17/09/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 g a l i j i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
G R I F I - 1 B R E L ; i 1 I B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 8 S E P , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 1 . 6 8 2 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E t n . V A N W E S E M A E L i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l b a a n 2 8 7 , 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 3 0 j u n i 2 0 1 4
- H e e f t m a t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n ; - H e e f t u n a n i e m d e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r s b i j g e t r e d e n , e n h e e f t z o n d e r u i t z o n d e r i n g e n n o c h v o o r b e h o u d u n a n i e m a l g e h e l e k w i j t i n g g e g e v e n a a n d e h e e r J e a n - C h r i s t o p h e V a n W e s e m a e l , d e h e e r U l r i c h V a n W e s e m a e l e n m e v r o u w N o r a R e y g a e r t v o o r h e t b e s t u u r a l s v e r e f f e n a a r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- H e e f t u n a n i e m d e d o o r d e v e r e f f e n a a r s v o o r o p g e s t e l d e v e r d e l i n g g o e d g e k e u r d , w a a r b i j a l l e s w o r d t t o e g e w e z e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t n a m e d e h e e r J e a n - C h r i s t o p h e V a n W e s e m a e l , d e h e e r U l r i c h V a n W e s e m a e l e n m e v r o u w N o r a R e y g a e r t .
- H e e f t d e a f r e k e n i n g g e s l o t e n v e r k l a a r d e n v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
- H e e f t u n a n i e m b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n o p h e t a d r e s v a n d e d e h e e r J e a n - C h r i s t o p h e V a n W e s e m a e l , B e l l e s t r a a t 1 4 1 , 1 7 9 0 A f f l i g e r a , d i e d i t o p z i c h h e e f t g e n o m e n ;
- H e e f t u n a n i e m b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e B u r g , B V B A D e R e u s e A c c o u n t a n t & B e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n , m e t z e t e l t e 1 7 9 0 A f f l r g e m , B a l l e i s t r a a t 4 9 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u i l i n g v a n d e s l u i t i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r r i c h t e n i n z a k e K B O , B T W e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
J e a n - C h r i s t o p h e V a n W e s e m a e l
V e r e f f e n a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i e r m e e n e e r g e l e g d : v e r s l a g v e r e f f e n a a r , n o t u l e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g o e d k e u r i n g v e r d e e l p l a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.12.2012, NGL 26.06.2013 13229-0028-015
17/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T 1 3 A P ! ! : d r e i T - K U U V t - H A N O L L
0 l M E I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
* 1 3 0 7 2 1 x
V b e h a a B e l S t a r : l i i
u i a
O n d e r n e m i n g s a r " B e n a m i n g 0 4 1 1 6 8 2 3 5 1
( v o l u i t ) E t n . V A N W E S E M A E L
R e c h t s v o r m - N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , B r u s s e l b a a n , 2 8 7
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O N T B I N D I N G A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l e x a n d r e P E É R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p a c h t e n t w i n t i g . m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ; " G e b o e k t t e A A L S T f ; 0 5 a p r i l 2 0 1 3 ; d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g ; B o e k 9 3 9 B l a d 2 2 V a k 1 5 ; O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) ; ( g e t e k e n d ) D e O n t v a n g e r a . i . , l i s e B e e r n a e r t " , d a t ' w e r d g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E t n . V A N W E S E M A E L " , i n h e t v e r k o r t E L E C T R A , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , B r u s s e l b a a n , 2 8 7 , R P R 0 4 1 1 6 8 2 3 5 1 .
W a r e n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : d e e n i g e d r i e a a n d e e l h o u d e r s , e i g e n a a r s v a n a i l e 1 . 5 3 8 a a n d e e n , a l s o o k d e e n i g e d r i e b e s t u u r d e r s , e n e r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a t v o l g t
E e r s t e r e s o l u t i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p E t n . V A N W E S E M A E L , i n h e t v e r k o r t E L E C T R A , v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
T e d i e n e i n d e w o r d t b i j d e z e n e e r g e l e g d
a . H e t B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e d a t o a c h t m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , m e t a a n g e h e c h t e e n ( t u s s e n t i j d s e ) s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
b . H e t B i j z o n d e r V e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e B u r g e r l i j k e B V B A V A N C A U T E R S A E Y S & C o , . b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g e r l i j k e B V B A I . S A E Y S B e d r i j f s r e v i s o r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , E n g e S A E Y S , e n w e l k e b e d r i j f s r e v i s o r c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e d i e n e i n d e w e r d a a n g e s t e l d .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g , g e d a g t e k e n d o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" V i l . C O N C L U S I E S
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e N V E T N V A N W E S E M A E L v e r k o r t " E L E C T R A " a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , a a n e e n n a z i c h t o n d e r w o r p e n , t e n e i n d e v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e o n d e r n e m i n g .
