07/08/2014
ÿþM o d w o m 1 1 . 1
~ ~ n t o = . l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 5 3 . 0 4 2 . 6 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; E R D E B E E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 9 8 3 1 D e u r l e , G u s t a a f D e S m e t l a a n 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 6 m e i 2 0 1 4 o m 9 . 3 0 u u r b l i j k t h e t v o l g e n d e
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a r c e l D e H e r d t , 9 0 0 0 G e n t , V l a a n d e r e n s t r a a t 1 1 9 b u s 5 0 1 m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n b e s l i s t e e n p a r i g o m B V B A S o m a t i c s , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , V l a a n d e r e n s t r a a t 1 1 9 b u s 2 , m e t b t w - n u m m e r B T W B E 0 8 9 8 . 8 6 8 , 4 1 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . M a r c e l D e H e r d t , t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , e n d i t t o t d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n a u g u s t u s 2 0 1 8 .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 6 m e i 2 0 1 4 o m 1 0 u 0 0 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r R o g e r D e H e r d t , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r i e , G u s t a a f D e S m e t l a a n 1 4 , e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m S o m a t i c s B V B A , B T W B E 0 8 9 8 . 8 6 8 . 4 1 5 , 9 0 0 0 G e n t , V l a a n d e r e n s t r a a t 1 1 9 b u s 2 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c e l D e H e r d t t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d i t v a n a f h e d e n t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n a u g u s t u s 2 0 1 8 ,
S o m a t i c s 6 V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c e l D e H e r d t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i I U I f l h I I i m u i
* 1 9 1 7 *
A B E L
" a l t i M T S
R G E L E G D
3 0 J U N I 2 0 1 4
L A D R E C H T
K O O P H A I t f : V A N
e G E N T
M O N I T E U
I D
1 1 1 1 1 1 1
3 1 _ 0
B E L G I S C H S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e