02/09/2013
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V o l
b e h o i
a a n
B e l g l
S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O d P O F 1 1 . 1
i ( L m ; i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - e t
G R I F F I E V A N K O Q P H i + B E L
2 2 A U G 2 0 1 3
1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 3 8 . 2 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E s y l u x B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a m s t r a a t ( D E ) 7 / 2 - 9 4 5 0 H a a l t e r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n E c k m a n n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p h e d e n .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- D h r . P e t e r K r e m s e r , w o n e n d e t e 2 2 3 5 9 D - H a m b u r g , H i r t e n k a m p 1 8
- D h r . P e t e r s M a r e k s , w o n e n d e t e 2 2 3 9 1 D - H a m b u r g , W e s t h u s e n S t r a s s e 9
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- D h r , G u n t h e r D e G r o m , B r o e k s t r a a t 2 8 , 9 4 7 3 W e l l e
- M e v r . K i r s t e n R u m m e r t , M u s t e r b a h n 5 B , D 2 3 5 5 2 L ü b e c k
D e b e s t u u r s m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
Z i j v e r k l a r e n h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t h e n t o e g e k e n d e b e s t u u r s m a n d a a t .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n b v b a B O F I S K A t e b e ë i n d i g e n e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n c v b a , m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e 1 , b u s 9 6 e n g e k e n d o n d e r R P R B r u s s e l b t w B E 0 4 5 1 . 6 5 7 . 0 4 1 , e v e n a l s h a a r a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e n o d i g e p u b l i c a t i e s t e v e r r i c h t e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s e n s o c i a l e k a s s e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 / 0 8 / 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d h r . P e t e r K r e m s e r a l s h a a r v o o r z i t t e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- D h r , P e t e r s M a r e k s , v 0 0 0 r n o e m d
- D h r . G u n t h e r D e G r o m , v o o r n o e m d
1 1 1 1 1 1 e 1 # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M 1 ' . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v \ F
t A t h U º%- v e r v o l g M e ! P D F 1 1 . 1
- M e v r . K i r s t e n R u m m e r t , v o o r n o e m d
G u n t h e r D e G r o m
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .