28/04/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m n a k e n ' k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R P - T 3 A 1 T
- L u i k B .
V A N K O O P H A N D E L
1 5 . 0 4 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 3 5 . 9 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E R G O - A D V I C E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r u s h o e k s k e n 2 t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s J a n M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p t w a a l f a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . a ) d e H e e r D i r k A l e x J o z e f L e y m a n ( I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 1 5 3 3 9 1 7 - 6 1 - R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 6 . 0 7 . 1 9 - 4 1 7 . 4 4 ) , w o n e n d t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , D o r u s h o e k s k e n 2 ;
b ) M e v r o u w M a r g u e r i t e J u l i e n P a u l a V i n c k e ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 1 4 5 8 3 1 8 - 2 5 - R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 7 . 1 2 . 2 3 - 3 6 0 . 3 7 ) , w o n e n d t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , D o r u s h o e k s k e n 2 , h e b b e n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t l B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t , o n d e r d e b e n a m i n g " E R G O - A D V I C E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 0 ' i W a a s m u n s t e r , D o r u s h o e k s k e n 2 .
2 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
1 . V o e r e n v a n k l e i n h a n d e l i n k a n t o o r m a t e r i e e l e n m e u b i l a i r , m e t i n b e g r i p v a n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n
s o f t w a r e i n a l d a n n i e t g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
2 . V o e r e n v a n k l e i n h a n d e l i n m e d i s c h e e n o r t h o p e d i s c h e a r t i k e l e n i n a l d a n n i e t g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
3 . G e v e n v a n b e r o e p s o p l e i d i n g e n o v e r i g e v o r m e n v a n o n d e r w i j s , i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s i n h e t k a d e r v a n " d e e r g o n o m i e ;
4 . I n s t a a n v o o r o v e r i g e m e n s e l i j k e g e z o n d h e i d s z o r g , n . e . g . ;
5 . E x p l o i t e r e n v a n s a u n a ' s , s o l a r i a , b a d e n , e n z . ;
6 . V e r s t r e k k e n v a n o v e r i g e p e r s o o n l i j k e d i e n s t e n ;
7 . V o e r e n v a n o v e r i g e d e t a i l h a n d e l i n n i e u w e a r t i k e l e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s , n . e . g . ;
8 . R e p r o d u c e r e n v a n o p g e n o m e n m e d i a i n h e t k a d e r v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o n d e r n e m i n g ;
9 . V e r v a a r d i g e n v a n k a n t o o r - e n w i n k e l m e u b e l e n e n v a n a n d e r e m e u b e l e n , n . e . g ;
1 0 . A c t i e f z i j n i n d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m e u b e l e n , h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n e n i j z e r w a r e n ;
1 1 . A c t i e f z i j n i n d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g g e s p e c i a l i s e e r d i n a n d e r e g o e d e r e n e n i n g o e d e r e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ;
1 2 . V o e r e n v a n g r o o t h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e ;
1 3 . V o e r e n v a n g r o o t h a n d e l i n k a n t o o r m e u b e l e n ;
1 4 . V o e r e n v a n g r o o t h a n d e l i n a n d e r c k a n t o o r m a c h i n e s e n k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r ;
1 5 . V o e r e n v a n n i e t g e s p e c i a l i s e e r d e g r o o t h a n d e l ;
1 6 . V o e r e n v a n a c t i v i t e i t e n v a n u i t g e v e r i j e n v a n b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n , c o m p u t e r - s p e l l e n e n s o f t w a r e i n h e t : k a d e r v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o n d e r n e m i n g ;
1 7 . V o e r e n v a n h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d , e v e n a l s d e v e r h u u r e n d e e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s d : r e s i d e n t i e e l e n n i e t - r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d , e x c l u s i e f s o c i a l e w o n i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n e i g e n t e r r e i n e n
1 8 . U i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n o v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r e n o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g , m e e r b e p a a l d i n h e t k a d e r v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o n d e r n e m i n g
1 9 . V e r l e n e n v a n o v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n . e . g . i n h e t k a d e r v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o n d e r n e m i n g ;
2 0 . V e r z o r g e n v a n d e r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r e n m e u b e l e n e n s t o f f e r i n g i n h e t k a d e r v a n d e : a c t i v i t e i t e n v a n d e o n d e r n e m i n g .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l l 1 l 1 1 1 1 1 0 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 l i m 1 1 1 1 1 i l l h l f f l 1 1 1 1
" 1 1 0 6 6 6 8 6 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n - d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k . "
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
3 . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / z e s h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r - d i g e n .
5 . O p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
a . d o o r d e H e e r D i r k L e y m a n , v o o r n o e m d , w o r d t i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n t e n b e l o p e v a n n e g e n e n - t w i n t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e u r o ( E 2 9 . 4 0 0 , 0 0 ) .
H i e r v o o r w o r d e n h e m t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 2 9 4 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d .
b . d o o r M e v r o u w M a r g u e r i t e V i n c k e , v o o r n o e m d , w o r d t i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n t e n b e l o p e v a n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 3 0 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H i e r v o o r w o r d e n h a a r d r i e h o n d e r d e n z e s ( 3 0 6 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d .
6 ) I n v e r b a n d m e t h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e w e r d h e t v o l g e n d e v o o r z i e n :
" A r t i k e l 2 0 - B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
W o r d t l o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d : M e v r o u w M a r g u e r i t e J u l i e n P a u l a V i n c k e ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 7 . 1 2 . 2 3 - 3 6 0 . 3 7 ) , w o n e n d t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , D o r u s h o e k s k e n 2 .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e j a a r v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s z o u b e s l i s s e n . A r t i k e l 2 1 - B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n - w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 3 - C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e - b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . i n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d
, ~ r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g : 1 n . d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e - a c c o u n t a n t m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 ) H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
8 ) D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p v i j f t i e n m e i o p h e t u u r z o a l s i n d e o p r o e p i n g b e p a a l d . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
9 ) D e z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l i s t o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a f g e s l o t e n i n n a a m v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g o v e r t e n e m e n e n d i t v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
B i j g e v o l g , w o r d e n d e o n d e r t e k e n a a r s v a n d e z e v e r s c h i l l e n d e v e r b i n t e n i s s e n o n t s l a g e n v a n e l k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d i n h o o f d e v a n h e t a f s l u i t e n v a n d e z e v e r b i n t e n i s s e n .
1 0 ) D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r D e b b a u t R u d y , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t i n g e s c h r e v e n b i j h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , N i j v e r h e i d s l a a n 1 3 2 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r - n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e .
G e t e k e n d
J a n M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n o p r i c h t i n g d e d a t o t w a a l f a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f .
J