20/09/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.08.2013, NGL 10.09.2013 13582-0230-012
24/05/2013
ÿþ M a l M i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e l : 9 0 3 2 G e n t , W a t e r l e l i e l a a n 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W 1 J Z I G I N G
B l i j k e n s b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c v b a s o E r f g o e d W c n d e l g e m d e d a t o 5 m a a r t 2 0 1 3 , w e r d e n v o l g e n d e s t a t u t e n a l s v o l g t g e w i j z i g d :
A r t i k e l 9 T o e t r e d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n
A a n v u l l i n g b i j a r t i k e l 9 a ) : " D e R a a d v a n B e s t u u r m a g d e t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n n i e t u i t s p e c u l a t i e v e o v e r w e g i n g e n w e i g e r e n , r e s p e c t i e v e l i j k u i t s p r e k e n , t e n z i j d i e v e n n o o t n i e t o f n i e t l a n g e r a a n d e a l g e m e n e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o l d o e t o f d a d e n v e r r i c h t d i e m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s t r i j d i g z i j n . "
D e z e w i j z i g i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
A r t i k e l 2 4 B i j e e n r o e p i n g
A a n v u l l i n g b i j a r t i k e l 2 4 a ) : " D e o p r o e p i n g t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , e e n g e w o n e b r i e f o f e e n e l e k t r o n i s c h e b r i e f ( e - m a i l o f g e l i j k a a r d i g e v e r z e n d i n g ) , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e z e w i j z i g i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
A r t i k e l 3 1 W e t t e l i j k e r e s e r v e W i n s t u i t k e r i n g
A a n v u l l i n g b i j a r t i k e l 3 1 a l i n e a 2 a a n t e v u l l e n m e t : " D i t d i v i d e n d k a n m a x i m u m d a t g e n e b e d r a g e n v a s t g e s t e l d c o n f o r m h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 8 j a n u a r i 1 9 6 2 t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n t o t e r k e n n i n g v a n d e n a t i o n a l e g r o e p e r i n g e n v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e N a t i o n a l e R a a d v a n d e C o ö p e r a t i e . "
A a n v u l l i n g b i j a r t i k e l 3 1 i n f i n e : " M o c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s s e n t o t h e t t o e k e n n e n v a n r e s t o r n o a a n d e v e n n o t e n , d a n m a g d i t r e s t o r n o a a n d e v e n n o t e n s l e c h t s w o r d e n u i t g e k e e r d a r a t o v a n d e v e r r i c h t i n g e n d i e z i j m e t d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n g e d a a n . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) G u y D e C l e r c q ( v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
E R F G O E D W O N D E L G E M
0 8 3 7 1 3 3 4 5 7
N E E R G E L E G D
1 f , 2 0 1 3
V A N
K r ? f 7 p r . - 1 A m r , r 7 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2011
ÿþV o b e h o
a a n B e l g S t a a t
M O 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I C I I I I I I I l U l I I I U 1 1 1 1 D I
* 1 1 0 9 9 0 5 0 *
L u i k B
N E E R G E L E G D
2 t M l 2 0 1 1
J 2 F C F l Y ' i t A 1 f : V A N K O U P H A \ D L . L Q ' > [ i f t t R E N T
O n d e r n e m i n g s n r : t J $ 1 1 1 " a S
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E R F G O E D W O N D E L G E M
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e l : 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m ) , W a t e r l e l i e l a a n 1
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r E u g è n e - C h r i s t o p h e B e y e r d e d a t o 1 6 j u n i 2 0 1 1 , t e
r e g i s t r e r e n , w e r d d o o r :
- d e V e r e n i g i n g Z o n d e r W i n s t o o g m e r k H o e v e L o o t e n s , m e t z e t e l t e 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m ) , S i n t -
M a r k o e n s t r a a t 1 8 , K B O n u m m e r 0 4 7 5 . 3 2 8 . 3 0 8 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M o n i q u e
L O O T E N S , w o n e n d e t e 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m ) , V r o o n s t a l l e s t r a a t 9 9 , o n d e r v o o r z i t t e r e n m e v r o u w E l i s e
D E K E Y S E R , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , E e k l o s t r a a t 2 3 8 1 2 0 1 , p e n n i n g m e e s t e r ;
- d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d C L E R C U S , m e t z e t e l t e 9 0 3 2 G e n t
( W o n d e l g e m ) , W o e s t i j n e g o e d l a a n 1 6 , K B O n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 9 . 7 3 9 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
z a a k v o e r d e r , d e h e e r G u y D E C L E R C Q , w o n e n d e t e 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m ) , W o e s t i j n e g o e d l a a n 1 6 ;
- d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D . C . B E H E E R , m e t z e t e l t e 9 0 3 2 G e n t
( W o n d e l g e m ) , W o e s t i j n e g o e d l a a n 1 6 , K B O n u m m e r 0 4 3 5 . 4 9 5 . 7 5 2 h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
z a a k v o e r d e r , d e h e e r G u y D E C L E R C Q w o n e n d e t e 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m ) , W o e s t i j n e g o e d l a a n 1 6 ;
e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k o p g e r i c h t o n d e r d e
n a a m " E r f g o e d W o n d e l g e m " , m e t z e t e l t e W a t e r l e l i e l a a n 1 , 9 0 3 2 W o n d e l g e m e n w a a r v a n h e t v a s t g e d e e l t e
v a n h e t k a p i t a a l 5 0 . 0 0 0 ¬ b e d r a a g t , e n w a a r v a n d e l e d e n h u n a a n s p r a k e l i j k h e i d b e p e r k t h e b b e n t o t h e t
b e d r a g v a n h u n i n b r e n g e n b i j g e v o l g z o n d e r h u n h o o f d e l i j k e e n o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V o o r h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e h e b b e n d e o p r i c h t e r s e e n f i n a n c i e e l p l a n o v e r h a n d i g d , o p g e m a a k t o p 1 6
j u n i 2 0 1 1 e n o n d e r t e k e n d d o o r h e n o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n , w a a r i n z i j h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e
o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e n . D i t s t u k w e r d d o o r o n d e r g e t e k e n d n o t a r i s i n o n t v a n g s t g e n o m e n
e n b e w a a r d v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n h e t b e d r a g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o p 5 0 . 0 0 0 ¬
D i t k a p i t a a l i s v a n a f h e d e n g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n i n g e l d w a a r t o e d e c o m p a r a n t e n z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k
v e r b o n d e n h e b b e n o p d e w i j z e i n d e s t a t u t e n b e p a a l d .
