EST EST EST

Dénomination : EST EST EST

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 845.448.139

Publication

21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 20.06.2013 13189-0273-013
14/01/2013

��mod 11.1

L��k In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

I 1II(1 II1I (II IIl1 II(1 Itit I1 II1( 11(11111

*13008508"

NEERGELEGD

0 3 JAN, 2013

RECHTBANK VAN

KOOPHARIEUEL TE GENT

Ondememingsnr : BE0845.448.139 Benaming (voluit) : EST EST EST

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) : *

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Veldstraat 14

9990 Maldegem

Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMEN VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Kathieen De Rop, te Maldegem, op negentien december, tweeduizend en twaalf, geregistreerd twee bladen geen verzendingen te Eeklo, op vierentwintig december tweeduizend en twaalf, boek 660, blad 99, vak 02, ontvangen : vijfentwintig euro (25,00 EUR), voor de' si eerstaanwezend inspecteur (getekend) Blomme, eerstaanwezend verificateur.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid;

"EST EST EST" met zetel te 9990 Maldegem, Veldstraat 14 en ondememingsnummer 0845.448.139.

Opgerioht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Kathieen De Rop te Maldegem op 18 april 2012,

gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 mei daarna, onder nummer 2012-05-04/0084222. Waarvan de statuten sedertdien niet meer gewijzigd werden.

BUREA "

De zitting werd geopend om negen (09.00) uur, onder voorzitterschap van de heer DE M�ELENAERE; Eddy, hierna genoemd, die tevens de taak van secretaris op zich nam.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Waren aanwezig de hierna genoemde vennoten, die naar de gedane verklaringen het hierna vermeld aantal

aandelen bezitten:

1) De heer DE M�ELENAERE Eddy Leon Jules Willy, geboren te Roeselare op zes augustus:

negentienhonderddrie�nvijftig,

Eigenaar van negenennegentig (99) aandelen."

2) en zijn echtgenote mevrouw VAN PARYS Catherine Aima Marie, geboren te Gent op vijf oktober

negentienhonderddrie�nvijftig, Eigenares van ��n (1) aandeel.

" samenwonende te 9990 Maldegem, Veldstraat 14.

Totaal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen was honderd (100) aandelen of de:

geheelheid van het maatschappelijk kapitaal.

De voorzitter heeft uiteengezet en verzocht ondergetekende notaris te acteren:

ss A. Dat deze buitengewone algemene vergadering als agendapunten had:

1) Verslag van de zaakvoerder in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen houdende voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige;. verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven. Dit verslag is vergezeld van een staat van activa

en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2012.

2) Voorstel om het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan:

paragraaf li van artikel 3 van de statuten:

"Het voeren van alle activiteiten die normaal behoren tot deze van de uitbating van een zelfstandige- of,

ziekenhuisapotheek, met inbegrip van alle handelingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband

houden of er nauw bij aansluiten; "

- De aan- en verkoop, invoer en uitvoer en bereiding van scheikundige, farmaceutische en para

farmaceutische artikelen, in de ruimste zin van het woord;

- De aan- en verkoop, invoer en uitvoer, de bereiding van artsenij- en veeartsenijkundige

geneesmiddelen, cosmetische producten, onderhouds- en reinigingsmiddelen, toiletartikelen,

Op de laatste bb. van l.uik_g vermelden : Recto : Naam on hoedanigheid van do instrumenterende notaris, het7ij van de porso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam on handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staaatsblaadd

V

~

mod 71.1

benodigdheden voor hygi�ne, kruiden, dranken, alles wat met farmacie en drogisterij te maken heeft,

alsmede aile verrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financi�le aard die zich

rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen;

- Het vervaardigen van magistrale bereidingen;

- Het ondernemen van industri�le en klinische ontledingen;

- Het opnemen van industri�le, klinische, medische, biologische, scheikundige en toxicologische

analyses;

- Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin genomen;

- Het waarnemen van bestuursmandaten, begeleiding, management en consultancy in de

geneesmiddelen- en apotheeksector;

- Het uitvoeren van vervangingen als apotheker."

