03/05/2011
ÿþ i N o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* 1 1 0 6 6 9 2 7 "
N E E R G E L E G D
. _ _ _ 2 0 - 0 4 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K . V A N
K . O O P H A N D e C I @ G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 9 5 2 8 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E S K O
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 5
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D e n i s D e c k e r s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n , c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E S K O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g , 1 0 9 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g v a n " S a r b e l A c q u i s i t i o n A p s " , w e l k e u i t v o e r i n g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ) m e t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 1 5 2 . 3 2 6 . 7 5 4 , 2 4 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d e n n e g e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( 3 0 9 . 8 0 7 . 2 8 8 , 2 9 E U R ) d o o r d e u i t g i f t e v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e v e n e n z e s t i g ( 1 . 5 2 3 . 2 6 7 ) n i e u w e a a n d e l e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r D e e n s r e c h t " S a r b e l A c q u i s i t i o n A p S é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e v e n e n z e s t i g ( 1 . 5 2 3 . 2 6 7 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o e l f a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f o p g e s t e l d d o o r d e : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 9 0 0 0 G e n t , L o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w L i e v e : C o r n e l i s , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n E s k o B V B A b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g ; v a n S a r b e l A c q u i s i t i o n A p S t e n o p z i c h t e v a n E s k o B V B A a d . E U R 1 5 2 . 3 2 6 . 7 5 4 , 2 4 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e v e s t i g e n w i j h e t v o l g e n d e :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k : i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d , w e l i s w a a r m e t d e d u i d i n g d a t e e n d o o r a l l e p a r t i j e n o n d e r t e k e n d e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t , w a a r u i t : d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t a f g e l e i d , n o g t e b e k o m e n i s
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g , z i j n d e E U R 1 5 2 . 3 2 6 . 7 5 4 , 2 4 w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 5 2 3 . 2 6 7 a a n d e l e n E s k o B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . B i j d e b e r e k e n i n g v a n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g w e r d g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e i n t r i n s i e k e w a a r d e p e r a a n d e e l , d o c h g e z i e n d e l o t s v e r b o n d e n h e i d v a n d e b e t r o k k e n p a r t i j e n i s d e r e l e v a n t i e d a a r v a n t e n u a n c e r e n .
T e n s l o t t e h e r i n n e r e n w e e r a a n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e " r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A n n e x e s d ü N l ó n i t e u r b ë I g é
B i j l a g e n b i j h ë t i t é T g ï s c h - S t a a t s T i T á i r = û 3 7 0 5 1 2 0 ï T
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n n e g e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( 3 0 9 . 8 0 7 . 2 8 8 , 2 9 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j o e n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e n t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 , 0 9 8 , 0 7 2 ) a a n d e l e n m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e . " .
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w i n g e S t i e r s , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e t t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 / A , B - 1 1 5 0 , B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s i e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O L M A C H T E N
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 ° d e v e n n o o t s c h a p n a a r D e e n s r e c h t " S a r b e l A c q u i s i t i o n A p S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 7 0 0 B r e n s h r j ( D e n e m a r k e n ) , R a d i o m e t e r M e d i c a l A p S , A k a n d e v e j 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t C e n t r a a l H a n d e l s r e g i s t e r ( C V R ) o n d e r n u m m e r : 3 3 3 8 9 7 4 4 ,
2 ° d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " D o w n i n F i v e L t d . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S 9 4 W G V e r e n i g d . K o n i n k r i j k , S u i t e 3 1 , T h e Q u a d r a n t 9 9 , P a r k w a y A v e n u e , S h e f f i e l d , S o u t h Y o r k s h i r e , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r ( ' C o m p a n i e s H o u s e ' ) o n d e r n u m m e r : 0 3 8 8 4 8 2 4 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J u f f r o u w H e i d i A p s , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H a r m o n i e s t r a a t 3 8 ,
i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , e e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D e c k e r s
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 J 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 l 1 1 0 1 I I I J I l J 1 0 1 1 1 1 0 J I I N E E R G E L E G D
" 1 1 0 5 6 8 5 0 *
- 4 - 0 4 - 2 0 1 1
R E C H T B V A N
K O O P H A N D G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 5 2 . 8 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E s k o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 1 S i n t - D e n j j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 5
O n d e r w e r p a k t e : O m v o r m i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l k e V a n d e k e r c k h o v e t e M e r e l b e k e o p 2 2 m a a r t 2 0 1 1
w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l d a l i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E s k o , d i e h e e f t b e s l i s t h e t g e e n v o l g t :
O p t w e e ë n t w i n t i g m a a r t .
