24/04/2014
ÿþh V e l V é t e : 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- G l e F F 1 S - R E : s r i l I D A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 1 A P R . 2 0 1 1 i
A F D E L I N G D . 4 9 e M O N D E .
t i l
1 1 1 M 1 , 1 , 1 7 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 0 3 8 4 . 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E T A B L I S S E M E N T E N D É S I R É V A N R I E T ( v e r k o r t ) : I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , W i l f o r d k a a i 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : . O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t :
I . D e k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , s c h r i f t e l i j k a a n g e b o d e n , m e t i n g a n g
v a n 1 m a a r t 2 0 1 4 , v a n :
- M e v r o u w I n g r i d L E E M A N S , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 9 5 .
D e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 m a a r t 2 0 1 4 e n
e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , v a n :
- D e h e e r F i l i p E N G E L E N , w o n e n d e t e 1 0 2 0 L a k e n , M e i s e l a a n 8 9 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F i l i p E N G E L E N , v o o r n o e m d , z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
M i c h è l e D E J O N G E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( 0 ) 0 ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 7 8 4 . 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E t a b l i s s e m e n t e n D é s i r é V a n R i e t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i l f o r d k a a i 4 3 9 1 4 0 T e r m e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 6 - 1 2 - 2 0 1 3
N E a o v e r l e g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d o o r d e v e r g a d e r i n g g e n o m e n :
1 . o n t s l a g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " K o s l o w s k i B e d r i j f s r e v i s o r & C o " ( B 0 0 5 4 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i ( A 0 1 9 0 9 ) , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - P a u w e l s , P o t t e r s t r a a t 6 3 .
2 . b e n o e m i n g a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n " ( B 0 0 8 0 2 ) . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i ( A 0 1 9 0 9 ) , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G e n t s e b a a n 7 1 A , b u s 1 0 1 , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t . D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 ,
M e v r . M i c h è l e D e J o n g e
G e d e l e g e e r d B e s t i u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I N i
1 1
" 1 4 0 6 1 9 9 *
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 4 M M 2 0 1 4
D E N D É U 4 9
N D . E - ' ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/10/2013
ÿþa
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a r t S 1 . t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 7 8 4 . 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E T A B L I S S E M E N T E N D É S I R É V A N R I E T
( v e r k o r t ) : 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , W i l f o r d k a a i 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t :
D e h e r b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , i n g a a n d o p 1 8 j u n i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t , v a n :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K O S L O W S K I B E D R I J F S R E V I S O R & C ° " , m e t z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , P o t t e r s t r a a t 6 3 , B T W B E 0 4 7 9 . 0 9 5 . 6 6 8 , R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s K O S L O W S K I , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , P o t t e r s t r a a t 6 3 .
M i c h è l e D E J O N G E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D E N D E R M O N D E
1 2 ) L 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
1 7 O K T , 2 0 1 3
F I E R E C H T B A N K
* 1 3 1 6 3 5 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 26.06.2012 12217-0566-038
04/05/2012
ÿþV 1 b e h (
a a r
B e l ! S t a w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M M W a x ' 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 7 8 4 . 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E T A B L I S S E M E N T E N D E S I R E V A N R I E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l W l f o r d k a a i 4 3 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G T W E E D E G E D E L E G E E R D E B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d e b e n o e m i n g t o t b i j k o m e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d e o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 M e v r o u w M i c h è l e D E J O N G E , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , R o t s t r a a t 2 6 ,
i n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r z a l i n d i e h o e d a n i g h e i d t e v e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e c k s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g . H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e c t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
M i c h è l e D e J o n g e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G l ; i ~ ` r ; I w , . ~ ~ ~ ; " ~ \ r } , ; : V A N i ; O r ~ ; ~ - I - : : . ~ " ~ u ~ :
Z 3 A P R , 2 0 1 2 I
D E N ' - , : " G r i ; f f i g ^ ` ^ `
1 ~ .
n
" i a o s a i 1 *
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/01/2012
ÿþ M o t l W o r t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
* i z o i a a i e ~
r ~ r . - .