3) Benoeming van een bijkomend niet-statutair zaakvoerder.

4) Volmacht voor de co�rdinatie van de statuten.

5) Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

B. Er bestaan op datum van de akte, zijnde negentien december tweeduizend en twaalf: honderd (100) gelijke aandelen.

Uit de samenstelling van de algemene vergadering bleek dat alle aandelen vertegenwoordigd waren.

De algemene vergadering was dus wettig samengesteld en kon aldus geldig beraadslagen en beslissen betreffende de punten vermeld in de agenda zonder dat enig bewijs van de vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering diende te worden voorgelegd.

Deze uiteenzetting van de voorzitter werd door deze buitengewone algemene vergadering juist bevonden, vervolgens werd er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen, volgende beslissingen genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2092.

De aanwezige vennoten erkenden een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2092 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva bleef aan de akte gehecht. TWEEDE BESLISSING

De vergadering heeft beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan paragraaf II van artikel 3 van de statuten:

- "Het voeren van alle activiteiten die normaal behoren tot deze van de uitbating van een zelfstandige- of ziekenhuisapotheek, met inbegrip van alle handelingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten;

- De aan- en verkoop, invoer en uitvoer en bereiding van scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen, in de ruimste zin van het woord;

- De aan- en verkoop, invoer en uitvoer, de bereiding van artsenij- en veeartsenijkundige

geneesmiddelen, cosmetische producten, onderhouds- en reinigingsmiddelen, toiletartikelen, benodigdheden voor hygi�ne, kruiden, dranken, alles wat met farmacie en drogisterij te maken heeft, alsmede alle verrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financi�le aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen;

- Het vervaardigen van magistrale bereidingen;

- Het ondernemen van industri�le en klinische ontledingen;

- Het opnemen van industri�le, klinische, medische, biologische, scheikundige en toxicologische

analyses;

Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin genomen;

- Het waarnemen van bestuursmandaten, begeleiding, management en consultancy in de geneesmiddelen- en apotheeksector;

- Het uitvoeren van vervangingen als apotheker."

DERDE BESLISSING

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot bijkomend niet-statutair

zaakvoerder en dit voor onbepaalde duur: mevrouw DE MtJELENAERE Sarah Anne Elise, geboren te Brugge

op 18 december 1986, ongehuwd, wonende te 9990 Maldegem, Veldstraat 14, met ingang vanaf voormelde

datum.

Haar mandaat is onbezoldigd.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte ais eiser of verweerder.

VIERDE BESLISSING

De. vergadering hee,ft..aan ondergetekende. _notaris Kathleen.Da Flop_.alle. machten_ .verleend _om..de.

Op de laatste b17. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heilij van de perso(o)n(on) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

,

f ' t L R

Y

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenden en neer te leggen

op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering heeft een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder verleend om de voorgaande

beslissingen uit te voeren.

BE�INDIGING VAN DE VERGADERING

De agenda uitgeput zijnde, werd de zitting geheven om negen uur dertig minuten (09.30).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS Kathleen De Rop

met standplaats te Maldegem

samen neergelegd:

� afschrift van de akte met bijlage

� geco�rdineerde tekst van de statuten

Op de laatste bh. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam Cri handtekening

04/05/2012

��mod 11.1

j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Vol beho

aan

Belg Staat:

ig*izoeaaza

NEERGELEGD

2 3 APR, 2012

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL lyre T

Ondernemingsnr :177 %`6 `' d iii

Benaming (voluit ) :EST EST EST

(verkort) :

"

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Veldstraat 14

9990 Maldegem i

Onderwerp akte :OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Kathleen DE ROP, notaris te Maldegem, op 18 april 2012

ZIJN VERSCHENEN: "

1) De heer DE M�ELENAERE Eddy Leon Jules Willy, geboren te Roeselare op zes augustus; :: negentienhonderddrie�nvijftig, en zijn echtgenote

2) Mevrouw VAN PARYS Catherine Alma Marie, geboren te Gent op vijf oktoberi

negentienhonderddrie�nvijftig,

samenwonende te 9990 Maldegem, Veldstraat 14.