- d e v z w H o e v e L o o t e n s d o o r i n b r e n g v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- d e b v b a C L E R C U S v o o r 1 a a n d e e l d o o r i n b r e n g v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- d e b v b a D . C . B E H E E R v o o r 1 a a n d e e l d o o r e e n i n b r e n g v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t a l l e a a n d e l e n v o l s t o r t z i j n .
H e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r 0 6 8 -
8 9 3 0 4 8 6 - 1 4 b i j d e D E X I A B A N K g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t
b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v e r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 6 j u n i 2 0 1 1 , d a t m i j i s o v e r h a n d i g d o m a a n
d e z e a k t e t e w o r d e n g e h e c h t .
S t a t u t e n
A . N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L
A R T I K E L 1 . N a a r e
D e v e n n o o t s c h a p i s a l s C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k
o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " E r f g o e d W o n d e l g e m " .
A R T I K E L 2 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A R T I K E L 3 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e W a t e r l e l i e l a a n 1 , 9 0 3 2 , W o n d e l g e m .
A R T I K E L 4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l m a t e r i ë l e , i n t e l l e c t u e l e e n f i n a n c i ë l e o m k a d e r i n g t e b i e d e n a a n d e v z w
H o e v e L o o t e n s , z o d a t d e v z w H o e v e L o o t e n s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n a l h a a r f a c e t t e n k a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r w e z e n l i j k e n . V o o r d i t d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e g e b o u w d e e n o n g e b o u w d e , g e m e u b e l d e e n n i e t - g e m e u b e l d e g o e d e r e n a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , e x p l o i t e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n , a l s o o k h e t l a t e n u i t v o e r e n v a n a l l e b o u w - e n v e r b o u w i n g s w e r k e n e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n . Z e z a l h i e r t o e o n d e r m e e r d e h o e v e L o o t e n s , g e l e g e n t e W o n d e l g e m , V r o o n s t a l l e d r i e s 6 6 a a n k o p e n e n a a n d e v z w H o e v e L o o t e n s i n e r f p a c h t g e v e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e e c o n o m i s c h e h a n d e l i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l t e h e l p e n b e v o r d e r e n .
B . K A P I T A A L E N A A N D E L E N V E N N O T E N
A R T I K E L 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
a ) H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 5 0 . 0 0 0 ¬
H e t i s b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t , e n v e r d e e l d i n 5 0 a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 0 0 0 ¬
p e r a a n d e e l .
A R T I K E L 7 . V e n n o t e n - A a n d e e l b e w i j s
a ) D e v e n n o t e n z i j n d e o p r i c h t e r s a a n g e w e z e n i n d e o p r i c h t i n g s a k t e a l s m e d e a l d e g e n e n d i e l a t e r t o e t r e d e n
e n d a a r t o e e e n o f m e e r a a n d e l e n n e m e n . E r m o e t e n e r t e n m i n s t e d r i e z i j n .
b ) I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n b i j g e h o u d e n
C . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A R T I K E L 1 5 . B e n o e m i n g - O n t s l a g
a ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e e n t e n h o o g s t e z e v e n b e s t u u r d e r s , w a a r b i j t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e v z w H o e v e L o o t e n s . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . b ) i e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d . E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n . V o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n h u n a m b t s d u u r k u n n e n b e s t u u r d e r s a l l e e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m w e t t i g e r e d e n e n . Z i j z i j n v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d w a n n e e r z i j n i e t l a n g e r v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d v o o r h e t l i d m a a t s c h a p i n d e v e n n o o t s c h a p .
c ) W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
d ) B i n n e n a c h t d a g e n n a h u n b e n o e m i n g o f a m b t s b e ë i n d i g i n g m o e t e n d e b e s t u u r d e r s e e n d o o r h e n o n d e r t e k e n d u i t t r e k s e l n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . I n d i t u i t t r e k s e l m o e t i n i e d e r g e v a l v e r m e l d w o r d e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n .
