerp akte : AANVAARDING ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING BESTUURDERS  OPHEFFING INDELING AANDELEN IN CATEGORIEËN - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING  VERVANGING OUDE STATUTEN DOOR NIEUWE STATUTEN - MACHTIGING BESTUURDERS  BIJZONDERE VOLMACHT

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Fevery Fabienne, met standplaats Gent, op 25 november 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze, vennootschap "EPYC" de volgende beslissingen heeft genomen:

1. AANVAARDING VRIJWILLIG AANGEBODEN ONTSLAG BESTUURDERS

beslissing van de vergadering om het vrijwillig aangeboden ontslag te aanvaarden van de Heer VAN dER PERRE Georges Jan, wonende te 3040 Huldenberg, Veeweidestraat 37 , vanaf 25 november 2011

beslissing van de vergadering om het vrijwillig aangeboden ontslag te aanvaarden van de Heer CUYVERS Rudi Marcel, wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Nelestraat 26, met ingang van veertien juli tweeduizend en elf.

2. BENOEMING BESTUURDERS

beslissing van de vergadering om te benoemen tot bestuurders:

-de Heer VANDINGENEN Luc Henri, wonende te 9940 Evergem, lepenstraat 16.

-De Heer LENAERTS Eric, wonende te 3500 Hasselt, Boerenkrijgsingel 9

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BORREAS", met maatschappelijke zetel te

9404 Ninove (Aspelare), Geraardsbergsesteenweg 339, RPR Dendermonde: 840.476.591, met als vaste

vertegenwoordiger de Heer VAN dEN BORRE Bram, wonende te 9404 Ninove, Geraardsbergsesteenweg 339.

3. OPHEFFING INDELING AANDELEN IN CATEGORIEËN

beslissing van de vergadering om de indeling van de aandelen in categorieën op te heffen. Vaststelling door de vergadering dat alle aandelen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen genieten.

4. WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

beslissing van de vergadering om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede dinsdag van de maand juni van ieder jaar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Vaststelling door de vergadering dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand juni in het jaar tweeduizend en twaalf

5. VERVANGING OUDE STATUTEN DOOR NIEUWE STATUTEN

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

naam:

"EPYC"

vorm: naamloze vennootschap

duur: onbepaald

zetel: te 9000 Gent, Stapelplein 70, bus 206

doel

De vennootschap heeft tot doel, in de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland:

-produceren, organiseren, en verdelen van opleiding, training en seminaries;

-produceren, commercialiseren en verdelen van hard- en softwareproducten;

-optreden ais Application Service Provider (ASP).

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het

handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere

verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag bij middel van inbreng, deelneming, fusie, plaatsing of op iedere andere wijze belangen nemen in

alle vennootschappen of ondernemingen die een soortgelijk of gelijkaardig doel hebben, evenals het bestuur

ervan waarnemen.

In het algemeen mag zij alle industriële, commerciële, financiële, onroerende en roerende verhandelingen

doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn haar nijver-held of

haar handel uit te breiden of te bevorderen.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ¬ 683.167,00 ¬ . Het is vertegenwoordigd door 649.021 aandelen,

zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/649.021ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

aandelen

op naam

bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders en maximum vijf bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon benoemd is tot bestuurder, is zij gehouden onder haar aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen een van zijn leden tot voorzitter.

Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van de raad voorgezeten door de oudste in jaren van de bestuurders.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

De raad wordt samengeroepen door de voorzitter of, bij diens verhindering, door een door zijn collega's aangewezen bestuurder, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens één bestuurder erom vraagt.

Er dient minstens één vergadering gehouden te worden per kwartaal.

De oproepingen gebeuren schriftelijk minstens drie dagen op voorhand.

Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in België of in het buitenland, aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste drie volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Iedere bestuurder kan per brief, per telegram, per e-mail of op eender welke schriftelijke wijze aan een medebestuurder volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder-volmachtdrager mag meerdere bestuurders vertegenwoordigen, en hij heeft, naast zijn stem, zoveel stemmen als hij volmachten heeft.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisten, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet aangewend worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

In afwijking van artikel 16 vereisen de volgende beslissingen een twee/derden-meerderheid:

1)aankoop of verkoop van, of inschrijven op effecten, waardepapieren of obligaties van, of participaties in andere vennootschappen;

2)vergoedingen of bezoldigingen onder welke vorm ook aan bestuurders (andere dan uit hoofde van hun bestuursmandaat);

3)voorstel tot en bepaling van modaliteiten van kapitaalverhoging;

4)jaarlijkse goedkeuring van de budgetten van uitgaven en investeringen zoals voorgesteld door het management;

5)wijzigingen ten belope van tien ten honderd (10 %) of meer van één van de door de raad van bestuur goedgekeurde budgetten van uitgaven of van investeringen;

6)het verlenen door de vennootschap van een hypothecair mandaat, borgstelling, hypotheek of pand op haar goederen, haar handelsfonds en/of aandelen in portefeuille;

7)het verlenen van leningen of voorschotten aan derden buiten de normale activiteiten;

8)contracten met aandeelhouders (of daarmee verbonden personen of ondernemingen) van de vennootschap, alsmede contracten met ondernemingen en personen verbonden met de vennootschap; personen of ondernemingen verbonden met de vennootschap zijn dezen zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van dertig januari tweeduizend en één tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen (artikelen 22-105);

