06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 15.04.2014, NGL 30.04.2014 14110-0442-018
10/06/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
` t = l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I i 1 1 1 1 1 ~ a i ~ u ~ M ~ u ~ i ~ u ~ w
* 1 4 1 1 9 7
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 8 4 0 . 2 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E Q U I M O L I N O
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e l a r e s t r a a t 4 0 - 9 8 0 0 B a c h t e - M a r i a - L e e r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n - L u c B u y s s e t e Z e l z a t e o p 2 0 m e i 2 0 1 4 d a t d e ' b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E Q U I M O L I N O " m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e ( B a c h t e - M a r i e - L e e m e ) , V o s s e l a r e s t r a a t 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 8 4 0 . 2 8 8 e n B T W - n u m m e r B E 0 4 7 7 . 8 4 0 . 2 8 8 h e e f t b e s l i s t a l s v o l g t :
M o n i t e u r b e l g e
E e r s t e b e s l u i t : b e k r a c h t i g i n g b e s l i s s i n g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i v a n 9 m e i 2 0 1 4 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d g e n o m e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s v a n
i 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p
2 9 m a a r t 2 0 1 3 t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o
( ¬ 1 8 7 . 6 8 0 , 0 0 ) .
T w e e d e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 1 6 8 . 9 1 2 , 0 0 ) d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d g e n o m e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g - d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 7 . 6 8 0 , 0 0 ) , n a a f t r e k v a n t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t n o g d o o r t e s t o r t e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 ) . H i e r d o o r w e r d h e t k a p i t a a l n e t t o v e r h o o g d m e t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 1 6 8 2 1 2 , 0 0 ) i n s p e c i ë n o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , t o t t w e e h o n d e r d e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 2 3 0 . 4 1 2 , 0 0 ) z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n w a a r b i j e l k b e s t a a n d a a n d e e l v o o r e e n g e l i j k d e e l p a r t i c i p e e r t i n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
b ) I e d e r e a a n d e e l h o u d e r i s h i e r t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a a r t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t h i j o v e r g a a t t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t b e d r a g v a n h e t h e m t o e g e k e n d n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n d e z e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n .
V o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 0 0 0 1 7 2 7 7 0 2 4 6 3 o p n a a m v a n d e i v e n n o o t s c h a p b i j B N P P A R I B A S F O R T I S B A N K , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n
t w a a l f e u r o
( ¬ 1 6 8 . 9 1 2 , 0 0 ) .
E e n a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 4 b l i j f t a a n d e z e a k t e a a n g e h e c h t .
c ) D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n ' b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e j a r e n .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l l u i d e n : i
H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 2 3 0 . 4 1 2 , 0 0 ) e u r o . H e t i s g e s p l i t s t i n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e e e n / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
` _ _ _ _ b e a a n d e l e n w o r d e n v e r d e e l d i n d r i e k l a s s e n a l s y o 1 8 t _
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
D e a a n d e l e n , t o e b e h o r e n d e a a n d e h e e r S v e n G O F F A U X v o r m e n k l a s s e A .
D e a a n d e l e n , t o e b e h o r e n d e a a n d e h e e r S t e v e G O F F A U X v o r m e n k l a s s e B .
D e a n d e r e a a n d e l e n v o r m e n d e k l a s s e C .
B i j o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n e e n k l a s s e n a a r e e n a a n d e e l h o u d e r v a n e e n a n d e r e k l a s s e , z u l l e n d e
o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n a u t o m a t i s c h v e r a n d e r e n i n a a n d e l e n v a n d e k l a s s e w a a r v a n d e o v e r n e m e n d e
I a a n d e e l h o u d e r d e m e e s t e a a n d e l e n a a n h o u d t . I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t a a n e e n n i e t - a a n d e e l h o u d e r z u l l e n d e z e
a a n d e l e n a u t o m a t i s c h a a n d e l e n v a n k l a s s e C w o r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e z e w i j z i g i n g v a n k l a s s e a a n t e t e k e n e n i n h e t
a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e r d e b e s l u i t : c o ö r d i n a t i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e
I v e n n o o t s c h a p E Q U I M O L I N O t e c o ö r d i n e r e n .