" W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h ' e t ' b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V E T N V A N W E S E M A E L v e r k o r t " E L E C T R A " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a k a f g e s l o t e n ' o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 5 . 2 8 8 . 9 6 0 , 3 2 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 5 . 1 2 2 . 4 0 0 , 2 8
" D e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a w e r d e n e c h t e r n i e t o p g e n o m e n a a n d e r e a l i s a t i e w a a r d e . W i j v e r w i j z e n n a a r h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . D e m i n d e r w a a r d e v a n ¬ 1 3 7 . 5 0 0 o p d e g e l d b e l e g g i n g d i e m o m e n t e e l , a a n w e z i g i s , w o r d t n i e t g e b o e k t o m d a t h e t e i n d b e d r a g v a n ¬ 2 5 0 . 0 0 0 g e g a r a n d e e r d w o r d t .
" U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i c n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t o n d e r v o o r b e h o u d w a t i s o p g e n o m e n i n v o o r g a a n d e p a r a g r a a f d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
" G e d a a n t e A a l s t , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 .
" B u r g . B V B A V a n C a u t e r S a e y s & C o , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r ,
" v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A I . S a e y s b e d r i j f s r e v i s o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g e S a e y s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T w e e d e r e s o l u t i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n t e s t e l l e n a l s v e r e f f e n a a r s :
1 / D e h e e r V A N W E S E M A E L J e a n - C h r i s t o p h e P a t A n n a J o z e f U l r i c h , ( g e n a a m d " P a t " ) , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , B e l l e s t r a a t , 1 4 1 ;
2 / D e h e e r V A N W E S E M A E L U l r i c h C o n s t a n t L e o n t i n e V a l e r y D o n a t u s , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m - H e k e l g e m , B r u s s e l b a a n , 2 3 7 ; e n :
3 / M e v r o u w R E Y G A E R T N o r a A n d r e a E l i s a , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m - H e k e l g e m , B r u s s e l b a a n , 2 3 7 . D i e d e r h a l v e s a m e n z u l l e n h a n d e l e n a l s c o l l e g e v a n v e r e f f e n a a r s .
M a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e v e r e f f e n a a r s d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d , v o o r z i e n i n d e a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e v e r l e n e n .
D e v e r e f f e n a a r s m o g e n e v e n e e n s d e i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e d o e l d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s w o r d e n e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m o g e n z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
D e v e r e f f e n a a r s m o g e n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g ; z i j m o g e n v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a i l e b e v o o r - r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e k e n d m a k i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r s m o g e n o n d e r h u n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v a n h u n K e u z e o p d r a g e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n e v e n e e n s g e m a c h t i g d o m d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g b e k e n d t e m a k e n .
W a t b e t r e f t d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e f f e n i n g , b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n g e z i e n h e t g e e n v e r m e l d i n d e b e s l u i t e n v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r d a t d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e b e s t u u r d e r s a i l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d o p z i c h n e m e n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g o f u i t z o n d e r i n g .
B e z o l d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e m a n d a t e n v a n v e r e f f e n a a r s o n b e z o l d i g d z u l l e n z i j n .
H e t i s d e v e r e f f e n a a r s t o e g e l a t e n e e n b e r o e p t e d o e n o p e x t e r n e p r o f e s s i o n e l e d i e n s t v e r l e n e r s e n d i t n a t o e t s i n g e n g o e d k e u r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) . D e k o s t e n h i e r v a n v a l l e n t e n l a s t e v a n d e v e r e f f e n i n g .
T u s s e n k o m s t
D e v e r e f f e n a a r s , v o o r n o e m d , z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n e n h e b b e n d e z e a a n s t e l l i n g u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d . D I V E R S E V E R K L A R I N G E N
V e r k l a r i n g v a n w e g e d e N o t a r i s
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v e r k l a a r t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n a o n d e r z o e k , d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t o o g o p d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g h e e f t v o l d a a n a a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s k r a c h t e n s g e m e l d a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a a r e n b o v e n h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d e r v a n .