. . , ,
~ ~ _ Z c 7 j y
C E t = r t # f i î N D s -
, e r - / ' " ; E - " , " , ; : i - - t - - , - . , ~ ~ ; l ~ = ! ~ f i t ' ! , t ; ~ .
_ _ U r ' t : / ; ~ ~ 1 ~ r ~ , l : l . ! (
~ ~ 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 7 8 4 . 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E t a b l i s s e m e n t e n D é s i r é V a n R i e t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W I L F O R D K A A I 4 3 9 1 4 0 T E M S E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n E t a b l i s s e m e n t e n D é s i r é V a n R i e t N V g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s t u u r d e r s v e n n o o t s c h a p ! m o B . V . G . N V , v a s t s t e l l e n d e d a t i n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n d e h e e r O m e r B l o m m a e r t a l s b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 0 / 1 2 / 2 0 1 1 d e r a a d b e s l u i t i n z i j n p l a a t s b e s t u u r d e r D i r k B l o m m a e r t , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P a r k l a a n 6 5 , a a n t e s t e l l e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n I m o B . V . G . N V i n E t a b l i s s e m e n t e n D é s i r é V a n R i e t N V e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 0 1 1 2 1 2 0 1 1 . D e h e e r D i r k B l o m m a e r t v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . V o o r z o v e r a i s n o d i g w o r d e n d e h a n d e l i n g e n d i e s i n d s 1 0 / 1 2 / 2 0 1 1 w e r d e n g e s t e l d d o o r l m o S . V . G . N V i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n E t a b l i s s e m e n t e n D é s i r é e V a n R i e t N V u i t d r u k k e l i j k b e k r a c h t i g d e n g e a c h t g e n o m e n t e z i j n m e t i n s t e m m i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w a t d e z e e r k e n t .
M i c h è l e D e J o n g e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 8 1 . 1 1 . t 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 p 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G R I F F I E F = i E L I - I I W h i v ; . V A N K O O P H A N D E L
G 1 7 . 2 0 1 1
D E 9 l l L 7 ; ~ P ; ' O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 7 8 4 . 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E T A B L I S S E M E N T E N D É S I R É V A N R I E T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , W i l f o r d k a a i 4 3
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 j u n i 2 0 1 1 , b l i j k t :
I . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n : - d e B V o v v e B V B A " A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 , B T W B E - 0 8 7 6 . 6 6 1 . 9 4 7 , R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s K O S L O W S K I , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , P o t t e r s t r a a t 6 3 .
I 1 . D e b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e e r b e p a a l d d e b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 , o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t , v a n
- d e B V B A " K O S L O W S K I B E D R I J F S R E V I S O R & C O " , m e t z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , P o t t e r s t r a a t 6 3 , B T W B E - 0 4 7 9 . 0 9 5 . 6 6 8 , R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s K O S L O W S K I , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , P o t t e r s t r a a t 6 3 .
N V " I M O B . V . G . "
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
O r n e r B L O M M A E R T
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 29.06.2011 11224-0407-035
12/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 08.10.2010 10573-0200-031
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 15.07.2009 09428-0124-015
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 01.07.2008 08326-0170-016
19/02/2008 : DE028999
06/07/2007 : DE028999
20/07/2006 : DE028999
29/09/2005 : SN028999
18/08/2004 : SN028999
16/07/2004 : SN028999
25/07/2003 : SN028999
22/01/2003 : SN028999
23/12/2002 : SN028999
25/09/2002 : SN028999
24/05/2002 : SN028999
19/05/2001 : SN028999
24/05/2000 : SN028999
09/01/1997 : SN28999
01/01/1997 : SN28999
06/07/1995 : SN28999
01/01/1995 : SN28999
01/01/1993 : SN28999
01/01/1992 : SN28999
14/07/1989 : SN28999
01/01/1989 : SN28999
21/10/1988 : SN28999
27/01/1988 : SN28999
01/01/1988 : SN28999
19/04/1986 : SN28999
01/01/1986 : SN28999