11/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
= I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
x 1 3 1 0 8 2
N ~ . f - . ! P . , L ' . . e , " - . . , , : e í 9
0 Z M i 2 0 1 3
R E . [ ; l ` . - r r : / \ - : i l - : , - / - À N k G q P l - l A ï G l < ' i f f i e T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 4 9 1 . 4 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E X T R A H A I R , ;
I l
; ; O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r n o t a r i s J e a n - F r a n ç o i s A g n e e s s e n s , t e N a z a r e t h o p 2 0 j u n i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e D e i n z e o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 , b o e k 5 0 9 , b l a d 9 1 , v a k 1 5 t e g e n h e t r e c h t v a n v i j f e n t w i n t i g e u r & ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , b l i j k t d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E X T R A H A I R " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , O m m e g a n g s t r a a t 2 C , g e k e n d R P R G E N T 0 . 8 2 5 . 4 9 1 . 4 7 7 e n : : o n d e r h e t B T W n u m m e r B T W B E 8 2 5 . 4 9 1 . 4 7 7 , b l i j k t d a t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : V e r l e n g i n g b o e k j a a r
H e t l o p e n d b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g n a m o p 1 j u l i 2 0 1 2 z a l w o r d e n v e r l e n g d e n l o p e n t o t e n m e t 3 1 i l d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H e t b o e k j a a r z a l v o o r t a a n e e n a a n v a n g n e m e n o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 ; i i d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
H e t a r t i k e l 2 2 d e r s t a t u t e n z a l w o r d e n a a n g e p a s t i n d e z e z i n .
1 . T W E E D E B E S L I S S I N G : V e r p l a a t s e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
i l D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e 3 d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i 2 0 1 4 o m ;
: ; 1 6 . 0 0 u u r .
H e t a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n z a l w o r d e n a a n g e p a s t i n d e z e z i n . :
"
D E R D E B E S L I S S I N G : B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , t e n e i n d e i n r e g e l t e z i j n m e t a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , o m M e v r o u w R e m a r i e E l s y , : : w o n e n d e t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , O m m e g a n g s t r a a t 2 C , n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 . 0 7 . 2 8 - 2 5 6 . 1 9 , t e b e n o e m e n t o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e A - a a n d e l e n , v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M e v r o u w R e m e r i e E l s y , v o o r n o e m d , i s h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t . :
V I E R D E B E S L I S S I N G : D o e l w i j z i g i n g
3 . 1 . a . L e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 3 j u n i 2 0 1 3 , m e t u i t e e n z e t t i n g v a n : ; g e d e t a i l l e e r d e m o t i v a t i e v a n v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t ; g e v o e g d i n h o u d e n d d e b a l a n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 , o p g e m a a k t d o o r ; ? a c c o u n t a n t s k a n t o o r P . V l a e m i n c k B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 5 0 L a n d e g e m , V o s s e l a r e s t r a a t 4 2 A .
: ; 3 . 1 . b . U i t b r e i d e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r t o e v o e g e n v a n d e v o l g e n d e t e k s t v o o r d e ;
4 d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n h e t d o e l , d i e a l h i e r l e t t e r l i j k w o r d t w e e r g e g e v e n ; ;
H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e r l e i d i e n s t e n i n z a k e :
- P a a r d e n h a n d e l e n f o k k e n v a n p a a r d e n ;
A a n k o o p e n v e r k o o p v a n p a a r d e n , p o n y ' s e n a n d e r e v e r w a n t e d i e r e n ; t
i i - V e r k o o p e n f a b r i c a g e v a n m a t e r i a a l e n u i t r u s t i n g v o o r p a a r d e n e n d i e r e n ;
: i - L a n d b o u w a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
; ; A a n k o o p e n v e r k o o p i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- F a b r i c a t i e v a n b i j h o r i g h e d e n e n u i t r u s t i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n a l h e t v o o r g a a n d e ;
i ; - K o p e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; :
I m m o b i l i ë n a c t i v i t e i i t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- B o u w e n e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; 1
A l l e h o r e c a - a c t i v i t e i t e n ; A l g e m e n e a a n n e m i n g i n s c h i l d e r w e r k e n e n a n d e r e d e c o r a t i e t o e p a s s i n g e n . "
i i V I J F D E B E S L I S S I N G
l i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t o n d e r s c h e i d t u s s e n d e A - e n B - a a n d e l e n n i e t l a n g e r t e m a k e n e n d e 2
k l a s s e n z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n e n v o l g e n d e t e w i j z i g e n .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O m m e g a n g s t r a a t 2 C
9 8 1 0 N a z a r e t h
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t e r v a n a f h e d e n 1 0 0 a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 0 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t d e a r t i k e l e n b e t r e f f e n d e d e o v e r n a m e v a n d e A - e n B - a a n d e l e n m a g
g e s c h r a p t w o r d e n , d e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a a r o o k e e n o n d e r s c h e i d w o r d t g e m a a k t
t u s s e n A e n B z a a k v o e r d e r s m o g e n t e v e n s g e s c h r a p t w o r d e n e n o o k a l l e a r t i k e l e n d i e h e t z i j r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s z o u d e n v e r w i j z e n n a a r h e t o n d e r s c h e i d i n z a k e A - e n B - a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e s t a t u t e n d i e a l h i e r l e t t e r l i j k
w o r d e n w e e r g e g e v e n , b i j u i t t r e k s e l :
N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d e n
d r a a g t a l s b e n a m i n g " E X T R A H A I R " .