V i e r d e e n l a a t s t e b e s l u i t : m a c h t i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e b e s t u u r d e r s a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t d e u i t v o e r i n g v a n a l l e
d o o r d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J e a n - L u c B u y s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h i f t a k t e d d . 2 0 m e i 2 0 1 4 , b e v a t t e n d e t e v e n s d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , a a n g e h e c h t e v o l m a c h t e n b a n k a t t e s t
s ;
~ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ W W - - - - - _ - - - - - w - _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ . - - - _ - - - - _ _ _ _ - - - - W W - - - - - - - - - - - _ _ - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ - - - - - - - '
24/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
r C 1 , t - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r
b e h o u d r a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b l
1 1 1 1 1 1 * 1 3 0 7 8 9 7 2 * 1 m i
N E E R G E L E G D
1 t g M E I ~
} 2 i r C e e l e , \ T K V A N
k n O P H . 1 \ ' " ) E L T E C E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 8 4 0 . 2 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E Q U I M O L 1 N O
F i e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e l a r e s t r a a t 2 2 , 9 8 0 0 B a c h t e - M a r i a - L e e r n e
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 a p r i l 2 0 1 3 .
C o n f o r m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 a p r i l 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n v a n 9 8 0 0 B a c h t e - M a r i a - L e e r n e , V o s s e l a r e s t r a a t 2 2 n a a r 9 8 0 0 B a c h t e - M a r i a - L e e r n e , V o s s e l a r e s t r a a t 4 0 .
S v e n G o f f a u x S t e v e G o f f a u x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 23.04.2013 13098-0262-018
04/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 26.04.2012, NGL 27.04.2012 12100-0587-015
04/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 22.04.2011, NGL 29.04.2011 11098-0059-015
14/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.03.2010, NGL 07.05.2010 10113-0212-014
19/02/2010 : GE037214
06/08/2009 : GE037214
29/05/2009 : GE037214
13/05/2008 : GE037214
16/03/2007 : GE037214
18/06/2015
ÿþ~ - ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 j J 1 1 1 1 1 1 1 1 i u
1 - : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e I
1 1 .
1 } 1 f ~ . 4 * h ~ i A N
0 0 P t ~ c P r . r T E G E 1 ' r T
~
G r i f f i e
M o d W o r d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 8 4 0 . 2 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E Q U I M O L I N O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : 9 8 0 0 B a c h t e - M a r i a - L e e r n e , V o s s e l a r e s t r a a t 4 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N
A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 7 M A A R T 2 0 1 5 «
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v e r s t r i j k t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e h e e r F r a n ç o i s G o f f a u x , T h e B u t t e r f l y P a r k T h e F l a t B P H
5 3 Q W R i p l e y D e r b y s h i r e - G r o o t - B r i t t a n i ë
d e h e e r S v e n G o f f a u x , G e l d s t r a a t 1 5 , 9 7 7 0 K R U I S H O U T E M d e h e e r S t e v e G o f f a u x , A r i s d o n k 2 9 , 9 9 5 0 W A A R S C H O O T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l k s m e t i n g a n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 5 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
D e h e e r F r a n ç o i s G o f f a u x , T h e B u t t e r f l y P a r k T h e F l a t B P H ,
5 3 Q W R i p l e y D e r b y s h i r e - G r o o t - B r i t t a n i ë
d e h e e r S v e n G o f f a u x , G e l d s t r a a t 1 5 , 9 7 7 0 K R U I S H O U T E M
d e h e e r S t e v e G o f f a u x , A r i s d o n k 2 9 , 9 9 5 0 W A A R S C H O O T
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 7 M A A R T 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l k s m e t i n g a n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 5 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
" d e h e e r S v e n G o f f a u x , w o n e n d e t e G e l d s t r a a t 1 5 , 9 7 7 0 K R U I S H O U T E M
o d e h e e r S t e v e G o f f a u x , w o n e n d e t e A r i s d o n k 2 9 , 9 9 5 0 W A A R S C H O O T
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 . H u n m a n d a a t z a b e z o l d i g d w o r d e n .
G o f f a u x S v e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i l l a e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 & O 6 / 2 Q 1 5 _ - A n n w x e s _ f l e M o n i t e u r b e 1 g e
21/03/2006 : GE037214
19/04/2005 : OU037214
06/04/2004 : OU037214
13/05/2003 : OU037214
04/04/2003 : OU037214
20/04/2000 : OU037214
10/04/1999 : OU037214
29/07/1992 : OU37214