A R T I K E L 1 7 . B e z o l d i g i n g
H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
A R T I K E L 1 8 . B e v o e g d h e d e n
a ) D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d t o t a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e b e s l u i t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e t v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
b ) D e b e s t u u r d e r s k u n n e n n i e t z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a a n - o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k o f t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 2 5 . 0 0 0 ¬ . D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , i n d i e n z i j o p e n b a a r z i j n g e m a a k t i n h e t u i t t r e k s e l v a n d e a k t e v a n h u n b e n o e m i n g . D e v e n n o o t s c h a p i s e v e n w e l v e r b o n d e n d o o r d o e l o v e r s c h r i j d e n d e h a n d e l i n g e n v a n h a a r b e s t u u r s o r g a a n . c ) D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d i r e c t e u r b e n o e m e n d i e g e e n l i d h o e f t t e z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e d i r e c t e u r i s b e t a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h e t t o e z i c h t e n v o l g e n s d e r i c h t l i j n e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e w e l k e v e r a n t w o o r d i n g v e r s c h u l d i g d i s .
A R T I K E L 1 9 . O m v a n g v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L 2 3 . G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r d o o r o f n a m e n s d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i e n i n e l k g e v a l t e l k e n s b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r .
A R T I K E L 2 5 . F o r m a l i t e i t e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n
a ) O m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e v e n n o t e n o f h u n g e v o l m a c h t i g d e k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e b r i e f t e r i c h t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p . b ) E l k e v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e z e l f v e n n o o t m o e t z i j n . S t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e v e n n o o t e n h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g z i j n n i e t g e o o r l o o f d .
A R T I K E L 2 6 . A a n d e l e n I n o n v e r d e e l d h e i d - v r u c h t g e b r u i k - e c h t g e n o t e n
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , i s d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t e e n e n k e l p e r s o o n s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 2 8 . S t e m r e c h t
A l l e v e n n o t e n z i j n s t e m g e r e c h t i g d i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
F . R E K E N I N G E N R E K E N S C H A P - B E P A L I N G E N B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - O P E N B A A R M A K I N G V A N D E J A A R S T U K K E N
A R T I K E L 3 0 . B o e k j a a r - I n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g
a ) H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A R T I K E L 3 1 . W e t t e l i j k e r e s e r v e - W i n s t u i t k e r i n g
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , d a t i s d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s v a n d e v o r i g e b o e k j a r e n , e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k m i n i m u m k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n p r i n c i p e g e e n d i v i d e n d u i t k e r e n . D e v e n n o t e n k r i j g e n i n p r i n c i p e g e e n o f s l e c h t s e e n b e p e r k t v e r m o g e n s v o o r d e e l .
I n a f w i j k i n g v a n d e v o r i g e a l i n e a k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s s e n t o t h e t u i t k e r e n v a n e e n d i v i d e n d . H e t v o o r s t e l h i e r t o e d i e n t u i t d r u k k e l i j k o p d e a g e n d a v e r m e l d t e s t a a n . D i t d i v i d e n d k a n e v e n w e l n i e t m e e r b e d r a g e n d a n v i e r t e n h o n d e r d ( 4 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n z i j d a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d v a n v i j f e n z e v e n t i g t e n h o n d e r d ( 7 5 % ) v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , u i t d r u k k e l i j k w o r d t v a n a f g e w e k e n . E l k b e s l i s t d i v i d e n d d i e n t e v e n w e l d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 6 1 , 5 ° W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e e e r b i e d i g e n .
D e b e r e k e n i n g v a n h e t m a x i m u m g e s c h i e d t e r a a n d e e l e n o p d a g b a s i s v a n a f d e d a t u m v a n v o l s t o r t i n g t o t o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r w a a r o v e r h e t d i v i d e n d w o r d t u i t g e k e e r d e n e r d i e n t r e k e n i n g t e w o r d e n g e h o u d e n m e t r e e d s e e r d e r u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o f v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , w a n n e e r d i t m i n d e r b e d r a a g t d a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l - b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
D e b e t a l i n g w o r d t g e d a a n o p h e t t i j d s t i p e n o p d e w i j z e b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i n n e n e e n j a a r n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t u i t k e r i n g h e e f t b e s l o t e n .
I I I T i j d e l i j k e b e p a l i n g e n - B e n o e m i n g e n
1 . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p v a n d a a g e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 2 . N a d i e n v o l g t d e v e n n o o t s c h a p h e t k a l e n d e r j a a r .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
3 . B e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n a l s e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r d e t i j d v a n 6 j a a r :
a . - d e h e e r G u y D E C L E R C Q , w o n e n d e t e 9 0 3 2 G e n t , W o e s t i j n e g o e d l a a n 1 6 ;
b . - d e h e e r H u b e r t D E K I M P E , w o n e n d e t e 9 0 3 2 G e n t , V r o o n s t a l l e s t r a a t 9 9 ;
c . - m e v r o u w A n n i e V E R S C H R A E G E N , w o n e n d e t e 9 0 3 2 G e n t , V i e r w e e g s e s t r a a t 6 ;
d . - d e h e e r S a m V A N d E R L I N D E N , w o n e n d e t e 9 0 3 2 G e n t , E v e r g e m s e s t e e n w e g 1 8 7 / 3 0 1 ;
e . - d e h e e r S t e f a n V A N P A R Y S , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , N i e u w b r u g k a a i 3 9 ,
a l l e n h i e r a a n w e z i g , d i e b e v e s t i g e n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n c t i e h u n n i e t v e r b o d e n i s i n z o n d e r h e i d
k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e n d i e
v e r k l a r e n d e h u n v e r l e e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n . D e z e z i j n g e z a m e n l i j k b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r v o l g e n s k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n e n b e n o e m t t o t v o o r z i t t e r d e h e e r G u y D E C L E R C Q d i e d e
v e n n o o t s c h a p a l l e e n k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 . O v e r n e m i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W . V e n n . d e v e r b i n t e n i s s e n
o v e r n e e m t d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 1 .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n , v a n a f z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t
v e r k r e g e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e v e n s d e h e e r G u y D E C L E R C Q a l s m a n d a t a r i s a a n t e s t e l l e n , e n h e m ( n ) t e m a c h t i g e n t o t a a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p t e s t e l l e n , d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e z e l a a t s t e r e c h t s h a n d e l i n g e n w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s z i j n d e d o o r h a a r o v e r g e n o m e n b e s c h o u w d v a n z o d r a h e t u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e i s n e e r g e l e g d .