V o o r m i j , M e e s t e r E l k e V a n d e k e r c k h o v e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M e r e l b e k e .
T e r s t u d i e .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E S K O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 9 5 2 . 8 6 4 e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W o n d e r h e t n u m m e r B E 8 8 5 . 9 5 2 . 8 6 4 .
O p g e r i c h t b i j e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s K a t r i n R O G G E M A N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 0 1 0 8 - 4 7 6 1 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d w e r d e n e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s a k t e v a n n o t a r i s M a t t h i e u D E R Y N C K , v o o r n o e m d , o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j k a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 0 1 5 3 4 6 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m a c h t t i e n u u r v i j f t i e n m i n u t e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n
m e v r o u w H e i d i A p s h i e r n a g e n o e m d , d i e d e f u n c t i e v a n v o o r z i t t e r v e r v u l t .
E r w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
I s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r n a g e n o e m d , v o l g e n s h a a r v e r k l a r i n g , i n h e t b e z i t v a n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n , w e l k e h a a r i n v o l l e e i g e n d o m t o e b e h o r e n :
D e v e n n o o t s c h a p " S A R B E L A C Q U I S I T I O N A p S , v e n n o o t s c h a p n a a r D e e n s R e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 7 0 0 B r o n s h o j ( D e n e m a r k e n ) , R a d i o m e t e r M e d i c a l A p S , A k a n d e v e j 2 1 , C V R n u m m e r 3 3 3 8 9 7 4 4 .
D i e v e r k l a a r t e i g e n a a r v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f ( 1 . 5 7 4 . 8 0 5 ) a a n d e l e n t e z i j n , o f w e l v a n d e g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p " S A R B E L A C Q U I S I T I O N A p S " i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e e e n h i e r a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r m e v r o u w H e i d i L e o n a E t i e n n e A p s , a d v o c a a t b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r A l l e n & O v e r y L L P , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p a c h t t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , w o n e n d e t e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H a r m o n i e s t r a a t 3 8 , e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e z e o p d r a c h t k e u z e v a n w o o n s t d o e t o p z i j n k a n t o o r a d r e s t e 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 0 .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R - V A S T S T E L L I N G E N
1 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f ( 1 . 5 7 4 . 8 0 5 ) a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
2 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f ( 1 . 5 7 4 . 8 0 5 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- D e H e e r K N U D S E N C a r s t e n , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t , G o e d i n g e n s t r a a l 1 8 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l ï g e n b i j h e t B è I g i s c h S t a a t s b l á d - I 4 1 0 4 1 Z 0 1 I - A n n e x e s d ü M o n t é ü r b ë I g è
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S T Y L A R m e t z e t e l t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , D u i t s b o s l a a n 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 0 9 9 . 5 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r K u r t D E M E U L E N E E R E , w o n e n d e t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , D u i t s b o s l a a n 8 ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L U T I N I m e t z e t e l t e 8 4 7 0 G i s t e l , Z o m e r l o o s s t r a a t 2 5 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 8 8 1 . 2 4 5 . 2 9 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r L u k V a n h o o r e n , w o n e n d e t e 8 4 7 0 G i s t e l , Z o m e r i o o s s t r a a t 2 5 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n d e c o m m i s s a r i s :
- D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E R N S T & Y O U N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w C O R N E L I S L i e v e .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s h e b b e n b i j s c h r i j v e n v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 1 v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 3 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , e e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l e n o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e e e n v i e r / v i j f d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n m o e t b e k o m e n .
4 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
A G E N D A
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e s l u i t e n :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n a a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n b i j l a g e e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n o u d i s .
2 . O m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 . G o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
4 . O n t s l a g r a a d v a n b e s t u u r e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s .
5 . O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
6 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
T O E L A T I N G S F O R M A L I T E I T E N T O T D E V E R G A D E R I N G
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r g e e n b i j z o n d e r e f o r m a l i t e i t e n i n d e s t a t u t e n z i j n v e r m e l d o m t o e g e l a t e n t e
w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t
w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n .
E E R S T E B E S L U I T
V o l g e n s a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t l e z i n g g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d
d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t t o e g e l i c h t .
B i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d b e t r e f f e n d e h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
T e v e n s w o r d t e r l e z i n g g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g , d a t o p 1 8 m a a r t 2 0 1 1 w e r d o p g e m a a k t d o o r d e
c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E R N S T & Y O U N G , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w C O R N E L I S L i e v e , o m t r e n t d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t , e n w a a r i n
w o r d t v e r m e l d o f d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , n a u w k e u r i g e e n j u i s t e w i j z e
w e e r g e e f t .
D e c o n c l u s i e l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
1 . " B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , h e e f t p l a a t s g e h a d . D e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n E s k o N V .
O p b a s i s v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n d i e w e r d e n u i t g e v o e r d o p d e g e g e v e n s , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , d i e v a n b e l a n g i s i n h e t l i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n E U R 1 6 2 . 9 6 2 . 0 7 8 , 6 6 i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E U R 1 5 7 . 4 8 0 . 5 3 5 , 0 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t t h a n s E U R 1 5 7 . 4 8 0 . 5 3 5 , 0 5 b e d r a a g t , s t i j g t u i t b o v e n h e t v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l v o o r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n E U R 1 8 . 5 5 0 ( a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
G e n t , 1 8 m a a r t 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A ( B 1 6 0 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
L i e v e C o m e l l s
V e n n o o t "
H e t o r i g i n e l e e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g m e t d e i n t e g r a l e t e k s t z a l s a m e n m e t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r e n e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n G e n t
n e e r g e l e g d w o r d e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t z i j v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n h e b b e n k u n n e n k e n n i s n e m e n .
T W E E D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n m e t b e h o u d v a n h a a r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e
n e m e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e a i s d e z e d i e v o o r k o m e n o p d e s t a a t v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a
v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e v e n n o o t s c h a p z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n
e n v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e
b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 8 8 5 . 9 5 2 . 8 6 4 , w a a r o n d e r
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a s t g e s t e l d o p
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n a l l e v o o r m e l d e b e s l u i t e n a a n t e p a s s e n , a l s o o k a a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r g o e d k e u r i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n , d i e l u i d e n a l s v o l g t :
H O O F D S T U K I : N A A M - V O R M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l é é n - N a a m e n v o r m
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " E S K O " .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a f g e k o r t B V B A h e e f t .
A r t i k e l t w e e - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 5 .
D e z e t e r z a l k u n n e n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t l a n d b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n , a l n a a r
g e l a n g h e t g e v a l , d e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n , a l n a a r g e l a n g h e t g e v a l , d e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e
v a n z a a k v o e r d e r s b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l d r i e D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t v e r l e n e n v a n b e s t u u r d i e n s t e n v o o r v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e h e t
o n t w e r p , d e o n t w i k k e l i n g , d e f a b r i c a t i e , a s s e m b l a g e , d e v e r k o o p , d e i n s t a l l a t i e e n / o f i m p l e r n e n t a t i e v a n a l l e
w e l k d a n i g e t e c h n o l o g i s c h e p r o d u c t e n e n s y s t e m e n , h a r d w a r e e n s o f t w a r e , b e n o d i g d h e d e n , c o m p o n e n t e n e n
o n d e r d e l e n , i n w e l k e m a t e r i a l e n o o k e n h e t b e h e e r , d e p r o d u c t i e , d e h a n d e l e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n
i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n v a n t o e s t e l l e n e n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s v o o r d e g r a f i s c h e n i j v e r h e i d , z o w e l i n
b i n n e n l a n d a l s i n b u i t e n l a n d , i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d e n a l w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
Z i j k a n a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , i n r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t é é n o f a n d e r e a f d e l i n g v a n h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d
z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n o p a l l e w i j z e n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k o f a a n v e r w a n t
d o e i o f w a a r v a n h e t d o e l , z e l f s o n r e c h t s t r e e k s , v a n a a r d z o u z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t h a r e t e
v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n e v e n e e n s a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s a m e n w e r k i n g , r a t i o n a l i s a t i e , v e r e n i g i n g o f a n d e r e a f s l u i t e n m e t
d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f p e r s o n e l e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n s t e l l e n t e n b a t e v a n o m h e t e v e n w e l k e , a l
d a n n i e t v e r b o n d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n . Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r
u i t o e f e n e n .