Die ons, ondergetekende notaris, gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de!

statuten vast te stellen van de hierna genoemde vennootschap.

TITEL 1: OPRICHTING.

t RECHTSVORM - BENAMING - ZETEL.

De vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met;

beperkte aansprakelijkheid en met de naam "EST EST EST".

De maatschappelijke zetel werd voor het eerst gevestigd te 9990 Maldegem, Veldstraat 14.

KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd euro;

(� 18.600,00), i

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die;

leder ��n/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. .

Comparanten verklaarden dat op de honderd (100) kapitaalaandelen onmiddellijk in geld werd! ingeschreven, als volgt:

- door de heer DEMUELENAERE Eddy, voornoemd sub 1), ten belope van negenennegentig (99) aandelen;

- door mevrouw VAN PARYS Catherine, voornoemd sub 2), ten belope van ��n (1) aandelen;

Totaal: honderd (100) aandelen. ,

BANKATTEST.

De inbreng in geld werd voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van hetj Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE11 7370! 3579 3548 bij KBC Bank, te Maldegem, zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 29 maart 2012 afgeleverd bankattest, hetwelk door de notaris in het vennootschapsdossier wordt! Ii bewaard.

De inschrijvers verklaarden en erkenden dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven,; i; volgestort is ten belope van ��n/derde.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (� ' 18.600,00).

Het kapitaal is volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (� 6.200,00),

DUUR.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de datum vanE

de neerlegging ter griffie van het uittreksel uit de oprichtingsakte_

-----------------------------------------=

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor-6eho�dcn aan het Belgisch Staatsblad

FINANCIEEL PLAN - QUASI INBRENG - OPRICHTINGSKOSTEN

In toepassing van het Wetboek van Vennootschappen werd voorafgaandelijk aan de oprichting van de vennootschap door de oprichters aan de optredende notaris een financieel plan overhandigd, waarbij zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden, gedagtekend van 6 april 2012.

Dit stuk werd door mij, notaris, in ontvangst genomen en ne varietur ondertekend, om door mij bewaard te worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De oprichters erkenden:

- dat de Notaris haar toelichting verstrekt heeft over de beschikkingen van het Wetboek van vennootschappen betreffende het financieel plan en betreffende de verantwoordelijkheid van de oprichter van een vennootschap wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend kapitaal (215 van het Wetboek van vennootschappen).

- te weten dat omtrent enig, aan een oprichter, aan een zaakvoerder of aan een vennoot toebehorend vermogensbestanddeel dat de vennootschap zou overwegen binnen twee jaar te rekenen van de oprichting te verkrijgen tegen een vergoeding van tenminste ��n/tiende deel van het geplaatst kapitaal, behoudens ingeval van toepassing van artikel 222 �2 van het Wetboek van Vennootschappen, een verslag dient te worden opgemaakt door een bedrijfsrevisor, die wordt aangewezen door de zaakvoerder, alsmede een bijzonder verslag door het bestuursorgaan en dat deze verkrijging vooraf de goedkeuring van de algemene vergadering behoeft (artikels 220, 221 en 222 van het Wetboek van Vennootschappen).

TITEL 2 - STATUTEN

Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "EST EST EST".

Steeds dient de vermelding besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of BVBA te worden toegevoegd.

Zetel

De zetel is gevestigd te 9990 Maldegem, Veldstraat 14.

Hij mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in Belgi� mits inachtname van de taalwetgeving, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan die in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in Belgi� of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Doel

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING

MET DERDEN

- Het verlenen van diensten, adviezen en consultancy aan derden van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur, al dan niet tijdelijk;

Het ter beschikking stellen van (interim)management;

Het waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar;

- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en co�rdineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen;

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe

producten en technologie�n en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octroo�en, knowhow en aanverwante immateri�le vaste activa;

- De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en

vertegenwoordiging van om het even welke goederen;

- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan

derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie;

- Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp;

Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden,

materiaal, instrumenten, hard- en software;

Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

projecten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;

Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op aile niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;

Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;

-De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen allerhande;

-Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op -commissie;

I1. VOOR EIGEN REKENING

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobili�n; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.

- Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financi�le operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan In het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financi�le transacties en de financi�le markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

De artikelen 39,5� en 43 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Voor-behotiddn aan het Belgisch Staatsblad

Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kan de vennootschap slechts door de wil der vennoten ontbonden worden bij een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels bepaald in artikel 24 van de statuten; tenzij het netto-actief van de vennootschap is gedaald beneden ��nlvierde (1/4) van het kapitaal, in welk geval de vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door ��n/vierde (1/4) van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (E 18.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder ��n/honderdste (1/1000te) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VI van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, gelde de hiernavolgende regels.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat ais zaakvoerder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap,

komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. interne bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

Boekjaar jaarrekening -- jaarverslag

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1� van het Wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

. Voor-liehodd�n aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Gewone algemene vergadering buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om tien (10.00) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats en op hetzelfde uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld. Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

Ontbinding - Vereffening

Voorstel tot ontbinding

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken, Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie (3) maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de vennoten verzonden.

Beslissing tot ontbinding

Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels bepaald in artikel 24 van de statuten.

Vereffening

De algemene vergadering benoemt ��n of meerdere vereffenaars.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer de vennoten die ��n/vijfde (1/5) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die ��n/vijfde (1/5) van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft, Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto, Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Algemene bepaling

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- mod 11.1

beho�d�n aan het Belgisch

Staatsblad

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de ��nhoofdigheid.

Overdracht van aandelen onder levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Overlijden van de enige vennoot zonder erfgerechtigden

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen toegepast.

Overlijden van de enige vennoot met erfgerechtigden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gesteld erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Kapitaalverhoging voorkeurrecht

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 7 van deze statuten niet van toepassing.

Zaakvoerder benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot ais een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Ontslag

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te alle tijden ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals in artikel 30 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Algemene vergadering

De enige vennoot oefent aile bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en naden opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

TITEL 3.- SLOT EN OVERGANGSBEPALINGEN

EERSTE BOEKJAAR

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig met artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op 31 december 2012.

DATUM EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.

OVERNAME VERBINTENISSEN

De comparanten verklaarden, bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die zijn aangegaan voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting, te rekenen vanaf 1 januari 2012.

Deze overneming zal evenwel slechts gevolg hebben wanneer de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal hebben verworven en met name vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank. De verbintenissen intussen aangegaan dienen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, eveneens bekrachtigd te worden eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luimm vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

rood 11.1

BENOEMING VAN DE NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER(S)

Onmiddellijk hebben de oprichters met ��nparigheid van stemmen beslist te benoemen tot

eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur:

De heer DE MUELENAERE Eddy Lean Jules Wiliv, geboren te Roeselare op zes augustus

negentienhonderddrie�nvijftig, wonende te 9990 Maldegem, Veldstraat 14.

Die verklaarde het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

COMMISSARIS

De comparanten-oprichters verklaarden, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de

vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van

" een of meer commissarissen verplicht wordt en zij geen commissaris wensen te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle ingesteld. De vennoten bezitten derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS Kathieen De Rop met standplaats te Maldegem

samen neergelegd:

� afschrift van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

"

Op do lagtste bil. van Luik B vermelden : Recta : Naam on hoedanigheid van de instrumcntercndo notaris, hetzij van de porso(o)n(cn) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
EST EST EST

Adresse
VELDSTRAAT 14 9990 MALDEGEM

Code postal : 9990
Localité : MALDEGEM
Commune : MALDEGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées EST EST EST

Coordonnées
EST EST EST