V O O R A N A L Y I S C H U I T T R E K S E L
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
( g e t e k e n d ) E - C B E V E R , n o t a r i s
V o o r - b e h ó u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2015
ÿþm o d 4 4 . 1 .
t '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . `
N E E R G E L E G D
I N m 1 1 1 ~ 1 1 1 i w u u i W
0 8 J U N I 2 0 1 5
R E , C V A N K O U c ~ i I ~ D ~ ~ < T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 1 3 3 4 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E R F G O E D W O N D E L G E M
;
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a t e r l e t i e l a a n 1
i i 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m )
O n d e r w e r p a k t e : C V B A : w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r E u g è n e - C h r i s t o p h e B e y e r d e d a t o 2 7 m e i 2 0 1 5 , w e r d d e ; ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t ; ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k " E R F G O E D W O N D E L G E M " , m e t z e t e l t e 9 0 3 2 G e n t ; ; ( W o n d e l g e m ) , W a t e r l e l i e l a a n 1 , a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a w e r d b e h a n d e l d :
1 ! B e v e s t i g i n g v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 5 m a a r t 2 0 1 3 , z i j n d e :
; a ) w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9
A r t i k e l 9 T o e t r e d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n
A a n v u l l i n g b i j a r t i k e l 9 a ) : D e R a a d v a n B e s t u u r m a g d e t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n i j n i e t u i t s p e c u l a t i e v e o v e r w e g i n g e n w e i g e r e n , r e s p e c t i e v e l i j k u i t s p r e k e n , t e n z i j d i e v e n n o o t n i e t o f n i e t l a n g e r a a n i d e a l g e m e n e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o l d o e t o f d a d e n v e r r i c h t d i e m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; , ; s t r i j d i g z i j n . "
b ) w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 4
A r t i k e l 2 4 B i i e e n r o e p i n q
A a n v u l l i n g b i j a r t i k e l 2 4 a ) : " D e o p r o e p i n g t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n ;
g e d a a n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f e e n g e w o n e b r i e f o f - e e n e l e k t r o n i s c h e b r i e f ( e - m a i l o f
g e l i j k a a r d i g e v e r z e n d i n g ) , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . " : :
c ) w i i z i g i n q v a n a r t i k e l 3 1 : ,
A r t i k e l 3 1 W e t t e l i j k e r e s e r v e W i n s t u i t k e r i n g
A a n v u l l i n g b i j a r t i k e l 3 1 a l i n e a 2 a a n t e v u l l e n m e t : " D i t d i v i d e n d k a n m a x i m u m d a t g e n e b e d r a g e n ; ; Ï v a s t g e s t e l d c o n f o r m h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 8 j a n u a r i 9 9 8 2 t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n t o t e r k e n n i n g , ; v a n d e n a t i o n a l e g r o e p e r i n g e n v a n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n , , v o o r d e N a t i o n a l e R a a d v a n d e C o o p e r a t i e . "
A a n v u l l i n g b i j a r t i k e l 3 1 i n f i n e : " M o c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s s e n t o t h e t t o e k e n n e n v a n r e s t o r n o a a n d e v e n n o t e n , d a n m a g d i t r e s t o r n o a a n d e v e n n o t e n s l e c h t s w a r t i e n u i t g e k e e r d a r a t o v a n d e v e r r i c h t i n g e n d i e z i j m e t d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n g e d a a n . "
2 ! S t a t u t e n w i j z i g i n g w i j z i g i n g v a n a r t i k e l s 1 , 4 , 9 , 1 0 , 1 1 , 2 8 e n 3 0 v a n d e s t a t u t e n i n h e t k a d e r v a n d e e r k e n n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e N a t i o n a l e R a a d v o o r d e C o ö p e r a t i e s ( N R C ) , z i j n d e :
a ) w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r o n d e r s t a a n d e t e k s t : ' i
" A R T I K E L 1 . N a a m ' ,
D e v e n n o o t s c h a p i s a l s C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k , ;
o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " E r f g o e d W o n d e l g e m " , ; ;
' : E r f g o e d W o n d e l g e m c v b a s o h e e f t e e n s o c i a a l o o g m e r k e n d e v e n n o t e n s t r e v e n g e e n o f e e n b e p e r k t
v e r m o g e n s v o o r d e e l n a , .