D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , O m m e g a n g s t r a a t 2 C ,
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t b a t e n v a n é é n o f m e e r d e r e k a p p e r s a l o n s v o o r d a m e s , h e r e n e n k i n d e r e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e
d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e r e l a t e e r d e a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d :
- h e t w a s s e n , s n i j d e n , k n i p p e n , v e r v e n , o n d u l e r e n v a n h a a r e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e b e h a n d e l i n g e n v a n
h a a r v e r z o r g i n g e n h a a r k a p p e n ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n v o e r e n u i t v o e r e n f a b r i c a g e v a n a l l e p r o d u c t e n , a r t i k e l e n e n m a t e r i a l e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b e r o e p v a n h a a r k a p p e r ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n o n t w e r p , d e s i g n e n p r o m o t i e v a n k a p s t i j l e n ;
- d e o n t w i k k e l i n g , i n t r o d u c t i e , e x p l o i t a t i e e n p r o m o t i e v a n k a p s e l c o n c e p t e n ;
- d e c r e a t i e v a n c a t a l o g i , f o t o g r a f i e e n a l l e c o m m u n i c a t i e v o r m e n b e t r e f f e n d e s t y l i n g , m o d e e n h a a r s t i j l e n ;
- d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h a n d e l s m e r k e n ;
- h e t g e v e n v a n k a p p e r s o p l e i d i n g e n ;
H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e r l e i d i e n s t e n , a d v i e s e n c o n s u l t a n c y i n v e r b a n d m e t h u i d - e n l i c h a a m s v e r z o r g i n g ,
e s t h e t i e k , h e t l i c h a m e l i j k w e l z i j n , o n t s p a n n i n g e n r e l a x a t i e t e c h n i e k e n , z o a l s o n d e r m e e r d e d i e n s t e n v e r l e e n d i n
i n r i c h t e n v a n s c h o o n h e i d s s a l o n s , p e d i c u r e , m a n i c u r e , z o n n e b a n k c e n t r a , s a u n a ' s , m a s s a g e s a l o n s e n d e r g e l i j k e
m e e r .
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n , d e i m p o r t e n e x p o r t v a n a l s o o k d e v e r v a a r d i g i n g
v a n : a l l e c o i f f u r e a r t i k e l e n , h a a r s t u k j e s e n p r u i k e n , a l l e t o i l e t a r t i k e l e n , p a r f u m a r t i k e l e n , s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , r e i n i g i n g s m i d d e l e n , z e e p - e n b a d p r o d u c t e n , c o s m e t i c a , m a n i c u r e - e n p e d i c u r e a r t i k e l e n , p a r f u m s e n a n d e r r e u k w e r k , a l l e s c h e i k u n d i g e , f a r m a c e u t i s c h e e n p a r a f a r m a c e u t i s c h e a r t i k e l e n e n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , m a c h i n e s e n t o e s t e l l e n e n d e r g e l i j k e m e e r ; a i l e n a t u u r p r o d u c t e n , k r u i d e n , d r o g i s t e r i j - , d i e e t - e n a l g e m e n e l i c h a a m s v e r z o r g i n g s a r t i k e l e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ; k o r t o m a l l e p r o d u c t e n , a r t i k e l e n , m a t e r i a l e n e n t o e s t e l l e n v o o r l i c h a a m s - , h u i d - e n h a a r v e r z o r g i n g e n h u n a c c e s s o i r e s , g e s c h e n k a r t i k e l e n , e n f a n t a s i e a r t i k e l e n m e t i n b e g r i p v a n f a n t a s i e j u w e l e n , i m i t a t i e s i e r a d e n , g a d g e t s e n d e r g e l i j k e m e e r , t o e s t e l l e n v o o r g e z o n d h e i d s t e c h n i e k e n a l g e m e e n w e l z i j n .
H e t v e r v a a r d i g e n o f l a t e n v e r v a a r d i g e n e n h e t v e r v o e r e n v a n a l l e v o o r m e l d e p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n e n
m a t e r i e e l .
H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e r l e i d i e n s t e n i n z a k e :
- p a a r d e n h a n d e l e n f o k k e n v a n p a a r d e n ;
- a a n k o o p e n v e r k o o p v a n p a a r d e n , p o n y ' s e n a n d e r e v e r w a n t e d i e r e n ;
- v e r k o o p e n f a b r i c a g e v a n m a t e r i a a l e n u i t r u s t i n g v o o r p a a r d e n e n d i e r e n ;
- l a n d b o u w a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- a a n k o o p e n v e r k o o p i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- f a b r i c a t i e v a n b i j h o r i g h e d e n e n u i t r u s t i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n a l h e t v o o r g a a n d e ;
- k o p e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- i m m o b i l i ë n a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- a l l e h o r e c a - a c t i v i t e i t e n ;
- a l g e m e n e a a n n e m i n g i n s c h i l d e r w e r k e n e n a n d e r e d e c o r a t i e t o e p a s s i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t
h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v a a r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n
a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
u i t o e f e n e n .
K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n
h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 e ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t k a p i t a a l .
B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n ,
a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o l a n g d e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n w e l n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r s w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z a l s l e c h t s k u n n e n a f g e z e t w o r d e n u i t z i j n m a n d a a t h e t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n , h e t z i j o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
G e w o n e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
D e z a a k v o e r d e r m a g o p e l k m o m e n t a f t r e d e n . N o c h t a n s i s h i j v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n , t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
A r t i k e l z e s t i e n - B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e w a r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n w e l n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r s w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z a l s l e c h t s k u n n e n a f g e z e t w o r d e n u i t z i j n m a n d a a t h e t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n , h e t z i j o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
G e w o n e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
D e z a a k v o e r d e r m a g o p e l k m o m e n t a f t r e d e n . N o c h t a n s i s h i j v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n , t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
A r t i k e l z e v e n t i e n b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d e z a a k v o e r d e r d i e d e m e e s t u i t g e b r e i d e r e c h t e n h e e f t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
I n t e r n b e s t u u r .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l é é n e n t w i n t i q - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e o n b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t k a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r d i e b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n o n v e r m i n d e r d h u n a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e s c h a d e d i e d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e n g e v o l g e g e l e d e n h e e f t .
P l a a t s e n t i j d s t i p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n t e d u i d e n i n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e v e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r b i j e e n k o m e n o p d e 3 d 0 v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 6 . 0 0 u u r .
i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r p l a a t s t n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
W e t t e l i j k e r e s e r v e .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n , a f s c h r i j v i n g e n e n b e z o l d i g i n g e n ,
m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f t e n h o n d e r d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e v o o r a f g e n o m e n .
D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , Z i j o n t s t a a t o p n i e u w , i n d i e n o m w e l k e r e d e n o o k h e t r e s e r v e f o n d s m i n d e r
d a n h e t w e t t e l i j k e m i n i m u m b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r e e n b e s t e m m i n g a a n g e e f t ,
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r d e
b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e
z a a k v o e r d e r .
E r m o g e n n o c h t a n s g e e n u i t k e r i n g e n g e b e u r e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r
h e t n e t t o - a k t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d , o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t
b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n
w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n t b i n d i n g - v o o r t b e s t a a n s l u i t i n g .
j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n ' v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r ( s ) .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n , h u n v e r g o e d i n g a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b i j g e b r e k e a a n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r n i e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e o n d e r m e e r h e t t i j d s t i p v a n i n f u n c t i e t r e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s , z i j n o n v e r m i n d e r d v a n t o e p a s s i n g . D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
V e r d e l i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t t e h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e f a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d ,
B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r , z o w e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o t e n a i s v a n d e r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r z i j n , a l l e e n , g e z a r n e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a i l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
S I u i t i n q v a n d e v e r e f f e n i n g .
N a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s l a g u i t o v e r h e t g e b r u i k v a n d e w a a r d e n d e r v e n n o o t s c h a p e n l e g g e n h a a r d e r e k e n i n g e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g v o o r . Z o n o d i g w o r d t n a a l l e v e r e f f e n i n g s w e r k z a a m h e d e n d e n o d i g e m e l d i n g o v e r g e m a a k t n a a r d e c o m m i s s i e v o o r n a z i c h t d e r e f f e c t e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , v o o r z o v e e l a i s n o d i g , i n h e t l i c h t v a n d e n i e u w e r e d a c t i e d e r s t a t u t e n d a t d e 2 r e s p e c t i e v e l i j k e z a a k v o e r d e r s , n i e t l a n g e r A - e n B - a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a a r 2 n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e n i e u w e s t a t u t e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t / v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s A g n e e s s e n s , o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n i n h e t l i c h t v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , v o o r z o v e r a l s n o d i g ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J e a n - F r a n ç o i s A g n e e s s e n s
N o t a r i s
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d , 2 0 j u n i 2 0 1 3 m e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d , 3 0
a p r i l 2 0 1 3 m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g