O n r o e r e n d e g o e d e r e n - B e w a r i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n
V e r d e r v e r k l a a r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e v i j f j a a r t e 9 3 2 0 A a l s t E r e m b o d e g e m , B r u s s e l b a a n , 2 8 7 , e n d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , n o c h z a k e l i j k e r e c h t e n b e z i t , h e t z i j i n h e t g e h e e l , h e t z i j i n o n v e r d e e l d h e i d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t i n z a k e a d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r D E R E U S E D i r k , A c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , B a l l e i s t r a a t , 4 9 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e e n / o f i n s t e l l i n g o o k , a l s o o k o m b i j e e n o n d e r n e m i n g s l c k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g , d e w i j z i g i n g o f d e d o o r h a l i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l s o o k v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g a l s B . T . W . - p l i c h t i g e , a l s o o k v o o r d e a a n v r a a g v a n w e l k e r e g i s t r a t i e - e n / o f e r k e n n i n g s n u m m e r o o k .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a i l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
G O E D K E U R I N G A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R - A r t , 1 8 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
B i j v o n n i s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e d e d a t o 2 5 a p r i l 2 0 1 3 , w e r d d e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s b e v e s t i g d .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L , A F G E L E V E R D O M I N G E L A S T T E W O R D E N I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
A a n g e h e c h t s t u k k e n : U i t g i f t e - V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r m e t t u s s e n t i j d s e b a l a n s - B i j z o n d e r V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r - K o p i e v o n n i s R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
A l e x a n d r e P E E R S ,
e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
" B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
A a n g e h e c h t e s t u k k e n ; U i t g i f t e ; B a n k a t t e s t ; V o l m a c h t ( e n ) ; V e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t t u s s e n t i j d s e b a l a n s ; V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r m e t t u s s e n t i j d s e b a l a n s ; R e v i s o r a a l v e r s l a g ; C o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
A l e x a n d r e P E Ë R S ,
N o t a r i s t e A a l s t - E r e m b o d e g e m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t a N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/06/2012
ÿþ M o d P O P 1 1 . 1
a l Ë : < I I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ ~ ~ b i j g ~ I ' ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i i i r n i i i i i ( I i i t i i i i 1 1 1 1 1 I I V V
* 1 7 1 0 0 3 5 *
V b e h a a B e S t a r
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 1 . 6 8 2 . 3 5 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) E t n V a n W e s e m a e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l b a a n 2 8 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n b e z o l d i g d m a n d a a t T e k s t :
2 4 M E I 2 0 1 2
º%. - ~ . _
G e r ~ º%~ s .
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
9 3 2 0 A a l s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 2
O p d e v e r g a d e r i n g w o r d t b e s l i s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d z i j n v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 2 .
V a n W e s e m a e l U l r i c h
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
24/04/2012
ÿþv
V o o r b e h o u d e n a a n h e t E l e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d t t . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N O E L j
l l I 1 l l l l i u ( I 1 l i ( l i i i 1 1 1 I 1 1 I 1 U 1 1 ( l i i i
" i z o ~ e ~ o ~ =
1 2 A P R 2 0 1 2
D E i I V C i E
O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 1 1 6 8 2 3 5 1
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
E t n . V A N W E S E M A E L , i n h e t v e r k o r t E L E C T R A
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , B r u s s e l b a a n , 2 8 7
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G A A R D D E A A N D E L E N - O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O W I J Z I G I N G B O E K J A A R e n A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p d e r t i g m a a r t
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ; " G e b o e k t t e A A L S T I ; 0 4 A P R . 2 0 1 2 ; d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g ; B o e k 9 3 2 B l a d 7 9
V a k 2 0 ; O n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) ; ( g e t e k e n d ) D e O n t v a n g e r a . i . , J . P A T H O " , d a t w e r d
g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E t n . V A N W E S E M A E L " ,
i n h e t v e r k o r t E L E C T R A m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , B r u s s e l b a a n , 2 8 7 , R P R
0 4 1 1 6 8 2 3 5 1 .
W a r e n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : d e e n i g e d r i e a n d e e l h o u d e r s , e i g e n a a r s v a n a l l e 1 . 5 3 8 a a n d e l e n ,
a l s o o k d e e n i g e 4 b e s t u u r d e r s , e n e r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a t v o l g t :
E e r s t e r e s o l u t i e : W I J Z I G I N G A A R D D E R A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a n d e l e n d i e t h a n s a a n t o o n d e r b e s t a a n , t e w i j z i g e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
E r w o r d t m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e m o d a l i t e i t e n v a n d e d e m a t e r i a l i s e r i n g v a n d e
a a n d e l e n t e r e g e l e n , e n d i t n o g v b b r h e t e i n d e v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r ,
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t o o k g e m a c h t i g d o m e e n r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m t e c r e ë r e n , d a t o p d e
z e t e l v a n d e v e n n o c t s c h a p z a l b e w a a r d w o r d e n .
T w e e d e r e s o l u t i e : O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v o o r t a a n u i t t e d r u k k e n i n e u r o .
H e t b e d r a a g t d e r h a l v e a c t u e e l : v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o e n
v i j f c e n t ( 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 . 5 3 8 ) a a n d e l e n o p n a a m ,
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e r e s o l u t i e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n h e t v o o r t a a n t e l a t e n i n g a a n o p é é n j a n u a r i e n t e l a t e n '
e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O v e r g a n g s m a a t r e g e l e n
T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t i s i n g e g a a n o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f ,
u i t z o n d e r l i j k w o r d e n v e r l e n g d e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V i e r d e r e s o l u t i e : W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r , d e d a t u m v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , e n d i e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i , o m n e g e n t i e n
u u r .
O v e r g a n g s m a a t r e g e l e n
T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e
m a a n d a g v a n j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , o p n e g e n t i e n u u r .
V i j f d e r e s o l u t i e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a r t i k e l s v i j f , a c h t , z e s e n t w i n t i g e n n e g e n e n d e r t i g ( 5 , 8 , 2 6 e n 3 9 ) v a n d e
s t a t u t e n t e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e a g e n d a p u n t e n , a l s v o l g t :
1 ° A r t i k e l v i j f ( 5 ) d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
A R T I K E L 5 : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
z e v e n e n t a c h t i g e u r o e n v i j f c e n t ( 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g
( 1 . 5 3 8 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h e t é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d
a c h t e n d e r t i g s t e ( 1 / 1 . 5 3 8 e ) v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n
2 ° H e t a r t i k e l a c h t ( 8 ) d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
A R T I K E L 8 : A a r d d e r e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d
1 . D e i d e n t i t e i t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r e n h e t a a n t a l h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . D e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . D e o v e r d r a c h t e n d e o v e r g a n g v a n a a n d e l e n , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r e e n b e s t u u r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e ( n ) i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e o v e r d r a c h t e n d e o v e r g a n g v a n a a n d e l e n g e l d t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r o f b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n v a n d i t r e g i s t e r i n z a g e n e m e n .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n .
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l w a t b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a i l e a n d e r e r e c h t e n , t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
E i g e n a a r s i n o n v e r d e e l d h e i d , p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e r s , k o r t o m a l l e p e r s o n e n d i e d o o r é é n o f a n d e r e o o r z a a k s a m e n i n é é n z e l f d e a a n d e e l g e r e c h t i g d z i j n , d i e n e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n g e v a l e e n z e l f d e a a n d e e l i s o p g e d e e l d i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m w o r d t d i t a a n d e e l v a n r e c h t s w e g e d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r v e r t e g e n w o o r d i g d t e n z i j i n g e v a l v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g o f i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j n a a k t e e i g e n a a r e n v r u c h t g e b r u i k e r e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k g e m a c h t i g d e a a n d u i d e n ; z o n e t w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
Z o l a n g a a n d i t v o o r s c h r i f t n i e t i s v o l d a a n , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n d i e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m c e r t i f i c a t e n d e r a a n d e l e n a f t e l e v e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e c e r t i f i c a t e n v e r h a n d e l b a a r z u l l e n z i j n z o a l s v o o r m e l d .
3 ° l n h e t a r t i k e l z e s e n t w i n t i g ( 2 6 ) d e r s t a t u t e n w o r d t d e e e r s t e p a r a g r a a g v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t " D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i , o m n e g e n t i e n u u r , "
4 ° I n h e t a r t i k e l n e g e n e n d e r t i g ( 3 9 ) d e r s t a t u t e n w o r d t d e e e r s t e p a r a g r a a f v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . "
Z e s d e r e s o l u t i e : B I J Z O N D E R E M A C H T I G I N G E N
1 l I n z a k e d e c o o r d i n a t i e e n d e a f k o n d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t a a n N o t a r i s A l e x a n d r e P E Ë R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n t o t d e a f k o n d i g i n g b i j u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 / M a c h t i g i n g a d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e B . V . B . A . A c c o u n t a n t s k a n t o o r D E R E U S E , m e t z e t e l t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , B a l l e i s t r a a t , 4 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n z a a k v o e r d e r , d e h e e r D E R E U S E D i r k e n / o f z i j n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n - d e - p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e e n / o f i n s t e l l i n g o o k , a l s o o k o m b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g , d e w i j z i g i n g o f d e d o o r h a l i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l s c o k v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g a l s B . T . W . - p l i c h t i g e , a l s o o k v o o r d e a a n v r a a g v a n w e l k e r e g i s t r a t i e - e n / o f e r k e n n i n g s n u m m e r o o k .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
A a n g e h e c h t e s t u k k e n : U i t g i f t e ; V o l m a c h t ( e n ) ; C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
A l e x a n d r e P E Ë R S ,
N o t a r i s t e A a l s t - E r e m b o d e g e m ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
25/01/2012 : DE044909
06/12/2011 : DE044909
08/12/2010 : DE044909
04/11/2009 : DE044909
21/11/2008 : DE044909
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16/11/2007 : DE044909
27/02/2007 : DE044909
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19/10/1999 : AA044909
30/12/1995 : AA44909
24/12/1994 : AA44909