D e z e n a a m m o e t v o o r k o m e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n ; ;
: i a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n t ; " c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k " o f d o o r d e a f k o r t i n g " c v b a ; s o " m e t n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r t o e v o e g i n g v a n h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , e n d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t ; ; r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . "
b ) w i j z i g i n g v a n d e t i t e l v a n a r t i k e l 4 o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r : " A R T I K E L . D o e l e n s o c i a a l ; ;
, , o o g m e r k "
. , - , c ) : : . . . : : . : . . . : : : : w i j z i g i n g " v a r t . M i k e i , 9 _ o r _ t i e f í e x e r u a n g e a d o o r - o n d e r s t a a n d e " i e k s t z " : _ _ _ : : : - : - " _ ï . : : . . : : : - : . _
( v e r k o r t ) :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
s V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" A R T I K E L 9 , T o e t r e d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n
O m a l s v e n n o o t i n t e t r e d e n i n d e v e n n o o t s c h a p m o e t d e k a n d i d a a t a a n d e h i e r n a v o l g e n d e v e r e i s t e n v o l d o e n :
- a a n g e n o m e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ;
h i j m o e t z i c h d a a r t o e v r i j w i l l i g k a n d i d a a t h e b b e n g e s t e l d ;
H e t l i d m a a t s c h a p w o r d t v e r k r e g e n d o o r h e t n e m e n v a n t e n m i n s t e é é n a a n d e e l d a t w o r d t i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . E e n c e r t i f i c a a t w o r d t u i t g e r e i k t .
D e t o e t r e d i n g a l s v e n n o o t n a d e o p r i c h t i n g b l i j k t , b i j u i t s l u i t i n g v a n e n i g a n d e r b e w i j s , u i t h e t p l a a t s e n v a n d e h a n d t e k e n i n g v o o r a f g e g a a n d o o r d e d a g t e k e n i n g t e g e n o v e r d e n a a m , i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r ,
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g d e t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n n i e t u i t s p e c u l a t i e v e o v e r w e g i n g e n w e i g e r e n , r e s p e c t i e v e l i j k u i t s p r e k e n , t e n z i j d i e v e n n o o t n i e t o f n i e t l a n g e r a a n d e a l g e m e n e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o l d o e t o f d a d e n v e r r i c h t d i e m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s t r i j d i g z i j n .
P e r s o n e e l s l e d e n v a n E r f g o e d W o n d e l g e m c v b a s o d i e t e n m i n s t e é é n j a a r i n d i e n s t z i j n , k u n n e n v e n n o o t w o r d e n , D e a a n v r a a g t o t t o e t r e d i n g v a n e e n p e r s o n e e l s l i d z a l n i e t w o r d e n g e w e i g e r d .
D e t o e t r e d e n d e v e n n o o t i s g e h o u d e n t o t b e t a l i n g , b o v e n h e t n o m i n a a l b e d r a g v a n z i j n a a n d e l e n , v a n e e n e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e w a a r v a n h e t b e d r a g v 6 6 r z i j n t o e t r e d i n g v a s t g e s t e l d w o r d t d o o r h e t b e s t u u r . D e z e u i t g i f t e p r e m i e d i e n t d a d e l j k g e s t o r t t e w o r d e n e n w o r d t a l s o n b e s c h i k b a a r g e b o e k t o p d e b a l a n s o n d e r d e b e n a m i n g ' U i t g i f t e p r e m i e s ' , o n m i d d e l l i j k n a d e r u b r i e k K a p i t a a l " . "
d ) w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 0 o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r o n d e r s t a a n d e t e k s t :
" A R T I K E L 1 0 . A u t o m a t i s c h e u i t t r e d i n g v a n v e n n o t e n
D e v e n n o t e n h o u d e n o p v e n n o o t t e z i j n d o o r h u n o v e r l i j d e n , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n . I n d e z e g e v a l l e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n t b o n d e n . D e e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s o f a n d e r e r e c h t h e b b e n d e n k u n n e n d e v e r e f f e n i n g n i e t v o r d e r e n m a a r h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l v a n h u n r e c h t s v o o r g a n g e r i n d e v e n n o o t s c h a p , b e r e k e n d o v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 1 4 i n f r a .
D e u i t b e t a l i n g h i e r v a n d i e n t t e g e s c h i e d e n u i t e r l i j k b i n n e n d e t w e e j a a r n a h e t o p g e h o u d e n v e n n o o t t e z i j n .
I n d i e n d e e r f g e n a a m , s c h u l d e i s e r o f a n d e r e r e c h t h e b b e n d e r e e d s v e n n o o t w a s v o o r h e t o v e r l i j d e n v e r k r i j g t h i j d e a a n d e l e n v a n z i j n r e c h t s v o o r g a n g e r . O o k k u n n e n d e e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s o f a n d e r e r e c h t h e b b e n d e n v e n n o o t w o r d e n , i n d i e n z i j v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n d i e d a a r t o e i n d e s t a t u t e n g e s t e l d z i j n .