9)verkoop van vermogensbestanddelen, die buiten de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap valt; 10)het voorstellen van kandidaten voor bestuurdersmandaten in verbonden ondernemingen;

11)het stemmen op algemene vergaderingen der aandeelhouders van verbonden ondernemingen;

12)het openen, verplaatsen of sluiten van uitbatings-, administratieve en maatschappelijke zetels;

13)het openen, verplaatsen of sluiten van bijhuizen of agentschappen;

14)aanwerven, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van hogere kadermedewerkers;

15)elke beslissing in verband met een beursnotering van of met een beroep op het openbaar spaarwezen door de vennootschap;

16)alle beslissingen en goedkeuringen van de verslagen in verband met fusies, splitsingen, inbreng en/of overdracht van bedrijfstak of universaliteit, vereffeningen of enige andere vorm van herstructurering van de vennootschap;

17)opstellen van de jaarrekeningen en het jaarverslag en beslissing tot voorlegging ervan aan de algemene vergadering van aandeelhouders;

18)voorstel aan de algemene vergadering van de benoeming van de commissaris en diens bezoldiging; 19)oproepingen tot bijstorting of volstorting van aandelen;

20)installatie en beheer van een aandelenoptieplan.

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen en ondertekend door alle aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register opgetekend of ingebonden.

De schriftelijke volmachten worden eraan gehecht.

De afschriften of uittreksels die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden door de voorzitter of door twee (2) bestuurders ondertekend.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen, die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dat bestuur, opdragen aan hetzij één of meerdere van zijn leden, hetzij aan één of meer afgevaardigden, al dan niet lid van de raad.

Alle overige akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, worden geldig ondertekend door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, of door een speciaal lasthebber, al dan niet bestuurder, alleen handelend en met dit doel aangesteld door de raad van bestuur.

Rechtsgedingen, zowel als eiser als verweerder, worden in naam van de vennootschap gevoerd of gevolgd door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, of door een speciaal lasthebber (al dan niet bestuurder) alleen handelend en speciaal daartoe aangesteld door de raad van bestuur. Rechtsgedingen met betrekking tot faling of faillissement zullen in naam van de vennootschap gevoerd of gevolgd worden door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend.

De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

stemrecht

Eik aandeel geeft recht op één stem.

boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december

van hetzelfde jaar

bestemming van de winst

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantieme aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

Ontbinding en vereffening

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 W.Venn. Iedere wijziging van de naam van de vennootschap is vanaf haar in vereffeningstelling verboden. Een beslissing tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie van de beslissing door de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft.

Zijn er geen vereffenaars benoemd dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de aandeelhouders ais ten aanzien van derden.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, alleen, gezamenlijk dan wel ais college de vennootschap vertegenwoordigen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en 187 W.Venn., tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

6.MACHTIGING BESTUURDERS

7. BIJZONDERE VOLMACHT

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van het proces-verbaal met nieuwe statuten

met aangehecht

volmacht aandeelhouder Van Der Perre Georges

volmacht aandeelhouder Nagy Attila

verklaring bestuurder Van Der Perre Georges

verklaring bestuurder Cuyvers Rudi

verklaring bestuurder Van Doorslaer Tonny

Notaris FEVERY Fabienne

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het ,Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.03.2011, NGL 14.07.2011 11297-0577-015
04/07/2011
ÿþMod 2.0

Ai

--t

Voor-

behoude aan het Belgisch

Staatsblai

MICII In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

22 JUNI 2011

171:Cii" I-t3:v,,1í VAN

KQO#'H:1NOtiffidT. CENT

\\tienne

Ondernemingsnr : 0474,787.680

Benaming

(voluit) : EPYC

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : STAPELPLEIN 70 BUS 206, 9000 GENT

" Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden te Leuven op 30 juni 2009:

De Algemene Vergadering der Aandeelhouders heeft besloten de heer Van Doorslaer Tonny, wonende te Goedingenstraat 24, 9051 Afsnee te benoemen tot bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat neemt aanvang op 15/07/2009 om een einde te nemen op de Algemene Vergadering van het jaar 2014 die beslist over de cijfers van het boekjaar 2013.

Mangoeste Consulting BVBA

Wim Govaerts

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen-bij-bet-Belgisch-Staatsblad--04/07/211= Annexes-du-Moniteur-belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.03.2010, NGL 13.07.2010 10299-0496-016
21/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 18.08.2009 09585-0168-016
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.04.2008, NGL 31.07.2008 08517-0062-016
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.03.2007, NGL 30.07.2007 07516-0238-016
03/10/2006 : LE106577
27/09/2005 : LE106577
10/08/2005 : LE106577
03/06/2005 : LE106577
30/05/2005 : LE106577
26/10/2004 : LE106577
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.06.2015, NGL 27.07.2015 15340-0473-017
24/05/2004 : LE106577
30/12/2003 : LE106577
02/04/2003 : LE106577
06/11/2002 : LE106577
13/09/2002 : LE106577
20/06/2001 : LE106577

Coordonnées
EPYC

Adresse
STAPELPLEIN 70, BUS 206 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande