21/05/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : c 0 - 1 5 $ c 3 © o
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E S S E N T I A L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 4 0 E v e r g e m , L i j s t e r s t r a a t 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r D a v i d C o t t e n i e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W o n d e l g e m , w e r d
o p 5 m e i 2 0 1 2 d o o r ; 1 ° M i j n h e e r W i e m e e r s c h B a r t E d g a r d G i l b e r t a , g e b o r e n t e E e k l o o p 2 8 m a a r t 1 9 6 5 ,
g e h u w d m e t m e v r o u w V e r c a u t e r e n G i s e l l e t e E v e r g e m o p 4 a p r i l 1 9 9 8 , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m ,
L i j s t e r s t r a a t 1 7 e n
2 ° M e v r o u w S a n t y K a t r i e n , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 2 4 f e b r u a r i 1 9 8 0 , g e h u w d m e t d e h e e r H a u t e k e e t e
K o e n t e W e t t e r e n o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 0 3 , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , W a l l e k e n 5
e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t e n d e s t a t u t e n o p g e s t e l d v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e n a a m d « E s s e n t i e l s » , g e v e s t i g d t e 9 9 4 0 E v e r g e m , L i j s t e r s t r a a t 1 7 , m e t e e n
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t h e t d r i e h o n d e r d s t e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t f i n a n c i e e l p l a n w e r d o n d e r t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s , w a a r i n z i j h e t b e d r a g v a n d e o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p , d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r a n t w o o r d e n .
O p d e d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e t e k e n d v o o r d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬
1 0 0 , 0 0 ) p e r s t u k , a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r W i e m e e r s c h B a r t : h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬
1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- d o o r m e v r o u w S a n t y K a t r i e n : h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 1 5 0 ) , h e t z i j v o o r v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t z i j i n t o t a a l : d r i e h o n d e r d a a n d e l e n o f d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l .
E l k a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d , w e r d v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n e n h e t b e d r a g v a n d e z e
s t o r t i n g e n , h e t z i j d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t
n u m m e r B E 5 7 9 7 3 0 6 0 7 7 0 6 3 5 , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e b a n k A r g e n t a ,
b l i j k e n s h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d o p 3 a p r i l 2 0 1 2 , h e t w e l k i n h e t d o s s i e r v a n d e N o t a r i s z a l w o r d e n
b e w a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b i j g e v o l g v a n a f h e d e n d e b e s c h i k - k i n g o v e r e e n s o m v a n d e r t i g d u i z e n d ( ¬
3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
O V E R N A M E V A N V E R B I N T E N I S S E N
b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n e e m t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E S S E N T I A L S " a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
S T A T U T E N
T I T E L I . V O R M N A A M - - Z E T E L D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . V o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j v e r k r i j g t d e n a a m « E S S E N T I A L S » .
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 9 4 0 E v e r g e m , L i j s t e r s t r a a t 1 7 .
A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e f t t o t d o e l :
1 . A l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n i n h e t d o m e i n v a n d e
i n f o r m a t i e - , c o m m u n i c a t i e - e n c o m p u t e r w e t e n s c h a p p e n , v o o r k l a n t e n i n B e l g i ë e n / o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N I I I M ~ N I V N I I W R ~ V ~ M N I I
" 1 2 0 9 1 8 4 7 *
r ~ "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 8 M E I 2 0 1 2
R E C H T B A N y V A
K 4 0 P H A N D L ~ n G E N T
M o d W o r d 1 1 . 1
i e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , m e t n a m e d o c h n i e t b e p e r k t t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n o f v a n a a r d z i j n d e z e t e b e g u n s t i g e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( i ) d e b o u w , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u u r , d e d i s t r i b u t i e , d e o n t w i k k e l i n g , d e u i t r u s t i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e o m v o r m i n g e n / o f d e i m p l e m e n t a t i e v a n p r o d u c t e n i n h e t d o m e i n v a n d e i n f o r m a t i e - , c o m m u n i c a t i e - e n c o m p u t e r t e c h n o l o g i e , h e t z i j t e c h n i s c h e , e l e k t r i s c h e o f e l e k t r o n i s c h e p r o d u c t e n o f h a r d w a r e , h e t z i j b e d r i j f s p r o c e s s e n o f m e t h o d i e k e n , h e t z i j p r o g r a m m a ' s , d e s i g n o f s o f t w a r e h e t z i j g r a f i s c h e v o r m g e v i n g , h e t z i j e n i g e a n d e r e p r o d u c t e n i n d i t d o m e i n , v a n w e l k e a a r d d a n o o k ;
( i i ) h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t u i t v o e r e n v a n c o n t r o l e s , a u d i t s , s t u d i e s e n o n d e r z o e k e n e n v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n p r o d u c t e n , d e i n d u s t r i e ë n e n / o f m a r k t e n ;
( i i i ) d e c o ö r d i n a t i e v a n d e h i e r v o o r e n h i e r n a b e s c h r e v e n w e r k z a a m h e d e n ;
( i v ) d e a a n k o o p , v e r k o o p , o n t w i k k e l i n g , u i t v o e r i n g e n / o f m e d e w e r k i n g a a n o n d e r z o e k e n e n s t u d i e s , z o w e l o p p r a k t i s c h o f o p e r a t i o n e e l v l a k a l s o p t h e o r e t i s c h o f m e t h o d i s c h v l a k , a l s c o n s u l t a n t o f a n d e r s z i n s , m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i e - , c o m m u n i c a t i e - e n c o m p u t e r w e t e n s c h a p p e n ;
( v ) d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u u r , d e o n t w i k k e l i n g , h e t b e h e e r e n / o f d e u i t v o e r i n g v a n v o r m i n g s - e n / o f m a n a g e m e n t p r o g r a m m a ' s v a n u i t e e n l o p e n d e a a r d .
I l , H e t a d v i s e r e n , o n d e r s t e u n e n e n b e g e l e i d e n v a n o r g a n i s a t i e s , b i j h e t v e r b e t e r e n v a n h u n b e d r i j f s v o e r i n g
i n d e d o m e i n e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p a c t i e f i s , m e t n a m e , d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t d o m e i n v a n d e i n f o r m a t i e - , c o m m u n i c a t i e - e n c o m p u t e r w e t e n - s c h a p p e n .
I I I . O p t e t r e d e n a l s s t u d i e b u r e e l v o o r e l e k t r o n i s c h e , s c h e i k u n d i g e , t e c h n o l o g i s c h e t o e p a s s i n g e n v o o r d i s t r i b u t i e , p r o d u c t i e e n i n d u s t r i e , w a a r o n d e r , d o c h n i e t b e p e r k t t o t k i i m a t i s a t i e r e g e l i n g e n v e r w a r m i n g , e l e k t r i c i t e i t , h o o g s p a n n i n g , l a a g s p a n n i n g , z w a k s t r o o m k o e l t e c h n i e k ; ( m i n i ) c o m p u t e r t o e p a s s i n g e n e n m e c h a n i s a t i e i n d i s t r i b u t i e , i n d u s t r i e e n p r o d u c t i e , l a b o r a t o r i u m o n d e r z o e k , b e v e i l i g i n g s s y s t e m e n , e t c .
I V . C o n s t r u c t i e , v e r k o o p , p l a a t s i n g , o p s t a r t e n e n / o f h e r s t e l l i n g v a n a p p a r a t u u r o p g e b o u w d m e t m i c r o p r o c e s s o r s e n / o f m i c r o c o m p u t e r s .
V . A a n n e m i n g , u i t v o e r i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n w e r k e n e n d i v e r s e w e r k z a a m h e d e n w a a r o n d e r m e t n a m e , d o c h n i e t u i t s l u i t e n d w o r d e n b e g r e p e n e w e g e n b o u w k u n d i g e w e r k e n , h o u t w e r k e n , m e t a a l c o n s t r u c t i e s , m e c h a n i s c h e u i t r u s t i n g e n , h y d r o m e c h a n i s c h e u i t r u s t i n g s i n s t a l l a t i e s , e l e k t r o n i s c h e u i t r u s t i n g e n , t r a n s p o r t - e n v e r v o e r i n s t a l l a t i e s i n g e b o u w e n , e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s , e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s , t e l e c o m m u n i c a t i e u i t r u s t i n g e n , d e i n s t a l l a t i e v a n d e b e d r a d i n g v o o r t e l e f o o n i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s y s t e m e n e n v a n d a t a b e h e e r , d e i n s t a l l a t i e v a n e l e k t r i s c h e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s , d e i n s t a l l a t i e v a n e l e k t r i s c h e b e d r a d i n g e n t o e b e h o r e n , d e a a n l e g v a n c o m m u n i c a t i e - l i j n e n e n n e t t e n , d e l e v e r i n g e n a a n h e c h t i n g v a n i n s t a l l a t i e s a a n g e b o u w e n e n h e t o n d e r h o u d e r v a n , i n s t a l l a t i e s v o o r h u i s v u i l v e r w e r k i n g , i n s t a l l a t i e s v o o r w a t e r z u i v e r i n g , h e t [ e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n e n s p e c i a l e i n s t a l l a t i e s . D e v e n n o o t s c h a p z a l n i e t a l l e e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g k u n n e n o p t r e d e n m a a r o o k a l s m a k e l a a r , t u s s e n p e r s o o n o f v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r v e r r i c h t i n g e n d i e i n h a a r d o e l v e r m e l d w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n k u n n e n a a n v a a r d e n e n u i t v o e r e n w e l k e h a a r t o e l a t e n d e a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e , b o e k h o u d k u n d i g e e n c o m m e r c i ë l e p r o b l e m e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r h a a r c o n t r o l e t e s t e l l e n e n h e t d a g e l i j k s b e h e e r h i e r a a n v e r b o n d e n , w a a r t e n e m e n , D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h , b i n n e n d e g r e n z e n v a n w a t w e t t e l i j k t o e g e l a t e n i s , k u n n e n i n l a t e n m e t h e t u i t l e n e n v a n d i e n s t e n e n p e r s o n e e l a a n a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e h a a r d a t z o u d e n v r a g e n e n d i t o p a i l e g e b i e d e n i n d e z i n v a n h e t w o o r d " s e r v i c e " , a l s m e d e m e t h e t l e v e r e n v a n p r e s t a t i e s , a l d a n n i e t u i t g e v o e r d d o o r e i g e n p e r s o n e e l , t e n e i n d e p r i v a t e p e r s o n e n , o n d e r n e m i n g e n u i t p u b l i e k e e n p r i v a t e s e c t o r e n p u b l i e k e e n p a r a s t a t a l e i n s t e l l i n g e n i n d e u i t v o e r i n g v a n h u n o p d r a c h t e n b i j t e s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , h e t z i j v a n t e c h n i s c h e , e c o n o m i s c h e , s o c i a l e , i n t e l l e c t u e l e , o r g a n i s a t o r i s c h e , b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ( i n d e m e e s t r u i m e z i n ) i n v e r b a n d s t a a n m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g d a a r v a n o p e n i g e w i j z e t e b e v o r d e r e n , v o o r g a a n d e o p s o m m i n g g e e n s z i n s e e n e x h a u s t i e f k a r a k t e r h e b b e n d e . I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l e e n u i t z o n d e r i n g d i e n e n t e w o r d e n g e m a a k t v o o r g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n , w a a r v o o r d e n o d i g e m a c h t i g i n g e n o f v e r g u n n i n g e n o n t b r e k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n , Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p a l s o o k v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n , v e r e n i g i n g e n e n p e r s o n e n , b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n , l e n i n g e n o f a n d e r e f i n a n c i e r i n g s v o r m e n t o e s t a a n , e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n o f z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r ,
T I T E L I l : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g , i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n d r i e h o n d e r d s t e ( 1 / 3 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k a p i t a a l .
T I T E L I I I . T I T E L S
A r t i k e l 8 . R e g i s t e r v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e v e r m e l d e n e e n v o l g n u m m e r . Z e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
A r t i k e l 9 . O n d e e l b a a r h e i d v a n d e e f f e c t e n
D e e f f e c t e n z i j n o n d e e l b a a r .
T I T E L I V . B E S T U U R C O N T R O L E
A r t i k e l 1 1 . B e s t u u r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
A r t i k e l 1 2 . B e v o e g d h e d e n
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n . i e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e t s e r o f a l s v e r w e e r d e r . H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
A r t i k e l 1 5 , V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
T I T E L V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 6 , Z i t t i n g e n b i j e e n r o e p i n g
l e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 9 u u r ,
A r t i k e l 1 8 . S c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
§ 1 , D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n ,
T I T E L V I . B O E K J A A R W I N S T V E R D E L I N G - R E S E R V E S
A r t i k e l 2 1 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 2 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r é s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s . D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
S L O T - E N ( O F ) O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
D e c o m p a r a n t e n n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d i e s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t , 1 . E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e e e r s t e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i v a n h e t j a a r 2 0 1 4
2 , B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g ( b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p t w e e . W o r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
- d e h e e r W i e m e e r s c h B a r t e n m e v r o u w K a t r i e n S a n t y , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
3 . C o m m i s s a r i s
4 ,
"
V o o r -
t i e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" " "
D a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s i n g e v o l g e d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , b e s l i s s e n d e c o m p a r a n t e n o p d i t m o m e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
4 . V o l m a c h t e n
d e h e e r W e r n e r D e G r e e n e , z a a k v o e r d e r v a n d e F i d u c i a i r e D e C r a e n e B V B V B A , m e t z e t e l t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , P e l i k a a n l a a n 1 1 , b u s 1 0 0 1 , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , M a g e r h o e k 2 6 , o f e l k e a n d e r e d o o r h e m a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
v o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D C O T T E N I E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g