D e o v e r g a n g g e l d t s l e c h t s t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
W a n n e e r e e n p e r s o n e e l s l i d - v e n n o o t n i e t l a n g e r d o o r e e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t m e t E r f g o e d W o n d e l g e m c v b a s o i s g e b o n d e n , w o r d t d i t b e s c h o u w d a l s e e n u i t t r e d i n g v a n r e c h t s w e g e . D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t d e b e t r o k k e n v e n n o o t h i e r v a n o p d e h o o g t e . "
e ) w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 1 o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r o n d e r s t a a n d e t e k s t :
A R T I K E L 1 1 . V r i j w i l l i g e u i t t r e d i n g v a n v e n n o t e n
E e n v e n n o o t d i e w e n s t u i t t e t r e d e n o f d i e e e n t e r u g n e m i n g v a n z i j n a a n d e l e n w e n s t , d i e n t h i e r d e e e r s t e z e s m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r s c h r i f t e l i j k o m t e v e r z o e k e n . D i t k a n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o f t e g e n o n t v a n g s t b e w i j s . E e n v e r k l a r i n g v a n u i t t r e d i n g g e d a a n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d i e t e r m i j n h e e f t e e r s t g e v o l g i n h e t d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a a r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o v e r d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n e n k a n h i e r b i j r e k e n i n g h o u d e n m e t o n d e r m e e r d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n E r f g o e d W o n d e l g e m c v b a s a .
D i e t e r u g n e m i n g o f u i t t r e d i n g i s e v e n w e l a l l e e n t o e g e s t a a n i n z o v e r r e z e n i e t v o o r g e v o l g h e e f t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r m i n d e r d t o t e e n b e d r a g d a t k l e i n e r i s d a n h e t v a s t e g e d e e l t e d o o r d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d , o f d a t h e t a a n t a l v e n n o t e n w o r d t h e r l e i d t o t m i n d e r d a n d r i e , o f d a t d e
f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a a r z o u k o m e n .
t ) w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 8 o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r o n d e r s t a a n d e t e k s t :
" A R T I K E L 2 8 . S t e m r e c h t
A l l e v e n n o t e n z i j n s t e m g e r e c h t i g d i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
l n a f w i j k i n g o p b o v e n s t a a n d e b e p a l i n g m a g e v e n w e l g e e n v e n n o o t a a n d e s t e m m i n g i n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n m e t m e e r d a n e e n t i e n d e v a n h e t a a n t a l s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e
v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n ; d i t p e r c e n t a g e w o r d t o p e e n t w i n t i g s t e g e b r a c h t w a n n e e r e e n o f m e e r v e n n o t e n
d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n p e r s o n e e l s l i d i n d i e n s t g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p . "
g ) w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 0 o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r o n d e r s t a a n d e t e k s t :
" A R T I K E L 3 0 . B o e k j a a r - I n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
i e d e r j a a r ,
D e v e n n o o t s c h a p v o e r t e e n b o e k h o u d i n g v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e W e t v a n z e v e n t i e n j u l i
n e g e n t i e n h o n d e r d V i j f e n z e v e n t i g e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n ,
D e b e s t u u r d e r s m a k e n e l k j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r e e n i n v e n t a r i s o p m e t t o e p a s s i n g v a n
d e w a a r d e r i n g s r e g e l s d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v a s t g e s t e l d .
N a d a t d e r e k e n i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n g e b r a c h t m e t d e g e g e v e n s v a n d e i n v e n t a r i s m a k e n d e
b e s t u u r d e r s d e j a a r r e k e n i n g o p .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p c o n f o r m h e t a r t i k e l 6 6 1 , 6 " W . V e n n .
I n d i e n e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d i s i n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n h e m d e j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g
d o o r d e b e s t u u r d e r s o v e r h a n d i g d t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g . D e z e c o m m i s s a r i s m a a k t h e t
d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n c o n t r o l e v e r s l a g o p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r m o e t b i j e e n k o m e n , w o r d t a a n d e v e n n o t e n m e t d e o p r o e p i n g e e n e x e m p l a a r g e z o n d e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t j a a r v e r s l a g e n v a n h e t e v e n t u e e l c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
3 1 M a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
4 ! V e r l e n e n v a n e e n v o l m a c h t .
e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t : b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g z o a l s d o o r g e v o e r d b l i j k e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 m a a r t 2 0 1 3 , h o u d e n d e :
a } w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9
A r t i k e l 9 T o e t r e d i n . v a n n i e u w e v e n n o t e n
A a n v u l l i n g b i j a r t i k e l 9 a ) : " D e R a a d v a n B e s t u u r m a g d e t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n n i e t u i t s p e c u l a t i e v e o v e r w e g i n g e n w e i g e r e n , r e s p e c t i e v e l j k u i t s p r e k e n , t e n z i j d i e v e n n o o t n i e t o f n i e t l a n g e r a a n d e a l g e m e n e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o l d o e t o f d a d e n v e r r i c h t d i e m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s t r i j d i g z i j r e . "
b } w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 4
A r t i k e l 2 4 B ü e e n r o e n i n g
A a n v u l l i n g b i j a r t i k e l 2 4 a ) : . " D e o p r o e p i n g t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , e e n g e w o n e b r i e f o f e e n e l e k t r o n i s c h e b r i e f ( e - m a i l o f g e l i j k a a r d i g e v e r z e n d i n g ) , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . "
c } w i i z i g i n q v a n a r t i k e l 3 1
A r t i k e l 3 1 W e t t e l i j k e r e s e r v e - - W i n s t u i t k e r i n g
A a n v u l l i n g b i j a r t i k e l 3 1 a l i n e a 2 a a n t e v u l l e n m e t : D i t d i v i d e n d k a n m a x i m u m . d a t g e n e b e d r a g e n v a s t g e s t e l d c o n f o r m h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 8 j a n u a r i 1 9 6 2 t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n t o t e r k e n n i n g v a n d e n a t i o n a l e g r o e p e r i n g e n v a n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e N a t i o n a l e R a a d v a n d e C o o p e r a t i e . "
A a n v u l l i n g b i j a r t i k e l 3 1 i n f i n e : M o c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s s e n t o t h e t t o e k e n n e n v a n r e s t o r n o a a n d e v e n n o t e n , d a n m a g d i t r e s t o m o a a n d e v e n n o t e n s l e c h t s w o r d e n u i t g e k e e r d a r a t o v a n d e v e r r i c h t i n g e n d i e z i j m e t d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n g e d a a n . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n h e t k a d e r v a n d e e r k e n n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e N a t i o n a l e R a a d v o o r d e C o ö p e r a t i e s ( N R C ) , v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
a ) w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r o n d e r s t a a n d e t e k s t :
" A R T I K E L 1 . N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s a l s C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " E r f g o e d W o n d e l g e m " .