A r t i k e l v i e r - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H O O F D S T U K I l : K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l v i j f - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D Z E V E N E N V I J F T I G M I L J O E N V I E R H O N D E R D
T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I E R E N D E R T I G E U R O N U L V I J F C E N T ( 1 5 7 . 4 8 0 . 5 3 4 , 0 5 ¬ ) , v e r d e e l d i n
é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f ( 1 . 5 7 4 . 8 0 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H O O F D S T U K I I I : I N T E R N B E S T U U R E N E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l d e r t i e n - B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o l a n g
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n w e l n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r s v a n w i e d e o p d r a c h t i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e . U i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t e n a l l e n t i j d e e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o n t s l a a n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e e n r e d e n g e v e n v o o r h a a r b e s l i s s i n g ,
A r t i k e l v e e r t i e n V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
W o r d t e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d , d a n i s d e z e r e c h t s p e r s o o n v e r p l i c h t o m o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n , d e w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e w i j z e v a n u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
A r t i k e l v i j f t i e n - B e v o e g d h e i d
H e f b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d , d a n n e e m t h i j a l l e b e s l i s s i n g e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , d a n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n ; z i j w o r d e n e v e n w e l g e a c h t e e n c o l l e g e t e z i j n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
I n g e v a l e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e r e g e l i n g h i e r n a .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . B i j g e b r e k a a n e e n v o o r z i t t e r o f i n d i e n d e v o o r z i t t e r i s v e r h i n d e r d , w o r d t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r . I n d i e n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s r e c h t s p e r s o n e n z i j n , z a l d e l e e f t i j d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e d e z a a k v o e r d e r - r e c h t s p e r s o o n v e r t e g e n w o o r d i g t , d e t e r m i n e r e n d z i j n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h i j o o r d e e l t d a t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n .
E l k e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r a f e n b e v a t d a t u m , u u r , p l a a t s e n a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g . D e t e g e n w o o r d i g h e i d v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s , h e t z i j p e r s o o n l i j k h e t z i j b i j v o l m a c h t , i s n o o d z a k e l i j k v o o r d e g e l d i g h e i d v a n d e b e s l u i t e n .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e b e s l u i t e n w o r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l v a s t g e s t e l d i n e e n n o t u l e n r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n . A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n a l l e z a a k v o e r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
E e n z a a k v o e r d e r d i e b e l e t i s , k a n o p i e d e r e d o o r d e w e t t o e g e l a t e n w i j z e v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r . E e n z a a k v o e r d e r k a n d r a g e r z i j n v a n m e e r d e r e v o l m a c h t e n .
A r t i k e l z e s t i e n V e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n j e g e n s d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n
r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
A r t i k e l z e v e n t i e n - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
H e t b e s t u u r s o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n
g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n . D e g e v o l m a c h t i g d e n
v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l a c h t t i e n T e g e n s t r i j d i g b e l a n g
D e r e g e l s e n d e p r o c e d u r e z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 5 9 e n 2 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
g e l d e n .
A r t i k e l n e g e n t i e n - V e r g o e d i n g
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i t g e v a l
k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n
t o e g e k e n d d i e z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n a l s a l g e m e n e k o s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K I V - T O E Z I C H T
A r t i k e l t w i n t i g D e c o m m i s s a r i s s e n
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p z a l g e s c h i e d e n i n z o v e r r e z u l k s w e t t e l i j k v e r e i s t i s o f w e l i n d i e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l i s t d o o r é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d ,
d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t , i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n
z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
H O O F D S T U K V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l e e n e n t w i n t i g A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l d e v e n n o t e n . Z e b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n . H a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r d e v e n n o t e n d i e n i e t o f t e g e n s t e m m e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r , o p p l a a t s t e b e p a l e n i n d e o p r o e p i n g e n .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n . Z e m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n w a n n e e r d i t w o r d t g e v r a a g d d o o r d e v e n n o t e n d i e s a m e n t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t v e r z o e k w o r d t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d . H e t m o e t d e a g e n d a p u n t e n o p g e v e n w a a r o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e o p r o e p i n g m o e t d e v o l l e d i g e d a g o r d e b e v a t t e n . O v e r d a a r i n n i e t v e r m e l d e o n d e r w e r p e n k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n g e s t e m d i n d i e n a i l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r m e e a k k o o r d g a a n .
D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n . T e n s l o t t e w o r d t o p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
A r t i k e l t w e ë e n t w i n t i g - S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g . I e d e r e v e n n o o t m a g p e r s o o n l i j k a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n o f z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t v e n n o o t . D i t l a a t s t e g e l d t n i e t v o o r w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , a l s v o o g d e n , e n e v e n m i n v o o r d e e c h t g e n o o t . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t , n a a s t e l k p u n t v a n d e d a g o r d e , d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g . H i j w o r d t a a n g e t e k e n d ( # a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l b e s t e l d z i j n .
H O O F D S T U K V I : I N V E N T A R I S S E N - J A A R R E K E N I N G E N - W I N S T V E R D E L I N G - R E S E R V E
A r t i k e l z e s e n t w i n t i g - J a a r r e k e n i n g - I n v e n t a r i s
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
D o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n d a n e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g ,
a l s o o k e e n j a a r v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e v o o r s c h r i f t e n d i e o p d e
v e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g z i j n .
A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g - W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t z e
e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e a a n w e n d i n g
e r v a n z a l b e s l i s s e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d .
E v e n w e l m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t
n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t
b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e
v o l g e n s d e w e t o f s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n n a a r h e t
v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H O O F D S T U K V I I : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A r t i k e l a c h t e n t w i n t i g - O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n s t e e d s o n t b o n d e n w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e
d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , d a n w e l b i j e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , a l s
r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e a f s l u i t i n g e r v a n .
A r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g - V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e
b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e v e r e f f e n a a r s , d i e a l d a n n i e t
v e n n o t e n k u n n e n z i j n , b e p a a l t h u n a a n t a l , b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . N a
a f b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n z a l h e t b a t i g s a l d o v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n a l d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d v a n
h u n a a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t o n t b o n d e n d o o r d e f a l i n g , h e t o n v e r m o g e n , d e o n t z e t t i n g o f h e t o v e r l i j d e n v a n é é n
d e r v e n n o t e n .
K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
A r t i k e l d e r t i g
D e z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s d i e h u n w o o n p l a a t s i n d e n v r e e m d e h e b b e n , w o r d e n
g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r h e n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n
k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l e e n e n d e r t i g .
V o o r a l l e s w a t i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k a n d e r s g e r e g e l d i s , v i n d t h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n t o e p a s s i n g .
V I E R D E B E S L U I T : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e :
- D e H e e r K N U D S E N C a r s t e n , n a t i o n a a l n u m m e r 2 3 0 2 6 1 - 0 1 4 5 , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t , G o e d i n g e n s t r a a t 1 8 ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S T Y L A R B V B A m e t z e t e l t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , D u i t s b o s l a a n 8 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 0 9 9 . 5 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r K u r t D E M E U L E N E E R E , w o n e n d e t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , D u i t s b o s l a a n 8 ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L U T I N I B V B A m e t z e t e l t e 8 4 7 0 G i s t e l , Z o m e r l o o s s t r a a t 2 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 8 1 . 2 4 5 . 2 9 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r L u k V A N H O O R E N , w o n e n d e t e 8 4 7 0 G i s t e l , Z o m e r l o o s s t r a a t 2 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o o r s p r o n k e l i j k a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p d r i e e n s t e l t a a n t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e H e e r K N U D S E N C a r s t e n , n a t i o n a a l n u m m e r 2 3 0 2 6 1 - 0 1 4 5 , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t , G o e d i n g e n s t r a a t
1 8 ;
- D e h e e r T R E R O T O L A M a t t , p a s p o o r t n u m m e r 4 2 4 6 9 7 4 0 4 , w o n e n d e t e 1 0 8 6 C a h i l l L a n e , L a k e F o r e s t , I L
6 0 0 4 5 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ;
- D e h e e r G R A D M A N N i c o i a i , v a n D e e n s e n a t i o n a l i t e i t , p a s p o o r t n u m m e r 2 0 2 0 8 3 9 2 5 , w o n e n d e t e
N a t s k y g g e v e j 1 6 , 8 9 0 0 R A N D E R S C , D e n e m a r k e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z a a k v o e r d e r s t e m a c h t i g e n o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
- - - - V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l - - -
n o t a r i s E l k e V a n d e k e r c k h o v e
w o r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d