E r f g o e d W o n d e l g e m c v b a s o h e e f t e e n s o c i a a l o o g m e r k e n d e v e n n o t e n s t r e v e n g e e n o f e e n b e p e r k t v e n n o g e n s v o o r d e e l n a .
D e z e n a a m m o e t v o o r k o m e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k " o f d o o r d e a f k o r t i n g " c v b a s o " m e t n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r t o e v o e g i n g v a n h e t w o o r d " r e c h t s p e l s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , e n d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . "
b ) w i j z i g i n g v a n d e t i t e l v a n a r t i k e l 4 o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r : " A R T I K E L . D o e ! e n s o c i a a l o o g m e r k " c ) w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9 o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r o n d e r s t a a n d e t e k s t :
" A R T I K E L 9 . T o e t r e d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n
O m a l s v e n n o o t i n t e t r e d e n i n d e v e n n o o t s c h a p m o e t d e k a n d i d a a t a a n d e h i e r n a v o l g e n d e v e r e i s t e n v o l d o e n :
- a a n g e n o m e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ;
h i j m o e t z i c h d a a r t o e v r i j w i l l i g k a n d i d a a t h e b b e n g e s t e l d ;
H e t l i d m a a t s c h a p w o r d t v e r k r e g e n d o o r h e t n e m e n v a n t e n m i n s t e é é n a a n d e e l d a t w o r d t i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . E e n c e r t i f i c a a t w o r d t u i t g e r e i k t .
D e t o e t r e d i n g a l s v e n n o o t n a d e o p r i c h t i n g b l i j k t , b i j u i t s l u i t i n g v a n e n i g a n d e r b e w i j s , u i t h e t p l a a t s e n v a n d e h a n d t e k e n i n g v o o r a f g e g a a n d o o r d e d a g t e k e n i n g t e g e n o v e r d e n a a m , i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g d e t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n n i e t u i t s p e c u l a t i e v e o v e r w e g i n g e n w e i g e r e n , r e s p e c t i e v e l i j k u i t s p r e k e n , t e n z i j d i e v e n n o o t n i e t o f n i e t l a n g e r a a n d e a l g e m e n e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o l d o e t o f d a d e n v e r r i c h t d i e m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s t r i j d i g z i j n .
P e r s o n e e l s l e d e n v a n E r f g o e d W o n d e l g e m c v b a s o d i e t e n m i n s t e é é n j a a r i n d i e n s t z i j n , k u n n e n v e n n o o t w o r d e n . C e a a n v r a a g t o t t o e t r e d i n g v a n e e n p e r s o n e e l s l i d z a ! n i e t w o r d e n g e w e i g e r d .
D e t o e t r e d e n d e v e n n o o t i s g e h o u d e n t o t b e t a l i n g , b o v e n h e t n o m i n a a l b e d r a g v a n z i j n a a n d e l e n , v a n e e n e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e w a a r v a n h e t b e d r a g v ó ó r z i j n t o e t r e d i n g v a s t g e s t e l d w o r d t d o o r h e t b e s t u u r . D e z e u i t g i f t e p r e m i e d i e n t d a d e l i j k g e s t o r t t e w o r d e n e n w o r d t a l s o n b e s c h i k b a a r g e b o e k t o p d e b a l a n s o n d e r d e b e n a m i n g ' U i t g i f t e p r e m i e s ' , o n m i d d e l l i j k n a d e r u b r i e k " K a p i t a a l " . "
d ) w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 0 o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r o n d e r s t a a n d e t e k s t :
" A R T I K E L 1 0 . A u t o m a t i s c h e u i t t r e d i n g v a n v e n n o t e n
. l Y
t V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
+ B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o t e n h o u d e n o p v e n n o o t t e z i j n d o o r h u n o v e r l i j d e n , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n . I n d e z e
g e v a l l e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n t b o n d e n . D e e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s o f a n d e r e r e c h t h e b b e n d e n
k u n n e n d e v e r e f f e n i n g n i e t v o r d e r e n m a a r h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l v a n h u n
r e c h t s v o o r g a n g e r i n d e v e n n o o t s c h a p , b e r e k e n d o v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 1 4 i n f r a ,
D e u i t b e t a l i n g h i e r v a n d i e n t t e g e s c h i e d e n u i t e r l i j k b i n n e n d e t w e e j a a r n a h e f o p g e h o u d e n v e n n o o t t e z i j n e
I n d i e n d e e r f g e n a a m , s c h u l d e i s e r o f a n d e r e r e c h t h e b b e n d e r e e d s v e n n o o t w a s v o o r h e t o v e r l i j d e n v e r k r i j g t
h i j d e a a n d e l e n v a n z i j n r e c h t s v o o r g a n g e r . O o k k u n n e n d e e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s o f a n d e r e r e c h t h e b b e n d e n
v e n n o o t w o r d e n , i n d i e n z i j v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n d i e d a a r t o e i n d e s t a t u t e n g e s t e l d z i j n .
D e o v e r g a n g g e l d t s l e c h t s t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g
i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
W a n n e e r e e n p e r s o n e e l s l i d - v e n n o o t n i e t l a n g e r d o o r e e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t m e t E r f g o e d W o n d e l g e m
c v b a s o i s g e b o n d e n , w o r d t d i t b e s c h o u w d a l s e e n u i t t r e d i n g v a n r e c h t s w e g e , D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t d e
b e t r o k k e n v e n n o o t h i e r v a n o p d e h o o g t e . "
e ) w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 1 o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r o n d e r s t a a n d e t e k s t :
" A R T I K E L 1 1 . V r i j w i l l i g e u i t t r e d i n g v a n v e n n o t e n
E e n v e n n o o t d i e w e n s t u i t t e t r e d e n o f d i e e e n t e r u g n e m i n g v a n z i j n a a n d e l e n w e n s t , d i e n t h i e r d e e e r s t e
z e s m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r s c h r i f t e l i j k o m t e v e r z o e k e n . D i t k a n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o f t e g e n
o n t v a n g s t b e w i j s . E e n v e r k l a r i n g v a n u i t t r e d i n g g e d a a n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d i e t e r m i j n h e e f t e e r s t g e v o l g i n h e t
d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a a r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o v e r d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n e n k a n h i e r b i j
r e k e n i n g h o u d e n m e t o n d e r m e e r d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n E r f g o e d W o n d e l g e m c v b a s o .
D i e t e r u g n e m i n g o f u i t t r e d i n g i s e v e n w e l a l l e e n t o e g e s t a a n i n z o v e r r e z e n i e t v o o r g e v o l g h e e f t d a t h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r m i n d e r d t o t e e n b e d r a g d a t k l e i n e r i s d a n h e t v a s t e g e d e e l t e d o o r d e s t a t u t e n
v a s t g e s t e l d , o f d a t h e f a a n t a l v e n n o t e n w o r d t h e r l e i d t o t m i n d e r d a n d r i e , o f d a t d e
f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a a r z o u k o m e n .
t ) w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 8 o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r o n d e r s t a a n d e t e k s t :
" A R T I K E L 2 8 . S t e m r e c h t
A l l e v e n n o t e n z i j n s t e m g e r e c h t i g d i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I n a f w i j k i n g o p b o v e n s t a a n d e b e p a l i n g m a g e v e n w e l g e e n v e n n o o t a a n d e s t e m m i n g i n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n m e t m e e r d a n e e n t i e n d e v a n h e t a a n t a l s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e
v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n ; d i t p e r c e n t a g e w o r d t o p e e n t w i n t i g s t e g e b r a c h t w a n n e e r e e n o f m e e r v e n n o t e n
d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n p e r s o n e e l s l i d i n d i e n s t g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p . "
g ) w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 0 o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r o n d e r s t a a n d e t e k s t
" A R T I K E L 3 0 . B o e k j a a r - I n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
i e d e r j a a r .
D e v e n n o o t s c h a p v o e r t e e n b o e k h o u d i n g v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e W e t v a n z e v e n t i e n j u l i
n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n .
D e b e s t u u r d e r s m a k e n e l k j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r e e n i n v e n t a r i s o p m e t t o e p a s s i n g v a n
d e w a a r d e r i n g s r e g e l s d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v a s t g e s t e l d .
N a d a t d e r e k e n i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n g e b r a c h t m e t d e g e g e v e n s v a n d e i n v e n t a r i s m a k e n d e
b e s t u u r d e r s d e j a a r r e k e n i n g o p .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p c o n f o r m h e t a r t i k e l 6 6 1 , 6 ° W . V e n n .
I n d i e n e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d i s i n d e v e n n o o t s c h a p , w a r d e n h e m d e j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g
d o o r d e b e s t u u r d e r s o v e r h a n d i g d t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g . D e z e c o m m i s s a r i s m a a k t h e t
d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n c o n t r o l e v e r s l a g o p .
V o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r m o e t
b i j e e n k o m e n , w o r d t a a n d e v e n n o t e n m e t d e o p r o e p i n g e e n e x e m p l a a r g e z o n d e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n
h e t j a a r v e r s l a g e n v a n h e t e v e n t u e e l c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t u u r d e r s t e m a c h t i g e n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n d i e z u l l e n g e n o m e n
w o r d e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d e p u n t e n e n m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r D e C l e r c q G u y a l s o o k a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s ,
m e t h e t o o g o p h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t e n i n v e r b a n d m e t d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R E E N L U I D E N D U I T T R E K S E L
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d )
E G B e y e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.06.2016, NGL 24.06.2016 16234-0092-012